证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-041

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

近日，上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）子公司上海全筑装饰有限公司（下称“全筑装饰设计”）接到上海高级法院（下称“上高院”）的《民事上诉状》，原告上海南曜建材有限公司（下称“南曜实业公司”）因为与被告全筑装饰设计破产申请一案，不服气上海第三中级人民法院（下称“三中院”）于2023年3月1日所作出的（2022）沪03破申806号《民事裁定书》（下称“一审判决书”），特依规提起上诉。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》有关规定，申请者对法院判决不服气，往上一级法院提出上诉的，应当立即公布有关情况。现就相关事宜公告如下：

一、起诉状况

原告：南曜实业公司

被告：全筑装饰设计

上诉请求：要求撤消一审判决书，依规审理原告的破产清算申请。

事实和理由：三中院所作出的一审判决书觉得，被告对原告已并没有未偿还的到期债务，故原告的破产申请不符审理标准。原告认为该结果不符合实际状况，有以下几点：（2022）沪0104民初14458号调解书中，原告对被上诉人的钱款债务没到期系因为双方协商一致推迟了付款周期；（2022）沪0104民初8298号民事判决相对应的钱款，也早就在彼此实际发生买卖协议交易过程中造成，亦归属于被告的期满应对债务，不可以人民法院判决生效为债权到期标准。

二、风险防范

1、此次南曜实业公司上诉请求是不是被强上高院审理，全筑装饰设计是不是进到破产清算程序存在较大可变性。

2、截止到本公告公布日，全筑装饰设计并未得到人民法院相关债务人安庆市安筑建材销售有限责任公司申请办理其破产重整的判决，申请者的申请办理是不是被依法审理，全筑装饰设计是不是进到破产清算程序依然存在重要可变性。

3、别的风险防范详细公司在2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于控股子公司被申请破产清算的进展公告》中对企业的危害。

4、企业将高度关注该事项的后续工作进展，并立即履行信息披露义务。企业有关信息以特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的公告为准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月21日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-043

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五十八次会议于2023年3月20日以通信方式举办。会议报告于2023年3月17日以打电话方法传出。会议由老总朱斌老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等相关规定。

此次股东会就下列提案展开了决议，一致通过如下所示：

1、表决通过《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》

2023年2月21日，企业全资孙公司上海市澳锘建筑设计有限责任公司（下称“澳锘整体规划”）与上海普陀华盛小额借贷有限责任公司（下称“华盛小额贷”）签署《借款合同》，澳锘整体规划因运营必须拟将华盛小贷借款1,500万余元，贷款期限为180天，贷款年利率为10%/年。现按照实际融资需求，澳锘整体规划拟与华盛小额贷签署《借款合同补充协议》，将这些1,500万余元贷款调整至800万余元贷款。与此同时承诺自具体贷款日起满180天没所有偿还本金，贷款年利率自初次提现日起由10%/年调整至按24%/年计算。企业为以上贷款给予连带责任保证贷款担保，担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满之日起二年。

主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为全资孙公司借款提供担保的公告》。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月21日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公示序号：临2023-042

债卷编码：113578债卷通称：全筑可转债

上海全筑控投集团股份有限公司

有关为全资孙公司贷款公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：上海市澳锘建筑设计有限责任公司（下称“澳锘整体规划”）

●此次担保额度及总计向其贷款担保总金额：此次上海全筑控投集团股份有限公司（下称“企业”）为全资孙公司澳锘整体规划向上海普陀华盛小额借贷有限责任公司（下称“华盛小额贷”）的800万余元贷款给予连带责任保证贷款担保。截止到本公告公布日，公司及分公司总计向澳锘整体规划公司担保总额为800万余元（含此次贷款担保）。

●此次贷款担保无质押担保。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为237,040万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为210.17%，请投资人充足关心担保风险。

一、借贷及保证状况简述

2023年2月21日，企业全资孙公司澳锘规划和华盛小额贷签署《借款合同》，澳锘整体规划因运营必须拟将华盛小贷借款1,500万余元，贷款期限为180天，贷款年利率为10%/年。现按照实际融资需求，澳锘整体规划拟与华盛小额贷签署《借款合同补充协议》，将这些1,500万余元贷款调整至800万余元贷款。与此同时承诺自具体贷款日起满180天没所有偿还本金，贷款年利率自初次提现日起由10%/年调整至按24%/年计算。企业为以上贷款给予连带责任保证贷款担保，担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满之日起二年。该事项早已公司在2023年3月20日举行的第四届董事会第五十八次会议审议根据，因为该贷款相对应的担保额度已经在本年度贷款担保预估信用额度范围之内，故不需要再行举办股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1.名字：上海市澳锘建筑设计有限责任公司

2.公司注册地址：上海市青浦区香花桥街道社区郏一村7号3幢J区102室

3.法人代表：蒋惠霆

4.注册资金：1100万元人民币

5.创立日期：1994年9月14日

6.业务范围：许可经营项目：建设工程设计；住房室内装饰装修；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让、行业交流、推广应用；市场销售盆栽花卉、针织品、陶瓷艺术品（河马牙及制品以外）、日用百货商店、五金产品、电气设备、工业设备。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

7.股东结构：

8.与公司关系的解释：

9.最近一年又一期关键财务报表

货币：人民币单位：万余元

注：以上财务报表为单个表格规格

三、保证合同主要内容

合同类型：连带责任保证贷款担保

担保额度：800万余元

担保范围：包含负债本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用

担保期限：主合同约定的债务履行期限期满之日起二年

四、贷款及担保的科学性和重要性

此次企业为澳锘整体规划贷款公司担保系为满足自己的流动资金必须。与此同时澳锘规划为企业全资孙公司，企业可以并对高效管理，总体严控风险。

五、股东会建议

董事会觉得，此次企业为澳锘整体规划贷款公司担保系为满足自己的流动资金必须。与此同时澳锘规划为企业全资孙公司，企业可以并对高效管理，总体严控风险。此次事宜合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，其决策制定合理合法、合理，大家一致同意该保证事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为237,040万余元（包含企业为子公司所提供的贷款担保、子公司中间所提供的贷款担保、子公司为公司提供的贷款担保），占公司最近一期经审计资产总额的比例为210.17%；企业对子公司贷款担保总额为rmb122,540万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例是108.65%。

特此公告。

上海全筑控投集团股份有限公司股东会

2023年3月21日