证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三十次会议报告于2023年3月15日以电话或电子邮件方法向各位执行董事传出，并且于2023年3月20日以通讯表决方法举办。应列席会议的执行董事8人，真实列席会议的执行董事8人，监事及高管人员出席了大会，会议由副董赵少华沈先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》要求。

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

由于企业原执行董事、老总藤明波老先生于近期辞掉有关职位，经公司控股股东候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许候选人王志红先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至这届股东会任期届满时止。

公司独立董事对非独立董事考生的候选人流程和任职要求发布了赞同的单独建议。

本提案尚须提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细证监会特定的信息披露平台上的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定于2023年4月6日（星期四）在下午14:30在企业会议室召开2023年第一次股东大会决议，决议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-016）

详细证监会特定的信息披露网址。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年3月20日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-015

富临精工有限责任公司有关改选企业

第四届董事会非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第四届董事会第三十次大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川富临实业有限责任公司（下称“富临集团”）候选人，股东会提名委员会审批，股东会允许候选人王志红老先生（个人简历附后）为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人，并报请企业股东大会审议，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至这届股东会任期届满时止。

截至本公告日，王志红老先生持有公司股份62,000股，占公司总股本的0.005%。

王志红老师在公司控股股东富临集团出任副董、常务副总经理、财务主管、财务部门主管职位，它与别的持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚，并不属于失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的不可出任上市公司董事的情况，合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年3月20日

个人简历配件:

王志红老先生个人简历

王志红老先生：生在1976年5月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，会计学专业，会计、注册会计、税务师。1996年7月至2003年4月列任四川向阳机械公司计财处财务会计、财务审计处副处长；2003年5月至2004年6月任绵阳市向阳专用汽车生产制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004年7月至2004年10月任富临集团财务部门财务会计；2004年11月至2005年2月任富临精工有限责任公司财务部门财务会计；2005年2月至2005年3月任四川绵阳富临房地产开发有限公司会计处副处长；2005年4月至2011年7月列任富临集团核查处副处长、会计处部长、财务部门副总监；2010年8月至2017年6月担任富临精工执行董事；2011年7月至2013年11月任富临集团财务部门主管；2013年11月至2018年10月任富临集团财务部门主管、财务主管；2018年11月至2021年6月任富临集团副总经理、财务主管、财务部门主管；2021年6月至2021年8月任富临集团常务副总经理、财务主管、财务部门主管；2021年9月迄今任富临集团副董、常务副总经理、财务主管、财务部门主管。

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-016

富临精工有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会的届次：富临精工有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会由企业第四届董事会第三十次会议审议根据，确定举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年4月6日（星期四）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年4月6日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月6日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月6日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合；

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会，自然人股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月28日（星期二）。

7、参加目标：

（1）截至除权日在下午15:00在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师及其它工作人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第四届董事会第三十次会议审议根据，相关知识详细2023年3月21日发表在证监会指定创业板股票信息公开平台上的公示。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年3月28日（星期二）9:30-11:30时与14:00-17:00时。

2、备案地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部。

3、备案方法：

（1）公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡原件和复印件、法人授权书（见附件二）、出席人身份证补办备案；

（2）法人股东持本人身份证、股东账户卡原件和复印件，非公司股东自己参会的须持法人授权书（见附件二）办理登记；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（见附件三），便于备案确定。发传真请于2023年3月28日17:00前送到证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号。邮政编码：621000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并安排带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：徐华崴

联系方式：0816-6800673

联络发传真：0816-6800655

通信地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部

邮政编号：621000

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的第四届董事会第三十次会议决议。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年3月20日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的投票程序

1、网络投票编码：350432

2、网络投票通称：富临网络投票

3、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日早上9:15，截止时间为2023年4月6日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳交易所投资者网络服务项目身份验证业务流程引导》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加富临精工有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对会议审议的议案按本法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己/我们公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字（名字）：受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。

授权委托日期：年月日

（受权委托书下载或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。）

配件三：

富临精工有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表