证券代码：002702证券简称：海欣食品公示序号：2023-018
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会不会有否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）14:30
2、现场会议举办地址：福建福州市仓山区建新北街150号海欣食品有限责任公司（下称“企业”）四楼会议厅
3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第六届股东会
5、节目主持人：老总滕用庄先生
6、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《海欣食品股份有限公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况
（1）公司股东整体参加状况
出席本次股东会现场会议或参加网上投票股东（或公司股东委托代理人，相同）共9人，意味着股权122,334,010股，占公司股权数量（480,760,000股）的比例为25.4460%。
（2）参加现场会议股东共3人，意味着股权121,746,700股，占公司股权数量的比例为25.3238%。
（3）依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票数据分布，参与网上投票股东共6人，意味着股权587,310股，占公司股权数量的比例为0.1222%。
（4）参加现场会议或参加网上投票的中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，相同）共6人，意味着股权587,310股，占公司股权数量的比例为0.1222%。
（5）企业整体执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，其中不少执行董事系根据通信方式出席本次大会。
（6）集团公司聘用的记录侓师参加了此次会议。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场记名投票与网上投票结合的表决方式表决通过了《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》，决议结论如下所示：
三、律师见证状况
1、法律事务所名字：福建省至理法律事务所
2、印证侓师名字：蔡钟山、陈禄生
3、总结性建议：此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议程序流程及决议结论均真实有效。
四、备查簿文档
1、海欣食品有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、福建省至理法律事务所有关海欣食品有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
海欣食品有限责任公司股东会
2023年3月21日
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