证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-14
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保有限责任公司（下称“企业”或“中原环保”）以现金结算的形式选购郑州市公共事业投资发展投资有限公司（下称“交易对方”）所持有的郑州污水处理有限责任公司（下称“标的公司”）100%股份（下称“本次交易”），截止到本公告公布日，本次交易所涉及到的看涨期权过户手续已全部申请办理结束。
本次交易的有关多方有待执行剩下买卖对价支付等事后事宜并继续履行本次交易涉及到的相关协议及服务承诺，本次交易后面事项执行不会有实际性法律法规阻碍。现就相关情况公告如下：
一、本次交易的执行情况
（一）看涨期权的产权过户状况
2023年3月17日，交易对方已经将其持有的标的公司100%股权过户至企业户下，标的公司已就此次看涨期权产权过户实现了工商变更登记办理手续。
（二）交易对价的付款情形
依据《现金购买资产协议》，企业支付现金名义向交易对方付款交易对价。在其中，协议书起效之日起5个工作日日内，企业支付现金方式向交易对方付款本次交易价款的30%，即132,620.30万余元。
截止到本公告公布日，公司已经向交易对方付款首单现金对价132,620.30万余元，剩下溢价增资将依据《现金购买资产协议》合同约定的付款分配支付付款。
（三）标的公司的债务处理结果
此次交易完成后，标的公司仍然是单独存续期的法人主体，其所有债务仍对其具有和担负，本次交易不属于标的公司债务的迁移。
二、本次交易有关后面事宜
截止到本公告公布日，本次交易的有关后面事宜主要包含：
（一）公司根据《现金购买资产协议》承诺付款本次交易剩下交易对价；
（二）买卖多方继续履行本次交易涉及到的相关协议及服务承诺；
（三）企业执行后续相关法律法规标准的信息披露义务。
三、中介服务对本次交易执行情况的观点建议
（一）独立财务顾问对本次交易执行情况的观点建议
经核实，独立财务顾问觉得：
“1、本次交易早已依法履行必需决策及审批流程，实施合乎《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定；
2、本次交易看涨期权的过户手续已申请结束，上市企业已真实有效地获得看涨期权；
3、上市企业已就本次交易依法履行有关信息披露义务，符合相关法律法规、法规及《上市规则》的需求，本次交易执行过程中，不会有有关具体情况与此前披露的信息存在较大差距的状况；
4、本次交易执行过程中，上市公司执行董事、公司监事、高管人员不会有产生更换状况；
5、本次交易执行过程中，未出现因本次交易而造成上市企业资产、财产被控股股东或其它关联人占用情况，或上市企业为控股股东以及关联人公司担保的情况；
6、截止到本审查建议出示日，买卖多方均正常的执行相关协议及服务承诺，未出现违背相关协议或约定的情况；
7、在本次交易有关多方认真履行相关协议及服务承诺的前提下，本次交易有关后面事项执行不会有重要法律法规阻碍。”
（二）律师顾问对本次交易执行情况的观点建议
经核实，律师顾问觉得：
“1、截止到本法律意见书出示之日，本次交易已获得了必须的准许和受权，有关买卖约定书的起效标准都已获得满足，具有开展的法定程序；
2、截止到本法律意见书出示之日，本次交易的看涨期权已变动至中原环保户下，看涨期权的过户手续已申请结束；中原环保已根据《现金购买资产协议》的承诺，依法履行本次交易价款的30%付款责任，中原环保有待依据《现金购买资产协议》的承诺执行向公共集团公司付款本次交易价款的70%及相关利息责任。本次交易的实行程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及《现金购买资产协议》的承诺。
3、在投资多方依照已签订的相关协议、有关服务承诺全面履行分别责任的情形下，本次交易的执行不会有实际性法律法规阻碍。”
特此公告。
中原环保有限责任公司股东会
2023年3月20日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-15
中原环保有限责任公司有关重大资产
选购暨关联交易有关承诺事项的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保有限责任公司（下称“企业”或“中原环保”）分别于2022年12月26日、2023年2月23日召开第八届股东会第五十二次会议、2023年第一次股东大会决议，决议通过此次重大资产选购暨关联交易的有关提案，允许企业以现金结算的形式选购郑州市公共事业投资发展投资有限公司（下称“交易对方”或“公共集团公司”）所持有的郑州污水处理有限责任公司（下称“标的公司”或“净化工程公司”）100%股份（下称“本次交易”）。截止到本公告公布日，本次交易所涉及到的看涨期权过户手续已全部申请办理结束。
本次交易有关多方所做出的关键服务承诺如下所示（如果没有特别提示，本公告里的通称或专有名词的解释与《中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》里的通称或专有名词的释意拥有相同含意）：
一、上市企业以及董监高服务承诺
二、公共集团公司服务承诺
三、标的公司关键服务承诺
截止到本公告公布日，本次交易有关多方所作出的承诺事项都已执行或正在执行，未出现违背约定的情况。
特此公告。
中原环保有限责任公司股东会
2023年3月20日
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