证券代码：300537证券简称：广信材料公示序号：2023-017
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1.境外投资的相关情况
江苏省广信光感应新型材料有限责任公司（下称“企业”或“广信材料”）为进一步提升研发实力与技术实力，开发设计拓展新品新的领域，顺从公司向FPD光刻技术、IC光刻技术等新型材料逐渐延伸的战略发展规划，不断提升上市企业竞争优势，于2023年3月20日与深圳鹏峰谷科技公司（下称“鹏峰谷高新科技”）在江苏省江阴市签署《江苏广信感光新材料股份有限公司与深圳市鹏峰谷科技有限公司关于设立江西扬臻光电新材料有限公司之投资协议》（下称“投资合同”）。
企业拟以已有或自筹经费注资rmb300万余元与鹏峰谷科技在江西龙南市合作投资开设“江西省扬臻光学新材料有限公司”（待定名字，该公司名字最后以市场监管部门审批结论为标准，下称“合资企业”或“扬臻光学”），开展OLED封装材料等电子材料新项目的开发、检测、试验、认证、销售等。扬臻光学注册资本为500万人民币，在其中公司出资300万人民币，持股比例为60%，鹏峰谷高新科技以自筹资金注资200万人民币，持股比例为40%。此次投资完成后，扬臻光学将成为企业子公司，其要被列入企业合并报表范围内。
2.程序流程执行状况
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次境外投资在总经理审批权范围之内，不用提交公司股东会及股东大会审议。
3.其他情形表明
此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、合作者的相关情况
合作者名字：深圳鹏峰谷科技公司
公司类型：有限公司
法人代表：庄勤玲
注册资金：10万人民币
居所：深圳龙华区大浪街道同胜小区金龙路1号悠山美地佳园3栋7座11C
统一社会信用代码：91440300MA5HP0QJ95
成立日期：2023-02-23
股东情况：庄浩杰持股比例为66.6%，庄勤玲持股比例为33.4%。
业务范围：一般经营项目是：机械设备销售；工业设备产品研发；印刷油墨市场销售（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；国内贸易代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目），企业经营范围是：技术进出口；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
以上合作者都不归属于失信执行人，与公司及公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东都不存有任何方式的关联性，不存在其它很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。
三、投资方向的相关情况
公司名字：江西省扬臻光学新材料有限公司
注册资金：500万人民币
公司注册地址：江西龙南市
企业类型：有限公司
投资方式：以货币形式注资
自有资金：已有或自筹经费
股东情况：
拟订业务范围：一般项目：电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；化工新材料产品研发；印刷油墨生产制造（没有危化品）；印刷油墨市场销售（没有危化品）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；涂料制造（没有危化品）；涂料销售（没有危化品）；表层作用材料销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；国内贸易代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
以上境外投资涉及到的公司名字、注册资金、业务范围等相关信息在本地工商登记机关最后审批注册登记的具体内容为标准。
四、对外开放投资协议书主要内容
招标方：江苏省广信光感应新型材料有限责任公司
承包方：深圳鹏峰谷科技公司
1.交易方案
合资企业公司注册资金为500万，注资状况为：招标方注资认缴制300万余元，全部进入注册资金，持扬臻光学60%的股权，变成扬臻光学大股东；承包方注资认缴制200万余元，全部进入注册资金，持扬臻光学40%的股权。
2.股本金应用
此次项目投资开设新注册公司结束后（以工商登记进行为标准），广信材料即变成扬臻光学的大股东，核心扬臻光学的经营管理，但股本金的应用都应获得双方的愿意。
3.公司治理结构
此次项目投资开设新注册公司结束后（并完成工商登记为标准）扬臻光学做为上市企业下属子公司应当按照相关法律法规针对上市企业或者其分公司的要求进行管理方法，和接受上市企业所雇用的会计事务所的财务审计。
4.协议书起效标准
本协议在广信材料股东会决议（如果需要）成功后，经彼此法定代表人授权代理人签名加盖公司印章后开始起效。
五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1.对外开放投资的目的：此次境外投资开设江西省扬臻光学新材料有限公司，主要目的为开展OLED封装材料等电子材料新项目的开发、检测、试验、认证、销售等。现阶段，OLED控制面板凭借更节电、更轻巧、更加容易弯曲等特点，已广泛运用在智能机、智能穿戴产品，并逐渐渗入车载显示、平板、笔记本等行业，伴随着领域的不断进步，在我国已成为全球最大的一个显示面板生产制造主产区。将来，车辆、医疗机械、家具产品等数字化、智能化趋势愈发明显，OLED有关电子材料将会迎来新发展阶段。扬臻光学的建立将进一步增强企业微电子材料事业部的团队能力，提高企业在微电子材料尤其是电子材料领域的技术能力和工作能力，有利于公司加快业务开拓，提升核心竞争力，夯实并提升企业的市场地位。
2.存有的风险性：合资企业正式成立将面临经营管理、内控制度等方面一般经营风险。企业将逐步完善合资企业的管理体制，提升内部结构协作机制的建设和运行，并建立和完善内部结构控制程序，建立较好的运营营销团队，积极主动预防和解决风险性。
3.对企业的危害：此次境外投资的资金来源为已有或自筹经费，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
六、别的
企业将密切关注此次境外投资事项工作进展，并依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定立即履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查簿文档
1.《2023年第一次总经理办公会会议决议》
2.《江苏广信感光新材料股份有限公司与深圳市鹏峰谷科技有限公司关于设立江西扬臻光电新材料有限公司之投资协议》。
特此公告。
江苏省广信光感应新型材料有限责任公司股东会
2023年3月20日
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