证券代码：688290证券简称：景业智能化公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议

一、拟聘用会计事务所基本概况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

[注1]2020年，签定万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度财务审计报告，核查东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度财务审计报告；2021年，签定万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度财务审计报告，核查东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度财务审计报告；2022年，签定浙江省恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团2021年度财务审计报告，核查联赢激光、泰尔股份、广大特材、中潜股份2021年度财务审计报告。

[注2]2020年，签定正裕工业2019年度财务审计报告；2021年，签定华星创业2020年度财务审计报告；2022年，签定松霖科技2021年度财务审计报告。

[注3]2020年，签定贵航股份、永新光学、福斯特2019年度财务审计报告，核查科林环保、正川股份2019年度财务审计报告；2021年，签定贵航股份、福斯特、道明光学2020年度财务审计报告，核查科林环保、正川股份2020年度财务审计报告；2022年，签定贵航股份、道明光学、公牛集团、福斯特2021年度财务审计报告，核查康雅股权、正川股份、渝三峡A2021年度财务审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及以上工作人员可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

企业2022年度审计报告费用为61.32万余元（未税）。2022年度审计报告花费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

二、拟聘用会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

2023年3月20日，公司召开第一届股东会第十次审计委员会大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，企业审计委员会觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况符合相关规定，要为企业提供审计服务期内，严格执行《中国注册会计师审计准则》的相关规定，单独、客观性、公平地做好本职工作，很好地实现了各类审计任务，展现了较好的专业水准和职业道德，企业审计委员会组员一致同意聘用也意思企业2023年度审计报告组织，并把该提案递交股东会决议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、独董的事先认同状况

独董的事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供帮助期内，可以严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，开具的财务审计报告客观性、公允价值，认真履行了审计公司应尽的职责。综上所述，大家允许聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案递交股东会决议。

2、独董独立建议

独董独立建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备业务职业资格考试，具有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。要为企业提供财务审计服务内容期内，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公允价值地体现了企业具体情况、经营情况和经营业绩，更好地依法履行彼此所合同约定的义务和责任。企业聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计报告组织的议案以及决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，大家一致同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将该事项递交2022年年度股东大会决议。

（三）股东会、职工监事的决议和表决状况

公司在2023年3月20日召开第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十四次大会，各自审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，允许聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年3月21日

证券代码：688290证券简称：景业智能化公示序号：2023-018

杭州景业智能化科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月10日13点30分

举办地址：浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《公司2022年度独立董事述职报告》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案分别经公司在2023年3月20日举行的第一届股东会第二十次大会及第一届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月21日上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：11

3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、10、15

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6、10

应回避表决的相关性股东名称：公司股东来建良、杭州市至公远集团有限公司、杭州市一米投资合伙企业（有限合伙企业）、杭州市智航资本管理合伙制企业（有限合伙企业）对第6项提案开展逃避；公司股东上海市中核浦原有限责任公司对第10项提案开展逃避。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年4月7日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）备案地址

浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层公司会议室

（三）备案方法

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东，法人授权书参见附件1。

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应进行现场办理登记或者通过信件、电子邮件方法办理登记，非现场注册登记的，出席会议办理手续文档需在2023年4月7日在下午17：00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

出席会议办理手续有关要求如下所示：

1.法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本(若有)等持仓证实；

2.法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本(若有)等持仓证实；

3.公司股东法人代表/实行事务管理合作经营人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、个股账户正本(若有)等持仓证实；

4.公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人代表/执行事务合伙人合理身份证扫描件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法人授权书(法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章)、个股账户正本(若有)等持仓证实；

5.股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照(影印件加盖单位公章)、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

手机联系人：朱艳秋

联系方式：0571-86637176

电子邮件：zqb@boomy.cn

通信地址：浙江杭州市滨江区信诚路857号悦江商业广场35层

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年3月21日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

杭州景业智能化科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688290证券简称：景业智能化公示序号：2023-007

杭州景业智能化科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利5元（价税合计），并且以资本公积金向公司股东每10股转增2股；

●此次利润分配预案以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况；

●此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，杭州景业智能化科技发展有限公司（下称“企业”）截止到2022年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的纯利润为人民币12,162.44万余元，期终盈余公积为人民币22,465.32万余元。融合公司发展规划和生产经营情况，企业2022本年度利润分配预案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利5元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值8,240亿港元，为此测算总计拟派发现金红利4,120万余元（价税合计），占公司2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的33.87%。

2、企业拟以资本公积金向公司股东每10股转增2股。截止到2022年12月31日，企业总市值8,240亿港元，总计转赠1,648亿港元，转赠后企业总市值增加至9,888亿港元。

如果在本应急预案公布日起至执行权益分派的除权日期内企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月20日，公司召开第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，股东会允许此次利润分配预案，并同意将这个应急预案递交2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，符合公司实体经营发展状况，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案递交2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：企业制订的2022本年度利润分配预案，充分考虑到生产经营情况、股东回报和今后发展趋势等多种要素，符合公司具体情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案递交2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配预案融合公司发展阶段，充分考虑到现金流量情况和今后融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展；

（二）此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会根据后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州景业智能化科技发展有限公司股东会

2023年3月21日