证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-004

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十一次会议报告于2023年3月8日以邮件方法向全体公司监事传出并送到，大会于2023年3月19日在公司会议室以当场决议的形式举办。此次会议由监事长傅啸老先生集结并召开，例会应参加公司监事3人，具体参加3人，董事长助理、财务经理受邀列席。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政法规及其《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于2022年度报告和摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制《2022年年度报告》及引言合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，具体内容真正、精确、全面地体现了企业2022年年度的经营具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

审核确认，职工监事觉得公司编制的《2022年度财务决算报告》真正、客观性体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

审核确认，职工监事觉得公司编制的《2023年度财务预算报告》符合公司现阶段具体经营情况和经营状况，综合考虑企业在2023年度的运营目标和任务，具备合理化。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

审核确认，职工监事觉得企业《2022年度利润分配方案》合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对股东分红的有关规定，该方案根据公司未来发展和运营现状考虑制订，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

审核确认，职工监事觉得企业2022年已经发生的日常关联交易事宜公平公正、有效，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形。2023本年度预计的日常关联交易符合公司平时生产运营具体情况，公司和关联企业的关联方交易个人行为遵照销售市场公允价值标准，关联方交易也不会影响公司独立性，也不会影响企业经营业绩信息真实性，未危害公司与股东利益。职工监事允许公司本次日常关联交易信用额度预估事宜。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审核确认，职工监事觉得：2022本年度，企业严格执行有关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定及要求管理方法募资重点帐户，并立即、真正、精确、完整的依法履行有关信息公开工作中，企业募资储放和应用依法依规，找不到变向更改募资看向、危害公司及整体股东利益的情形。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司职工监事

2023年3月21日

证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-007

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月19日举办第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”）为公司发展2023年度审计报告组织。该提议尚要递交企业股东大会审议，现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员名单

截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.经营规模

容诚会计师公司经审计的2021年度收入总额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，金融行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业等多个领域。容诚会计师公司对我们公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

4.投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合相关要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5.诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：张良文，1995年变成中国注册会计师，2000年从事了上市公司审计业务流程，2000年先是在容诚会计师公司从业。近三年签定过安纳达（002136）、九华旅游（603199）、楚江新材（002171）等各家公司和挂牌上市公司审计报告。

新项目签名注册会计：郭政，2019年变成中国注册会计师，2011年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司（特殊普通合伙）从业。近三年签定过司尔特（002538）上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：朱鑫炎，2008年变成中国注册会计师，2013年从事了上市公司审计业务流程，2021年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过中炬高新、上海市深迈、华绍文化等上市企业和挂牌上市公司审计报告

2.以上工作人员的诚信记录状况

项目合伙人张良文、签名注册会计郭政、项目质量控制复核人朱鑫炎，近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

审计费用定价原则：按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。2022本年度容诚会计师公司对公司财务审计相关费用总共rmb356.60万余元（价税合计），2023本年度，实际审计费报请股东会允许股东会受权高管依据2023年审计实际任务量及市场总需求明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）企业审计委员会有关聘任会计事务所的审查建议

经审计联合会审查，容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师公司”）要为企业提供2022年度审计报告服务项目的过程当中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，优良地满足公司财务审计的需求，具有良好的诚实守信情况与自觉性，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。因而，审计委员会允许企业再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计和内控审计组织并提交公司股东会决议。

（二）独董有关此次聘用会计事务所的事先认同及独立性建议：

独董事先认同建议：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有从业业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在和企业的协作环节中，为公司发展带来了高质量的审计服务，针对标准公司财务运行也起到了积极主动的建设性作用。其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，勤恳、敬业，公允价值科学地发布了独立审计建议，可以满足公司审计工作的要求。

因而，大家一致同意聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交给董事会决议。

独董单独建议：容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备担任证劵业务资格，所开具的企业年度审计报告客观性、真正，精确体现了公司财务情况、经营业绩，工作中勤勉尽责，从业水准优良。企业聘任2023年度审计报告机构相关程序合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小股东权益的举动。

大家同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会决议和表决状况

公司在2023年3月19日举办第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的会计和内控审计组织，并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所的事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

股东会

2023年3月21日

公司代码：688419公司简称：耐科武器装备

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

报告期，不会有对企业生产运营造成实质危害的特殊重大隐患。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5容诚会计师公司（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公司第四届董事会第二十四次会议表决通过，企业2022年度利润分配方案拟订如下所示：企业2022年本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。截至2022年12月31日，企业总市值82,000,000股，为此为基准测算预估派发现金红利总金额24,600,000元（价税合计），占2022年度归属于上市公司公司股东纯利润的43%，不派股、不因资本公积转增股本。

以上利润分配方案已经从独董发布单独建议，第四届职工监事第十一次会议审议根据，尚要递交2022年度股东大会审议成功后执行。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1.主营业务、关键产品和服务状况

1、主营业务

公司主要从事用于半导体封装及塑胶模压成型领域内的智能制造装备的开发、生产销售，为用户提供个性化的智能制造装备及整体解决方案。公司成立以来根据对塑胶模压成型基本原理、塑胶溶体流变学基础理论、高精密机械设计与制造技术性、工业智能化控制系统的深入分析同时结合很多实际经验、数据沉淀，理解了根据Weissenberg-Robinowitsch调整的PowerLaw非牛顿流体实体模型、两腔快速模压成型、共挤成形等各项塑胶模压成型关键技术，且要持续产品设计开发出以客户为中心的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备，用以中下游生产商生产制造环保节能环保型门窗铝型材等商品；自2016年至今，在政府大力推广半导体行业的大环境下，企业运用已把握的有关科研开发了动态性PID压力调节、全自动封装设备即时注塑加工压力曲线监管、持续高温状况下不一样原材料变型同歩驱动机构等关键技术，最终成功研发出半导体封装设备和磨具，用以中下游半导体封测厂家的半导体封装。

经过多年发展和积累，企业已经成为地区半导体封装及塑胶模压成型智能制造装备领域内的有竞争力的公司。

2、主营产品

经过多年持续不断的科研投入和技术储备并产业发展，当前公司主要产品为用于半导体封装及塑胶模压成型领域内的智能制造装备，具体如下半导体封装设备和磨具、塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备，在其中，半导体封装机器设备产品主要为半导体材料自动式塑胶封装设备、半导体材料自动式切筋加工设备。

（1）半导体封装设备和磨具

①企业半导体封装设备和磨具广泛应用于半导体封装行业塑料封装形式和切筋成形阶段

半导体材料生产工艺流程由晶圆制造、晶圆测试、集成电路芯片和验证构成。封装形式是指由生产制造后单晶硅片进行切割、焊线、塑封膜、切筋成形，使集成电路芯片和外部元器件完成电气连接接地、信号连接的前提下，对集成电路芯片给予物理学、有机化学维护。现阶段，企业半导体封装设备和磨具广泛应用于半导体封装行业塑料封装形式和切筋成形阶段。

塑胶封装形式是指由半导体集成电路处理芯片可靠地封装形式到一定的塑料壳内，企业塑胶封装形式商品在半导体封装中常起到的作用如下所示：

A.缓冲作用。

露出的集成电路芯片在严格环境控制下不会无效，但日常自然环境彻底不具有其所需要的环境控制标准，必须运用封装形式对处理芯片的保护。

B.推动作用。

支撑点有两个关键点，一是支撑点处理芯片，将要处理芯片固定住这样有利于电路的连接，二是封装形式完成以后，形成一定的外观设计以支持全部元器件、让整个元器件不容易毁坏。

C.联接功效。

联接作用是将芯片电级和外部的电源电路连接，管脚用以与外界电源电路连接，线纹则把管脚和芯片线路连接下去。载片台用以承重处理芯片，环氧树脂胶黏合剂用以将处理芯片粘贴在载片台子上，管脚用以支撑点全部元器件，而塑封膜体则具有固定不动及缓冲作用。

D.确保稳定性。

一切封装形式都要形成一定的稳定性，这也是全部封装工艺最为重要的衡量标准。

企业塑胶封装形式商品在半导体封装中的作用如下所示：现阶段IC芯片没法摆脱封装形式在使用过程中合理发挥作用。封装形式可以对敏感、敏感IC芯片进行维护、管脚有利于推行规范化从而适宜安装,还能够改进IC芯片热沟道效应等。塑胶封装工艺的高速发展又推动了元器件和集成电路芯片的大规模应用，封装形式系统产生的影响已越来越和处理芯片一样重要。封装形式不仅直接关系到IC自身的电气性能、热稳定性、光性能物理性能,还在一定程度上取决于电子器件整个设备全面的微型化、稳定性和成本费。现阶段半导体业内已经将封装形式做为独立产业链去发展,并已经与IC设计方案、IC生产和IC检测并排、组成IC产业四大支柱，两者既互不相关又紧密联系、决定着信息技术产业甚至国民经济发展趋势。

切筋成形是把已经完成封装形式的商品成形为了满足设计要点的形态与规格，并且从架构或基材上切筋、成形、分离出来成单独的具备设置功能性的成品全过程。企业切筋成形商品在半导体封装中的重要性如下所示：摘除没有用的联接用原材料，使管脚与引脚分离出来，完成电子信号相互独立；成形合乎设计要点的形态与规格，达到后面安装规定。

企业切筋成形商品在半导体封装中的作用如下所示：针对表面贴装技术商品，特别是在有多管脚数与细小间隔柔性线路板封装形式成形的商品，切筋成形的商品样子与加工精度，如管脚非共面性直接关系商品在主板上的电焊组装品质，进而影响商品性能指标。

企业产品实际应用如下所示：

②企业半导体封装设备和磨具新产品的具体说明

（2）塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备

塑胶模压成型是“塑料原材料至塑胶制品”的持续生产全过程，可分两环节：第一阶段是让固体塑胶转变成粘性液体，并使之根据特殊外形的料管过流道变成持续熔坯；第二阶段要用真空泵定形及制冷的办法使熔坯固化成型获得需要产品，也就是从粘性液体到固体产品的改变全过程。

塑料挤出成型模具、模压成型设备包括料管、定形模、散热水箱和定形块、后共挤设备，是公司主要产品之一。

上图中①②③④为塑料挤出成型模具、模压成型设备，⑤⑥⑦为中下游机器设备，企业主营产品详细如下：

(二)关键运营模式

1、运营模式

公司主要从事用于半导体封装及塑胶模压成型领域内的智能制造装备的开发、生产销售，为用户提供个性化的智能制造装备及整体解决方案。从上游供应商购买原材料，对于顾客相对性个性化的需求，根据系统化设计与生产制造，向中下游半导体封装、门窗铝型材等行业公司销售智能制造装备得到收入和利润。

2、研发模式

企业设立了以自主开发为主导、少许委托开发辅助的研发模式。企业的开发由研究中心担负，已形成完备的研发流程，研发流程主要是由研发计划管理方法、项目备案、项目方案、产品设计开发、研发及认证等环节构成。一方面，企业通过深刻领会所在行业技术发展与变革、大力支持客户需求，开展新项目研发，确保不断创新能力和业内技术实力具备竞争能力；另一方面，企业通过积极参与业内各种各样展览会、技术交流、座谈会等得到市场发展和技术发展趋势方面的信息，与此同时积极开展市场调查，剖析客户满意度，持续进行产品升级。

3、采购方式

公司采用“以产订购与有效备库”结合的采购方式，对关键物资供应采用“一主多辅”的合格供应商对策。公司根据本年度、月度总结生产制造计划安排有效科学合理的采购方案，通过批准后，在企业达标供应商名录中通过询价采购、比照等环节，依照采购制度要求程序进行购置。为加强企业的采购个人行为，达到生产运营必须，确保企业产品质量和特性，预防供应链风险，企业严格遵守供应商选择审批管理制度，主要考虑经销商相关资质信誉度、质量保证能力、生产量、供货时效性、供应价格和支付方式、回款、售后维修服务等。

4、生产方式

企业通常采用“供应链一体化”的生产方式，按销售订单实际需求定制化生产，一部分标件选用库存量式生产制造，以减少生产制造响应速度和制造周期时间，提高生产效率。企业产品制造包含自主生产与外协加工两部分，产品外观设计、安装、调节及认证等关键因素及其凹模激光切割、精抛、高速铣、脉冲电流等生产工艺要求较高的精密机械加工阶段主要是由企业自己结束；数控加工中心初加工、打孔等工序较简单工艺流程及其表层处理、热处理工艺、电镀工艺等选用外委生产制造的形式进行。在外协加工环节中，企业提供原材料、设计图及生产加工工艺指标等相关资料，外协加工生产商依照公司制度和标准进行生产制造、生产加工，处理后经公司验收合格再进入企业的后一道加工工序。为了确保外协加工产品质量，企业建立了对于外协加工整个过程的管理措施。

企业生产方式主要包含产品外观设计、工艺技术和程序编写、生产加工、安装、调节及认证等各个环节，除生产加工阶段内出现一部分外委外，其他阶段都由企业及时完成。

企业两大类业务流程外协加工和订制件购置主要内容如下所示：

企业两大类业务流程涉及到的外协加工和订制件购置在公司生产中的重要性均通常是确保公司整体生产计划安排和进展推动，填补企业生产制造资源是有限的的情况及其进行一部分有特别环保规定工艺。

5、营销模式

企业采用销售的销售模式，即企业立即和客户签订合同，将货物交付至顾客指定地址，和客户进行结算。企业运营中心内设挤压武器装备市场部和半导体装备营销部，各自协助负责两大类产品销售有关工作。

（1）半导体封装设备和磨具

报告期，企业半导体封装设备和磨具以自销为主导。企业通过推广产品、参与国际性半导体材料展览会、我国半导体行业企业年会、我国半导体封装测试技术与市场企业年会、国内集成电路业企业年会等行业会议及同业竞争详细介绍等形式获得潜在用户信息内容，然后通过预定拜会、交流沟通等形式，洞察客户需求信息内容并邀请顾客机构技术性、品检、购置等有关部门前去企业现场调查验证，最后促使市场销售。企业销售部接到销售订单后，由生产部依据设计劳动组织，商品检测合格后，安排发货给顾客指定位置并安装、调节、工程验收。报告期，公司存在少许顾客使用之后再签定宣布订单信息的情况。

（2）塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备

报告期，企业塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备以出口为重。企业将海外市场划分区域化管理，配置具备进出口贸易工作经验、专业技能及语言表达能力的业务员，打造了管理学的全球营销管理体系。经过长期运营，企业在国际范围内积累了大批业内高端客户网络资源，并通过不仅有客户强烈推荐、详细介绍及其参加一些展览会以及在一部分行业相关杂志期刊推广产品，得到有关潜在用户信息内容，经商务沟通后获得订单信息；与此同时，充分考虑销售效率和营销费用，企业在一些海外销售市场和当地具有多年行业从业经历本人的、企业合作，根据居间服务的方式做为获得订单填补方法。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）半导体封装设备行业状况

①半导体封装设备行业的发展阶段

A.半导体材料运用和市场的需求要求始终保持提高

半导体业是当代信息技术产业的基础支撑和支柱产业之一，是关联国民经济和社会发展全局性基础性、先导性和战略性产业，其产品被普遍地用于电子通信、电子计算机、互联网技术、物联网等产业链，是绝大部分电子设备的关键构成部分。依据国际货币基金组织计算，每1美金集成电路芯片的年产值可推动有关信息技术产业10美金年产值，并带来100美金的GDP，这类顾客价值的放大效应奠定半导体业在社会经济中的重要影响力。半导体业在推进国家发展、社会的进步、提升大家人民生活水平及其确保国防安全等多个方面发挥了广泛而重要作用，是检验一个国家和地区智能化程度以及国际地位的重要体现。

现阶段，在我国已成为全球最大的一个电子设备生产与市场的需求，芯片市场要求宽阔。依据Wind新闻资讯统计分析，在我国芯片市场经营规模由2016年的1,091.6亿美金增长到2021年的1901.0亿美金，复合增长率做到11.75%。

半导体材料行业的发展，推动了国产半导体生产设备的崛起，尤其是社会层面明确提出重要武器装备要安全自主可控。在我国国产半导体生产设备领域起步晚，自有率低。2008年以前在我国半导体行业基本上依赖进口，随后在“国家科技重大专项——极大规模集成电路制造装备及整套加工工艺科研项目（02重点）”的大力支持下，在我国国产半导体机器设备完成了提高，和从中低端到中高档的创新。依据SEMI统计分析，2020年，在我国中国大陆地区初次变成全球最大半导体销售市场，交易额提高39%，做到187.2亿美金。依据SEMI公布的《全球半导体设备市场统计报告》，2021年在我国中国大陆地区半导体行业销售总额相比2020年提高58%，做到296.2亿美金，再一次变成全球最大半导体销售市场。

现阶段，在所有半导体产业链中，封装测试已成为中国极具竞争力的步骤，封装测试产业在在我国的蓬勃发展立即合理推动了封装设备行业的发展。与此同时，在我国ic设计产业链也正在踏入迅速发展环节，为包含封装设备等在内的半导体设备设备生产厂家提供更广阔的市场和发展机会。近十年来在我国集成电路封装测试行业总营业额维持提高，2011-2021年年复合增长率10.97%，增长速度高过同时期全世界水准。据前瞻产业研究院预测分析，到2026年在我国内地公测市场容量有望突破4,429亿人民币。

在我国以长电科技、通富微电、华天科技为代表半导体封装测试公司已经进入全世界公测领域前十。受中美经济磨擦产生的影响及中国产业政策的大力支持，中国内地半导体封测行业规模及比例有所提高，半导体封测新兴公司提升显著，进而激发对封装设备极大的消费力。

B.全球半导体领域地区迁移

半导体业具备生产工艺工艺流程多、产品品种多、工艺升级换代快、投入大风险大、中下游用途广泛等优点，累加中下游新起应用商店的层出不穷，半导体产业链从一体化到垂直领域职责分工的态势愈来愈确立。根据在我国半导体制造技术的进一步提升良好的经营环境，全球半导体领域已经逐渐第三次产业集聚，即向中国内地迁移。

得益于半导体行业加快向中国内地迁移，中国内地作为世界较大半导体材料终端设备市场的需求，我国半导体行业的的不断扩大，由于国际性生产能力持续向我国迁移，半导体企业陆续在我国投资办厂，中国内地半导体材料专业设备需求量不断增加。

②半导体封装专业设备的行业特性

A.半导体材料专业设备在半导体产业链中的重要性尤为重要

半导体材料专业设备在半导体材料行业产业链中占有重要的位置。半导体材料专业设备的专业技术繁杂，用户对机器的性能参数、运作的稳定有严苛的规定，以保证生产率、质量与合格率。半导体制造工艺的科技进步，相反还会促进半导体材料专业设备公司不懈追求技术创新。与此同时，半导体业的专业技术更新换代也带来针对设备成本的持续市场需求，而半导体材料专业设备的技术升级，也推动了半导体业的不断迅速发展。

半导体封装是指由通过测试的单晶硅片依照产品规格及功能性需求生产加工获得单独芯片全过程，封装形式的主要功能是维护处理芯片、支撑点处理芯片、将处理芯片电级和外界电源电路连接及确保处理芯片的稳定性等。尤其是半导体业进到“后摩尔时代”，先进封装对于提升处理芯片特性所带来的优点更加明显。半导体封装系统在全部半导体产品生产流程所涉及机器设备中占有重要的地位。在半导体产品中占据主导地位的集成电路芯片商品生产设备为例子，封装设备投资比例大约为10%。

B.半导体材料专业设备技术要求高，根据顾客认证难度高

半导体材料专业设备领域为技术密集领域，生产工艺涉及到微电子技术、电气设备、机械设备、原材料、化学工艺、流体动力学、自动化技术、图像识别技术、通信、软件管理系统等学科、跨领域知识灵活运用。半导体材料专业设备行业世界大佬公司的市场份额非常高，并且其在大多数行业领域已实施了知识产权管理对策，因而半导体材料专业设备行业技术要求很高。中国内地极少数公司经过长期的技术研发制造工艺积淀，在一些行业完成了科技突破与创新，在防止知识产权纠纷前提下，取得成功上线了个性化的商品，获得客户认可。半导体材料专业设备使用价值比较高、技术性繁杂，对下游客户产品质量和生产率影响很大。半导体业用户对半导体材料专业设备的品质、性能参数、可靠性等具有严格的规定，对新机器供应商选择也极为谨慎。一般选择业内具有一定品牌口碑和市场占有率的服务商，并对机器设备进行时间较长的检验具体步骤。因而，半导体材料专业设备公司在用户认证、抢占市场层面时间较长、难度比较大。

C.半导体行业领域技术门槛高

半导体行业领域技术门槛高，企业技术水平与国外大佬依然存在差别，需加速项目研发与产业发展过程。现如今国际先进水平的集成电路设备涉及到微电子技术、电气设备、机械设备、原材料、化学工艺、流体动力学、自动化技术、图像识别技术、通信、软件管理系统等学科、跨领域专业知识灵活运用及各种高精密机械制造技术性。因而，集成电路设备具备技术含量高、生产制造难度高、机器设备价格高和行业门坎高等优点，被誉为工业领域精密机械制造最高水平的代表之一。

（2）塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游设备行业状况

①塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游设备行业的发展阶段

A.塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备要求稳步增长

在塑胶门窗铝型材制造领域，塑料挤出成型模具、模压成型设备主要是用于生产制造具备持续外形的门窗铝型材产品，是模压成型生产制造的关键一部分，塑料挤出成型模具、模压成型设备技术性精密度会直接关系到挤压生产制造效率、可靠性、挤压制品质量和磨具自身的使用期。因而，塑料挤出成型模具、模压成型设备设计和技术实力在门窗铝型材挤压生产过程中中占据主体地位。塑胶模压成型中下游技术是塑胶挤出生产线中不可缺少的一部分，其设计精密度、运作可靠性、智能化程度及与塑料挤出成型模具、模压成型装置切合水平直接影响塑胶模压成型制造的效率产品品质，是塑胶模压成型生产过程中重要的一部分。

企业产品首要远销欧洲地区及北美，该等地建筑工程节能的需求比在我国高，对高端门窗的市场需求旺盛，并且对可以制造出性能卓越塑胶门窗铝型材的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场需求旺盛。

在国外和北美地区国际市场，门窗铝型材公司的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备供应由来有购入和自做2个方式，在其中，购入主要来自于德国GreinerExtrusion和我们公司。一部分门窗铝型材公司有着主管的模压成型武器装备生产工厂，自做每一年的市场规模大约为28亿人民币[《持续创新稳步发展国产塑料挤出成型模具及下游设备正迎来发展良机》，中国建筑金属结构研究会塑钢门窗及建筑装饰设计产品联合会。

由于领域职责分工日益精细化管理及系统化、全产业链不断完善及其生产制造要素成本不断增长，欧美国家关键门窗铝型材制造业企业针对重要制造装备塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备供应局势也正发生着更改，由“自做”转为“购入”。以上供货局势的变化将会对业界竞争能力强、商品质量不错、技术性水平较高并且具有一定国际性品牌知名度的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游设备生产公司迈向国外市场参加市场竞争带来很大的发展契机。除此之外，近年来随着高端装备制造的兴起，全球塑料挤出模具业内以往由欧美国家极少数公司寡头主导行业格局正在发生着明显的转变。自2018年至2020年，全球塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备头部品牌德国GreinerExtrusion的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备销售总额分别是8,000万欧、7,800万欧和6,800万欧，同国际一流产品竞争，占领国际市场一样将是国内塑胶模压成型装备制造企业的战略目标。

依据中国建筑金属结构研究会塑钢门窗及建筑装饰设计产品联合会统计数据，在全球范围内塑钢门窗商品等级也逐步由低级向中高档提高，从而带动了高档塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场需求。2020年在我国门窗铝型材销售量为147万吨级，UPVC塑料铝门窗销售量达1.5亿平方米左右，塑钢门窗在门窗市场份额维持在25%上下。近年来随着碳减排及碳排放交易有关政策相继推出及其主动式节能住宅的逐步营销推广，高质量高性能塑钢门窗应用商店范畴将继续逐渐扩宽，市场容量将持续扩大。

总的来说，企业产品广泛应用于环保节能环保型门窗铝型材生产，环保节能环保型门窗铝型材，特别是增加值相对较高的中国际市场主要体现在欧洲和北美地区。此外，随着我国高质量高性能塑钢门窗应用商店区域范围不断逐渐扩宽，也将带动了高档塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场需求。

②模压成型武器装备专业设备的行业特性

A.欧美国家国际市场模压成型武器装备行业准入的技术要求比较高

智能制造装备产业是操纵水利学、嵌入式开发、电力电子技术、机电一体化、网络通信等学科知识与电子应用的结合。跨学科和尖端技术综合集成化，对这个行业参加者在技术整合层面给出了很高的要求，也形成了行业准入的技术要求。

一直以来，智能制造装备领域核心控制和基础件技术发展被一部分世界知名生产商所核心。而国内智能制造装备行业技术主要通过不断进步、消化吸收海外同行业技术性的前提下，依据地区应用领域特性开展适应能力、创新能力开发设计而逐渐发展起来，与国际一流知名品牌对比，在高精度同步控制特性、商品的稳定性和耐用性上仍差距很大。近些年，在我国工业自动化技术水准快速升级，产品和技术与国外先进企业之间的差别在不断地变小。

为合乎欧洲市场要求，塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备持续向高精密、高效化、高质量方面发展，另外在智能化程度上持续寻求新的提升，融合客户满意度通过产品溶体环境温度及其负压智能化调整、智能监测等方式，能够实现在线调节铝型材几何结构、线上调节定形真空吸盘负压力等智能基本功能，确保制品品质并提高工作效率。

B.国际市场进到门槛较高。

欧洲和北美高档门窗铝型材市场对于铝型材商品室结构与横截面样子相对复杂、尺寸大小表层质量要求严格，对设计、生产加工技术标准也较高，与此同时，产品具有显著的人性化、个性化特点。因而，设备生产厂家必须积淀大量液体特点数据信息、高效率精确的创意能力及丰富的产品行业经验，并在这个基础上，就具体设备进行个性化的设计和生产制造，进到门槛较高。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

（1）半导体封装设备和磨具

在所有半导体产业链中，封装测试已成为中国极具竞争力的步骤，封装测试产业在在我国的蓬勃发展立即合理推动了封装设备行业的发展。与此同时，在我国ic设计产业链也正在踏入迅速发展环节，为包含封装设备等在内的半导体设备设备生产厂家提供更广阔的市场和发展机会。近十年来在我国集成电路封装测试行业总营业额维持提高，2011-2021年年复合增长率10.97%，增长速度高过同时期全世界水准。据前瞻产业研究院预测分析，到2026年在我国内地公测市场容量有望突破4,429亿人民币。

半导体封装系统在全部半导体产品生产流程所涉及机器设备中占有重要的地位。在半导体产品中占据主导地位的集成电路芯片商品生产设备为例子，封装设备投资比例大约为10%。

封装设备技术以及生产制造力是封装形式领域发展的关键。全世界封装设备展现垄断竞争市场布局，TOWA、YAMADA、ASMPacific、BESI、DISCO等企业占据着绝大多数的封装设备销售市场，领域集中精力。根据中国国际招标网数据分析，公测机器设备国产化总体中不超出5%，小于制造机器设备总体上10%-15%的国产化。总体上看，半导体封装机器设备具有较大技术引进室内空间。

半导体材料自动式塑胶封装设备展现垄断竞争市场布局，TOWA、YAMADA等企业占据着绝大多数的半导体材料自动式塑胶封装设备销售市场。在我国半导体材料自动式塑胶封装设备销售市场仍主要是由以上国际性大型企业占有。现阶段，在我国只有极少数国产半导体封装设备生产制造企业，有着生产制造自动式封装设备多种多样机型的水平，进而达到SOD、SOT、SOP、DIP、QFP、DFN、QFN等大部分新产品的塑封膜规定，文一科技、我们公司与大华科技都为意味着企业之一。现阶段企业产品半导体材料自动式塑胶封装设备已经与通富微电、华天科技、长电科技等头顶部封装形式生产商创建深度合作，已成为国内有竞争力的半导体材料塑胶封装形式武器装备企业之一。

（2）塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备

塑料挤出成型模具、模压成型设备设计和技术实力在门窗铝型材挤压生产过程中中占据主体地位。塑胶模压成型中下游技术是塑胶挤出生产线中不可缺少的一部分，其设计精密度、运作可靠性、智能化程度及与塑料挤出成型模具、模压成型装置切合水平直接影响塑胶模压成型制造的效率产品品质，是塑胶模压成型生产过程中重要的一部分。

依据中国建筑金属结构研究会塑钢门窗及建筑装饰设计产品联合会统计数据，2020年在我国塑料挤出成型模具、模压成型装置及有关中下游机器设备产业产值逾万部（套）。总体来看，在我国中国塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场份额不太高。

依据中国建筑金属结构研究会塑钢门窗及建筑装饰设计产品联合会统计数据，在全球范围内塑钢门窗商品等级也逐步由低级向中高档提高，从而带动了高档塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场需求。2020年在我国门窗铝型材销售量为147万吨级，UPVC塑料铝门窗销售量达1.5亿平方米左右，塑钢门窗在门窗市场份额维持在25%上下。近年来随着碳减排及碳排放交易有关政策相继推出及其主动式节能住宅的逐步营销推广，高质量高性能塑钢门窗应用商店范畴将继续逐渐扩宽，市场容量将持续扩大。

在国外和北美，建筑工程节能的需求比在我国高，对高端门窗的市场需求旺盛，并且对可以制造出性能卓越塑胶门窗铝型材的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备市场需求旺盛。

在国外和北美地区国际市场，门窗铝型材公司的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备供应由来有购入和自做2个方式，在其中，购入主要来自于德国GreinerExtrusion和我们公司。自2018年至2020年，德国GreinerExtrusion的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备销售总额分别是8,000万欧、7,800万欧和6,800万欧，我们公司同行业出口销售稳步增长。同国际一流产品竞争，占领国际市场将成为企业模压成型武器装备的战略目标。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展情况和行业发展趋势

随着我国对高端智能制造武器装备现行政策推动，中国在高端装备制造领域取得了骄人的成绩，在许多行业完成了提升并安全自主可控，有的还会行走在全球的最前沿。

（一）半导体封装武器装备

在半导体封装武器装备行业，遭受国家集成电路重大专项的大力支持，在我国半导体封装武器装备获得了重大突破，不断发展，从人工到全自动，再加入当代人工智能技术大数据技术，智能化程度愈来愈高。现阶段转注成形的半导体材料塑胶封装形式武器装备已全部实现产业化，尤其以我们公司为代表半导体材料塑胶封装形式武器装备公司将对注朔机成形的晶圆级、板级封装形式武器装备开展研发，以求完成技术引进。

（1）将为更高精密，加工工艺复杂的晶圆级、板级封装形式装备发展

伴随着半导体材料技术的不断发展，封装工艺也越来越高，对封装形式武器装备提出了更高要求。高档封装形式技术设备主要是由国内外的YAMADA、TOWA、ASM、FICO等品牌垄断。YAMADA自2010年起与tsmc协作检测12英尺单晶硅片封装形式生产流程，2015年取得成功资金投入苹果公司A10Cpu大批量生产，接着该企业又顺利开发设计大尺寸650mm×550mm板级封装形式技术设备。中国半导体行业规模不断增长，但自主研发先进封装型号偏少，规模化的晶圆级封装机器设备可谓空缺。

（2）各种各样封装类型共存发展趋势

因为集成电路芯片的使用极其普遍，不一样的应用范围对芯片封装形式规定差异很大。如车辆，功底元器件等处理芯片对封装形式大小规定也就没有那般严苛，通常是可靠性指标值，但手机上、台面及其配戴等对处理芯片除质量稳定指标值外，对集成电路芯片后占空间大小指标要求极为严苛，是最后运用的关键指标之一。所以，不一样的使用场景，对集成电路芯片的封装形式有着不同的性能指标规定，这决定了不一样技术等级的机器均存在市场的需求。相信随着晶圆级、板级封装形式技术的发展持续增长，对应的机器设备要求会以更快的速度发展。但转注成形封装形式武器装备，注朔机成形封装形式武器装备都有相匹配的市场空间，就目前来看将长时间共存与发展。

（二）模压成型武器装备

在挤压成型模具、成型装置和内设设定行业，通过几十年的发展，以我们公司为代表国内公司技术实力和营销额已处于国际前列。为进一步占领国外市场，扩张国际市场占有率，国内公司将不断对产品关键技术指标进行改善，与此同时，持续提升产品智能化水平，维持商品技术水平位于国际前列水准。

欧美国家门窗铝型材公司的塑料挤出成型模具、模压成型装置及中下游机器设备供应由来有购入和自做2个方式。由于领域职责分工日益精细化管理、系统化及其产业链升级，欧美国家关键门窗铝型材制造业企业针对重要制造装备供货局势正发生变化，已经从下级模具制造厂自做转为从技术装备制造企业购置。以上变化也为已占有一定欧洲市场的骨干企业给予广阔的市场。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入26,890.73万余元，较上年同期提高8.19%；归属于上市公司股东的纯利润为5,720.96万余元，较上年同期提高7.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润5,000.59万余元，较上年同期提高10.96%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-005

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

2022年年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利3.00元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

●企业2022年年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

一、利润分配方案具体内容

依据容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，截止到2022年12月31日，企业经审计的2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为人民币57,209,568.17元，期终可供分配利润为人民币148,075,852.22元。

经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第十一次会议审议根据，企业2022本年度拟以执行权益分派的证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股发放rmb3.00元股利（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值82,000,000股，为此测算总计派发现金红利总金额24,600,000元（价税合计），占公司2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润的43.00%。2022本年度公司不派股，没有进行资本公积转增股本。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整总金额。如后面总股本产生变化，将再行公示实际调节状况。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月19日举办第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配方案，是企业根据领域发展状况、公司发展阶段、本身运营模式及融资需求的充分考虑。其决策制定合理合法，合乎相关法律法规、中国保险监督管理委员会及上海交易所的有关规定，合乎《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司具体情况和长远发展布局的必须，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，大家一致同意企业2022本年度利润分配方案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司监事会觉得：企业《2022年度利润分配方案》合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对股东分红的有关规定，该方案根据公司未来发展和运营现状考虑制订，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许《关于2022年度利润分配方案的议案》具体内容。

三、有关风险防范

（一）企业2022本年度利润分配方案融合了企业经营情况、未来发展计划及融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，不会对公司正常运营和长远发展产生不良影响。

（二）企业2022本年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会

2023年3月21日

证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-006

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司

有关确定2022本年度日常关联交易

及预估2023本年度日常关联交易金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●公司和关联企业所发生的日常关联交易都为正常的生产运营所必须，遵照公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的举动，也不会对关联企业产生依靠，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1.股东会决议情况及关联董事逃避状况

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月19日举办第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。股东会上，关联董事傅祥龙、阮运松对于该提案回避表决，其他非关联董事对于该提案一致同意。

2、独董事先认同建议

该事项已经取得独董的事先认同，独董觉得：企业2023本年度日常关联交易的预估归属于企业正常运营个人行为。买卖定价政策和定价原则遵循公平、公平公正、公开原则，没有发现危害企业非关联方公司股东及企业利益的现象；以上关联方交易不受影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依靠。大家一致同意将这个提案递交股东会决议，决议本提案时，关联董事需回避表决。

3、独董发布了单独建议

独董觉得：企业2022年已经发生的日常关联交易事宜公平公正、有效，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形。企业2023本年度预估所发生的日常关联交易事宜为公司开展正常运营管理中心需，企业本身业务与关联企业的项目存在一定的相关性，也存在买卖的重要性，关联方交易事宜符合公司发展需求。关联方交易遵循了公平公正、公平、科学合理的标准，关联方交易做价公允价值，不存在损害公司及公司股东权益情况，合乎有关法律法规以及企业《关联交易管理办法》的相关规定。

4、企业审计委员会建议

审核确认，董事会审计委员会觉得：企业2022年已经发生的日常关联交易事宜公平公正、有效，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形。此次预估2023本年度日常关联交易合乎公布、公平公正、公正的原则，标价公允价值；公司和关联企业买卖交易符合公司平时生产运营业务需要，不可能危害企业和公司股东尤其是中小股东利益，也不影响企业的自觉性。大家允许此次关联方交易事宜，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议决议。

5、职工监事决议状况

审核确认，职工监事觉得：企业2022年已经发生的日常关联交易事宜公平公正、有效，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形。2023本年度预计的日常关联交易符合公司平时生产运营具体情况，公司和关联企业的关联方交易个人行为遵照销售市场公允价值标准，关联方交易也不会影响公司独立性，也不会影响企业经营业绩信息真实性，未危害公司与股东利益。职工监事允许公司本次日常关联交易信用额度预估事宜。

（二）企业2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

注1：以上是不含税金额；

注2：公司向慧智机电工程购置订制件和加工服务；

注3：查小公平普通合伙人向企业提供食堂菜品，用以企业员工工作餐。

（三）企业2023本年度日常关联交易的预估

企业：rmb万余元

注1：以上是不含税金额；

注2：公司向慧智机电工程购置订制件和加工服务；

注3：查小公平普通合伙人向企业提供食堂菜品，用以企业员工工作餐；

二、关联人基本概况和关联性

（一）铜陵市慧智机电工程有限公司

（二）查陈德

1、基本概况

查陈德，男，1969年生，中国籍，无海外居留权，身份证号为340721196903******。

2、关联性

查陈德为执行董事阮运松伴侣的小弟。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联方交易具体内容

企业的关联方交易大多为向关联企业购买商品，有关成交价遵照公允价值定价原则，同时结合价格行情情况确定。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，企业在相关预估的范围之内，将依据业务开展情况和相关关联企业签署相匹配合同和协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易为公司发展正常的生产运营需要所发生的买卖，均是公司和关联企业之间产生的习惯性、延续性关联方交易，是公司和关联企业间正常的、合法合规经济活动，有利于公司正常运营，符合公司及公司股东权益。公司和关联企业的日常关联交易价钱的制订遵照公平公正、个人意愿，以价格行情为基础，由当事人共同商定成交价，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的举动，企业不会因为以上买卖但对关联企业产生比较大依靠，也不影响企业的自觉性。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得，此次日常关联交易预估事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事逃避了决议，独董发布了事先认同建议和允许以上买卖独立建议，决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理方案等有关规定；此次日常关联交易预估事宜根据公司经营需求而开展，关联交易定价遵照市场化原则，不存在损害公司及非关系股东利益的情形。承销商对公司本次关联方交易事宜情况属实。

五、手机上网公示配件

（一）《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

（三）《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》

特此公告

安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会

2023年3月21日