证券代码：601636证券简称：旗滨集团公示序号：2023-028
可转换债券编码：113047可转换债券通称：旗滨可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月20日
(二)股东会举办地点：公司会议室（详细地址：深圳南山区桃源街道七龙珠四路2号方大城T1栋36楼）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会的召集人是董事会，公司董事长何文进老先生组织此次会议。大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举行及决议合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，其中不少执行董事结合视频方法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，其中不少公司监事结合视频方法列席会议；
3、董事长助理参加了大会；集团公司聘用的记录侓师结合视频方法参加了大会；企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案为普通决议案，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上表决通过。
2、关联方交易提案回避表决状况：提案1；
已回避表决的相关性股东名称：关系公司股东张柏忠老先生、姚培武先生、张国明老先生、候英兰女性、王立勇老师在股东大会上回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（广州市）法律事务所
侓师：吴桂玲、董宇恒
2、律师见证结果建议：
律师认为：此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
株洲市旗滨集团有限责任公司
2023年3月21日
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