证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月20日
（二）股东会举办地点：北京海淀区西小口路66号北京中关村东升科技园A4栋
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注1：依据存托人与海外基金托管人签订的《存托凭证基础证券托管协议》安排，A类优先股、B类优先股（特别表决权股权）都由ICBC(Asia)NomineeLimited拥有。
注2：依据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2023年第二次临时股东大会2023年第2次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的需求，截止到登记日在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的存托持有者，根据网上投票方式向存托人作出网络投票标示，存托人将收集的公开投票发给海外基金托管人，由海外基金托管人依据公开投票在企业股东会履行投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总高禄峰老先生组织，表决方式选用公司股东依据存托持有者的网络投票标示进行了现场网络投票的形式，此次会议的集结、举办程序流程合乎公司注册地开曼群岛法律、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》（下称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的相关规定。
存托持有者根据网上投票方式向存托人作出网络投票标示的形式履行投票权，上述情况程序流程合乎《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司和存托人于2020年7月16日签订的《九号有限公司存托凭证存托协议》（下称“《存托协议》”）的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事0人，参加0人，企业绑在开曼群岛设立有限责任公司，未开设职工监事；
3、董事长助理徐鹏参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
注：以上中小股东所持有的存托对应的基本个股均是A类优先股，非特别表决权股权。
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1、2、3对此中小股东独立开展记票。
2、企业增设了特别表决权分配，依据《公司章程》，存托持有者PutechLimited、CidwangLimited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.所持有的存托对应的B类优先股股权每一份具备5份投票权，别的存托持有者所持有的存托对应的A类优先股股权每一份具备1份投票权。以上提案1、2、3均可用特别表决权；涉及到的每一B类优先股股权拥有的投票权数量与每一A类一般股份的投票权总数同样的议案：无。
截止到公告日，存托持有者PutechLimited、CidwangLimited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.所持有的投票权状况：
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：朱旭琦、张玮
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议程序流程、决议结论均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规和行政规章和《公司章程》《存托协议》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
九号有限责任公司股东会
2023年3月21日
●上报文档
（一）九号有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
（二）有关九号有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书；
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