证券代码：300173证券简称：福能东方公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月20日召开第五届股东会第三十二次会议、第五届职工监事第二十一次大会，审议通过了关于公司2023年向特定对象发售A股个股的有关提案。《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案》（下称“应急预案”）及有关文件于2023年2月21日在中国保险监督管理委员会指定创业板股票上市公司信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

企业2023年创业板股票向特定对象发售A股个股应急预案公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行有待企业股东大会审议根据及获得相关审批机关的批准或审批。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福能东方武器装备科技发展有限公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：300173证券简称：福能东方公示序号：2023-004

福能东方武器装备科技发展有限公司

第五届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十一大会，于2023年2月20日16:00时，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室中国东方厅，以当场及网络会议相结合的举办。会议报告已经在2023年2月17日以电子信息技术等书面通知送到给整体公司监事。

此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。以网络会议方法出席会议公司监事1人，为黄奕扬。

会议由监事长黄奕扬老先生集结和组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

整体公司监事经投票选举，根据如下所示提案：

一、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司监事会用心对比上市企业创业板股票向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的规定，对企业具体情况逐一自纠自查后，觉得企业各类标准合乎现行标准法律法规及行政规章中有关向特定对象发售A股个股的相关规定，合乎创业板股票向特定对象发售A股个股的基本条件。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

二、逐一审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》

就企业本次发行相关的事宜，职工监事逐一决议如下所示计划方案：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（2）发行方式和发行日期

本次发行选用向特定对象发行新股的形式，公司将在根据深圳交易所审批，并且在中国保险监督管理委员会（以下简称“证监会”）允许申请注册审批的期限内适时发售。若中国法律、政策法规等制度对于此事有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（3）发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是佛山项目投资控股有限公司（下称“佛山市投资控股公司”），佛山市投资控股公司支付现金方法申购本次发行的个股。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（4）定价基准日、发行价及定价方式

本次发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第三十二次会议决议公告日。此次向特定对象公开发行的价格是3.93元/股，不少于定价基准日前二十个交易时间外国投资者股票买卖交易平均价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）的80%。

若股票在定价基准日至发行日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股增发新股或配资值为K，增发新股或配资价格是A，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

增发新股或配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

以上数值四舍五入并精准至分。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（5）发行数量

此次向特定对象发行新股的总数不得超过127,226,463股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，募资总额不超过50,000.00万余元（含本数）。最后发行数量将于证监会做出允许登记注册的确定后，由股东会依据股东会受权，根据具体情况与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若企业在定价基准日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本、股权激励计划、股份回购注销等事宜造成公司股权变化，此次向特定对象发行新股的发行数量限制将做适当调整。调节方式详细如下：

调节前发行数量为N0，调整发行数量为N1，每一股派股或转增股本值为N2，每一股增发新股或配资值为K，发行数量调节公式计算为N1=N0×(1+N2+K)。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（6）限售期

本次发行结束后，佛山市投资控股公司此次向特定对象发行新股所申购的股权，自该等股份发行完毕生效日三十六个月内不得以任何方法出让。佛山市投资控股公司因此次向特定对象发行新股所取得的公司股权在锁住期届满后高管增持时，需遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的有关规定。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（7）募资看向

此次向特定对象发行新股募资总额不超过50,000.00万人民币，扣减发行费后募资净收益将用于补充流动资金和清偿债务，在其中补充流动资金额度不得超过30,000.00万余元，清偿债务额度不得超过20,000.00万余元。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（8）期值盈余公积分配

公司本次向特定对象发行新股结束后，由公司新老股东按到时候的占股比例分享此次向特定对象发行新股前滚存的盈余公积。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（9）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所发售。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（10）决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售相关事宜生效日十二个月。

以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

三、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案》。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

四、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，企业对此次向特定对象发行新股募资方案可行性展开了深入分析，制订了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

五、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，企业对此次发行新股计划方案展开了论述剖析，制订了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依照中国保险监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字〔2007〕500号），公司根据上次募资的使用情况制订了《前次募集资金使用情况报告》。诚安信会计事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（诚实守信审鉴[2023]0001号），觉得上述情况《前次募集资金使用情况报告》早已依照中国保险监督管理委员会有关规定编写，在大多数重要层面如实陈述了企业截止到2022年12月31日止的上次募资的使用情况。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

七、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关规定的需求，为确保中小股东权益，企业对此次向特定对象发售A股个股对企业掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并给出具体弥补收益对策。与此同时，有关行为主体对企业弥补收益对策可以认真履行作出承诺。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

八、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

公司本次拟将特定对象发行不超出127,226,463股（含本数）个股，此次向特定对象发售A股个股发行对象是佛山项目投资控股有限公司（下称“佛山市投资控股公司”）。佛山市投资控股公司系公司控股股东。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，佛山市投资控股公司与公司存在关联性。因而，佛山市投资控股公司申购公司本次发行新股组成关联方交易。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

九、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

依据此次向特定对象发行新股的解决方案，公司和佛山市投资控股公司签定《附条件生效的股份认购合同》。

因为佛山市投资控股公司系公司控股股东，因而公司和佛山市投资控股公司签订的《附条件生效的股份认购合同》涉及到关联方交易。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善对自然人股东的收益，依据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、政策法规、行政规章的需求及《公司章程》等有关规定，充分考虑企业发展战略规划、行业发展前景、股东回报整体规划等多种因素，企业特制定《福能东方装备科技股份有限公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

本提案以3票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十一、审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》

由于此次向特定对象发行新股结束后，公司控股股东佛山项目投资控股有限公司持有公司股份比例将超过30%，造成申购目标佛山项目投资控股有限公司申购我们公司公开发行的个股将开启《上市公司收购管理办法》所规定的全面要约收购责任。

由于此次向特定对象发行新股不会导致公司实际控制人产生变化，且依据申购目标与企业签订的附条件生效的股权认购合同，申购目标对申购的公司本次向特定对象公开发行的个股服务承诺自本次发行完毕之日起36个月内不得转让。依据《上市公司收购管理办法》有关规定，职工监事觉得经公司股东会非关系公司股东允许准许，申购目标可免于以全面要约收购方法加持公司股权合乎《上市公司收购管理办法》所规定的可免于传出要约承诺的情况。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十二、审议通过了《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司拟开设募资重点帐户用以此次向特定对象发行新股募资集中化储放、管理与应用，推行资金专储管理方法。

本提案涉及到关联方交易，关系公司监事黄奕扬回避表决；以2票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

以上提案主要内容详细公司在2023年2月21日发表在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

特此公告。

福能东方武器装备科技发展有限公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码：300173证券简称：福能东方公示序号：2023-003

福能东方武器装备科技发展有限公司

第五届股东会第三十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方武器装备科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议，于2023年2月20日16:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室中国东方厅以当场及网络会议相结合的举办。会议报告已经在2023年2月17日以电子信息技术等书面通知送到给所有执行董事。

此次会议应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，尤其以网络会议方法出席会议执行董事6人，为于静、许明懿、陈武、葛磊、曹丽梅、李正华。监事及高管人员出席了此次会议。

经列席会议的执行董事一致同意，此次会议由董事梁江湧老先生组织，此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，此次会议以当场及通讯表决投票方式逐一一致通过下列提案：

一、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，董事会用心对比上市企业创业板股票向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）个股的规定，对企业具体情况逐一自纠自查后，觉得企业各类标准合乎现行标准法律法规及行政规章中有关向特定对象发售A股个股的相关规定，合乎创业板股票向特定对象发售A股个股的基本条件。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

二、逐一审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》

就企业本次发行相关的事宜，股东会逐一决议如下所示计划方案：

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（2）发行方式和发行日期

本次发行选用向特定对象发行新股的形式，公司将在根据深圳交易所审批，并且在中国保险监督管理委员会（以下简称“证监会”）允许申请注册审批的期限内适时发售。若中国法律、政策法规等制度对于此事有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（3）发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是佛山项目投资控股有限公司（下称“佛山市投资控股公司”），佛山市投资控股公司支付现金方法申购本次发行的个股。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（4）定价基准日、发行价及定价方式

本次发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第三十二次会议决议公示日。此次向特定对象公开发行的价格是3.93元/股，不少于定价基准日前二十个买卖日外国投资者股票买卖交易平均价（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）的80%。

若股票在定价基准日至发售日过程中有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按以下方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股增发新股或配资值为K，增发新股或配资价格是A，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

增发新股或配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

以上数值四舍五入并精准至分。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（5）发行数量

此次向特定对象发行新股的总数不得超过127,226,463股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，募资总额不超过50,000.00万余元（含本数）。最后发行数量将于证监会做出允许登记注册的确定后，由股东会依据股东会受权，根据具体情况与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若企业在定价基准日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本、股权激励计划、股份回购注销等事宜造成公司股权变化，此次向特定对象发行新股的发行数量限制将做适当调整。调节方式详细如下：

调节前发行数量为N0，调整发行数量为N1，每一股派股或转增股本值为N2，每一股增发新股或配资值为K，发行数量调节公式计算为N1=N0×(1+N2+K)。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（6）限售期

本次发行结束后，佛山市投资控股公司此次向特定对象发行新股所申购的股权，自该等股份发行完毕之日起三十六个月内不得以任何方法出让。佛山市投资控股公司因此次向特定对象发行新股所取得的公司股权在锁住期届满后高管增持时，需遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的有关规定。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（7）募资看向

此次向特定对象发行新股募资总额不超过50,000.00万人民币，扣减发行费后募资净收益将用于补充流动资金和清偿债务，在其中补充流动资金额度不得超过30,000.00万余元，清偿债务额度不得超过20,000.00万余元。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（8）期值盈余公积分配

公司本次向特定对象发行新股结束后，由公司新老股东按到时候的占股比例分享此次向特定对象发行新股前滚存的盈余公积。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（9）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所发售。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

（10）决定有效期限

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售相关事宜之日起十二个月。

以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

三、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案》。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

四、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，企业对此次向特定对象发行新股募资方案可行性进行了剖析，制订了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

五、审议通过了《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，企业对此次发行新股计划方案展开了论述剖析，制订了《福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依照中国保险监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字〔2007〕500号），公司根据上次募资的使用情况制订了《前次募集资金使用情况报告》。诚安信会计事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（诚实守信审鉴[2023]0001号），觉得上述情况《前次募集资金使用情况报告》早已依照中国保险监督管理委员会有关规定编写，在大多数重要层面如实陈述了企业截止到2022年12月31日止的上次募资的使用情况。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为确保此次向特定对象发行新股有关事项的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，股东会报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理此次向特定对象发行新股的一切相关的事宜，包含但是不限于：

（1）根据具体情况制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，在股东会议决议范围之内明确包含发售机会、发行数量、发售日期、发行价、发售目标、停止发售、实际申购方法、申购占比等此次向特定对象发行新股计划方案相关的一切事项；

（2）依据证劵监督部门的需求制做、申请此次向特定对象发行新股的申报文件，并依据证劵监督部门的意见反馈及审查意见，回应有关问题，修定和补充有关申报文件，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（3）申请办理募资重点储放帐户开设事项；

（4）确定聘用此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）、法律事务所、会计事务所等中介服务，依据中国法律、行政规章、行政法规及行政规章的相关规定和股东会议决议，制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行与此次向特定对象发行新股有关的全部协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、别的中介服务聘用协议等；

（5）在股东会议决议范围之内对募集资金用途的计划方案作出调整；

（6）如法规和其他规范性文件和证劵监督部门针对向特定对象发行新股的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股的实际发售方案等相关事宜开展适当调整；

（7）在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理本次发行的个股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

（8）依据公司本次向特定对象发行新股的完成状况，改动《公司章程》里的协议条款，以体现此次向特定对象发行新股结束后企业一个新的净资产总额及公司股权结构，也相关政府机构和监管部门审批或备案，办理工商变更登记办理手续；

（9）在政策、政策法规容许前提下，申请办理别的与此次向特定对象发行新股有关的一切相关事宜。

此次受权的有效期为自企业股东大会审议根据相关事宜生效日十二个月。若企业在相关期限内获得证监会予以注册的决策文档，则以上有效期限全自动延至本次发行执行进行日。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

八、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

就企业本次发行相关的事宜，依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关规定的需求，为确保中小股东权益，企业对此次向特定对象发售A股个股对企业掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并给出具体弥补收益对策。与此同时，有关行为主体对企业弥补收益对策可以认真履行作出承诺。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

九、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

公司本次拟将特定对象发售不得超过127,226,463股（含本数）个股，此次向特定对象发售A股个股发行对象是佛山项目投资控股有限公司（下称“佛山市投资控股公司”）。佛山市投资控股公司系公司控股股东。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，佛山市投资控股公司与公司存在关联性。因而，佛山市投资控股公司申购公司本次发行新股组成关联方交易。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

依据此次向特定对象发行新股的解决方案，公司和佛山市投资控股公司签定《附条件生效的股份认购合同》。

因为佛山市投资控股公司系公司控股股东，因而公司和佛山市投资控股公司签订的《附条件生效的股份认购合同》涉及到关联方交易。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十一、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善对自然人股东的收益，依据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、政策法规、行政规章的需求及《公司章程》等有关规定，充分考虑企业发展战略规划、行业发展前景、股东回报整体规划等多种因素，企业特制定《福能东方装备科技股份有限公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

本提案以9票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十二、审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》

由于此次向特定对象发行新股结束后，公司控股股东佛山项目投资控股有限公司持有公司股份比例将超过30%，造成申购目标佛山项目投资控股有限公司申购我们公司公开发行的个股将开启《上市公司收购管理办法》所规定的全面要约收购责任。

由于此次向特定对象发行新股不会导致公司实际控制人产生变化，且依据申购目标与企业签订的附条件生效的股权认购合同，申购目标对申购的公司本次向特定对象公开发行的个股服务承诺自本次发行完毕生效日36个月不得转让。依据《上市公司收购管理办法》有关规定，经公司股东会非关系公司股东允许准许，申购目标能够可免于以全面要约收购方法加持公司股权。因此，为确保此次向特定对象发行新股的顺利推进，董事会报请企业股东会准许申购目标佛山项目投资控股有限公司就此次向特定对象发行新股可免于传出股权收购要约。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志需回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚须提交公司股东大会审议准许。

十三、审议通过了《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司拟开设募资重点帐户用以此次向特定对象发行新股募资集中化储放、管理与应用，推行资金专储管理方法。

本提案涉及到关联方交易，关联董事于静、李勇、陈志回避表决；以6票允许，0票放弃，0票抵制得到根据。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

以上提案主要内容详细公司在2023年2月21日发表在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

特此公告。

福能东方武器装备科技发展有限公司

股东会

2023年2月21日