证券代码：000690证券简称：宝新能源公示序号：2023-006
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长助理的聘用状况
依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及广东省宝丽华新能源股份有限责任公司（下称“企业”）《章程》的相关规定，公司在2023年2月20日召开第九届股东会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
因工作计划必须，依据《公司法》以及公司《章程》的相关规定，经老总邹锦开老先生建议，刘沣老先生不会再担任董事长助理一职，依然在企业任执行董事、总经理职务，聘用江卓文先生为企业董事长助理（个人简历附后），任职期同第九届董事会任期。
企业对刘沣老先生就职董秘期内勤勉尽责的工作精神和优异的工作成果表示衷心感谢！
江卓文老先生具有较丰富多样的证券事务管理心得，有着中级会计职称、经济师职称，获得证券从业资格证或深圳交易所授予的上市公司股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所必需的会计、管理方法、法律基础知识。经核查，江卓文老先生不会有《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不可出任上市企业董事长助理的情况。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，全篇详细同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。
董事长助理联系电话如下所示：
办公室电话：0753-2511298020-83909818
传真号码：0753-2511398020-83909880
邮箱：bxnygd@sina.com
通信地址：广东梅县富力香港花园中国香港大路宝丽华综合大楼
邮编：514788
广州市天河区广州珠江新城珠江东路6号广州市周大福金融中心63层
邮编：510623
二、备查簿文档
1、《公司第九届董事会第四次临时会议决议》；
2、《公司独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议聘任公司董事会秘书的独立意见》。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司
股东会
2023年2月21日
配件：人员简历
江卓文，男，1982年出世。工商管理学，会计、经济师职称，无海外居留权。2006年出来工作，曾在佛山市新桥外包装有限责任公司任证券事务代表、董办负责人，于广东通力电梯定造有限责任公司任董事长助理，于珠海市励图投资管理有限公司任市场分析师，2023年2月起在公司上班。
江卓文已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，没有不可候选人为高管人员的情况，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没有被证监会采用证券市场禁入对策，没有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，没有受到证监会及其它相关部门处罚或证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，不会有深圳交易所《股票上市规则》所规定的不可出任上市企业董事长助理的情况。
证券代码：000690证券简称：宝新能源公示序号：2023-005
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司
第九届股东会第四次临时会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、广东省宝丽华新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第四次临时性会议报告于2023年2月15日分别由专职人员、手机微信、电子邮件和电话等形式送到整体执行董事。
2、此次会议于2023年2月20日早上9:30在企业大型会议室以当场和互联网结合的方式举办。
3、例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。
4、会议由老总邹锦开老先生召开，整体公司监事及高管人员列席。
5、此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议整体执行董事以签名决议的形式根据如下所示提案：
（一）有关聘用企业董事长助理的议案（详细企业同一天公示的《关于聘任公司董事会秘书的公告》）
因工作计划必须，依据《公司法》以及公司《章程》的相关规定，经老总邹锦开老先生建议，刘沣老先生拟不会再担任董事长助理一职，依然在企业任执行董事、总经理职务，拟聘用江卓文先生为企业董事长助理，任职期同第九届董事会任期。
企业对刘沣老先生就职董秘期内勤勉尽责的工作精神和优异的工作成果表示衷心感谢！
江卓文老先生具有较丰富多样的证券事务管理心得，有着中级会计职称、经济师职称，获得证券从业资格证或深圳交易所授予的上市公司股东会秘书资格证书，具有执行股东会秘书职责所必需的会计、管理方法、法律基础知识。
经核查，江卓文老先生不会有《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不可出任上市企业董事长助理的情况。
决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。
决议结论：根据。
（二）关于修订企业一部分规章制度的议案（新修订规章制度具体内容详细企业同一天公示的制度文件）
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和配合证监会执行新一轮促进提升上市企业品质三年行动方案，进一步提升公司规范治理和内控制度水准，公司根据《公司法》、《证券法》及证监会、广东证监局、深圳交易所相关法律法规、行政规章最新发布的要求，根据企业具体情况，根据对比自纠自查，拟修定一部分规章制度如下所示：
因此次修改的《内幕信息知情人登记管理制度》包括了外部信息知情者管理方法的相关介绍，此次修改的《独立董事制度》包括了独董年度报告工作中的相关介绍，故自股东会表决通过本提案生效日，原企业《外部信息知情人管理制度》、《独立董事年报工作制度》同时废止。
决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。
决议结论：根据。
三、备查簿文档
1、第九届股东会第四次临时会议决定。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司
股东会
2023年2月21日
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