证券代码：002949证券简称：华阳国际公示序号：2023-013

债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议于2023年3月20日采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

一、会议召开时长：

现场会议时长：2023年3月20日（星期一）14：30

网上投票时长：2023年3月20日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15—9:25，9：30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15—2023年3月20日在下午15:00阶段的随意时长。

二、除权日：2023年3月15日

三、会议召开状况：

1、会议召集人：董事会

2、会议主持：执行董事徐太安

3、会议地点：广东深圳市福田区福田保税区城市市花路盈福商务大厦4楼会议厅

4、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的

5、会议报告：有关举办此次股东会工作的通知、需决议的事宜及投票选举的方法和措施已经在2023年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊登。

四、大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东14人，意味着股权118,154,800股，占上市企业总股份的60.2713%。

在其中：进行现场网络投票股东12人，意味着股权118,103,300股，占上市企业总股份的60.2450%。

根据网上投票股东2人，意味着股权51,500股，占上市企业总股份的0.0263%。

2、中小股东参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小股东5人，意味着股权1,461,800股，占上市企业总股份的0.7457%。

在其中：进行现场网络投票的中小股东3人，意味着股权1,410,300股，占上市企业总股份的0.7194%。

利用网上投票的中小股东2人，意味着股权51,500股，占上市企业总股份的0.0263%。

五、评定及决议结论

1、决议并通过：有关改选企业第三届股东会独董的议案

总决议状况：允许118,154,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东总决议状况：允许1,461,800股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

六、侓师开具的法律意见

此次股东会由广东信达法律事务所指派律师印证，并提交了法律意见。印证律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、会议召集人和出席人员资格，此次股东会的决议事宜及其决议流程和决议结论等事项，均符合《公司法》等相关法律法规、政策法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查簿文档

1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

股东会

2023年3月20日

证券代码：002949证券简称：华阳国际公示序号：2023-014

债卷编码：128125债卷通称：成都华阳可转债

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

有关首次公开发行股票的那一部分募资

项目投资项目结项及销户募资专用账户的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]2157号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股4,903亿港元，股价为每一股rmb10.51元，总共募资51,530.53万余元，扣减发行费后，具体募资净收益为47,104.47万余元。以上资产已经在2019年2月19日所有及时，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交汇算清缴报告。企业对于该募资实施了专用账户存放。

二、募资储放及管理状况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，企业建立了《募集资金管理制度》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

（一）首次公开发行股票募资存放状况：

2019年3月，公司及承销商中信证券股份有限责任公司分别向建设银行股份有限公司深圳市福田保税区分行、招商银行股份有限责任公司深圳软件产业基地分行、我国银行股份有限公司深圳深南分行、兴业银行银行股份有限公司深圳分行、兴业银行银行股份有限公司深圳分行科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的执行符合相关要求。

截止2023年2月28日，募资存放情况如下：

企业：万余元

注：募集资金专户账户余额未包括临时补充流动资金，截至2023年2月28日，装配式住宅设计开发及产业化项目已实际应用rmb5,600万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

三、募集资金投资项目状况

依据《首次公开发行股票招股说明书》，企业首次公开发行股票募资资金投资项目的实际应用情况如下：

企业：万余元

注：截至2023年2月28日总计已用额度未包括应用募资造成利息及理财产品收益资金投入募投项目金额。

四、一部分募集资金投资项目结项及销户募资专用账户的现象

（1）一部分募集资金投资项目结项的现象

企业首次公开发行股票募集资金投资项目设计服务体系工程项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金项目已依照计划实施结束，做到结项标准。由于企业募资已按规定应用结束，依据募资储放和使用的有关标准，企业拟向以上募集资金专户计息总计rmb695,645.16元转到已有资金帐户（主要额度以资产转走当天银行结算账户余额为标准）。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》要求，单独或部分募集资金投资项目结束后，结余资产（包含利息费用）小于五百万或是小于募资净收益1%的，能够免除执行股东会决议及其独董、职工监事及其承销商发布确立同意意见程序。

（2）销户募资专用账户的现象

企业拟向设计方案服务体系工程项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金新项目募集资金专户计息后，销户募集资金专户。

公司在2022年11月15日举办2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用“施工总承包及全过程工程咨询业务发展新项目”的结余资产永久性填补流通性资产。企业已经将此项目盈余募资转到公司基本户，拟销户该募资帐户。

募集资金专户销户后，公司及承销商与开户行签订的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

特此公告。

深圳华阳国际建筑工程设计有限责任公司

股东会

2023年3月20日