证券代码：603529证券简称：爱玛科技公示序号：2023-006

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

爱玛科技集团有限责任公司（以下称“企业”）第五届职工监事第四次会议于2023年2月20日以通信方式举办，会议报告已经在2023年2月15日以书面形式及电子邮箱方法传出。监事共3人，出席会议公司监事3人，会议由监事长徐鹏老先生组织。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会公司监事一致通过如下所示决定：

一、逐一表决通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

（一）发行规模

根据法律法规及行政规章的需求，同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转债拟募资总金额不超过人民币200,000.00万余元（含本数）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（二）债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率设为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（三）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为61.29元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价较多者。前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（四）期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个交易日，企业会以本次发行的可转换债券票上颜值的110%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换债券。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（五）发行方式及发售目标

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。

此次可转换债券发行对象是：

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的外国投资者全部公司股东。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（相关法律法规严禁消费者以外）。

（3）本次发行的承销商（带头主承销商、联主承销商）的直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（六）到原A股公司股东配股安排

股东可优先选择配股的爱玛可转债总数向其在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后在册的拥有爱玛科技的股权总数按每一股配股3.480元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.003480手可转换债券。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体里的有关公示。

二、表决通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

职工监事觉得：董事会拟在此次可转换公司债券发售完毕之后，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，申请办理可转换公司债券上海证券交易所发售的事宜，并受权公司管理人员承担申请办理具体事宜，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害中小型股东利益的情形。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

三、表决通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

职工监事觉得：公司和丽水市爱玛车业科技公司设立募资重点帐户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储和应用，股东会受权公司管理人员申请办理实际银行开户事项，并和承销商、开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。该事项合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，有益于标准企业发行可转换公司债券募资的监管、储放与使用，切实保护投资人合法权利，不存在损害中小型股东利益的情形。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

爱玛科技集团有限责任公司职工监事

2023年2月21日

证券代码：603529证券简称：爱玛科技公示序号：2023-005

爱玛科技集团有限责任公司

第五届股东会第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

爱玛科技集团有限责任公司（以下称“企业”或“我们公司”）第五届股东会第四次会议于2023年2月20日以通信方式举办，会议报告已经在2023年2月15日以书面形式及电子邮箱方法传出。董事共9人，出席会议执行董事9人，会议由企业董事长张剑老先生组织。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事一致通过如下所示决定：

一、逐一表决通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

（一）发行规模

根据法律法规及行政规章的需求，同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转债拟募资总金额不超过人民币200,000.00万余元（含本数）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（二）债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率设为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（三）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为61.29元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价较多者。前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（四）期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个交易日，企业会以本次发行的可转换债券票上颜值的110%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换债券。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（五）发行方式及发售目标

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。

此次可转换债券发行对象是：

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的外国投资者全部公司股东。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（相关法律法规严禁消费者以外）。

（3）本次发行的承销商（带头主承销商、联主承销商）的直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（六）到原A股公司股东配股安排

股东可优先选择配股的爱玛可转债总数向其在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后在册的拥有爱玛科技的股权总数按每一股配股3.480元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.003480手可转换债券。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体里的有关公示。

二、表决通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定以及公司2022年第二次股东大会决议受权，允许企业在此次可转债发行结束后，由股东会受权公司管理人员申请办理此次可转换债券上海证券交易所发售的事宜。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、表决通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为加强企业募资管理方法、储放与使用，切实保护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，公司及控股子公司丽水市爱玛车业科技公司将设立募资重点帐户，并把企业发行可转换公司债券有关募资存进该等帐户。公司及分公司将按上述相关规定，在募资到帐后一个月内与承销商、储放募资银行签署募集资金专户存放三/四方监管协议，对发行可转换公司债券募资的放置和应用情况进行管理。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

爱玛科技集团有限责任公司股东会

2023年2月21日