证券代码：603579证券简称：荣泰健康公示序号：2023-008
债卷编码：113606债卷通称：荣泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年3月21日，上海市荣泰健康科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%之情况，开启“荣泰可转债”转股价格往下修正条款。经2023年3月21日举行的第四届董事会第四次会议表决通过，企业股东会决议此次不往下调整“荣泰可转债”转股价格，且自董事会审议通过生效日六个月内（即2023年3月21日至2023年9月21日），如再度开启“荣泰可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
●自此次股东会表决通过生效日满六个月后（从2023年9月22日开始计算），若再度开启“荣泰可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“荣泰可转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]2139号）审批，公司在2020年10月30日发行了600引马镇A股可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额rmb60,000.00万余元，时限6年。
经上海交易所《自律监管决定书》[2020]372号文允许，企业60,000.00万余元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“荣泰可转债”，债卷编码“113606”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“荣泰可转债”自2021年5月6日起可转换为公司发展普通股票，转股期自2021年5月6日至2026年10月29日。
“荣泰可转债”的初始转股价格为33.32元/股，全新转股价格为32.15元/股。
转股价格调节的具体情况如下：
因为公司执行2020年本年度利润分配方案，自2021年6月24日起，“荣泰可转债”转股价格由33.32元/股调整至32.83元/股。主要内容详细公司在2021年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻中公布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-040）。
因为公司执行2021年本年度利润分配方案，自2022年6月2之日起，“荣泰可转债”转股价格由32.83元/股调整至32.15元/股。主要内容详细公司在2022年5月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻中公布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-026）。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
截止到2023年3月21日，企业A股股票价格已经出现了随意持续30个交易日内中最少15个交易日内的收盘价小于本期转股价格的80%之情况，已开启“荣泰可转债”的转股价格往下修正条款。依据上海交易所2022年7月29日公布的《上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》要求，在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业不调整转股价格的，下一开启转股价格调整标准期间从此次开启调整要求的次一交易时间再次开始计算。
董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，根据对公司长期发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，经公司于2023年3月21日举行的第四届董事会第四次会议表决通过，确定此次不往下调整“荣泰可转债”转股价格，与此同时不久的将来六个月内（2023年3月21日至2023年9月21日）如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年9月22日逐渐再次开始计算，若再度开启“荣泰可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“荣泰可转债”的转股价格往下调整支配权。
烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市荣泰健康科技发展有限公司股东会
2023年3月22日
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