证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月25日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月25日14点00分

举办地址：兰州市城关区立德二村3号柴达木盆地商务大厦4楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1、3、4、5、6、现已企业第九届股东会第十一次会议审议根据，提案2、7早已企业第九届职工监事第十次会议审议根据。有关公示各自发表于2023年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无。

3、对中小股东独立记票的议案：4、6、7(7.01)

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6

应回避表决的相关性股东名称：中国建材股份有限责任公司、甘肃祁连山装饰建材集团有限公司、持有公司股份的关联自然人公司股东。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

个人股及社会公众股公司股东亲身申请办理时，须持有自己身份证原件、证券账户卡；授权委托人申请办理时，须持有彼此身份证原件、法人授权书（见附件1）、受托人证券账户卡；个人股公司股东由企业法人亲身申请办理时，须持有法人代表证实、自己身份证原件、法人企业营业执照副本复印件、证券账户卡；授权委托人申请办理时，须持有出席人身份证原件、法人授权委托书、受托人证券账户卡、法人企业营业执照副本复印件。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，列席会议时需提交正本。

（二）备案时长：

2023年4月20日-4月24日，早上9:00-11:30在下午14:00-17:00（节假日除外）。

（三）备案地址：兰州市城关区立德二村3号柴达木盆地商务大厦403（甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司董事会办公室）。

（四）列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、证券账户卡、法人授权书等正本，认证进场。

截止到2023年4月19日（除权日）买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的企业公司股东，均有权利参与现场会议或者在网上投票期限内参与网上投票。

该等公司股东有权利由他人做为委托代理人持公司股东自己法人授权书出席会议，该委托代理人不用为公司股东。

六、其他事宜

1、大会联系电话

手机联系人：周文胜朱玉玲

联系方式：0931-49006084900619

发传真：0931-4900697

2、大会花费

参与现场会议股东酒店住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

公司代码：600720公司简称：柴达木盆地

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

当前公司正处在资产重组期内，有关工作已经积极推动中，为了保持公司组织结构与经营的稳定，全面保障企业资产重组工程项目的顺利推进。从企业持续发展考虑到，能够更好地维护保养公司股东整体利益。依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》的有关规定，拟订2022本年度暂时不开展股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。待重新组合结束后，企业将适时明确提出利润分配预案，并且经过股东大会审议成功后尽早执行。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

报告期行业现状

2022年，受房地产业、经济下滑等诸多要素冲击性，全国各地水泥市场要求大幅度下降，水泥产量降到2012年至今最低标准，为五十多年至今减幅初次做到二位数。惨淡的水泥市场要求，促使全国各地水泥市场价格“高空跳水”，全年度水泥市场价格行情低迷尽展。回过头看原料煤价却从年初涨至年末，在水泥量价齐跌、成本费上涨的双向挤压成型下，导致领域业绩下滑比较严重。

报告期地区行业现状

2022年，企业隶属甘肃省地区混凝土要求下降10.7%，青海省下降11.3%，藏区下降20%；且大宗商品原燃原材料价格不断高位运行，造成成本管理压力很大，运营局势极其繁杂不容乐观。

企业归属于装饰行业，主营业务为混凝土、混疑土的探索、开发设计、生产制造、市场销售。近些年，企业通过新创建、企业并购等形式在甘、青、藏部位进行战略部署，现在已经产生兰州市、永登、天水市、甘谷、平凉、成县、漳县、徽县、陇南市、嘉峪关市、古浪、夏河、张掖市、定西及青海湟中、民和、藏区等17家混凝土产供销产业基地，与此同时积极主动延长产业链，投入使用9家混疑土产供销基地和3家石料产供销产业基地，形成以混凝土主打产品为主导，混疑土和石料辅助的现代集团型企业。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期关键经营情况分析如下所示：2022年，解决繁杂复杂多变的生产运营局势，企业切实在固根基、扬优势、补齐短板、强弱项下功夫，关键指标承受压力稳进，市场占有率乘势而上。全年度实现营业收入79.7亿人民币，资产总额10.08亿人民币，生产经营净现金流12.2亿人民币。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-018

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司

有关拆换公司监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第九届职工监事第十次大会，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，详情如下：

一、拆换公司监事状况

企业监事长苏逵老先生由于工作调节辞去监事及监事长职位，依据自然人股东中国建材股份有限责任公司推荐意见，拟候选人尹凌女性为公司发展第九届监事会监事侯选人。任职期至第九届职工监事期满止。

依据《公司章程》等有关规定，该公司监事侯选人有待经公司股东会竞选成功后，方可成为企业第九届监事会监事，任职期自股东会根据日起至企业第九届职工监事任期届满之日起计算。尹凌女性个人简历附后。

苏逵老先生在位期内勤勉尽责，积极主动为企业的发展出谋划策。公司监事会对苏逵老先生任职期对企业所作的奉献表明衷心感谢！

二、备查簿文档

1.企业第九届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司职工监事

二O二三年三月二十二日

个人简介：

尹凌，女，汉族人，江西临川人，1979年12月出世，人民群众，本科文凭。曾担任中国玻纤有限责任公司财务审计部总经理、中国建材股份有限责任公司财务部门副总。在职中国建材集团会计有限公司监事、中建材高新材料有限责任公司监事长、中建材高纯石墨新材料有限公司（筹）公司监事、中国建材股份有限责任公司财务部门经理。

证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-014

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司

第九届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司第九届股东会第十一次大会于2023年3月20日以当场加通信方式在公司办公楼四楼会议室召开。大会需到执行董事9名，参与当场决议的执行董事7名，执行董事刘春、于凯军以通信方式参与决议。监事和高管人员出席了大会。会议由公司董事长脱利成老先生组织。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

允许9票、抵制0票、放弃0票。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许9票、抵制0票、放弃0票。

四、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增方案》（应急预案）

企业拟订2022本年度暂时不开展股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。待重新组合结束后，企业将适时明确提出利润分配预案，并且经过股东大会审议成功后尽早执行。具体情况见与本公告同一天公布的《祁连山2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公示序号：2023-016）。

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许9票、抵制0票、放弃0票。

五、审议通过了《2022年年度报告》全篇及引言

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许9票、抵制0票、放弃0票。

六、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》

允许我们公司及子公司预估2023年和关联企业产生不得超过总额为320,000万元关联方交易。并受权公司老总在相关信用额度之内本事宜签定有关法律条文。

本提案属关联方交易，关联董事脱利成、刘春、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在决议时展开了逃避。具体情况见与本公告同一天公布的《祁连山关于预计公司2023年度日常关联交易事项的公告》（公示序号：2023-017）。

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许3票、抵制0票、放弃0票。

七、审议通过了《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》

允许9票、抵制0票、放弃0票。

八、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

允许调整，董事会战略委员会由脱利成、刘春、于凯军、刘继彬、薄兴华构成，脱利变成战略委员会召集人；企业董事会审计委员会由孙振才、赵新民、于凯军构成，孙振才为审计委员会召集人；董事会薪酬与考核委员会由赵新民、薄兴华、刘春构成，赵新民为薪酬与考核委员会召集人。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

九、审议通过了《关于公司2023年投资计划的议案》

允许企业2023年计划资本开支7.0亿人民币，当中固定投资6.4亿人民币，股权投资基金0.6亿人民币，均为地区主营业务项目投资。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

十、审议通过了《关于本公司及控股子公司2023年申请银行授信的议案》

允许9票，抵制0票，放弃0票。

十一、审议通过了《关于本公司2023年向金融机构申请融资的议案》

允许9票，抵制0票，放弃0票。

十二、审议通过了《2022年度ESG报告》

允许9票，抵制0票，放弃0票。

十三、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据我国相关法律法规及企业章程的相关规定，定为2023年4月25日在下午14:00在企业四层会议室召开2022年年度股东大会。

（一）会议审议事宜：

1.决议《2022年董事会工作报告》；

2.决议《2022年监事会工作报告》；

3.决议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；

4.决议《2022年度利润分配及资本公积金转增方案》；

5.决议《2022年年度报告》全篇及引言；

6.决议《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》；

7.决议《关于更换公司监事的议案》。

（二）列席会议资质：

1.截止2023年4月19日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的我们公司公司股东或者其授权代理人；

2.董事、公司监事、高管人员；

3.企业聘用律师。

允许9票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司股东会

二O二三年三月二十二日

证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-016

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司

2022本年度拟没有进行股东分红的重点表明

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司（下称“企业”或是“柴达木盆地”）于2023年3月20日举办第九届股东会第十一次大会，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（应急预案），现就相关说明如下所示：

一、企业2022本年度利润分配预案

经审计，企业上年底盈余公积5,393,926,757.35元，2022年完成所属总公司纯利润758,424,407.05元，执行2021年度利润分配方案分派优先股股利分配349,330,626.90元，总公司法定公积金累计额做到公司注册资金的50%之上，依据《公司法》第一百六十六条的规定，还可以不会再获取，企业年度具体能够股东分配利润为5,803,020,537.50元。

结合公司具体，股东会充分考虑企业发展，允许企业2022本年度利润分配预案为：2022本年度暂时不开展股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。

二、年度赢利但并未明确提出股票分红利润分配预案的主要原因???当前公司正处在资产重组期内，有关工作已经积极推动中，为了保持公司组织结构与经营的稳定，全面保障企业资产重组工程项目的顺利推进。从企业持续发展考虑到，能够更好地维护保养公司股东整体利益，企业拟订2022本年度暂时不开展股东分红，都不开展资本公积转增股本和其它方式的分派。待重新组合结束后，企业将适时明确提出利润分配预案，并且经过股东大会审议成功后尽早执行。

三、企业盈余公积的用处与使用整体规划????企业保留盈余公积将主要用于达到企业日常运营、已有工程建设、相关业务发展趋势、流动融资需求和今后公司股东股东分红，为公司战略规划的顺利推进提供科学确保。将来，企业将更加注重以股票分红方式收益投资人，严格执行有关法律法规与公司《章程》要求，从有利于公司发展与积极主动收益投资人角度考虑，根据企业具体，积极履行股票分红责任，明显提高股票分红占比，与投资人共享公司发展成就。

四、履行决议程序流程????2022本年度利润分配预案早已企业2023年3月20日第九届股东会第十一次会议第九届职工监事第十次会议审议根据，尚要递交企业2022年度股东大会决议。

五、独董建议????企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》等相关规定，也符合公司的具体情况和整体利益，有利于公司的长期稳定持续发展，未危害中小股东权益。允许董事会有关2022本年度股东分红的应急预案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司股东会

二O二三年三月二十二日

证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-017

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司有关

预估企业2023本年度日常关联交易事项

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1.此次关联方交易尚需要提供企业股东大会审议。

2.关联人逃避事项：此次关联方交易提案涉及到企业以及子公司与公司实际控制人、大股东及其它关联企业所发生的关联方交易，决议该提案时关联董事脱利成、刘春、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎逃避了决议。

3.买卖对上市公司产生的影响：企业以及子公司2023本年度与企业关联人所发生的日常关联交易事宜，都是基于企业平时生产运营必须确立的，关联方交易将严格遵守自行、公平、诚实守信标准，买卖不容易危害企业及其它公司股东尤其是中小股东利益，也不会影响企业的自觉性，不会对公司的偿债能力造成影响。

一、此次日常关联交易预估金额类型

预估2023年公司及子公司与关联企业开展的各种日常关联交易合同总金额累计约320,000.00万余元，详细如下：

二、关联企业讲解和关联性

（一）本公司实际控制人

中国建材集团有限责任公司（下称“中建材集团”）为根本公司实际控制人，是经国家准许，由中国建材投资有限公司与中国中材集团有限责任公司重新组合成的，是国务院令国有资产经营管委会统一管理的央企。注册资金61.91亿人民币，公司注册地址：北京海淀区复兴路17号国海广场2栋楼（B座），法人代表：周育先。业务范围：建筑装饰材料及相关配套设施原料采购的生产加工及生产工艺、武器装备研究与开发市场销售；建筑新材料管理体系成套设备房子的设计方案、市场销售、工程施工；建筑装饰材料销售业务；房屋工程设计、工程施工；仓储物流；建筑装饰材料及相关领域的项目投资、资本运营、与上述业务流程有关的技术服务、数据服务、会务服务；矿产加工与销售；以建筑新材料为主体的房地产经营业务主混合销售业务流程相关的技术服务、数据服务。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（二）本公司控股股东

中国建材股份有限责任公司（下称“中建材股权”）为根本公司控股股东，由俩家H股上市企业原中国建材股份有限公司与原中国中材股份有限公司于2018年5月重新组合成的，是大中型装饰建材中央企业中建材集团（2022年坐落于全球500强第45位）最重要的产业平台和旗舰级上市企业。

中建材股权混凝土、商混、纸面石膏板、玻纤、风电叶片、混凝土夹层玻璃工程技术服务等7项经营规模居世界第一，高性能碳纤维、铝塑膜、超特高压电瓷等各项新型材料业务流程全球领先，旗下拥有7家A股上市企业，职工数量超出15万。

中建材股权立即拥有我们公司14.93%股份，间接性拥有我们公司11.80%股份。总计持有公司26.73%的股权，变成公司控股股东。

（三）别的关键关联企业状况

别的关键关联企业关键是中建材集团、中建材股权所属企业和拥有对公司具有较大影响的子公司10%之上股份的法人和其他组织，关键名册如下所示：

三、关联企业履约情况剖析

企业以及子公司预估和中建材集团、中建材股权以及下属企业和其它关联企业所发生的关联方交易大多为向购置水泥生产线及余热发电站所使用的机器设备、配件及其它材料及，因水泥生产线建设和余热发电需要接受关联企业所提供的建筑工程设计、煤矿开采制作等技术咨询，向关联企业选购与销售混凝土、水泥熟料等。

中建材集团、中建材股权以及下属企业在水泥装备制造业、机械设备生产制造、设备成套、技术咨询服务、备件供货矿山开采勘察、地质勘察、工程地质勘察工程施工、水泥工厂的建筑工程设计、技术咨询、施工总承包等方面的优势均位居行业前茅。以上关联企业均具有较好的履约情况。

四、买卖定价政策

（一）向关联企业购置生产流水线及余热发电需要机器设备、配件及其它原材料等都是依照招投标或邀约招标的方式，也可根据关联企业发放给非关系第三方的价钱为基础明确。

（二）接纳关联企业所提供的建筑工程设计、煤矿开采设计方案、矿山开采储藏量核查、地质勘察、安全性评价、标准化评审等技术咨询：依据政府部门机构出具的国家标准参考价为基础明确。企业将根据上述定价政策规定具体关联方交易行为主体给予单项工程关联交易的标价表明，并执行企业内部审批流程。

（三）向关联企业选购轻烧白云石等，是参照销售市场价格谈判明确。

（四）向关联企业市场销售轻烧白云石等，是依据出售给非关系第三方的价钱为基础明确。

五、股东会决议状况

公司在2023年3月20日举办九届十一次董事会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，6名关联董事脱利成、刘春、于凯军、刘继彬、蔡军恒和杨虎所有逃避了决议。独董、审计委员会和职工监事对此次关联方交易均发布了建议。本提案还需提交企业股东大会审议准许。

六、有关建议

（一）独董建议

公司独立董事对此次关联方交易事项展开了事先审批，对企业预估2023本年度日常关联交易的事项展开了用心审查，提出如下所示单独建议：

2023年公司及子公司预估与关联企业开展的各种日常关联交易合同总金额累计约320,000.00万余元。

对于我们来说：企业以及子公司与关联人产生关联方交易都是基于各公司平时生产运营必须确立的，关联方交易严格遵守自行、公平、诚实守信标准，以上买卖不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益，也不会影响企业的自觉性，不会对公司的偿债能力造成影响。

在关联方交易事宜递交股东会决议时，关联董事脱利成、刘春、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎逃避了决议。公司关联交易事宜审核程序流程合乎《公司法》和《公司章程》及相关规定，并没有危害公司股东尤其是中小股东的合法权利。

（二）审计委员会建议

企业以及子公司2023年预估与企业关联人产生关联方交易都是基于企业平时生产运营必须确立的，关联方交易严格遵守自行、公平、诚实守信标准，没有出现危害企业及其它中小股东权益的举动，符合公司权益。

（三）职工监事建议

此次关联方交易都是基于企业平时生产运营建设发展的需求，决策制定合规管理，决议时关联董事展开了逃避，不存在损害公司与股东利益的现象。

七、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业以及子公司预估2023本年度与企业关联人产生关联方交易都是基于各公司平时生产运营必须确立的，关联方交易严格遵守自行、公平、诚实守信标准，以上买卖不容易危害企业及其它公司股东尤其是中小股东利益，也不会影响企业的自觉性，不会对公司的偿债能力造成影响。

八、备查簿文档

1.企业第九届股东会第十一次会议决议；

2.企业第九届职工监事第十次会议决议；

3.独董关于企业九届十一次股东会相关事项的事先认同函；

4.独董关于企业九届十一次股东会相关事项独立建议；

5.审计委员会2023年第一次会议决议。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司股东会

二O二三年三月二十二日

证券代码：600720证券简称：柴达木盆地公示序号：2023-015

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司

第九届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司第九届职工监事第十次大会于2023年3月20日在公司办公楼四楼会议厅以当场加通信方式举办，大会需到公司监事5名，参与当场决议的公司监事3名，公司监事苏逵、于月明以通信方式开展决议。会议由公司监事张虹老先生组织。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增方案》（应急预案）

公司监事会依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等有关规定，对企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案（应急预案）展开了审查并核查，表达意见如下所示：

企业2022本年度利润分配预案及决策制定符合相关要求。此次利润分配预案充分考虑到企业具体情况、发展方向要求、股东回报等多种因素，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《2022年年度报告》全篇及引言

职工监事对企业《2022年年度报告》全篇及引言，展开了用心审核，表达意见如下所示：

（一）年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

（二）年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现出企业曾经的运营管理和经营情况等事宜；

（三）在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案》

允许我们公司及子公司预估2023年和关联企业产生不得超过总额为320,000万元关联方交易。

职工监事觉得：此次关联方交易都是基于企业平时生产运营建设发展的需求，决策制定合规管理，决议时关联董事展开了逃避，不存在损害公司与股东利益的现象。

本提案还需提交企业股东大会审议。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》

允许5票，抵制0票，放弃0票。

七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

允许苏逵老先生辞去监事及监事长职位，候选人尹凌女性为公司发展第九届监事会监事侯选人，任职期至第九届职工监事期满止。具体情况见与本公告同日公布的《祁连山关于更换监事的公告》（公示序号：2023-018）。

本候选人还需提交企业股东会竞选。

允许5票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司职工监事

二O二三年三月二十二日