证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-021
可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年3月21日，上海市韦尔半导体有限责任公司（下称“企业”）已开启“韦尔转债”转股价格往下修正条款，经公司第六届股东会第十三次会议审议，董事会确定此次不履行往下调整“韦尔转债”转股价格的权力，并且在股东会表决通过生效日6个月（即2023年3月21日至2023年9月20日），如再度开启“韦尔转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
●自2023年9月21日起第一个交易时间从头开始测算，若“韦尔转债”再度开启转股价格往下修正条款，董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“韦尔转债”转股价格的往下调整支配权。
一、可转换债券基本概况
（一）“韦尔转债”基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]3024号）审批，企业发行244,000万余元可转换公司债券，共发售2,440引马镇，每个颜值100元，时限6年。经上海交易所“自律监管认定书[2021]24号”文允许，企业24.40亿人民币可转换公司债券于2021年1月22日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“韦尔转债”，债卷编码“113616”。
根据相关要求及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“韦尔转债”存续期时间是在2020年12月28日至2026年12月27日，股权转让期为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股。
（二）转股价格调节状况
依据《募集说明书》的有关规定，在“韦尔转债”发行后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将会对转股价格作出调整。
1、结合公司2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.15元（价税合计），“韦尔转债”的转股价格由222.83元/股调整至222.52元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日（股票除权日）起起效。
2、结合公司2021年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，每一股派发现金红利0.52元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.35股，“韦尔转债”的转股价格由222.52元/股调整至164.44元/股，变更后的转股价格自2022年7月28日（股票除权日）起起效。
二、转股价格调整根据
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间含有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。
三、有关转股价格不往下调整具体内容
截止到2023年3月21日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，已开启“韦尔转债”的转股价格往下修正条款。
由于“韦尔转债”剩下存续期限很长，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，公司本次拟不履行往下调整“韦尔转债”转股价格的权力，且不久的将来6个月（即2023年3月21日至2023年9月20日），若再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。自2023年9月21日起第一个交易时间从头开始测算，若“韦尔转债”再度开启转股价格往下修正条款，董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“韦尔转债”转股价格的往下调整支配权。
烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市韦尔半导体有限责任公司
股东会
2023年3月22日
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