证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）向广西省华锡集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已经取得中国保险监督管理委员会开具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准〔2023〕149号）（下称“发售审批”），为保证后面募集配套资金事宜（下称“向特定对象发行新股”）稳步推进，董事会就相关事宜展开了决议。
企业第八届股东会第二十一次会议报告于2023年3月15日以手机、书面形式直接送达、电子邮箱等形式传出。大会于2023年3月21日以当场融合通讯表决方法举办，参与决议的执行董事应是9名，具体参与决议的董事长9名。会议由老总黄葆源老先生组织，监事、高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，建立如下所示决定：
一、表决通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
结合公司2021年第二次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议的受权，在发售审批期限内，股东会允许成立公司募资重点帐户，用以此次向特定对象发行新股募资的重点存储和应用。企业将按规定与主承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理，股东会受权公司管理人员以及授权特定工作人员申请办理以上募资重点账户开设及募资资金监管协议签定等相关事宜。
本提案决议状况：允许9票、抵制0票、放弃0票。
二、表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
结合公司2021年第二次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议的受权，在发售审批期限内，在公司本次向特定对象发行新股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。
本提案决议状况：允许9票、抵制0票、放弃0票。
特此公告。
南宁市化工厂有限责任公司股东会
2023年3月21日
证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-020
南宁市化工厂有限责任公司
第八届职工监事第二十一次会议决议的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）向广西省华锡集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已经取得中国保险监督管理委员会开具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准〔2023〕149号），为保证后面募集配套资金事宜稳步推进，公司监事会就相关事宜展开了决议。
企业第八届职工监事第二十一次会议报告于2023年3月15日以手机、书面形式直接送达、电子邮箱等形式传出。大会于2023年3月21日以当场融合通讯表决方法举办，应到场公司监事5人，实到会公司监事5人，会议由监事长向红女士组织。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经表决通过下列决定：
一、表决通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。
二、表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
南宁市化工厂有限责任公司职工监事
2023年3月21日
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