证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-003
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年2月17日召开第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于开立公司首次公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，允许企业设立募资金融机构重点帐户并签订有关募资三方监管协议，用以企业首次公开发行股票募资的重点存储和应用。前不久，公司与承销商民生工程证券股份有限公司（下称“承销商”）分别向农业银行有限责任公司慈溪市支行、上海浦东发展银行有限责任公司宁波慈溪分行、交通出行银行股份有限公司宁波市周巷分行、招商银行股份有限责任公司宁波慈溪分行、浙商银行股份有限公司宁波市周巷分行(下称“开户行”)签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2023〕242号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）3,093.34亿港元，股价为人民币17.00元/股，新股发行募资总额为rmb52,586.78万余元，扣减各类发行费rmb6,016.11023万余元，具体募资净收益为人民币46,570.66977万余元。以上募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出示“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》检审确定。
二、募集资金专户的设立情况及《募集资金三方监管协议》的签署状况
为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的合法权利，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和行政法规的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的需求，企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，我们公司与募资储放金融机构、承销商签定《募集资金三方监管协议》。
截至2023年2月27日，企业募资重点帐户设立及募资存放情况如下：
注1：募集资金专户账户余额与募资净收益的差值系并未收取的发行费及自筹经费预先支付给中介公司的发行费。
注2：因开户银行为下级分行，无签定《《募集资金三方监管协议》管理权限，故由一级支行或支行与公司及承销商签定该协议。
三、签定《募集资金三方监管协议》的主要条款及内容
招标方：宁波市一彬自动化科技股份有限公司（下称“招标方”）
承包方：募资重点银行开户金融机构（下称“承包方”）
丙方：民生工程证券股份有限公司（下称“丙方”）
1、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
2、丙方做为甲方承销商/税务顾问，应依据相关规定特定保荐代表人/主办人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
3、招标方受权丙方指定保荐代表人/主办人梁力、孙闽随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。保荐代表人/主办人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
4、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
5、招标方一次或是十二个月内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或是募资净收益的20%的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
6、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人/主办人。丙方拆换保荐代表人/主办人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十一条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人/主办人的联系电话。拆换保荐代表人/主办人不受影响本协议法律效力。
7、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
四、备查簿文档
1、经多方签订的《募集资金三方监管协议》。
2、汇算清缴报告。
特此公告。
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
二二三年三月二十二日
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