证券代码：002306证券简称：中科云网公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020），现根据相关要求，就举办此次股东会的相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会召集人：企业第五届股东会

3.会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年3月27日14:00

（2）网上投票时长：

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月27日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月27日9:15-15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：当场决议与网络投票紧密结合

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票的，以第一次投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年3月22日

7.大会参加目标

（1）截止到除权日2023年3月22日15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规、政策法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：北京丰台四合庄路2号楼2栋楼东旭国际中心C座1006室公司会议室。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会2023年第四次（临时性）大会、第五届职工监事2023年第二次（临时性）会议审议根据，主要内容详细2023年3月10日企业在《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《第五届董事会2023年第四次（临时）会议决议公告》、《第五届监事会2023年第二次（临时）会议决议公告》及其它有关公示。

提案1为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

提案2-10为普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

企业凑合此次股东大会审议的议案对中小股东决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中公布。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

2.备案时长：2023年3月24日早上9:00—11:30，在下午13:30—17:00。

3.备案地址：北京丰台四合庄路2号楼2栋楼东旭国际中心C座1006室企业前台。

4.登记：

（1）法人股东亲身列席会议的，应持身份证、股东账户卡、持仓证实申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书（见附件2）、受托人股东账户卡、股东账户卡申请办理登记。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖章）、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖章）、法人授权书、受托人股东账户卡和股东账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东能够书面形式信件或发传真方法办理登记，信件或发传真方法需在2023年3月24日17：00前抵达或发传真至董事会秘书办公室，信件上请注明“股东会”字眼。

5.大会联系电话：

手机联系人：覃检联系方式：010-83050986

发传真：010-83050986邮编：100070

邮件地址：qinjian049@163.com

通信地址：北京丰台四合庄路2号楼2栋楼东旭国际中心C座1006室董事长助理公司办公室。

6.大会花费：

参加当场股东会股东或公司股东委托代理人吃住、交通费及其它有关费用请自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东可以通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1.第五届股东会2023年第四次（临时性）会议决议；

2.第五届职工监事2023年第二次（临时性）会议决议。

特此公告。

中科云网高新科技集团股份有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票编码：362306

2.网络投票通称：企云网络投票

3.此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5.此次股东会设定总提议，相匹配的提案编号为100。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月27日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月27日早上9:15（当场股东会举办当天），截止时间为2023年3月27日（当场股东会完毕当天）15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加中科云网高新科技集团股份有限公司于2023年3月27日（星期一）举行的2023年第一次股东大会决议，按照本法人授权书指示意味着自己（我们公司）对此次会议审议的各种提案履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件，自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。自己（本公司）已经通过深圳交易所网址了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：受托人对下述提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下画“√”以确立完全同意、抵制、放弃）：

如受托人对提案具体内容未作确立建议表明，受委托人可以根据其个人意向委托履行投票权。

受托人名字（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号码（公司股东工商注册号）：

受托人持股数：受托人持仓特性：

受委托人名字（签字）：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

授权委托时间：

备注名称：

1.受托人为公司股东的，应盖上法人代表公司公章然后由法人代表签名；《授权委托书》打印或者按之上文件格式自做均合理。

2.公司股东依据本人意见对于该决议事宜挑选允许、抵制或放弃，并且在相对应报表内打“√”，三者中只能选择其一，挑选一项以上失效。