证券代码：001225证券简称：和兴机电工程公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无提升、变动、否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月21日（星期二）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月21日9:15至2023年3月21日15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：杭州钱塘区江东区工业区青六北街1590-55号企业三楼会议厅
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：董事长徐青。
6、此次股东会的招集、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
董事会于2023年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。
7、参加状况
参加此次会议表决股东及公司股东委托意味着总共7人，意味着有投票权股权数量达到48,502,000股，占公司有投票权股权总量的75.0029%。
在其中，参加现场会议股东及公司股东委托意味着总共4人，意味着有投票权的股权数量达到48,500,000股，占公司有投票权股权总量的74.9998%；根据网上投票列席会议股东3人，意味着有投票权股权数量达到2,000股，占公司有投票权股权总量的0.0031%。
8、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、承销商代表及印证侓师参加或出席了此次现场会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的对提案开展决议，此次会议已通过下列提案：
1、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
决议结论：允许48,500,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9959%；抵制2,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0041%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议结论：允许0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；抵制2,000股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
决议结论：允许48,500,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9959%；抵制2,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0041%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议结论：允许0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%；抵制2,000股，占列席会议中小股东持有股份的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
浙江省天册法律事务所分派赵琰侓师、奚敬之侓师到场印证此次股东会，并提交了法律意见书。浙江省天册法律事务所觉得：和兴机电工程此次股东会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、杭州市和兴机电股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、浙江省天册法律事务所关于杭州和兴机电股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告
杭州市和兴机电股份有限责任公司
股东会
2023年3月22日
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