证券代码：600438证券简称：通威股份公示序号：2023-020
债卷编码：110085债卷通称：通22可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
通威股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第八届股东会第九次大会，审议通过了《关于选举公司董事长、CEO的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：
一、有关竞选公司董事长、CEO的现象
董事会于2023年3月19日接到老总谢毅老先生递交书面辞职报告。谢毅老先生个人原因向申请辞掉企业第八届股东会老总、执行董事职位，并且一并辞掉企业CEO、股东会经营战略联合会召集人、股东会提名委员会委员会、股东会薪酬与考核委员会委员会等职务，离职后谢毅老先生没有在企业出任其他所有职位。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，谢毅先生离职报告自送到股东会生效日起效。谢毅先生离职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运转以及公司正常的经营管理工作。
谢毅老师在企业任职期尽职尽责、勤勉尽责，为助力公司近些年飞速发展起着至关重要的作用，董事会对谢毅老师在任职期为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！
为确保企业企业决策的顺利进行，由于刘舒琪女性（个人简历见附件）在担任企业第八届董事会董事、企业董事长助理及光伏发电国家商务部经理期内协助负责硅料、充电电池、部件业务流程的采购、市场销售规范化管理工作中，有较强的管理能力，带领公司不断开拓光伏市场，构筑了具备独特优势的供应管理体系，构成了有竞争力的产业链上下游合作伙伴关系，获得了出色的运营考试成绩，凸显出非凡管理人员的发展潜力。结合公司的具体情况并且经过企业提名委员会候选人，公司在2023年3月21日举办第八届股东会第九次大会，竞选刘舒琪女性为公司发展第八届股东会老总，担任企业CEO，任职期为股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。
二、关于调整股东会专业委员会的现象
由于企业监事会成员变化，为确保股东会各专门委员会正常的有序进行工作中，依据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作规范要求，经公司第八届股东会第九次会议审议，同意将企业第八届股东会专门委员会委员会调节如下所示：
1、战略委员会：
召集人：刘舒琪委员会：刘舒琪、刘汉元、严虎、宋东升、赵少华
2、审计委员会：
召集人：傅代国委员会：傅代国、姜玉梅、严虎
3、提名委员会：
召集人：姜玉梅委员会：姜玉梅、刘舒琪、宋东升
4、薪酬与考核委员会：
召集人：宋东升委员会：宋东升、傅代国、刘舒琪
特此公告。
通威股份有限责任公司
股东会
二二三年三月二十二日
附：刘舒琪女性个人简历
刘舒琪：女，1989年出世，伦敦女神玛莉本科，在职通威集团公司监事、通威股份第八届董事会董事、董事长助理、光伏发电国家商务部经理。
股票号：600438股票简称：通威股份公示序号：2023-019
债卷编码：110085债卷通称：通22可转债
通威股份有限责任公司
第八届股东会第九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
通威股份有限责任公司（下称“企业”）举办第八届股东会第九次大会，现就大会相关情况及会议决议公告如下：
一、此次会议的会议报告于2023年3月19日以电子邮件方法传递给企业整体执行董事。
二、此次会议以通信方式于2023年3月21日举办。大会需到执行董事8人，实到股东8人，合乎《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》以及其它相关法律法规、法规和规章制度的相关规定。
三、企业8名执行董事参加审议了大会的有关提案。
四、此次会议共2项提案，得到全票通过。
五、此次会议产生决定如下所示：
（一）决议《关于选举公司董事长、CEO的议案》
详细公司在2023年3月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《通威股份有限公司关于董事长兼CEO辞职暨选举董事长、CEO并调整董事会专门委员会成员的公告》。
（决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃）
（二）决议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
详细公司在2023年3月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《通威股份有限公司关于董事长兼CEO辞职暨选举董事长、CEO并调整董事会专门委员会成员的公告》。
（决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃）
特此公告。
通威股份有限责任公司
股东会
二二三年三月二十二日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有