证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

南宁糖业有限责任公司（下称企业）于2023年3月21日举办第八届股东会2023年第一次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁老先生回避表决，非关联董事以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该项关联方交易预估有待经公司2023年第一次股东大会决议决议，关系公司股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

释意：下称在公示含意为：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

公司及子公司预估2023本年度将和农投集团以及掌控的关联企业产生购置原材料和产品、销售产品、资产租赁、接纳劳务公司、劳务、等日常关联交易总额为44,658.20万余元。2022年度实际发生类似日常关联交易总额为57,275.46万余元（没经财务审计）。

此次关联方交易事宜需经公司2023年第一次股东大会决议的批准即可起效。

（二）企业2023本年度日常关联交易预估状况

企业：未税、万余元

注1：因农投集团下属企业与企业产生日常关联交易的关联人数量庞大，无法公布所有关系人信息，所以对于预估产生交易额没有达到企业上一年度经审计资产总额0.5%的关联人，以农投集团以及子公司、控股子公司开展合拼列报。

注2：企业2022年日常关联交易实际发生状况并未经审计，具体的日常关联交易产生额度以年报审计为标准。

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况（没经财务审计）

企业：未税、万余元

注：“具体本年利润占类似业务流程占比”为公司发展初步统计数据信息，没经财务审计。

二、关联人讲解和关联性

（一）广西农村投资集团有限公司

1、基本概况

法人代表：廖应灿

注册资金：rmb710,000万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号广西水利电业产业基地写字楼

业务范围：食品加工；食品经营；农产品质量检验；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然气运营；饮用水生产和供货；建筑工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

农投集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述关联性。

3、履约情况剖析

农投集团信誉度有保证，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

农投集团并不是失信执行人。

（二）广西农村投资有限公司一另一七农副产品供应链管理有限责任公司

1、基本概况

法人代表：张贵

注册资金：rmb5,000万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号农投商务大厦17层

业务范围：食品经营；检验检测服务；家畜喂养；家禽饲养；水产品养殖；生鲜乳交通运输；道路货物运输（没有危险货物）；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；食品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

农投一另一七产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

农投一另一七并不是失信执行人。

（三）桂林市天湖山泉水有限责任公司

1、基本概况

法人代表：农锦仙

注册资金：rmb1,250万余元

居所：全州县才湾镇驿马星村（桂林市天湖水利发电有限责任公司厂区内）

业务范围：饮料生产；食品生产经营；食品经营；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

天湖泉企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

天湖泉公司和我们公司协作很多年，产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

天湖泉企业并不是失信执行人。

（四）广西甘蔗生产制造服务有限公司

1、基本概况

法人代表：陈智飞

注册资金：rmb20,000万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号

业务范围：农作物种子运营；农药批发；化肥零售；测绘服务；食品经营；成品油零售（没有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

甘庶生产制造服务中心是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

甘庶生产制造服务中心产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

甘庶生产制造服务中心并不是失信执行人。

（五）广西省博冠环境保护制品有限公司

1、基本概况

法人代表：黄宝智

注册资金：rmb8,600万余元

居所：广西省河池市宜州区洛东工业区

业务范围：非木浆纤维生物降解的食材厨具、工业包装生产制造、市场销售；纸桨、体制浆板、机制纸生产制造、市场销售，纸料生产加工、造纸的原料开发设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

博冠企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

博冠公司和我们公司协作很多年，产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

博冠企业并不是失信执行人。

（六）广西水利电业投资有限公司

1、基本概况

法人代表：许日金

注册资金：rmb330,473万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号

业务范围：水力发电站；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；建筑工程施工；水利工程建设监理；天然气运营；天然气汽车加气运营；燃气燃烧器具组装、检修；建筑智能化系统设计方案；路面危险品运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

水利工程电业集团是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

水利工程电业集团公司信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

水利工程电业集团公司并不是失信执行人。

（七）广西省可建物业管理服务有限责任公司

1、基本概况

法人代表：孙才思

注册资金：rmb300万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号广西水利电业产业基地写字楼一至七层办公楼第一层

业务范围：住房室内装饰装修；餐饮经营；烟草制品零售；食品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

可建物业管理是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

可建物业管理信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

可建物业管理并不是失信执行人。

（八）广西省博宣食品公司

1、基本概况

法人代表：韦贵周

注册资金：rmb9,000万余元

居所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

业务范围：生产制造、销售等科学研究发展趋势白糖及甘蔗渣、甘蔗糖蜜等副产物和产品类别；甘蔗渣浆、工业乙醇委托加工物资、市场销售；甘庶（含蔗种)、农用地膜、有机肥、化肥（限制使用农药以外）的销货；体制糖商品国际贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

博宣企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

博宣企业产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

博宣企业并不是失信执行人。

（九）广西省博华食品公司

1、基本概况

法人代表：陆兴愈

注册资金：rmb23,978万余元

居所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

业务范围：食品加工；食品经营；肥料生产；道路货物运输（没有危险货物）；化肥零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后即可许可项目，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

博华企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

博华企业产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

博华企业并不是失信执行人。

（十）广西省博庆食品公司

1、基本概况

法人代表：兰庆民

注册资金：rmb26,148.7204万余元

居所：河池市宜州区庆远镇金宜大路217号

业务范围：食品加工；食品生产经营（市场销售散装熟食）；道路货物运输（没有危险货物）；路面危险品运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

博庆企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

博庆企业产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

博庆企业并不是失信执行人。

（十一）广西省博东食品公司

1、基本概况

法人代表：陈璇

注册资金：rmb6,400万余元

居所：河池市金城江区东江镇

业务范围：食用糖生产和销售、食品及服用化工原材料、甘蔗种植和农业开发、栽种的机耕服务项目，绵白糖制造的开发利用，甘蔗渣浆加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

博东企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

博东企业产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

博东企业并不是失信执行人。

（十二）南宁市绿庆项目投资有限公司

1、基本概况

法人代表：兰庆民

注册资金：rmb75,000万余元

居所：南宁市青秀区古城路10号公司办公室

业务范围：对糖业、制糖业工程项目的项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

绿庆企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

绿庆公司信誉有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

绿庆企业并不是失信执行人。

（十三）南宁市绿华项目投资有限公司

1、基本概况

法人代表：兰庆民

注册资金：rmb175,000万余元

居所：南宁市青秀区古城路10号公司办公室

业务范围：对糖业、制糖业工程项目的项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

绿华企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

绿华公司信誉有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

绿华企业并不是失信执行人。

（十四）广西农投桂合绸缎有限责任公司

1、基本概况

法人代表：钟苑林

注册资金：rmb4,008万余元

居所：浦北县泉水镇释放北街

业务范围：绸缎纺织制品生产制造、市场销售，绸缎原材料销货及外贸业务（我国限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

农投桂合丝绸公司是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

农投桂合丝绸公司产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

农投桂合丝绸公司并不是失信执行人。

（十五）南宁市科泰机械设备有限公司

1、基本概况

法人代表：黄建程

注册资金：rmb1,800万余元

居所：南宁大学东路170号

业务范围：一般项目：工业设备产品研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山设备市场销售；通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产)；外包装专用设备制造；金属结构制造；金属构件市场销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件市场销售；一般机械设备安装服务项目；泵及真空技术市场销售；生态环境保护专用设备制造；生态环境保护专业设备市场销售；水源专用机械设备生产制造；建筑废弃物再生技术产品研发；城市垃圾处理武器装备市场销售；农林牧渔业技术专业机械设备的生产；农林牧渔业技术专业机械设备安装、检修；工业生产机器人销售；人工智能硬件市场销售；服务机器人市场销售；智能物流武器装备市场销售；物料搬运装备制造业；物料搬运武器装备市场销售；智能化港口装卸设备销售；智能化基本制造装备生产制造；智能化基本制造装备市场销售；农业产品智能物流装备市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；智能化控制系统集成；数据安防监控系统市场销售；系统集成服务项目；环保咨询服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；智能化水务系统开发设计；工业自动控制系统设备生产制造；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；电动机以及自动控制系统产品研发；电器设备市场销售；电气设备信号设备设备生产制造；电气设备信号设备设备市场销售；电力工程电子元件市场销售；电工仪器仪表市场销售；配电开关操纵设备销售；电器附件市场销售；灯具销售；电缆线、电缆线运营；安防工程控制系统设计施工服务；安防监控设备市场销售；软件实施；程序开发；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

科泰机械设备公司是大股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

科泰机械设备公司与我们公司协作很多年，产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

科泰机械设备公司并不是失信执行人。

（十六）桂林市爱明生态农业发展开发有限公司

1、基本概况

法人代表：农锦仙

注册资金：rmb8,718万余元

居所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区28号

业务范围：农作物栽种；农牧业新技术的研发及推广；甘薯食品类、速食食品（别的速食食品）、冷冻其他食品（速冻果蔬产品）、水果罐头（蔬菜水果水果罐头）生产、市场销售；农产品销货及进出口贸易市场销售；食品批发价兼零售；新鲜水果、蔬菜水果、食用菌及农业产品土特产品的回收、粗加工与销售；冷藏贮藏及制冷设备租用；路面普通货物运输。

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

桂林市爱明生态农业发展是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

桂林市爱明生态农业发展产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

桂林市爱明生态农业发展并不是失信执行人。

（十七）广西省宏威工程项目管理有限公司

1、基本概况

法人代表：李卫平

注册资金：rmb10,000万余元

居所：南宁市青秀区厢竹大路30号广西水利电业商务写字楼15楼

业务范围：建筑工程施工；水力发电站；水利工程建设监理；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然气运营；天然气汽车加气运营；燃气燃烧器具组装、检修；建筑智能化系统设计方案；成品油零售（没有危化品）；路面危险品运输；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

宏威企业是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

宏威企业产品的质量和信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

宏威企业并不是失信执行人。

（十八）广西农投誉桂食品公司

1、基本概况

法人代表：农锦仙

注册资金：rmb500万余元

居所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区

业务范围：食品经营;食品加工;道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（2022年7月创立，没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

农投誉桂食品类是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

农投誉桂食品类信誉度有保证，有较强的履约情况，日常相处中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

农投誉桂食品类并不是失信执行人。

（十九）广西省广润水电工程物资有限公司

1、基本概况

法人代表：罗杲

注册资金：rmb2,068.32万余元

居所：南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁市天湖酒店餐厅6楼

业务范围：建筑工程施工；地质灾害治理建筑施工；文物保护工程工程施工；建筑智能化系统设计方案；住房室内装饰装修；工程施工专业作业；建筑劳务分包；建筑工程监理；建设工程设计；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

广润水电工程物资供应是公司控股股东农投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述关联性。

3、履约情况剖析

广润水电工程物资供应信誉度有保证，会计现金流稳步增长，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

广润水电工程物资供应并不是失信执行人。

（二十）广西省丰岭肥业有限公司

1、基本概况

法人代表：陈玉琴

注册资金：rmb2,500万余元

居所：崇左市城市北部工业园区亚太地区造纸厂西边

业务范围：肥料生产；农药批发；化肥零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

广西省丰岭肥也是企业子公司南糖丰岭的投资人，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3、履约情况剖析

广西省丰岭肥业与我们公司协作，信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

广西省丰岭肥业并不是失信执行人。

（二十一）南宁增润贸易有限公司

1.基本概况

法人代表：毛庆琪

注册资金：rmb1000万余元

居所：南宁市江南区壮锦大道16号广西省海吉星农业产品国际物流中心D2-B15

业务范围：农作物种子运营；食用菌栽培运营；食品经营；食品类网络销售；生鲜乳回收；生鲜乳交通运输；农产品质量检验；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：企业：万余元

2.与上市公司关联性

南宁市增润企业是企业子公司南糖增润的投资人，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3.履约情况剖析

南宁市增润公司和我们公司协作，产品的质量和信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

南宁市增润企业并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及子公司向农投集团以及掌控的关联企业、企业子公司的投资人购买原材料、农业产品、化肥、成品油批发等并市场销售甘蔗渣、农业产品；向农投集团以及掌控的关联企业给予物流运输、股权托管服务项目；向农投集团以及掌控的关联企业租来财产并按照价格行情支付租金、管理费用、水电气等，接纳农投集团以及掌控的关联企业工程项目施工服务项目；接纳关联企业农投集团融资担保并按照销售市场市场利率付款担保费用。

以上关联方交易均是平时生产运营的正常行为。

（二）关联方交易协议签署状况

公司及子公司每一年和各关联企业各自签订合同，协议书主要内容包括：

1、协议签署时长：一年今年初或买卖发生的时候。

2、协议有效期：自签署生效日为一年或买卖产生期内。

3、协议价格：结合当地价格行情实行。

4、合同书起效标准：彼此签名盖章，在南宁糖业股东会表决通过后起效。

5、交易方式：每月、每个季度清算一次或交易成功时。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业的各种关联方交易都遵照正当竞争的基本原则，以价格行情做为买卖的前提，公司及子公司和各关联企业预估产生的各种日常关联交易均是企业保持正常不断生产运营所必须的经营活动，符合公司具体生产经营情况和发展方向必须。

公司关联交易均按照自行、公平公正、公正的原则和各关联企业签署关联方交易标准协议书，并根据协议参考具体业务流程发生的时候市场价格明确实际关联方交易价钱。不容易危害上市企业和公司股东利益，都不会危害等非关系股东利益。

企业生产经营完全依靠自身所具有的产供销和供给管理体系，以上关系成交量比较小、对上市公司自觉性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠或是被其操纵。

五、独董建议

1、独董对企业2022年度日常关联交易实际发生额度与预估有所差异的主要原因进行核实，发布重点建议如下所示：

2022年度日常关联交易的具体本年利润小于预估额度，是由于企业预计的日常关联交易信用额度是两人产生业务流程的可能性额度，包含已签订合同预估可能出现的额度、已签订合同预估很有可能签定合同补充协议金额及其并未签订合同预估很有可能签定金额，具体本年利润是依据彼此具体签署合同金额实行进展明确，具有很大的可变性，造成具体本年利润与预测额度存在一定差别。具体本年利润不得超过预估信用额度，符合公司具体经营情况和发展方向必须，买卖根据市场需求标准标价，公允价值、有效，并没有危害公司及中小股东利益，有利于公司的不断稳步发展。

2、独董已经在股东会召开会议时对企业2023本年度日常关联交易预估情况进行事先认同，允许递交董事会会议决议，并且在大会上发布单独建议如下所示：

企业2023本年度预估产生的各种日常关联交易符合公司具体经营情况和发展方向必须；买卖具体内容实际、持续；买卖根据市场需求标准标价，公允价值、有效；也不会影响企业的自觉性，不容易危害公司及中小股东利益，有利于公司的不断稳步发展。

董事会在讨论以上提案前获得了我们事先认同。决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家允许第八届股东会2023年第一次临时会议决议的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、独董重点审查建议、事先认同建议及独董单独建议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-008

南宁糖业有限责任公司与第二大股东

南宁市振宁资本运营有限公司

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

南宁糖业有限责任公司（下称企业）于2023年3月21日举办第八届股东会2023年第一次临时会议，关联董事苏兼香老先生、刘渊博老先生回避表决，非关联董事以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该项关联方交易预估有待经公司2023年第一次股东大会决议决议，第二大关系公司股东南宁市振宁资本运营有限公司需回避表决。

释意：下称在公示含意为：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

企业子公司预估2023本年度将和南宁市振宁企业、南宁市振宁公司控股股东产投集团以及掌控的关联企业等产生销售产品、资产租赁、接纳劳务公司等日常关联交易总额为1,072.30万余元。2022年度实际发生类似日常关联交易总额为1,010.29万余元（没经财务审计）。

此次关联方交易事宜须经2023年第一次股东大会决议的批准即可起效。

（二）企业2023本年度日常关联交易预估状况

企业：未税、万余元

注：企业2022年日常关联交易实际发生状况并未经审计，具体的日常关联交易产生额度以年报审计为标准。

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况（没经财务审计）

企业：未税、万余元

注：“具体本年利润占类似业务流程占比”为公司发展初步统计数据信息，没经财务审计。

二、关联人讲解和关联性

（一）南宁市产业基金集团有限责任公司

1、基本概况

法人代表：黄启年

注册资金：rmb832,236.941196万余元

居所：南宁市江南区亭洪路58号

业务范围：资产整合回收；土地整治；产业基金；风投；股权处置；国有资产处置经营；对工业生产、农牧业、商业服务、交通出行、房地产业、基础设施建设投资；信息咨询服务；房子出租；市场动向开发项目投资；场地出租与管理，地上停车场停车服务；代理商、公布、制造中国各种广告宣传；房地产开发经营（凭资质证运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

企业的第二大股东南宁市振宁企业持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，南宁市振宁企业归属于产投集团，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3、履约情况剖析

产投集团信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

产投集团并不是失信执行人。

（二）南宁市统一投资管理有限公司

1、基本概况

法人代表：韦采桃

注册资金：rmb44,800万余元

居所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场办公楼

业务范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

统一财产是产投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3、履约情况剖析

统一财产与企业合作很多年，信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

统一财产并不是失信执行人。

（三）南宁市振宁物业管理服务有限公司

1、基本概况

法人代表：张克伟

注册资金：rmb350万余元

居所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场办公楼

业务范围：物业管理服务，园林绿化保洁服务及园林绿化工程承揽、施工及管理方法，建筑装饰工程设计与工程施工，房屋补漏；家政服务（国家是重点规定除外），房地产业居间、行纪、代理商，房产租赁；市场销售：电梯轿厢（没有安装和设备维护）、安防设备、五金交电（助力自行车以外）、劳动保护用品、建筑装饰材料（危化品及木料以外）、文具用品、水果蔬菜水果。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

振宁物业管理是产投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3、履约情况剖析

振宁物业管理与企业合作很多年，信誉度有保证，经营情况优良，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

振宁物业管理并不是失信执行人。

（四）南宁市同达盛混泥土有限责任公司

1、基本概况

法人代表：刘文军

注册资金：rmb7,428.2万余元

居所：南宁友谊路58-10号

业务范围：水泥构件生产制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；建筑材料销售；工程用建筑钢筋商品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

2、与上市公司关联性

同达盛企业是产投集团的下属单位，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述关联性。

3、履约情况剖析

同达盛公司和企业合作很多年，信誉度有保证，有较强的履约情况，社会交际中可以遵守合同承诺，不会给买卖双方的生产运营产生风险性。

同达盛企业并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

企业子公司向产投集团以及掌控的关联企业销售产品、租来财产并按照价格行情支付租金、管理费用、水电气等，向产投集团以及掌控的关联企业筹集资金会计资助款并按照销售市场市场利率付款资金占用费。

以上关联方交易均是平时生产运营的正常行为。

（二）关联方交易协议签署状况

公司及子公司每一年和各关联企业各自签订合同，协议书主要内容包括：

1、协议签署时长：一年今年初或买卖发生的时候。

2、协议有效期：自签署生效日为一年或买卖产生期内。

3、协议价格：结合当地价格行情实行。

4、合同书起效标准：彼此签名盖章，在南宁糖业股东会表决通过后起效。

5、交易方式：每月、每个季度清算一次或交易成功时。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业的各种关联方交易都遵照正当竞争的基本原则，以价格行情做为买卖的前提，公司及子公司和各关联企业预估产生的各种日常关联交易均是企业保持正常不断生产运营所必须的经营活动，符合公司具体生产经营情况和发展方向必须。

公司关联交易均按照自行、公平公正、公正的原则和各关联企业签署关联方交易标准协议书，并根据协议参考具体业务流程发生的时候市场价格明确实际关联方交易价钱。不容易危害上市企业和公司股东利益，都不会危害等非关系股东利益。

企业生产经营完全依靠自身所具有的产供销和供给管理体系，以上关系成交量比较小、对上市公司自觉性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠或是被其操纵。

五、独董建议

1、独董对企业2022年度日常关联交易实际发生额度与预估有所差异的主要原因进行核实，发布重点建议如下所示：

2022年度日常关联交易的具体本年利润小于预估额度，是由于企业预计的日常关联交易信用额度是两人产生业务流程的可能性额度，包含已签订合同预估可能出现的额度、已签订合同预估很有可能签定合同补充协议金额及其并未签订合同预估很有可能签定金额，具体本年利润是依据彼此具体签署合同金额实行进展明确，具有很大的可变性，造成具体本年利润与预测额度存在一定差别。具体本年利润不得超过预估信用额度，符合公司具体经营情况和发展方向必须，买卖根据市场需求标准标价，公允价值、有效，并没有危害公司及中小股东利益，有利于公司的不断稳步发展。

2、独董已经在股东会召开会议时对企业2023本年度日常关联交易预估情况进行事先认同，允许递交董事会会议决议，并且在大会上发布单独建议如下所示：

企业2023本年度预估产生的各种日常关联交易符合公司具体经营情况和发展方向必须；买卖具体内容实际、持续；买卖根据市场需求标准标价，公允价值、有效；也不会影响企业的自觉性，不容易危害公司及中小股东利益，有利于公司的不断稳步发展。

董事会在讨论以上提案前获得了我们事先认同。决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大家允许第八届股东会2023年第一次临时会议决议的《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、独董重点审查建议、事先认同建议及独董单独建议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日