证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.会议报告时间和方法：会议报告已经在2023年3月17日根据书面形式送到、发传真等形式通告诸位执行董事。

2.召开工作会议的时间也：2023年3月21日早上9:00。

会议召开的形式：通信方式。

3.例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议的董事长9人。

4.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

允许公司和大股东广西农村投资集团有限公司2023本年度日常关联交易的预估，关联董事罗应平先生、陈宇宁老先生已回避表决。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》）

该事项在提交股东会决议前已经获得整体独董的事先认同，独董对此项提案发布了赞同的单独建议。（详细同一天刊登于巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

2.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》

允许公司和第二大股东南宁市振宁资本运营有限公司2023本年度日常关联交易的预估，关联董事苏兼香老先生、刘渊博老先生已回避表决。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）

该事项在提交股东会决议前已经获得整体独董的事先认同，独董对此项提案发布了赞同的单独建议。（详细同一天刊登于巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

3.《关于向银行申请增加授信额度的议案》

允许公司向桂林银行申请办理提升信用额度4亿人民币。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

4.《关于公司2023年度投资计划的议案》

允许企业制订的《2023年度投资计划》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

5.《关于对外投资设立全资子公司的议案》

允许公司根据市场拓展及提升公司经营质量的必须，以自筹资金900万余元开设控股子公司“广西南糖甘庶现代农业开发有限公司（暂定名）”,最后以工商行政管理机关审批登记为标准。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

6.《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》

允许企业通过公开挂牌的形式出让持有的控股子公司南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%的股权，挂牌上市成本价不小于评估值的价钱，在产权交易所公布公开挂牌。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》）

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。（详细同一天刊登于巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

7.《关于吸收合并全资子公司的议案》

允许企业以资产重组方法合拼控股子公司南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司和南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司。资产重组结束后，南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司及南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司独立法人资格可依法销户。企业可依法承续被合拼方全部财产、债务、合同书及其它权利义务。(详细信息客户程序同一天各自发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》)

独董对此项提案发布了赞同的单独建议。（详细同一天刊登于巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

8.《有关制订企业《对外捐赠管理办法》的议案》

允许企业制订的《对外捐赠管理办法》。（详细信息客户程序同一天刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司对外捐赠管理办法》)

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

9.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业取决于2023年4月7日（星期五）在下午15:00在总公司会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

决议如下所示提案：

（1）有关与大股东广西农村投资集团有限公司2023本年度日常关联交易预估的议案；

（2）有关与第二大股东南宁市振宁资本运营有限公司2023本年度日常关联交易预估的议案；

（3）有关拟公布公开挂牌南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%股份的议案；

（4）有关资产重组控股子公司的议案。

详细信息客户程序同一天各自发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

三、备查簿文件名称：

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

2.独董的事先建议和独立建议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-009

南宁糖业有限责任公司有关拟公布

公开挂牌控股子公司南宁云之鼎项目投资

有限公司10.1802%股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

（一）南宁糖业有限责任公司（下称南宁糖业或者公司）拟通过公布公开挂牌企业持有的控股子公司南宁云之鼎项目投资有限公司（下称云之鼎企业）10.1802%的股权（下称本次交易）；

（二）此次拟出让云之鼎企业10.1802%的股权的举动对公司盈利产生的影响并未能预估，实际将按照实际交易量状况计算。

一、买卖简述

（一）买卖基本概况

企业拟通过公开挂牌的形式出让持有的控股子公司云之鼎企业10.1802%的股权，挂牌上市成本价不小于评估值的价钱，在产权交易所公布公开挂牌。本次交易对公司盈利产生的影响并未能预估，企业将依据公开挂牌工作进展，立即执行对应的决议程序流程并公布。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（二）股东会决议状况

2023年3月21日，公司召开第八届股东会2023年第一次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》。挂牌上市成本价不小于南宁糖业拥有云之鼎企业10.1802%股权评估意义的价钱出让，本次交易对公司盈利产生的影响并未能预估。

依据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求，本次交易事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、交易对方基本概况

因本次交易以公开挂牌形式进行，购买方暂时不明确，无法断定是不是涉及到关联方交易，假如经公开挂牌程序流程确立的购买方为公司的关联企业，企业将执行对应的决议程序流程及信息披露义务。

三、交易标的基本概况

(一)看涨期权概述

此次拟公开挂牌的标底为公司发展所持有的云之鼎企业10.1802%的股权。标底资产权属清楚，不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不存在重要异议、起诉或诉讼事宜及被查封、冻洁等司法部门对策等。云之鼎企业并不是失信执行人。

（二）基本概况

公司名字：南宁云之鼎项目投资有限公司

成立日期：2016年8月19日

法人代表：兰庆民

注册资金：250,000万余元

公司住所：南宁市青秀区古城路10号写字楼

营业执照地址：南宁市青秀区古城路10号写字楼

业务范围：对制糖业、制糖业工程项目的项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

云之鼎公司目前的股本结构如下所示：

（三）云之鼎企业最近一年一期基本上财务报表

额度企业：rmb万余元

(四)看涨期权的帐面价值及评估值

1、看涨期权的帐面价值

经容诚会计师公司(特殊普通合伙)财务审计，并且于2023年2月23日出具了《南宁云之鼎投资有限责任公司审计报告》（容诚专字(2023)第530Z0001号）。云之鼎公司财产在审核基准日2022年9月30日资产总额的账面值为人民币316,286.26万余元，资产总额账面值为人民币174,316.93万余元，归属于母公司其他综合收益177,322.20万余元。

2、看涨期权的评估值

依据具备实行证劵、期货交易业务资质的重科资产报告评估集团公司广西省有限责任公司开具的《南宁糖业股份有限公司拟转让所持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权项目资产评估报告》（重科桂资评报字（2023）第0005号），评价结果如下所示：耐用资产基础法，于评估基准日2022年9月30日，云之鼎公司股东所有权益价值的评估价值为177,342.26万余元，评估增值8,458.19万余元，投入产出率5.01%。企业拥有云之鼎企业10.1802%股份的帐面价值为18,490.46万余元，评估价值为18,053.80万余元，评定资产减值436.66万余元，资产减值率2.36%。

3、评价结果归纳

耐用资产基础法评定，于评估基准日2022年9月30日，云之鼎公司股东所有权益价值的评估价值为177,342.26万余元，评估增值8,458.19万余元，投入产出率5.01%。详细下列。

资产报告评估结论明细表

南宁糖业有限责任公司拥有南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%股份的权益价值为18,053.80万余元（177,342.26×10.1802%=18,053.80）

此次评定未考虑到控制权和少数股权等多种因素可能出现的股权溢价和折扣率，也没考虑股份流通性对评价结果产生的影响。

四、买卖交易定价原则

本次交易拟以公开挂牌形式进行，挂牌上市成本价根据专业评级组织评估价值。根据重科资产报告评估集团公司广西省有限责任公司开具的《南宁糖业股份有限公司拟转让所持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权项目资产评估报告》（重科桂资评报字（2023）第0005号）的鉴定结论做为定价原则。

本次交易不属于云之鼎企业职工安置。此次交易完成后，云之鼎企业的债务不发生变化，仍然由云之鼎公司公司担负。

五、独董独立建议

该买卖有益于网络优化公司资产结构和资源分配，符合公司的发展理念。本次交易以挂牌上市形式进行，挂牌上市成本价不小于该股权评估使用价值rmb18,053.80万余元公开挂牌，标价遵照公布、公平公正、公正的原则，买卖事宜决议程序合法，不存在损害公司及众多公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家允许第八届股东会2023年第一次临时会议决议的《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》。

六、买卖目标和对企业的危害

从资金回收考虑到，公开挂牌持有的云之鼎企业股份有益于网络优化公司资产结构，资源分配，提升公司财产的经营效率。本次交易对公司盈利产生的影响并未能预估，本次交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的现象，也不会对公司偿债能力、将来经营情况和经营业绩造成不利影响。

因为买卖采用在产权交易所公布公开挂牌的形式，买卖合乎公允价值标准，符合公司的共同利益和股东整体利益。本次交易不会造成南宁糖业合并报表范围发生变化。

七、备查簿文档

1、公司召开第八届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、独董建议；

3、财务审计报告（容诚专字[2023]530Z0001号）；

4、资产评估（重科桂资评报字（2023）第0005号）。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-006

南宁糖业有限责任公司第八届职工监事

2023年第一次临时会议（通讯表决）决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.会议报告时间和方法：会议报告已经在2023年3月17日根据书面形式送到、发传真等形式通告诸位公司监事。

2.召开工作会议的时间也：2023年3月21日早上10:00。

会议召开的形式：通信方式。

3.例会应参与决议公司监事5人，具体参与决议的公司监事5人。

4.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

允许公司和大股东广西农村投资集团有限公司2023本年度日常关联交易的预估。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

2.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》

允许公司和第二大股东南宁市振宁资本运营有限公司2023本年度日常关联交易的预估。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

3.《关于向银行申请增加授信额度的议案》

允许公司向桂林银行申请办理提升信用额度4亿人民币。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

4.《关于公司2023年度投资计划的议案》

允许企业制订的《2023年度投资计划》。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

5.《关于对外投资设立全资子公司的议案》

允许公司根据市场拓展及提升公司经营质量的必须，以自筹资金900万余元开设控股子公司“广西南糖甘庶现代农业开发有限公司（暂定名）”,还是要以工商注册为标准。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

6.《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》

允许企业通过公开挂牌的形式出让持有的控股子公司南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%的股权，挂牌上市成本价不小于评估值的价钱，在产权交易所公布公开挂牌。（详细信息可参考同一天发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》）

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

7.《关于吸收合并全资子公司的议案》

允许企业以资产重组方法合拼控股子公司南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司和南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司。资产重组结束后，南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司及南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司独立法人资格可依法销户。企业可依法承续被合拼方全部财产、债务、合同书及其它权利义务。(详细信息客户程序同一天各自发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》)

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

8.《有关制订企业《对外捐赠管理办法》的议案》

允许企业制订的《对外捐赠管理办法》。（详细信息客户程序同一天刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司对外捐赠管理办法》)

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-011

南宁糖业有限责任公司有关举办企业

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开有关提案经2023年3月21日举行的企业第八届股东会2023年第一次临时会议表决通过，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）在下午15:00逐渐。

（2）网上投票时长：2023年4月7日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年4月7日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6.除权日：2023年4月3日

7.大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份股东。于除权日2023年4月3日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》涉及到关联方交易，公司关联方广西农村投资集团有限公司需回避表决；《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》涉及到关联方交易，南宁市振宁资本运营有限公司需回避表决。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号总公司会议厅。

企业将在2023年4月7日（星期五）就此次股东会公布一次提示性公告，烦请广大投资者注意。

二、会议审议事宜

以提议均属于非总计网络投票提议，按非总计网络投票提议开展。

此次股东会提议4.00归属于特别决议事宜，由参与现场会议和网上投票的是投票权公司股东持有股份的三分之二以上一致通过即可起效。

以上提案的相关介绍详细2023年3月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的有关公示。

三、当场股东会大会备案等事宜

（一）备案方法：

1.自然人股东持身份证、股东账户卡列席会议；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、法人授权书和股东账户卡。

2.公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明或股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书和股东账户卡。

3.拟参加现场会议股东可以从备案期限内到企业证券事务部申请办理列席会议登记；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案，传真件应标明“拟参加股东会”字眼，并安排通过微信方法对发过信件和发传真与我们公司进行核对。企业拒绝接受手机备案。参与股东会时请出示相关证明的正本。

未能备案日申请办理登记股东可以参加当场股东会。

（二）备案时长：2023年4月4日早上8：30至11：00，在下午14：30至17：00。

（三）备案地址：企业证券事务部。

（四）大会联系电话

手机：0771-4914317发传真：0771-4910755

手机联系人：余锐鸿老先生、万倩女性

详细地址：广西南宁市厢竹大路30号南宁糖业有限责任公司证券事务部

邮政编码：530022

其他事宜：开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1.南宁糖业有限责任公司第八届股东会2023年第一次临时会议决定。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360911”。网络投票称之为“南糖网络投票”。

2、填写决议建议。此次股东会提议属于非累积投票提议。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年4月7日早上9：15，截止时间为2023年4月7日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由　　老先生/女性意味着自己（和单位）参加2023年4月7日举行的南宁糖业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东大会上依照下列网络投票标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

（请于决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”项下，用“√”标出决议建议。）

受托人签字（或盖公章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

股票数：

股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：授权委托有效期限：

（注：本法人授权书的复印件及再次打印件均合理）

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-010

南宁糖业有限责任公司

有关资产重组控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产重组状况简述

为进一步优化企业管理架构，增强运营管理效益，提高管理效率，南宁糖业有限责任公司（下称企业）以资产重组方法合拼控股子公司南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司（下称北京香山种植公司）和南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司（下称惠州东江种植公司）。资产重组结束后，北京香山种植公司及惠州东江种植公司独立法人资格可依法销户。企业可依法承续被合拼方全部财产、债务、合同书及其它权利义务。此次资产重组不属于公司注册资金的变动，也不会影响公司主要业务的实质生产经营。

公司在2023年3月21日举办第八届股东会2023年第一次临时会议，大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》（决议结果显示9票允许、0票抵制、0票放弃），独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此次资产重组事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，此次资产重组事宜要递交股东大会审议。

二、合拼彼此基本概况

（一）合拼方的相关情况

1.公司名字：南宁糖业有限责任公司

2.成立年限：1999年05月14日

3.居所：南宁市武鸣区广西省-东盟经济经开区安平路27号1号技术研发写字楼

4.种类：有限责任公司（发售、国企）

5.法人代表：罗应平

6.注册资金：40,031.9818万人民币

7.业务范围：许可经营项目：食品加工；酒产品生产制造；酒水运营；肥料生产；食用添加剂生产制造；国营贸易管理商品的进出口贸易；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：机械设备租赁【子公司运营】；非定居房产租赁【子公司运营】；仓储货架租赁【子公司运营】；食品经营（仅售卖预包装）；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨生产制造；纸桨市场销售；肥料销售；食用添加剂市场销售；医用包装原材料生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；一般机械设备安装服务项目；食品进出口；国内贸易；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

8.企业最近一年又一期的关键财务报表：

2021年度（已财务审计）企业：万余元

2022年1-9月（没经财务审计）企业：万余元

（二）被并入方基本概况

（1）被并入方目标一

1.公司名字：南宁南糖北京香山甘蔗种植有限公司

2.成立年限：2017年11月21日

3.居所：南宁市武鸣区城厢镇农坛路418号

4.种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

5.法人代表：林莽

6.注册资金：100万人民币

7.业务范围：甘蔗种植市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.企业最近一年又一期的关键财务报表：

2021年度（已财务审计）企业：万余元

2022年1-9月（没经财务审计）企业：万余元

（2）被并入方目标二

1.公司名字：南宁南糖惠州东江甘蔗种植有限公司

2.成立年限：2017年11月21日

3.居所：南宁市武鸣区府城镇启德街惠州东江糖厂写字楼一楼3号

4.种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

5.法人代表：林莽

6.注册资金：100万人民币

7.业务范围：甘蔗种植市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.企业最近一年又一期的关键财务报表：

2021年度（已财务审计）企业：万余元

2022年1-9月（没经财务审计）企业：万余元

三、资产重组的形式、范围及有关分配

（一）此次资产重组形式为公司整体资产重组北京香山种植公司和惠州东江种植公司，北京香山种植公司和惠州东江种植公司中的所有财产、工作人员、债权和债务、权利与义务等所有转移到企业，由企业承续。此次资产重组结束后，被合并为公司北京香山种植公司和惠州东江种植公司的存续期业务流程均由企业接手。公司存续运营，北京香山种植公司和惠州东江栽种企业注销。

（二）合拼彼此各自执行分别法律规定审批流程后落实措施资产重组程序流程，合拼彼此编写负债表及资产清单，执行通告债务人和公示程序流程。

（三）合拼彼此互相配合北京香山种植公司和惠州东江种植公司中的所有财产交货事项，申请办理财产转移办理手续和有关的所有权变动登记。

四、相关申请办理此次资产重组相关的事宜的受权

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，此次资产重组事宜经此次董事会会议表决通过后，将报请企业股东会以特别决议方法决议准许，并由企业股东会受权老总或董事长受权人员负责实施与此次资产重组有关的一切事项，包含但是不限于协议文本的签定、办理财产转移、股东变更、工商变更登记等。

此次授权有效期自股东大会审议准许之日起止此次资产重组的相关事宜所有申请办理结束止。

五、此次资产重组目地及对企业的危害

此次资产重组有利于公司优化运营构造，降低管理层级，提升资金管理效益和经营效率，提高管理效率，符合公司长期性战略规划必须。被并入方北京香山种植公司和惠州东江种植公司为公司发展全资子公司，其财务报告已列入企业的合并报表范畴，因而此次资产重组不会对公司情况造成实质上的危害，不容易危害公司及股东利益。此次资产重组不属于企业总市值和注册资金的改变。

六、独董建议

此次资产重组事宜有利于公司优化运营构造，降低管理层级，提升运营效率，提高管理效率，符合公司长远发展发展战略，对企业的生产运营、经营情况与业务忍不组成实际性危害，也不会对公司组织结构、注册资金造成影响，不存在损害上市企业以及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。大家允许本提案并提交公司股东大会审议。

七、备查簿文档

1.企业第八届股东会2023年第一次临时会议决定；

2.企业第八届职工监事2023年第一次临时会议决定；

3.独董单独建议。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司股东会

2023年3月22日