证券代码：002034证券简称：旺能环境公示序号：2023-13

债卷编码：128141债卷通称：旺能可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

旺能环境有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十次大会于2023年3月21日早上在总公司一楼会议厅以当场加通讯表决的方式举办。举办此次会议工作的通知于2023年3月14日以电子邮箱及微信上的方法传出。此次会议由老总单超老先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，当中3名独董以通讯表决方式出席会议，企业整体公司监事、管理层出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议一致已通过以下事项：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于聘任公司副总经理的公告》（2023-14）主要内容详细发表于2023年3月22日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此次聘用副总事宜发布了赞同的单独建议，《独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

股东会允许由公司全资子公司注资开设七家子公司并新创建三个煤灰新项目，境外投资事宜涉及到的总额为人民币16,158.40万余元，占公司最近一期经审计资产总额（126.74亿人民币）的1.27%，占公司最近一期经审计资产总额（53.79亿人民币）的3.00%。

《关于对外投资设立子公司的公告》（2023-15）主要内容详细发表于2023年3月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十次会议决议

2、独董关于企业第八届股东会第二十次大会有关提案独立建议

旺能环境有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：002034证券简称：旺能环境公示序号：2023-14

债卷编码：128141债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

有关聘用公司副总经理的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第八届股东会第二十次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现就有关情况公告如下：

依据《公司章程》的相关规定，股东会允许聘用姜晓明先生为公司副总经理（个人简历附后），任职期自此次董事会会议表决通过之日起算，至此届股东会到期之日起计算。

公司独立董事对此次聘用副总事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年3月22日

附个人简历

姜晓明，男，中国籍，1982年生，本科文凭，中级会计职称。列任浙江省美欣达印染厂集团股份有限公司财务科长；湖州市未来展望药业有限公司财务主管；旺能环境保护财务主管、财务经理。在职董事、财务经理。截止到公告日，姜晓明先生持有公司股份300,000股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。不会有被最高法院定性为“失信执行人”的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、相关法规的任职要求。

证券代码：002034证券简称：旺能环境公示序号：2023-15

债卷编码：128141债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

有关境外投资设立子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月21日，旺能环境股权有公司（下称“企业”）举办第八届股东会第二十次大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体情况如下：

一、境外投资简述

企业为长久战略发展规划，扩展废旧物资回收运用领域内的业务及固体废物处理业务流程，网络优化公司产业发展规划和业务架构，做大做深节能环保产业，提升企业竞争能力，开展下列境外投资事宜：

境外投资事宜一：由公司全资子公司浙江省欣能再生资源利用有限责任公司（下称“浙江省欣能”）和湖州南浔虹亮木业有限公司（下称“南浔镇虹亮”）共同投资1,200万开设湖州市绿湖环保科技有限公司（下称“湖州市绿湖”）。浙江省欣能注资960万余元，占公司注册资本的80%；南浔镇虹亮注资240万余元，占公司注册资本的20%，目前已经获得企业营业执照。开设后，由湖州市绿湖承担项目投资、基本建设、经营湖州市垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目（下称“湖州市煤灰新项目”）。湖州市煤灰新项目预估项目总投资5,000万余元，彼此依照股份比例注资，浙江省欣能注资4,000万余元，南浔镇虹亮注资1,000万余元。

境外投资事宜二：由公司全资子公司浙江省欣可以跟湖州市杰明后勤服务有限责任公司（下称“湖州市杰明”）共同投资1,000万余元开设汕头市绿湖环保有限公司（下称“汕头市绿湖”）。浙江省欣能注资800万余元，占公司注册资本的80%；湖州市杰明注资200万余元，占公司注册资本的20%，目前已经获得企业营业执照。开设后，由汕头市绿湖承担项目投资、基本建设、经营汕头市垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目（下称“汕头市煤灰新项目”）。汕头市煤灰新项目预估项目总投资1,829万余元，彼此依照股份比例注资，浙江省欣能注资1,463.2万余元，湖州市杰明注资365.8万余元。

境外投资事宜三：由公司全资子公司浙江省欣可以跟淮南胜宇环保科技有限公司（下称“淮南胜宇”）共同投资1,200万开设淮南绿湖环保科技有限公司（下称“淮南绿湖”）。浙江省欣能注资960万余元，占公司注册资本的80%；淮南胜宇注资240万余元，占公司注册资本的20%。开设后，由淮南绿湖承担项目投资、基本建设、经营淮南日常生活垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目（下称“淮南煤灰新项目”）。淮南煤灰新项目预估项目总投资2,469万余元，彼此依照股份比例注资，浙江省欣能注资1,975.2万余元，淮南胜宇注资493.8万余元。

境外投资事宜四：由公司全资子公司浙江省旺能绿色生态科技公司（下称“旺能绿色生态”）注资2,000万余元开设台州市旺能绿色生态科技公司（下称“台州市绿色生态”），旺能绿色生态持仓100%，目前已经获得企业营业执照。开设后，由台州市绿色生态承担台州市区厨余垃圾处理项目的建设、经营、维护保养、转交。

境外投资事宜五：由公司全资子公司旺能绿色生态注资1,000万余元开设监利旺能绿色生态科技公司（下称“监利绿色生态”），旺能绿色生态持仓100%，目前已经获得企业营业执照。开设后，监利绿色生态将成为本地厨余垃圾领域里扩展业务的重要服务平台。

境外投资事宜六：由公司全资子公司浙江省旺能环保有限公司（下称“旺能环境保护”）注资1,000万余元开设榆中旺能环保有限公司（下称“榆中旺能”），旺能环境保护持仓100%，目前已经获得企业营业执照。开设后，榆中旺能将成为本地生活垃圾处理领域里扩展业务的重要服务平台。

境外投资事宜七：由公司全资子公司旺能环境保护注资2,000万余元开设汕头市旺能能源有限公司（下称“汕头市电力能源”），旺能环境保护持仓100%，目前已经获得企业营业执照。开设后，汕头市能源供暖也为公司主要业务发展战略规划的完成提供助力功效。

企业以上境外投资事宜涉及到的总额为人民币16,158.40万余元，占公司最近一期经审计资产总额（126.74亿人民币）的1.27%，占公司最近一期经审计资产总额（53.79亿人民币）的3.00%。

此次境外投资的资金来源为自筹资金或自筹经费，不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《上市规则》《公司章程》等有关规定，此次境外投资事宜在董事会境外投资决议管理权限范围内，不用提交公司股东大会审议。

二、境外投资的相关情况

境外投资事宜一：

（一）湖州市绿湖的相关信息

1、公司名字：湖州市绿湖环保科技有限公司

2、注册资金：1,200万余元

3、公司注册地址：浙江湖州市南浔区和孚镇漾东村南桂圩

4、公司类型：别的有限公司

5、法人代表：王培峰

6、业务范围：一般项目：固体废物治理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；再生能源市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；建筑材料销售。许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：浙江省欣能持仓80%，南浔镇虹亮持仓20%，为公司发展子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

（二）湖州市煤灰新项目的相关信息

1、项目规划：湖州市垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目

2、工程规模：日解决生活垃圾焚烧炉煤灰800吨

3、工程总投资：项目估算项目总投资5,000万余元

境外投资事宜二：

（一）汕头市绿湖的相关信息

1、公司名字：汕头市绿湖环保有限公司

2、注册资金：1,000万余元

3、公司注册地址：汕头市澄海区溪南镇金山路1号

4、公司类型：别的有限公司

5、法人代表：胡益亮

6、业务范围：一般项目：固体废物治理；废旧物资回收(除生产性废旧金属)；再生能源生产加工；再生能源市场销售；环保咨询服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；建筑材料销售。许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置(清运垃圾)。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：浙江省欣能持仓80%，湖州市杰明持仓20%，为公司发展子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

（二）汕头市煤灰新项目的相关信息

1、项目规划：汕头市垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目

2、工程规模：日解决生活垃圾焚烧炉煤灰800吨

3、工程总投资：项目估算项目总投资1,829万余元

境外投资事宜三：

（一）淮南绿湖的相关信息

1、公司名字：淮南绿湖环保科技有限公司

2、注册资金：1,200万余元

3、公司注册地址：安徽淮北市烈山区古饶镇东大街与淝河交汇处西150米

4、公司类型：别的有限公司

5、法人代表：刘敏

6、运营范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；固体废物治理；再生能源市场销售；再生能源生产加工；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；建筑材料销售。许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：浙江省欣能持仓80%，淮南胜宇持仓20%，为公司发展子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

（二）淮南煤灰新项目的相关信息

1、项目规划：淮南日常生活垃圾焚烧炉发电煤灰开发利用新项目

2、工程规模：日解决生活垃圾焚烧炉煤灰800吨

3、工程总投资：项目估算项目总投资2,469万余元

境外投资事宜四：

台州市绿色生态的相关信息

1、公司名字：台州市旺能绿色生态科技公司

2、注册资金：2,000万余元

3、公司注册地址：浙江台州市路桥区蓬街镇十塘（台州市旺能再生资源利用有限责任公司内2号工业厂房105室）

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

5、法人代表：张二杨

6、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务（没有劳动派遣）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源市场销售。许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：旺能绿色生态持仓100%，为公司全资子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

境外投资事宜五：

监利绿色生态的相关信息

1、公司名字：监利旺能绿色生态科技公司

2、注册资金：1,000万余元

3、公司注册地址：湖北省荆州市监利市红城乡湛港村1组

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

5、法人代表：杨雪峰

6、业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务（没有劳动派遣）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；再生能源市场销售。许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：旺能绿色生态持仓100%，为公司全资子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

境外投资事宜六：

榆中旺能的相关信息

1、公司名字：榆中旺能环保有限公司

2、注册资金：1,000万余元

3、公司注册地址：甘肃兰州市榆中县城郊乡一悟路68-3-1号第3层001室（兴旺商业街A区）

4、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

5、法人代表：蔡建娣

6、业务范围：一般项目：固体废物治理。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：旺能环境保护持仓100%，为公司全资子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

境外投资事宜七：

汕头市电力能源的相关信息

1、公司名字：汕头市旺能能源有限公司

2、注册资金：2,000万余元

3、公司注册地址：汕头市澄海区溪南镇金山路1号办公楼二楼207

4、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

5、法人代表：胡益亮

6、业务范围：一般项目：供热生产与供货；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。

7、自有资金及投资方式：自筹资金，以流动资产方式资金投入

8、公司股权结构：旺能环境保护持仓100%，为公司全资子公司。

以上信息均给新所取得的营业执照信息。

三、对外开放投资的目的和对企业的危害

1、注资开设湖州市绿湖、汕头市绿湖、淮南绿湖三家子公司并新创建煤灰新项目就是为了配套设施处理垃圾焚烧电厂所产生的炉渣处理难题，对渣料废料开展再生资源利用，对焚烧处理后煤灰开展资源化、无害处理。根据综合性解决，将煤灰废物利用，以符合我国对生活垃圾处理能再生发展的趋势。

2、注资开设台州市绿色生态、监利绿色生态、榆中旺能、汕头市电力能源都是基于公司未来发展的需求，提高企业在固体废物处理业务范围及协同业务的开发能力，符合公司的持续发展规划与公司股东利益，不会对公司会计产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、境外投资存有的风险性

前期工作筹备建设期内，受限于各个方面不确定性要素，出现项目审批缓慢建设耽误，不可以按照计划进展实施工程风险；项目运营过程中存有我国产业链、税收优惠政策转变风险。以上加盟项目对企业2023年度经营效益不容易产生不利影响，但项目的实施对企业未来市场拓展及经营业绩增长产生积极影响。

分公司开设后，很有可能存在一定的销售市场、运营和管理等方面风险性，企业将严格按照有关行政部门和机构政策规定，采用积极主动的经营模式，健全各类内部控制制度和监督制度，保证对联企业的管理，积极主动预防和解决风险性。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十次会议决议。

旺能环境有限责任公司

股东会

2023年3月22日