证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-029

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

委托理财受托方：金融机构

此次委托理财额度：贷款最高额度不得超过5亿人民币

委托理财投资类型：保本型理财产品

委托理财时限：自股东大会审议根据之日起十二个月内

履行决议程序流程：早已南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十七次会议第三届职工监事第十三次会议审议根据。公司独立董事发布了赞同的单独建议。有待2022年年度股东大会表决通过。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益，合理安排自筹资金并得到一定的投资收益，为公司与公司股东谋取更多回报率，公司拟应用自筹资金选购保本型理财产品。

（二）自有资金

企业已有闲钱。

（三）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、在确保流动性和资产安全的情况下，企业严格筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好、稳健型的短期理财产品，整体严控风险。

2、企业需及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险确保财产安全。

3、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，立即履行信息披露义务。二、委托理财实际情况

（一）委托理财资金看向

企业应用自筹资金项目投资品种为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，不用以股票投资，不选购以个股以及衍生产品及其无担保债券为投资方向高危投资理财产品，投资理财产品不可质押贷款，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

公司采购保本型理财产品的有关行为主体与我们公司不会有关联性，不构成关联方交易。

（二）购买理财额度及投资周期

公司拟对总额不超过5亿的自筹资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，购买理财资金可以从项目投资时间内翻转应用。自股东大会审议根据之日起12个月内合理。单独理财产品投资周期不得超过12个月。

（三）具体实施方式

在企业股东会授权项目投资信用额度范围之内，老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，企业财务主管实施，具体步骤则是由企业财务部承担。

（四）风险管控剖析

为规避风险，企业将选择发售行为主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，经营风险比较小，在公司可控范围以内。独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将按照上海交易所的有关规定开展公布。

三、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期关键财务报表

企业：万人民币

注：本公告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入所造成的。

截至2022年12月31日，企业负债率为50.43%，贷币余额为6.78亿人民币。拟应用不超过人民币5亿的自筹资金开展现金管理业务，占公司最近一期期终流动资产的比例为73.74%。企业在不改变正常运作的情形下，应用自筹资金选购保本型理财产品，能提高企业资金使用效益，得到一定长期投资。企业购买理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩等造成严重危害。

（二）现金管理业务对公司运营产生的影响

此次现金管理业务要在保证日常运营资产安全的情况下开展的，目的是为了提升资金使用效益，不受影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，有益于得到一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

（三）现金管理业务账务处理方法

公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“流动资产”、“交易性金融资产”学科，本年利润里的“销售费用”、“公允价值变动收益”、“长期投资”学科。

四、风险防范

此次自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。

五、决策制定的承担及职工监事、独董建议

（一）决议程序流程

2023年3月20日，公司召开第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最高额不超过人民币5亿的自筹资金开展现金管理业务，其期为股东大会审议根据之日起十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12个月，该信用额度在股东大会审议根据之日起12个月内循环再生翻转应用，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次购买理财的事宜、签定有关合同文本。此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务应提交2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

在满足相关法律法规，保证不受影响公司正常运营、资产安全的情况下，集团公司翻转应用不得超过5亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、稳健型的短期理财产品，合乎《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在保障资金安全的情况下，有助于提高企业现钱投资回报利用效率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

2023年3月20日，公司召开第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。允许公司使用最高额不超过人民币5亿的自筹资金开展现金管理业务，其期为股东大会审议根据之日起十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12个月，该信用额度在股东大会审议根据之日起12个月内循环再生翻转应用，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次购买理财的事宜、签定有关合同文本。

职工监事觉得：企业在确保正常运营所需要的流通性资产前提下，运用闲余自筹资金选购短期内、安全系数高、流通性好的投资项目，不受影响企业日常流动资金必须，也不会影响公司主要业务的实施，且有助于提高资金使用效益，符合公司及公司股东权益。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-024

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届股东会第十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十七次会议报告于2023年3月10日以电子邮箱及手机方法通告诸位执行董事，大会于2023年3月20日在下午在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加9人，具体参加9人。会议由老总何根张先生组织，企业整体公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《公司2022年度总经理工作报告》

由企业总经理李林达老先生意味着公司管理人员向股东会作2022本年度总经理工作汇报。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（二）决议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

由公司董事长何根张先生意味着董事会作2022本年度股东会工作总结报告。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）决议并通过《公司2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事就2022年度工作计划状况进行了汇总，并拟定了《公司2022年度独立董事述职报告》报请股东会给予决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容请详细企业交于日上海交易所官网及特定新闻中公布的《2022年度独立董事述职报告》。

独董将于企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

（四）决议并通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

由企业董事会审计委员会主委赵湘莲女性代表公司董事会审计委员会向股东会作2022本年度董事会审计委员会履职情况报告。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容请详细企业交于日上海交易所官网及特定新闻中公布的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（五）决议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

依据2022本年度公司经营状况和经营情况，按照中国保险监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据天衡会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司开具的标准无保留意见的财务审计报告，企业编制完成了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容请详细企业交于日上海交易所官网及特定新闻中公布的《公司2022年年度报告》及引言。

（六）决议并通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独董发布了完全同意独立建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容请详细企业交于日上海交易所官网及特定新闻中公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）决议并通过《公司2022年度财务决算报告》

2022本年度，企业在股东会的带领下，始终坚持增加新品和市场拓展幅度、丰富多彩产品类别、加强内部管理，实现营业收入6.25亿人民币，比2021年降低6.33%，归属于母公司股东纯利润3,650.22万余元，较2021年降低57.13%。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（八）决议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

现阶段，企业非公开发行工作中未完成。依据证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条要求：“上市企业发售证劵，存有利润分配方案、公积金转增总股本计划方案并未递交股东会决议或是虽经股东会一致通过但并未开展的，必须在方案实施后发售。”如果企业执行2022年年度股东分红，即在进行股东分红前，企业不能执行非公开发行事宜。证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）于2023年4月1日期满，因而充分考虑股东利益和企业发展等多种因素，企业暂时不开展2022本年度股东分红，都不开展资本公积转增股本。

企业计划于此次非公开发行工作中执行结束后，尽早依照法律法规和《公司章程》等相关规定开展股东分红相关的事宜。

独董发布了完全同意独立建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（九）决议并通过《2022年度内部控制评价报告》

由企业董事会审计委员会主委赵湘莲女性代表公司向股东会作《2022年度内部控制评价报告》。

独董发布了完全同意独立建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（十）决议并通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

为确保企业现金流充裕，达到企业不断扩展的企业规模，企业拟将平安银行股份有限责任公司南京分行申请办理20,000万余元信用额度、杭州市银行股份有限公司南京分行申请办理10,000万余元信用额度、招商银行股份有限责任公司南京分行申请办理15,000万余元信用额度、上海浦东发展银行有限责任公司南京分行申请办理15,000万余元信用额度、中国邮政储蓄银行有限责任公司南京分公司申请办理20,000万余元信用额度、中国民生银行股份有限责任公司南京分行申请办理15,000万余元信用额度、交通出行银行股份有限公司江苏支行申请办理15,000万余元信用额度、北京市银行股份有限公司南京分行申请办理10,000万余元信用额度、建设银行股份有限公司南京市城南支行申请办理10,000万余元信用额度、宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理15,000万余元信用额度、南京市银行股份有限公司南京紫东分行申请办理10,000万余元信用额度、工商银行有限责任公司南京市城南支行申请办理10,000万余元信用额度、农业银行有限责任公司南京栖霞区分行申请办理20,000万余元信用额度、中华银行股份有限公司南京分行南京江宁分行申请办理15,000万余元信用额度、广发银行银行股份有限公司南京分行申请办理20,000万余元信用额度，期为股东大会审议根据生效日一年内。

公司已经制定严格审批权和流程，可以有效规避风险，并把依据金融机构授信审批情况及准许时间安排授信额度金融机构，向之上十五家银行办理的信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，实际应用额度企业将根据自己的经营的具体需求确认。

此次申请办理信用额度事宜，要递交股东大会审议准许，并报请股东会受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人签定以上信用额度里的一切授信额度（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资等）相关合同、协议书、凭据等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（十一）决议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，从业企业2023本年度财务报告审计及内控审计等业务，今天审计费预估为50万余元，在其中审计花费40万余元（价税合计），内控审计花费10万余元（价税合计），与往年花费同样。

独董完全同意的事先认同建议和独立建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）决议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

允许公司使用最高额不超过人民币5亿的自筹资金开展现金管理业务，其期为股东大会审议根据生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东大会审议根据生效日12个月循环再生翻转应用，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次购买理财的事宜、签定有关合同文本。

独董发布了完全同意独立建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）决议并通过《关于预计2023年度日常性关联交易情况的议案》

企业预估2023本年度向关联人安宁工程集团有限责任公司产生平时相关性买卖销售商品总额为rmb1,000万余元，企业2022本年度预估安宁工程集团有限责任公司日常关联交易销售商品总额为rmb2000万余元，实际发生547.07万余元。

独董发布了完全同意的事先认同建议和独立建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

董事罗威德、潘乐陶为关联董事，对于此事提案回避表决，等非关联董事参加本提案的决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于预计2023年度日常性关联交易情况的公告》。

（十四）决议并通过《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）及企业章程等相关法律法规的相关规定，为进一步规范和优化企业利润分配政策，在综合考虑企业具体情况和发展方向必须的前提下，董事会建立了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

独董发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的公告》。

（十五）决议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会取决于2023年4月17日举办2022年年度股东大会，决议以上必须股东大会审议的议案。此次2022年年度股东大会将采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的方式进行。

这次股东会关键决议如下所示事宜：

1、《公司2022年度董事会工作报告》；

2、《公司2022年度监事会工作报告》；

3、《公司2022年年度报告全文及摘要》；

4、《公司2022年度财务决算报告》；

5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

9、《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

独董将于2022年度股东大会对于2022本年度履职作《公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-027

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

关于企业2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

●南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）2022年利润分配预案为：拟暂时不开展股东分红，也暂时不开展资本公积转增股本。

●本事情早已企业第三届股东会第十七次大会及第三届职工监事第十三次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

●2022本年度暂时不开展股东分红的说明：现阶段，企业非公开发行工作中未完成。依据证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条要求：“上市企业发售证劵，存有利润分配方案、公积金转增总股本计划方案并未递交股东会决议或是虽经股东会一致通过但并未开展的，必须在方案实施后发售。”如果企业执行2022年年度股东分红，即在进行股东分红前，企业不能执行非公开发行事宜。证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）于2023年4月1日期满，因而充分考虑股东利益和企业发展等多种因素，企业暂时不开展2022本年度股东分红，都不开展资本公积转增股本。

●企业计划于此次非公开发行工作中执行结束后，尽早依照法律法规和《公司章程》等相关规定开展股东分红相关的事宜。

一、利润分配预案具体内容

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）期终可供分配利润为261,820,112.74元，经公司第三届股东会第十七次大会及第三届职工监事第十三次会议审议根据，企业2022年拟暂时不开展股东分红，也暂时不开展资本公积转增股本。此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、2022本年度暂时不开展股东分红的说明

现阶段，企业非公开发行工作中未完成。依据证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条要求：“上市企业发售证劵，存有利润分配方案、公积金转增总股本计划方案并未递交股东会决议或是虽经股东会一致通过但并未开展的，必须在方案实施后发售。”如果企业执行2022年年度股东分红，即在进行股东分红前，企业不能执行非公开发行事宜。证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）于2023年4月1日期满，因而充分考虑股东利益和企业发展等多种因素，企业暂时不开展2022本年度股东分红，都不开展资本公积转增股本。

企业计划于此次非公开发行工作中执行结束后，尽早依照法律法规和《公司章程》等相关规定开展股东分红相关的事宜。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月20日公司召开第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许将该提案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：由于当前公司非公开发行工作中未完成，企业2022本年度利润分配预案是结合公司非公开发行的实施进度同时结合了公司战略规划，充分考虑到股东利益，符合公司具体情况，有益于确保公司战略规划和经营计划的顺利开展，符合公司持续发展需要与股东整体利益，应急预案内容与决策制定合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等相关规定。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

2023年3月20日公司召开第三届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许将该提案提交公司股东大会审议。

职工监事觉得：企业2022本年度暂时不开展股东分红的解决方案和相关决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等有关规定，符合公司具体与公司制订的股票分红政策要求，有助于企业持续发展权益，在确保企业正常运营和长远发展的情况下很好地保护了股东权益。

因而，职工监事允许此次股东分红的解决方案，并督促企业非公开发行工作中结束后，尽早依照监管机构的要求和《公司章程》要求开展股东分红相关的事宜。

四、别的表明

公司本次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-028

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

●拟聘用的会计事务所名字：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日举行的第三届股东会第十七次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡公司”）为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织，为企业提供2023年度审计和内控审计贴心服务，今天审计费预估为50万余元（价税合计），在其中审计花费40万余元（价税合计），内控审计花费10万余元（价税合计），与往年花费同样。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关的事宜公告如下：

一、拟聘用的会计事务所基本概况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：天衡会计事务所（特殊普通合伙）

（2）单位性质：特殊普通合伙公司

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）执行事务合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）公司注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）业务范围：核查公司财务会计报表，报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账，财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）发展历程：天衡会计事务所（特殊普通合伙）前身是建于1985年的江苏省会计事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计事务所。

（9）业务资质：天衡公司已经取得江苏省财政厅授予的《会计师事务所执业证书》，是我国第一批得到证券基金业务资质和第一批获得金融机构审计资格的会计事务所之一。

（10）是不是曾从事多年证券业务业务流程：是

2、人员名单

天衡公司首席合伙人为郭澳，2022年底，天衡会计事务所合伙人84人，注册会计407人（较2021年末注册会计（378人）提升29人），签定过期货业务财务审计报告的注册会计总数213名。

3、经营规模

天衡公司2021年度经营收入65,622.84万余元，在其中审计工作收益58,493.62万余元、证劵经营收入19,376.19万余元。

天衡公司2021年数为87家公司给予年报审计服务项目，顾客关键领域为加工制造业，审计费用总金额7,940.84万余元，我们公司同业竞争上市公司审计顾客8家。具备企业企业所属行业审计工作工作经验。

4、投资者保护水平

2021年末，天衡公司已获取职业风险基金1,455.32万余元，选购的职业保险总计责任限额15,000.00万余元，能承担因审计失败所导致的赔偿责任。天衡公司近三年不会有因从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

5、自觉性和诚信记录

天衡会计事务所不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次（涉及到从业者2人数）、监管对策（警示函）3次（涉及到从业者6人数）、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

（1）项目合伙人近三年从业经验

新项目合作人汪尚新老先生：2010年9月变成注册会计，2008年7月从事了上市公司审计，2008年7月先是在天衡从业，2023年3月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查了1家上市公司审计汇报。

（2）签名注册会计近三年从业经验

签名注册会计徐同光老先生：2020年1月变成注册会计，2016年1月从事了上市公司审计，2016年1月份开始在天衡从业，2023年3月正在为我们公司给予审计服务；近三年未签定或核查上市公司审计汇报。

（3）项目质量控制复核人近三年从业经验

项目质量控制复核人周玲女性：1999年9月变成注册会计，2004年11月从事了上市公司审计，1999年9月先是在天衡从业，2022年3月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查了7家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费

今天审计费预估为50万余元，在其中审计花费40万余元（价税合计），内控审计花费10万余元（价税合计），与往年花费同样。定价原则主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验和等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间同时结合被审计公司具体情况等多种因素标价。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会在聘任会计事务所过程的履职及审核意见

企业董事会审计委员会事先对天衡公司的执业情况有所了解，并且于2023年3月20日召开第三届董事会审计委员会第十一次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天衡公司为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织，并报请企业第三届股东会第十七次会议审议。

企业董事会审计委员会觉得：天衡公司具有证券从业考试，并且具有上市公司审计相关工作的丰富的经验，在担任公司审计机构期内，天衡公司严格遵守了相关审计的法律法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，公允价值科学地发布了独立审计建议，为我们公司开具的审计报告意见可以客观性、公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩；具备一定的投资者保护水平；项目合伙人、质量管理复核人和今天签名会计不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。与此同时，由于天衡公司在公司审计从业环节中诚信友善、勤勉尽责，并且对企业业务了解、有利于沟通交流、收费标准有效，企业董事会审计委员会同意将聘任会计事务所事宜提交公司股东会决议。

（二）发售公司独立董事有关此次聘用会计师事务所的事先认同及独立性建议

1、独董的事先认同建议：

公司独立董事会时对《关于续聘会计师事务所的议案》展开了事先认同，并做出事先认同建议：天衡公司在实施2022年度审计报告环节中，可以一直坚持“单独、客观性、公平”的职业标准，勤勉尽责地开展审计工作中，利用自身丰富多样的从业经验与很强的从业水平，认真履行了做为年检组织的工作职责，很好地实现了2022本年度各类内控审计。

天衡公司具有证劵、期货交易业务审计资格，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业年终审计和内控审计工作的要求；本次聘任企业2023年度审计公司的决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

总的来说，独董允许聘任天衡公司为公司发展2023年度审计公司，并把此提案提交公司第三届股东会第十七次会议审议。

2、独董独立建议：

天衡公司具有证劵、期货交易业务审计资格，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业年终审计和内控审计工作的要求；本次聘任企业2023年度审计公司的决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

总的来说，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）上市公司董事会让此次聘用会计事务所有关提案的决议和表决状况

企业第三届股东会第十七次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许企业聘用天衡公司为公司发展2023年度审计机构及内控审计组织，为企业提供2023年度审计和内控审计贴心服务，今天审计费预估为50万余元，在其中审计花费40万余元（价税合计），内控审计花费10万余元（价税合计），与往年花费同样，并报请企业2022年年度股东大会决议此提案。

（四）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-030

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关预估2023年度常规性

关联方交易状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次关联方交易状况不用递交股东大会审议。

●南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）的日常关联交易合乎有关法律法规及公司规章制度的相关规定，买卖交易要在合乎市场经济体制的基本原则下公布科学地开展。企业的日常关联交易不容易危害我们公司或非关系股东权益，不会对公司自觉性造成影响，企业主营业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月20日，企业第三届股东会第十七次大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易情况的议案》,关联董事潘乐陶、罗威德回避表决。

企业董事会审计委员会对日常关联交易事宜表达意见如下所示：

企业2023本年度日常关联交易依法履行合理合法程序流程，展现了公平公正、公布、公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司与自然人股东利益，尤其是中小股东利益。2023本年度预计的日常关联交易要在企业2022年实际发生日常关联交易的前提下，对正常的经营活动的有效预测分析，交易规则和标价合乎市场规律，合乎有关法律法规，遵循了公平公正、公布、公允价值、科学合理的标准，满足企业正常的生产运营的需求，有利于公司有关业务发展，并没有对上市公司自觉性组成危害，亦没发现危害公司与自然人股东利益，尤其是中小股东利益的举动和状况。

独董对于该日常关联交易事宜给予事先认同，允许把此项提案提交公司股东会决议，并做出单独建议如下所示：

企业2023本年度预计的常规性关联方交易，是正常运营需要，并且能灵活运用关联企业拥有的网络资源和特点，保持互利共赢和资源合理配置，获得更强经济效益，因而存有买卖的重要性。市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，对企业本期和未来经营情况、经营业绩无不良影响，对企业的自觉性没影响，企业不容易所以对关联企业产生依赖。决策制定合乎相关法律法规的需求，关联董事在决议环节中逃避，未危害非关系股东权益，没危害企业及其它股东权益。

总的来说，人们允许该提案。

（二）2022年度日常关联交易实施情况

2022年度企业日常关联交易实际发生状况详细如下：

注：企业预估的年度日常关联交易信用额度是两人可能会发生业务流程上限额度，具体本年利润是依据彼此具体签署合同金额实行进展明确，具有很大的可变性，2022年度关联企业安宁工程集团有限责任公司按照其业务开展情况，对企业所提供机房精密空调商品需要量较以往降低，造成具体本年利润与预测额度存在一定差别。具体本年利润不得超过预估信用额度，符合公司具体经营情况和发展方向必须，买卖根据市场需求标准标价，公允价值、有效，并没有危害公司及中小股东利益。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

注1：2022年度关联企业安宁工程集团有限责任公司按照其业务开展情况，对企业所提供机房精密空调商品需要量较以往降低。

注2：因为公司2023年一季度报表数据并未编制完成，之上公布数据为估计数据信息，还是要以企业2023年一季度汇报为标准。

二、关联企业讲解和关联性

（1）关联企业的相关情况

★安宁工程集团有限责任公司

安宁工程集团有限责任公司拥有的关键财产为股权投资基金，其控股和参股公司从事的主要业务为建筑施工、房屋武器装备生产销售、智能控制系统商品生产销售等，业务范围包含房舍武器装备工程项目、环保工程、大数据中心基本建设项目、旅客输送设备及系统、综合资讯及通信系统、基本建设及健康服务工程项目。在其中，房舍武器装备工程及环保工程向其主营业务，房舍武器装备工程项目大多为电气设备、消防安全等各类房屋设备的安装与维护；环保工程主要包括大城市及工业自来水公司、大城市及工业污水处理站、仪表设备、控制及中间视频监控系统等。大数据中心基本建设项目主要是针对数据中心的设计与修建，其核心客户为港澳的大型企业、金融服务机构、政府机构、交通服务、公共事业、信息技术和通讯器材服务项目供应商。

安宁工程集团有限责任公司关键财务报表如下所示：

企业：上百万港币

注：2022年1-6月数据信息系没经财务审计财务数据。

（2）与上市公司关联性

安宁工程集团有限责任公司为公司发展5%之上公司股东，董事潘乐陶先生为安宁工程集团有限责任公司控股股东，董事罗威德老先生、公司监事陈海明老师在安宁工程集团有限责任公司出任执行董事职位，公司监事李洁志女士在安宁工程集团有限责任公司出任律师顾问、董事长助理职位。依据《上海证券交易所上市规则》要求第六章6.3.3第（三）、（四）条规定，安宁工程集团有限责任公司为公司的关联法人。

（3）履约情况剖析

安宁工程集团有限责任公司生产运营正常的，偿债能力指标正常的，具备履约情况。

三、日常关联交易定价政策和定价原则

我们公司与上述关联企业所发生的关联方交易，会以价格行情为基础，以公平公正、公平为准则，在参照市场公允价格的情形下明确协议价格。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业预计的2023本年度日常关联交易，大多为公司和关联企业安宁工程集团有限责任公司间因经济往来而引起的买卖。大多为公司向安宁工程集团有限责任公司市场销售机房精密空调产品。公司和关联企业所发生的关联方交易为公司发展正常的生产运营需要，遵照公允价值、科学合理的标准，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司或者中小型股东利益的情形。以上日常关联交易不容易使企业对关联企业产生依靠，也不会影响公司独立性。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-031

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

未来三年（2023年-2025年）

股东所分利润收益整体规划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（以下称“企业”）为进一步规范公司分红个人行为，助力公司创建科学合理、不断、相对稳定的分红机制，确保公司股东的有效回报率，提升股利支付率决策的过程透明度和可执行性，依据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等的有关规定，根据企业具体情况，董事会制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（以下称“本整体规划”），详情如下：

一、编制本整体规划考虑的问题

企业紧紧围绕长久和可持续发展观，充分考虑了公司具体情况、发展规划，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，进而对股利支付率作出制度设计分配，以确保股利分配政策的持续性和安全性。

二、本布局的制定原则

企业股东所分利润收益整体规划综合考虑和征求公司股东（尤其是广大群众公司股东）、单独董事和监事大会建议，坚持不懈股票分红为主导这一基本准则。选用股利开展股东分红的，应具有企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

三、企业的股利分配政策

1、股东分红标准

企业的股东分红应高度重视对投资的有效回报率并兼具企业的可持续发展观，利润分配政策维持不断性和安全性。

2、股东分红方式

企业执行积极主动的利润分配政策。企业可以采用现钱、个股或是现金个股相结合的分配利润。

如果没有重要融资计划或重要现金支出事宜产生，企业理应开展股东分红。董事会能够结合公司的融资需求情况，建议开展中后期现钱或股利分派。企业在具有股票分红环境下，理应优先选择选用股票分红开展股东分红。重要融资计划或重要现金支出事宜指以下情形之一：

1）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的50%，且超出5,000万余元；

2）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的30%。

3、股票分红占比及间距

在符合股东分红以及公司正常的生产运营的融资需求前提下，如企业外界市场环境和经营情况未出现重要不好转变，企业每一年支付现金方式分派的收益理应不得少于当初达到的可供分配利润的百分之二十。

董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据企业章程所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之八十；

2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之四十；

3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之二十；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

4、股利分派标准

选用股利开展股东分红的，应具有企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

5、股东分红决议程序流程

企业在制订股票分红具体实施方案时，股东会理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，独董理应发布确立建议。

独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。

股东会对股票分红具体实施方案开展决议前，企业应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，立即回应中小股东关注的问题。

企业采用个股或是现钱个股相结合的分配利润或改变利润分配政策时，需经公司股东会以特别决议方法表决通过。

公司根据生产运营、重要项目投资、建设规划等方面融资需求状况，须经对利润分配政策作出调整的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定。为全面征求中小股东建议，企业应当通过给予网上投票等形式为广大群众公司股东参与股东会提供帮助，如果需要独董可公开征集中小股东选举权。

公司股东违反规定占有企业资金的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

6、股东分红的调整管理机制

企业制订或修改利润分配政策，应当由股东会向股东大会明确提出，由股东会做出制订或修改利润分配政策的应急预案，该应急预案必须经股东会整体执行董事半数以上及其二分之一之上独董一致通过，独董需对利润分配政策的确立或修改发布单独建议。针对改动利润分配政策的，股东会还需在有关应急预案中详尽论述和说明理由。

职工监事需对股东会制订和调整的利润分配政策开展决议，并且经过过半数公司监事一致通过。股东大会审议制订或修改利润分配政策时，需经参加股东会大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权三分之二以上一致通过。

企业将根据自己的具体情况，同时结合公司股东（尤其是公众投资者）、单独董事和监事大会建议，由股东会在相关利润分配政策要求的范围之内决议制订或改变股东回报整体规划。企业制订或改变股东回报规划时，要以维护股东权利为导向，在相关制订或改变股东回报布局的董事会会议提案中详尽论述和说明理由，并且经过董事会所有执行董事半数以上及其二分之一之上独董一致通过，独董需对股东回报布局的制订和优化发布单独建议。

四、未来三年（2023年-2025年）股东所分利润收益整体规划

企业达到股票分红要求的，理应开展股票分红；在这个基础上，企业将围绕发展过程、资产开支分配，采用现钱、个股或现钱个股相结合的，应适当提高效益比例及频次，确保年底分红回报不断、平稳。未来三年（2023年-2025年）内，在符合股东分红以及公司正常的生产运营的融资需求前提下，如企业外界市场环境和经营情况未出现重要不好转变，企业每一年支付现金方式分派的收益理应不得少于当初达到的可供分配利润的百分之二十。

公司采用股利开展股东分红的，应具有企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

五、未来三年（2023年-2025年）股东所分利润收益布局的制订周期时间和有关运行机制

企业最少每三年再次审查一次《股东分红回报规划》，依据公司股东（尤其是广大群众公司股东）、单独董事和监事大会建议对企业正在实施的股利分配政策作出适度且必须的改动，明确该时段的股东所分利润收益整体规划，并提交公司股东会根据网上投票的方式进行决议。

董事会融合实际运营数据，综合考虑企业盈利经营规模、现金流情况、发展过程及本期融资需求，同时结合公司股东（尤其是广大群众公司股东）、单独董事和监事大会建议，制订本年度或中后期分红方案，并且经过企业股东会一致通过后执行。

六、别的

本整体规划解释权，按照相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定执行。企业未来三年年底分红整体规划由董事会负责解释，自企业股东大会审议根据生效日起效，改动时亦同。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-032

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月17日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月17日14点00分

举办地址：南京市江宁经济开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月17日

至2023年4月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

公司独立董事将于此次股东会对于2022本年度履职作《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上各类提案均早已企业第三届股东会第十七次大会、第三届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的有关公示。

2、特别决议提案：提案5

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案7、提案8、提案9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所股东会网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东由法人代表持身份证原件和复印件、法人企业营业执照副本复印件、法人企业营业执照副本复印件（盖上法人公章）、股东账户申请办理登记；

（二）法人股东须持自己身份证原件、股东账户卡申请办理登记；

（三）授权委托人须持有彼此身份证原件、法人授权书（公司股东法人代表法人授权书需盖上法人公章）、受托人股东账户卡申请办理登记；

（四）外地公司股东能够信件或发传真方法备案；

（五）选择网络投票股东，能通过上海交易所交易软件参于股东会网络投票;

（六）备案地址：南京市江宁开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务部公司办公室；

（七）备案时长：2023年4月14日早上9：30-11：30，在下午14：00-17：00；

（八）手机联系人：证券事务部

联系方式：025-84916610

发传真：025-84916688

电子邮箱：gaojian@canatal.com.cn或xujy@canatal.com.cn

六、其他事宜

1、此次会议历时大半天，列席会议者一切费用自理；

2、参加现场会议股东及公司股东委托代理人需用身份证、股东账户卡、受权委托书原件进到主会场；

3、凡参与股东会现场会议报社记者需在公司股东备案期限内登记信息。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

上报文档

第三届股东会第十七次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月17日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。