证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十四次会议（下称“大会”）于2023年3月21日以现场会议与通信大会紧密结合表决方式召开工作会议，会议报告已经在2023年3月11日根据书面形式方法送到诸位执行董事。此次会议由包秀银老先生组织，公司监事、高管人员出席，大会需到执行董事9名，实到股东9名，大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，以当场及通信方式决议下列提案：

（一）表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

报告期，公司管理人员在股东会领导下，严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关要求，忠诚勤恳的执行本身岗位职责，落实执行股东会、股东会的各种决定事宜。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

（二）表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

报告期，.董事会严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，认真履行公司及公司股东授予股东会的各种岗位职责，勤勉尽责地进行各项任务，不断推动公司持续身心健康稳步发展。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

企业2022年年报编制和决议程序流程符合相关法律法规、法规和《公司章程》等内部结构规章制度的要求，涉及到的信息内容公允价值、全方位、真切地体现了企业本当年度的经营情况和经营业绩等事宜，所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（四）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规、法规和行政规章的需求编制《2022年度财务决算报告》，如实反映了企业2022本年度经营情况和运营和管理状况。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

股东会允许《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（六）表决通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

报告期，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、勤恳地执行独董的工作职责，积极开展经营决策，并且对董事会的相关事宜发布了谨慎、客观单独建议，为董事会的决策提供了有力支撑点，推动企业稳定、标准、稳定发展，切实保障公司与中小股东的合法权利。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事2022年度述职报告》。

（七）表决通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

报告期，董事会审计委员会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分运用监管核查功效，尽职尽责、爱岗敬业的依法履行审计委员会的有关岗位职责。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（八）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司根据2022年经营情况，融合公司未来发展发展战略及其国内外政治经济学等多种因素自然环境、行业发展前景、企业自已的资源分配等多种因素，谨慎预测分析2023年度财务预算状况。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

（九）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣除公司回购专用型股票账户中股权为基准分配利润。分配原则如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计）。截止2023年3月9日，企业总市值234,751,600.00股，扣减复购专用型股票账户中股权数量8,555,434.00股后总股本226,196,166.00股为基准，为此测算总计拟派发现金红利56,549,041.50元（价税合计）。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

（十）表决通过《关于预计2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

2023年公司及下属企业与关联企业日常关联交易均属于企业正常的经营范围，该关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布市场化原则，不容易危害企业的利益中小股东权益。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许3名，抵制0名，放弃0名。关联董事包秀银、张建军、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华逃避本提案决议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的的公告》。

（十一）表决通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及控股子公司方案以农田及房产抵押、应收账款质押贷款、票据质押、个人信用等形式向中国进出口银行江西支行等银行申请办理综合授信，信用额度不超过人民币40亿的综合授信。授权期限自2022年度股东大会决议准许日起至2023年度股东大会举办之日起计算。在授权期限内，信用额度可重复利用。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十二）表决通过《于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

企业2022本年度募资具体储放和应用合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十三）表决通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

此次贷款担保为了满足控股子公司日常运营的需求，处理其融资困难，有益于支持其持续发展，担保对象运营和经营情况平稳，有实力还款到期债务，同时公司对控股子公司有肯定的控制权，企业并对担保风险比较小，不会对公司和公司股东权益造成影响。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的公告》。

（十四）表决通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

未能企业（含控股子公司）出任别的职位的非独立董事、独董的津贴标准为6万/年（价税合计），分月派发。在企业（含控股子公司）担任职务的执行董事根据它在企业出任的职务领到薪酬结构，不会再再行领到补贴。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度董事人员薪酬方案的公告》。

（十五）表决通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度领到薪资。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）表决通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，将对有关制度文件给予修定。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

（十七）表决通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善公司治理构造，推动股东会各项工作规范性进行，依据《公司章程》等有关规定，经公司候选人程序流程，拟竞选执行董事张东先生为公司发展第二届股东会副董

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于选举公司副董事长的公告》。

（十八）表决通过《关于会计政策变更的议案》

此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于会计政策变更的的公告》。

（十九）表决通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会报请股东会受权股东会在2022年度股东大会表决通过以上提案后到2023年年度股东大会举办此前，以小额诉讼程序向特定对象发行新股并办理相关的事宜。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（二十）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，对《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》展开了修定。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（二十一）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，对《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》展开了修定。

公司独立董事从此提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（二十二）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

股东会允许举办企业2022年年度股东大会的议案，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。

公开投票：允许9名，抵制0名，放弃0名。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-013

东亚新型材料科技发展有限公司

有关预估2023本年度公司及下属单位

与关联企业日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：该些关联方交易属企业日常关联交易，要以正常生产生产经营活动为载体，以市场价为定价原则，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第二十二次大会，关联董事、关系公司监事针对本提案分别进行了回避表决，其他非关联董事、非关系公司监事一致审议通过了本提案。

公司独立董事对于该提案展开了事先认同，同意将该提案提交给董事会开展决议，并做出了确立赞同的单独建议。独董觉得：2023本年度预计的日常关联交易是正常的运营往来账户，关联交易定价标准有效、公允价值，遵循自行、等额的、有偿服务的基本原则，符合公司发展需求。关联方交易管理决策及决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，遵循了客观性、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形。独董一致同意该提案。

企业董事会审计委员会审议通过了《关于2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》，关系委员会对于该提案展开了回避表决，其他非关系委员会一致审议通过了该提案。

职工监事觉得：2023本年度日常关联交易预估是正常的运营往来账户，符合公司平时生产运营要求，关联交易定价标准有效、公允价值，遵循自行、等额的、有偿服务的基本原则，不会对公司正常的生产运营造成严重不良影响，亦不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况，有关决策制定合乎法律法规和《公司章程》的有关规定，因而，允许该提案具体内容。

此次日常关联交易信用额度预估事宜不用递交股东大会审议。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

此次企业预估与关联企业产生日常关联交易额度（未税）不得超过1,250万余元，具体情况如下：

企业：万余元

三、2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注1：公司向上海市东亚科技集团有限公司选购然料驱动力租赁房屋的交易额，早就在《南亚新材关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告》中合拼预估，预估总交易额为420.00万余元。

注2：“别的”系公司向上海市东亚科技集团有限公司售卖机器设备、企业为上海东亚科技集团有限公司垫款水电费，均是偶发关联方交易，交易额分别是13.85万元和2.85万余元，总计为16.70万余元，因总体额度比较小，2022今年初没有进行预估。

二、关联人基本概况和关联性

1、公司名字：上海市东亚科技集团有限公司

特性：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：包秀银

注册资本：10,000.00万余元

成立日期：2000年3月29日

居所/关键办公地址：上海市嘉定区陈翔道路699号1幢301室

实际控股人或控股股东：包秀银

业务范围：高低压电器开关、电压互感器、绝缘层材料加工、生产制造、批售，国外贸易（除专项审批），技术咨询，营销策划、自有房屋租赁。（依规经批准的项目，经相关部门批准后才可进行生产经营）

截止到2022年12月31日，东亚集团公司资产总额：22,740.21万余元，资产总额：17,081.34万余元；2022本年度主营业务收入：469.87万余元；纯利润3,596.66万余元。

关联性：系企业的大股东，拥有外国投资者53.69%的股权。

履约情况剖析：关联企业东亚集团公司依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业凑合以上预估买卖与其说签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

2、公司名字：浙江省银鹰开关厂

特性：股份合作制

法人代表：包秀春

注册资本：1,018.00万余元

成立日期：1992年5月23日

居所/关键办公地址：浙江省温州市乐清市柳市镇车风工业园区奋进路26号

实际控股人或控股股东：包秀银

业务范围：配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备销售；机械设备电器设备生产制造；机械设备电器设备市场销售；玻璃纤维增强塑料产品生产制造；玻璃纤维增强塑料产品市场销售；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售；电子元件生产制造；电子元件批发价；电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售（没有危化品）；复合材料市场销售（除依规须经批准的项目外，凭企业营业执照依规进行经营管理主题活动）。

截止到2022年12月31日，浙江省银鹰资产总额：2,263.34万余元，资产总额：1,554.27万余元；2022本年度主营业务收入：1,118.13万余元；纯利润41.46万余元（之上财务报表没经财务审计）。

关联性：系企业的控股股东操纵的企业

履约情况剖析：关联企业浙江省银鹰依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业凑合以上预估买卖与其说签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、关联方交易具体内容和定价政策

1、协议签署状况

结合公司类似业务运营特性，以上关联方交易不断、习惯性产生，之前已签订合同的，持续彼此之前签署的协议书。未签订合同的，待产生交易过程中再由当事人依据市场化原则，商议签订合同。

2、关联交易定价根据购买商品和销售产品市价明确，其他关联方交易价钱参照销售市场公允价，由当事人共同商定。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业以及其下级公司主要从事覆铜箔板及粘结片的开发、生产与销售，之上关联方交易都属于企业的稳定经营范围，在一定的时间内与上述关联企业之间的联系买卖将持续存在。以上关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布市场化原则，不容易危害企业的利益中小股东权益。因关联方交易所涉及到的占比比较小，不会对公司生产运营产生不利影响，未危害企业的自觉性，不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、承销商审查建议

国泰君安作为公司的承销商，经核实认为：

1、这次关联方交易早已董事会、职工监事表决通过，股东会决议关联方交易提案时，关联董事回避表决，独董发布了单独建议。本次交易涉及到的有关关联方交易事宜依法履行必须的决策制定，合乎有关法律法规和行政法规及其《公司章程》等相关规定的需求。

2、此次关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布市场化原则，成交价系以价格行情为载体经彼此共同商定，具备公允性，不存在损害上市企业以及中小股东权益的状况。

综上所述，承销商对东亚新材预估2023年日常关联交易事宜情况属实。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-015

东亚新型材料科技发展有限公司

关于企业2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和上海交易所下发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，将该企业2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

(一)具体募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕1365号），我们公司由主承销商光大银行证券股份有限公司选用询价方式，向公众发行人民币普通股（A股）个股5,860亿港元，股价为每一股rmb32.60元，总共募资191,036.00万余元，坐扣包销和证券承销花费10,718.30万余元后募资为180,317.70万余元，已经从主承销商光大银行证券股份有限公司于2020年8月12日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、审计费、法律规定信息公开等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费1,709.76万余元后，公司本次募资净收益为178,607.94万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕309号）。

(二)募集资金使用和节余状况

截止到2022年12月31日，募集资金使用和盈余情况如下：

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

(一)募资管理方法状况

进一步规范募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商光大银行证券股份有限公司于2020年8月12日分别向杭州市银行股份有限公司上海分行、交通出行银行股份有限公司上海嘉定分行、浙商银行股份有限公司上海嘉定分行、宁波市银行股份有限公司上海嘉定分行、招商银行股份有限责任公司上海分行川北分行签署了《募集资金三方监管协议》；江西省东亚企业在机构开设募集资金专户，并连着承销商光大银行证券股份有限公司及我们公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与建设银行股份有限公司上海嘉定分行签署了《募集资金四方监管协议》；东莞市东亚企业在机构开设募集资金专户，并连着承销商光大银行证券股份有限公司及我们公司于2021年3月31日和中国银行股份有限公司上海市嘉定分行签署了《募集资金四方监管协议》确定了各方面的权利与义务。三方或四方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二)募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有4个募集资金专户，募资储放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。

(二)募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(三)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

研发基地改造提升新项目作为公司产品研发能力基本建设，没有直接造成经济效益，没法单独核算经济效益。此项目主要目的是进一步增强企业的经济实力，改进公司财务情况，提升企业产品研发能力，提高企业的稳定盈利能力及行业整体竞争能力。

四、变动募投项目的项目执行情况

(一)“年产量1500万平方5G通信等行业用高频率快速电子线路板材工程项目”执行地址变动

2020年10月27日，公司召开第二届股东会第二次会议第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产量1500万平方5G通信等行业用高频率快速电子线路板材工程项目”的那一部分项目建设内容执行地址进行了如下所示调节变动：

(二)“研发基地改造提升新项目”实施主体、执行地址及实施方法变动

2020年12月30日，公司召开第二届股东会第三次会议和第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发基地改造提升新项目”一些内容进行了如下所示调节变动：

1.变动前

2.变更后

(三)应用一部分超募资金执行“年产量1000万平方5G通信等行业用高频率快速电子线路板材扩建项目”

2021年2月1日，公司召开第二届股东会第四次会议和第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，允许公司使用超募资金47,970.00万余元向控股子公司江西省东亚企业增资以执行年产量1000万平方5G通信等行业用高频率快速电子线路板材扩建项目。具体情况如下：

(四)“研发基地改造提升新项目”做到预估可使用状态的时间也变动

结合公司2022年10月26日第二届股东会第二十次大会及第二届职工监事第十九次大会，企业融合现阶段研发基地改造提升项目的实施工作进展，通过慎重科学研究，对工程做到预估可使用状态的时间也作出调整，详细如下：

施工进度调节主要由于覆铜板行业及技术的不断进步，为确保研发项目品质，研发基地场地规划、实验室布局、机器设备购买等相关信息都应与第三方权威机构及设备厂家等方面进行不断论述与优化提升，严重影响项目实施进度；与此同时自2022年一季度至今，此项目场所建设与设备采购进展有所放缓，造成项目整体进度落后。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

会计觉得：东亚新材公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了东亚新材企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：企业2022本年度募资储放和实际应用情况早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎相关法律法规及交易中心规矩的要求。

综上所述，承销商对企业2022本年度募资储放和实际应用情况情况属实。

八、手机上网公布的公示配件

（一）保荐代表人对上市公司本年度募资储放与应用情况开具的重点审查建议

（二）会计事务所对上市公司本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件1

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：东亚新型材料科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

[注1]永久性补充流动资金：截止到期终服务承诺资金投入额度超过调整投资额，差别1,148.05万余元，系企业将超募资金的那一部分利息费用及理财产品收益用以永久性补充流动资金

[注2]永久性补充流动资金：截止到期终总计资金投入额度超过截止到期终服务承诺资金投入额度，差别36.42万余元，系企业将超募资金帐户注销前接收到的利息费用净收益一次性用以永久性补充流动资金

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-021

东亚新型材料科技发展有限公司

有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序

向特定对象发行新股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负负法律责任。

一、此次受权事项简述

依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，允许董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股。授权期限自2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚须提交公司股东大会审议根据。

二、此次受权事项主要内容

此次受权事项包含但是不限于以下几点：

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股标准

受权股东会依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，对企业需求进行自纠自查和论述，确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股标准。

2、发售证券类型和总数

发行新股的类型为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产的百分之二十的个股。公开发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

3、发行方式、发售目标及向股东配股安排

发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开增发的形式，发售对象是合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它合理合法项目投资机构，发售目标不得超过35名（含35名）。大股东将依据市场状况等情况再决定是否参加此次配股。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

4、定价方法、价格定位及限售期

发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价的80%（计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。若企业股票在这个20个交易日产生因分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日成交价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。在定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股或公积金转增总股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行发行成本价将作适当调整。

向特定对象公开发行的个股，自发售完毕生效日六个月内不得转让。发售目标归属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕生效日十八个月内不得转让。

5、募集资金用途

集团公司拟向募资用以公司主要业务相关业务建设和补充流动资金，用以补充流动资金比例必须符合监督机构的有关规定。与此同时，募资的应用应当符合下列要求：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）除金融类企业外，此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性；

（4）新三板转板公司发行股票募资资金理应投向科技创新领域的项目。

6、个股上市地点

公开发行的个股将于上海交易所新三板转板买卖。

7、受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜

受权股东会在满足本提案及《注册管理办法》等有关法律、政策法规及其行政规章的范围之内全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

（1）根据法律法规、行政规章或证劵监管机构的要求而要求，根据企业的具体情况，制订、调节与实施本次发行计划方案，包含但是不限于公开发行的执行时间、发行数量、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比、募资经营规模以及他和发售计划方案有关的相关事宜；

（2）申请办理与发售募集资金投资项目建设和募集资金使用有关的相关事宜，并根据法律法规、行政规章及其股东会做出的决议，融合金融市场及募集资金投资项目的执行情况、具体进展、具体募资出资额等具体情况，对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；

（3）申请办理发售申请事项，包含但是不限于依据监管机构的规定，制做、改动、签定、呈送、填补提交、实行和公示与出版有关的原材料，回应有关监管机构的反馈建议，并依据监管政策处理和发售有关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与发售相关的一切协议书，包含但是不限于股份认购协议、与募资有关的重大合同和秘密文件；

（5）开设公开发行的募资重点帐户，申请办理募集资金使用的事宜；

（6）根据法律法规、监管政策和出版状况，申请办理变更注册资本及《公司章程》所涉及到的工商变更登记或备案；

（7）在发售结束后，申请办理新增加股权上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的备案、锁住和发售等相关的事宜；

（8）同时与发售相关法律法规、行政规章有新要求或现行政策、销售市场产生变化或证劵监督机构有别的相关要求，依据一个新的标准及规定，对公开发行的具体实施方案作适当调整；

（9）确定并聘用公开发行的有关证券业务中介服务，并处理与此相关的其他事宜；

（10）当出现不可抗拒或其它足够使发售无法执行，或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况之下，酌情考虑确定发售计划方案推迟执行或提前结束；

（11）在相关法律法规、行政规章及《公司章程》允许的情况下，申请办理与发售有关的其他事宜。

9、决定有效期限

自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

三、别的

此次报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的事宜有待企业2022年度股东大会表决通过。经年度股东大会受权以上事宜后，董事会将结合公司具体情况再决定是否在受权期限内运行简单发售程序流程及运行该流程的准确时间，后面进度企业将及时执行有关信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-022

东亚新型材料科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月11日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月11日13点30分

举办地址：上海嘉定区南翔镇昌翔路158号会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月21日举行的第二届股东会第二十四次会议及第二届职工监事第二十二次会议审议根据，允许递交股东大会审议。相关知识详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》公布的有关公示及文档。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：提案13

3、对中小股东独立记票的议案：提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案13

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。

应回避表决的相关性股东名称：无。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

(一）备案时长：2023年4月6日9:00-11:30,13:00-16:00以前，以信件或是发传真方法办理登记的，需在2023年4月6日16:00前送到。

（二）备案地址：上海嘉定区南翔镇昌翔路158号证券事务部。

（三）备案方法：

1、公司股东由法人代表/执行事务合伙人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表/执行事务合伙人身份证补办备案；法人代表/执行事务合伙人由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表/执行事务合伙人法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、法人股东自己参会的，凭个股账户、身份证原件办理登记；授权委托人参会的，凭身份证原件、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证扫描件办理登记。

3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长（2023年4月6日16:00以前）送到，信件或发传真备案需另附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。

（四）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

(一）列席会议股东或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海嘉定区南翔镇昌翔路158号证券事务部

联系方式：021-69178431

手机联系人：张柳、郑小芳

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

东亚新型材料科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-023

东亚新型材料科技发展有限公司

2022本年度业绩快报暨年报披露时间更正公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年1月31日、2023年2月28日各自上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了企业2022年年度年报披露时间、2022本年度业绩快报公示，现对相关知识调整如下所示，还是要以企业公布的2022年年度定期报告为标准，报请投资人注意投资风险。

一、修定前后左右2022本年度关键财务报表和指标值

企业：rmb万余元

二、更改的重要原因

企业之控股子公司东亚新材料科技（江西省）有限责任公司（下称“江西省东亚”）于2022年12月14日初次被认定高新企业。根据相关规定，江西省东亚2022年企业企业所得税减征15%的税率计缴。

因为江西省东亚可用企业所得税征收率由2021年的25%调整为2022年的15%，造成江西省东亚再次计量所确定的递延所得税形成对损益表的一次性调节总金额-1,625.44万余元。

在上次年报披露时间中，公司认为江西省东亚初次被认定高新企业，归属于非经常性损益中“依据税款、财务会计等有关法律、法律法规的需要对损益类开展一次性调节对损益类产生的影响”的事宜，所以将-1,625.44万余元记入非经常性损益。

伴随着2022年年报审计的不断深入，公司认为江西省东亚初次被认定高新企业，应归属于因为公司经营情况转变致使资质认定发生变化，依据《监管规则适用指引——会计类第2号》的有关规定，企业对损益表开展的一次性调节-1,625.44万余元，记入经常性损益更加慎重。

因而，企业2022年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润相应减少1,625.44万余元。

三、别的表明

因此次更改为投资者造成的不便，企业表示歉意。企业将引以为鉴，在今后的工作中进一步加强财务核算工作以及有关机构沟通交流，以防止此类情况产生。烦请广大投资者原谅。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688519证券简称：东亚新材公示序号：2023-024

东亚新型材料科技发展有限公司

有关得到政府补贴的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、得到补贴的相关情况

东亚新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）及控股子公司东亚新材料科技（江西省）有限责任公司、东亚化工新材料（东莞市）有限责任公司，自2022年4月1日至2023年3月21日止总计得到政府补贴账款总共rmb6,569.55万余元。

二、政府补贴的类型及对企业的危害

依据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，以上6,569.55万余元政府补贴，在其中与盈利有关的政府补贴为人民币3,891.14万余元，与财产有关的政府补贴为人民币2,678.41万余元。此次接收到的政府部门补贴款预估对企业未来本年度运营产生积极影响。以上政府部门补助收入的账务处理最后仍需以会计年度审计报告确定后的结果为标准，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东亚新型材料科技发展有限公司股东会

2023年3月22日