股票简称：涪陵电力股票号：600452序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日以通信方式召开第八届九次董事会会议，此次董事会会议传出执行董事表决票8份，具体取回执行董事表决票8份。大会的集结、举办合乎《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。此次董事会会议审议通过了下列提案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

企业原总经理兼财务经理周勇老先生因工作调动，已辞掉所任职的公司副总经理兼财务主管职位。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提出，允许聘用张媛女性出任公司副总经理，并担任公司财务总监，任职期至此届股东会期满才行。（个人简介附后）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

二、《关于推举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

集团公司原执行董事周勇老先生因工作调动，已辞掉所任职的董事岗位。依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东重庆市洪安电力工程集团有限责任公司强烈推荐，拟举荐张媛女性为公司发展第八届股东会非独立董事侯选人，任职期至此届股东会期满才行。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

该提案尚须提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

三、《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》（具体内容详细上海交易所企业2023-003号公告）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详细上海交易所企业2023-004号公告）

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司股东会

二○二三年三月二十二日

附：个人简介

张媛女，汉族人，生在1976年7月，祖籍：四川营山，本科，高级会计，中国共产党员。

1998年7月至2001年3月，任重庆市电力公司龙洲湾电力局财务部门资金分配职位；2001年3月至2005年9月；任国家电力财务有限公司重庆市市场部存贷款业务流程管理职位；2005年9月至2018年1月，列任国家电网重庆市电力公司财务资产部资金分配、报表管理、核查管理方法职位；2018年1月至2023年3月，列任国家电网重庆市电力公司财务资产部核查税务副处长、部长。

股票简称：涪陵电力股票号：600452序号：2023-002

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司

有关高管人员离职的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司副总经理刘瑜女性递交书面离职报告，刘瑜女性因工作调动，已申请辞掉所任职的公司副总经理职位。依据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等有关规定，刘瑜小姐的离职报告自送到董事会时有效。

截止到本公告公布之时，刘瑜女性未拥有本企业股票。公司及股东会对刘瑜女士在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司股东会

二○二三年三月二十二日

证券代码：600452证券简称：涪陵电力公示序号：2023-004

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月19日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月19日14点30分

举办地址：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

于2023年3月22日发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海交易所页面的有关公示以及公司股东会举行前公布的股东会原材料。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月17、18日早上9：30—11：30时，在下午3：00—5：00时。

（二）备案地址：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

（三）备案方法：法人股东持身份证、个股账户办理登记；公司股东持营业执照副本复印件、个股账户办理登记；授权代理持身份证、受托人个股账户和法人授权书（附后）办理登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，信件以到达邮戳为标准。

六、其他事宜

（一）此次会议手机联系人：刘潇

联系方式：023—72286349

联络发传真：023—72286349

企业地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮编：408000

（二）此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通出行等一切费用自理。

特此公告。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

法人授权书

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

股票简称：涪陵电力股票号：600452企业序号：2023-003

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司

有关董事长助理离职及其特定企业董事长助理暂代人的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事、副总、财务主管兼董事长助理周勇老先生递交书面离职报告，周勇老先生因工作调动，已申请辞掉所任职的董事、副总、财务主管兼董事长助理职位。依据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等有关规定，周勇先生离职报告自送到董事会时有效。

截止到本公告公布之时，周勇老先生未拥有本企业股票。公司及股东会对周勇老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，企业将尽快聘用一个新的董事长助理，在企业未聘用新一任董事长助理期内，股东会特定公司副总经理、财务经理张媛女性暂代股东会秘书职责。

张媛小姐的联系电话如下所示：

通讯地址：重庆市涪陵区望州路20号

手机：023-72286655发传真：023-72286655

邮箱：1955886141@qq.com

特此公告。

重庆市涪陵电力实业公司有限责任公司股东会

二○二三年三月二十二日

附：个人简介

张媛女，汉族人，生在1976年7月，祖籍：四川营山，本科，高级会计，中国共产党员。

1998年7月至2001年3月，任重庆市电力公司龙洲湾电力局财务部门资金分配职位；2001年3月至2005年9月；任国家电力财务有限公司重庆市市场部存贷款业务流程管理职位；2005年9月至2018年1月，列任国家电网重庆市电力公司财务资产部资金分配、报表管理、核查管理方法职位；2018年1月至2023年3月，列任国家电网重庆市电力公司财务资产部核查税务副处长、部长；在职重庆市涪陵电力实业公司股权有限公司副总经理、财务经理。