证券代码：000670证券简称：盈方微公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第四次会议通告于2023年3月16日以电子邮件、手机微信方法传出，大会于2023年3月21日以通信大会的形式举办，整体执行董事均亲身出席会议决议。此次会议的集结、举办程序流程及列席会议的董事人数合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作的决定真实有效。

一、会议审议状况

此次会议选用通讯表决的形式，审议了如下所示提案并作出决议：

（一）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

主要内容详细企业发布在巨潮资讯网里的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

该项提案决议状况为：允许9票，抵制0票，放弃0票，根据本提案。

（二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会建议于2023年4月6日（星期四）在下午14:00，在上海长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼空港厅举办企业2023年第一次股东大会决议，举办形式为网上投票与实际网络投票相结合的，主要内容详细企业发布在巨潮资讯网里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

该项提案决议状况为：允许9票，抵制0票，放弃0票，根据本提案。

二、备查簿文档

1、第十二届股东会第四次会议决定；

2、独董有关第十二届股东会第四次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

盈方微电子器件有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：000670证券简称：盈方微公示序号：2023-008

盈方微电子器件有限责任公司

第十二届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子器件有限责任公司（下称“企业”）第十二届职工监事第四次会议通告于2023年3月16日以电子邮件、手机微信方法传出，大会于2023年3月21日以通信大会的形式举办，整体公司监事均出席会议决议。此次会议的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作的决定真实有效。

一、此次会议选用通讯表决的形式，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

主要内容详细企业发布在巨潮资讯网里的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

该项提案决议状况为：允许3票，抵制0票，放弃0票，根据本提案。

二、备查簿文档

1、第十二届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

盈方微电子器件有限责任公司

职工监事

2023年3月22日

证券代码：000670证券简称：盈方微公示序号：2023-009

盈方微电子器件有限责任公司有关

为分公司给予担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、公司本次拟为上海市盈方微所提供的贷款担保预估信用额度目前还没有产生，有关贷款担保预估信用额度有待经公司2023年第一次股东大会决议决议准许；

2、公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，公司本次拟为上海市盈方微（负债率超出70%）所提供的担保额度超出上市企业最近一期经审计资产总额50%，企业及其子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保的现象。

一、贷款担保状况简述

为了满足盈方微电子器件有限责任公司（下称“企业”）控股子公司上海市盈方微电子公司（下称“上海市盈方微”）日常运营与业务发展的需求，便捷其筹措资金，提升融资效率，公司拟为上海盈方微给银行、金融企业申请办理股权融资时公司担保，贷款担保总金额度总计不超过人民币50,000万余元（含本数），该担保额度内可翻转应用，任一时点担保余额不能超过股东大会审议申请的担保额度。该事项早已企业2023年3月21日举行的第十二届股东会第四次会议以允许9票，抵制0票，放弃0票的决议结论表决通过。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此次贷款担保预估信用额度尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议准许，股东大会审议成功后，董事会受权老总在这个担保额度范围之内审核有关担保的相关事宜。此次担保额度有效期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

二、担保额度预估状况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

公司名字：上海市盈方微电子公司

成立日期：2008年1月3日

公司注册地址：我国（上海市）自贸区祥科路111号2栋楼305室

法人代表：张韵

注册资金：42,000万元人民币

主营：一般项目：集成电路制造，集成电路板、电子设备以及手机软件的开发、设计方案与销售，通信设备的维修、市场销售、生产制造，系统集成服务项目，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，国内贸易、技术进出口，非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司股权结构：上海市盈方微是公司全资子公司，上海市盈方微与企业的公司股权结构关系网如下所示：

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：元

上海市盈方微并不是失信执行人。

四、贷款担保具体内容

1、合同类型：此次贷款担保预估信用额度经股东大会审议成功后，实际合同类型由具体贷款担保发生的时候公司和银行和金融企业商议并签订担保协议后确定。

2、担保期限：此次贷款担保预估信用额度有效期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算；后面贷款担保发生的时候依据每一笔贷款担保实际发生时间，依照有关法律法规及协议约定明确。

3、有关受权：董事会在股东大会审议准许以上贷款担保事宜前提下，受权公司董事长在相关信用额度范围之内审核有关担保的相关事宜。

五、股东会建议

公司本次拟为上海市盈方微所提供的贷款担保大多为满足自己的日常运营与业务发展的需求，便捷其筹措资金，提升融资效率。上海市盈方微系公司全资子公司，现阶段运营稳步增长。企业在贷款担保期限内，能充分了解其生产经营情况并做好相关风险管控工作中，有关担保的风险性处在企业可监控范围内，不会有损害公司利益的情况。

六、独董建议

企业为控股子公司上海市盈方微所提供的贷款担保能够满足其日常运营与业务发展的需求，便捷其筹措资金，提升融资效率。现阶段，上海市盈方微运营稳步增长，有关担保的严控风险。此次担保额度预计的有关决策制定合乎各类法律法规、法规和企业管理制度的相关规定，不存在损害企业股东利益的举动。所以我们允许为上海盈方微给予担保额度预估事宜，并同意将该事项递交股东大会审议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

公司本次拟为上海市盈方微给予总金额不超过人民币50,000万元担保额度，此次担保额度得到股东会审批后，企业以及子公司的担保额度总额为75,000万余元。截止到本公告公布日，企业以及子公司贷款担保总额度为3,254.19万余元，占公司最近一期经审计净资产的99.40%。企业以及子公司不会有对合并财务报表外企业所提供的贷款担保，无贷款逾期贷款担保事宜。

八、备查簿文档

1、第十二届股东会第四次会议决定；

2、第十二届职工监事第四次会议决定；

3、独董有关第十二届股东会第四次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

盈方微电子器件有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：000670证券简称：盈方微公示序号：2023-010

盈方微电子器件有限责任公司股东会有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

经公司第十二届股东会第四次会议表决通过，确定举办2023年第一次股东大会决议。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长

1、现场会议时长：2023年4月6日（星期四）14:00

2、网上投票时长：2023年4月6日。在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为2023年4月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月6日9:15—15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年3月30日

（七）参加目标

1、截止到此次会议除权日（2023年3月30日）在下午3:00收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东；不可以参加现场会议股东，能够书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是本自然人股东；

2、董事、监事会和高管人员；

3、企业聘用律师；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：上海长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼空港厅

二、会议审议事宜

（一）提议名字

（二）公布状况

以上提案经公司第十二届股东会第四次会议和第十二届职工监事第四次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年3月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（三）特别提示事宜

1、以上提案为特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

2、此次股东大会审议的议案对中小股东的决议独立记票并公布独立记票结论（中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：以当场、信件、电子邮箱或发传真的形式进行备案，拒绝接受手机方法备案

2、备案时长：2023年4月3日-4日（早上9∶00—12∶00、在下午1∶30—5∶30）

3、备案地址及法人授权书送到地址：上海长宁区天山西路799号舜元科创大厦5楼03/05模块

4、申报和决议时递交文件信息规定：

法人股东须持自己有效身份证件及股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书（配件二）、受托人证券账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息。

公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证号码和法人代表证券账户卡登记信息；由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、法人代表证劵帐户卡和委托代理人身份证件登记信息。

5、大会联系电话

手机联系人：代博

联系电话：021-58853066

传真号码：021-58853100

邮编：200050

电子邮件：infotm@infotm.com

参会股东交通出行及吃住等费用自理

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票，网上投票实际操作步骤详细（附件一）。

五、备查簿文档

1、第十二届股东会第四次会议决定；

2、第十二届职工监事第四次会议决定。

盈方微电子器件有限责任公司

股东会

2023年3月22日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360670，网络投票通称：盈方网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日（当场股东会举办当天）9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加盈方微电子器件有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人（签字或盖公章）

受托人股东账号：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人持股数：

委托代理人姓名签字：

委托代理人身份证号：

有效期：自签署日至此次股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

时间日期