证券代码：688193证券简称：仁度微生物公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次发售流通增发股票数量达到21,216,300股，限售期为自上海市仁度微生物科技发展有限公司（下称“企业”）股票上市之日起12个月。

●此次发售流通增发股票中发展战略配售股份数量达到958,730股，限售期为12个月。我们公司确定，发售商品流通数量达到该限售期的所有发展战略配售股份总数。

●除发展战略配售股份外，此次发售流通增发股票数量达到20,257,570股。

●此次发售商品流通日期是2023年3月30日。

一、此次发售流通增发股票种类

依据中国保险监督管理委员会于2022年2月15日开具的《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕332号），企业批准向社会公布发售人民币普通股1,000.0000亿港元，并且于2022年3月30日上海证券交易所新三板转板，发售结束后总市值为4,000.0000亿港元，在其中比较有限售标准流通股本3,181.8377亿港元，无尽售标准流通股本为818.1623亿港元。

此次发售流通增发股票为公司发展首次公开发行股票的那一部分增发股票和战略配售股份，在其中，战略配售增发股票公司股东1名，相匹配增发股票数量达到958,730股；先发增发股票公司股东19名，相匹配增发股票数量达到20,257,570股。以上增发股票公司股东总共20名，相对应的股权数量达到21,216,300股，占公司股本总量的53.0408%，锁定期为自企业股票上市之日起12个月，实际详细企业2022年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。此次解除限售并申请发售流通股总数21,216,300股，现锁定期将要期满，将在2023年3月30日起发售商品流通。

二、此次发售流通增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

此次发售流通增发股票归属于企业首次公开发行股票增发股票和战略配售股份，自企业首次公开发行股票增发股票产生至本公示公布日，企业未出现因股东分红、公积金转增造成总股本总数变动的状况。

三、此次发售流通增发股票的相关服务承诺

此次发售流通增发股票归属于首次公开发行股票增发股票和战略配售股份，依据《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，此次申请办理发售商品流通增发股票公司股东所做服务承诺如下所示：

（一）中金证券-浦发-中金丰众41号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在上交所上市之日起算起。

（二）除控股股东、大股东居金良以及持仓100%的公司海航国际性集团有限公司、一致行动人润聪（上海市）企业管理中心（有限合伙企业）外，别的立即拥有外国投资者股权股东有关股权锁定的服务承诺

“（1）自本次发行发售之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法自己/本公司于本次发行上市前已直接和间接所持有的公司股权，都不建议由公司回购这部分股权。

（2）自己/本公司将严格执行法律法规、政策法规、行政规章有关股东持股及股权变化（包含高管增持）的相关规定，标准诚实守信执行公司股东的责任义务。在持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求。

（3）若自己/本企业违反以上服务承诺给公司或者投资人造成损失的，自己/本公司可依法承担相应的法律责任。”

（三）除控股股东、大股东居金良外，别的立即拥有外国投资者5%之上股权股东MINGLIINVESTMENTSLIMITED、CENTRALCHIEFLIMITED、常州市金新创投有限责任公司有关持仓意愿及高管增持意愿的服务承诺

“（1）不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票，在锁住期限内，将无法售卖本次发行上市前直接和间接所持有的公司股权。

（2）高管增持前提条件：若是在锁住期满拟减持个股的，将用心遵循证监会、上海交易所有关股东减持的有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营、资本运营的需求，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持，并且不违背在企业首次公开发行股票时所做出的公开承诺。

（3）高管增持价钱：本公司持有的企业A股个股在锁住期届满后三年内高管增持的，股份减持的价钱不少于本次发行上市A股个股的股价；与此同时，本公司在做为公司持股5%之上公司股东期内每一次高管增持时，需提前三个买卖日予以公告，并且在有关信息公开文档中公布此次高管增持的总数、方法、高管增持价格定位、高管增持时间范围等。若在公司高管增持A股股权前，企业已经发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则本企业持A股个股的高管增持价钱应不少于经相对应变更后的股价。

（4）高管增持方法：高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及证交所有关规定的形式。

（5）如未完全履行以上服务承诺，将于股东会及证监会指定公布新闻中公布表明未履行协议具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。

（6）若本企业违反以上服务承诺给公司或者投资人造成损失的，本公司可依法承担相应的法律责任。”

除了上述服务承诺外，此次申请办理上市增发股票公司股东没有其他尤其服务承诺。

截止到本公告公布日，此次申请办理发售流通增发股票公司股东均认真履行对应的承诺事项，不会有有关服务承诺未完全履行危害此次限售股上市商品流通的现象。

四、承销商审查建议

经核实，承销商中国国际金融有限责任公司觉得：截止到本审查建议出示日，上海市仁度微生物科技发展有限公司首次公开发行股票以上增发股票公司股东都已认真履行了对应的股权锁定承诺。此次限售股上市商品流通数量和发售流通时间等相关事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的需求。上海市仁度微生物科技发展有限公司对此次首次公开发行股票一部分限售股上市商品流通的信息披露真正、精确、详细。

综上所述，承销商对企业首次公开发行股票一部分限售股上市商品流通事宜情况属实。

五、此次发售商品流通增发股票状况

（一）此次申请办理发售流通增发股票数量为21,216,300股，占公司目前股权数量的比例为53.0408%。

1、此次发售商品流通的发展战略配售股份数量达到958,730股，限售期为12个月。我们公司确定，发售商品流通数量达到该限售期的所有发展战略配售股份总数；

2、除发展战略配售股份外，此次发售流通增发股票数量达到20,257,570股。

（二）此次发售商品流通日期是2023年3月30日。

（三）限售股上市商品流通明细清单如下所示：

注：

（1）拥有增发股票占公司总总股本占比，以四舍五入的形式保存四位小数；

（2）数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况，均是四舍五入缘故而致。

（四）限售股上市商品流通登记表：

六、手机上网公示配件

《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海市仁度微生物科技发展有限公司股东会

2023年3月22日