(上接D53版)

公司控股股东、控股股东将忠诚、勤恳的做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利，并且对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出承诺：“本人承诺依照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定行使股东权利，服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补回报相关措施。做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许证监会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人作出有关惩罚并采取有关监管方案。”

八、决议程序流程

公司在2023年2月19日举办第二届股东会第二十六次（临时性）大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案（修订稿）》和《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案（修订稿）》，并将于2023年第二次股东大会决议对于该提案给予决议。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-028

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

关于公司2023本年度向特定对象发售A股

个股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺的通知（修改草案）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，为了维护公司与公司股东的合法权利，确保公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报所采取的弥补对策能够获得认真履行，董事、高管人员及大股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

一、公司控股股东、控股股东有关服务承诺

公司控股股东、控股股东唐开健先生就确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，服务承诺如下所示：

“本人承诺依照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定行使股东权利，服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补回报相关措施。做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许证监会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人作出有关惩罚并采取有关监管方案。”

二、董事、高管人员有关服务承诺

企业整体执行董事、高管人员就确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，服务承诺如下所示：

（一）服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

（二）服务承诺对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束；

（三）服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（四）服务承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（五）若企业未来发布员工持股计划，服务承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许证监会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人作出有关惩罚并采取有关监管方案。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-030

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

关于公司及分公司2023本年度向证券等

金融企业申请办理融资额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第二届股东会第二十六次（临时性）会议和第二届职工监事第二十五次（临时性）大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。现就详细情况公告如下：

一、融资情况简述

结合公司及分公司安徽省鑫发铝业有限公司（下称“鑫发铝业公司”）、苏州市鑫铂铝业公司科技公司（下称“苏州市鑫铂”）、安徽省鑫铂科技公司（下称“鑫铂高新科技”）、安徽省鑫铂光伏材料有限责任公司（下称“鑫铂光伏发电”）、安徽省鑫铂铝型材有限责任公司（下称“鑫铂铝型材”）、安徽省鑫铂新能源车零部件有限责任公司（下称“鑫铂新能源技术”）及安徽省鑫铂环保科技有限公司（下称“鑫铂环保技术”）等2023本年度生产运营总体目标及每日任务，为日常经营和业务发展需要，确保足够的资金由来，公司及分公司拟将安徽天长农商银行杨村分行、江苏省江阴市农商银行有限责任公司天长分行、工商银行有限责任公司天长分行、中国邮政储蓄银行天长市分行、徽商银行股份有限公司滁州天长分行、天长民生村镇银行有限责任公司及兴业银行银行股份有限公司天长分行等金融机构及银行等金融机构申请办理融资额度总计不超过人民币35亿人民币。

授信额度包含但是不限于借款、票据、开立信用证、贴现等各项信贷业务。明确融资担保业务后，企业因其合理合法所持有的流动资产、土地资源、工业厂房、机械设备等作为以上业务流程给予质押贷款和质押担保。在整体融资额度下公司及分公司将依据年利率、经营规模等具体情况在机构及银行等金融机构挑选具体业务种类开展信用额度配制。

二、别的表明

为提高工作效率，在相关融资额度内，董事会监事会报请股东会受权公司董事长在相关法律法规、法规和行政规章范围之内，全权负责申请办理股权融资相关的事宜，包含但是不限于：签定、审签相关协议，或申请办理与上述股权融资事宜有关的一切别的办理手续。以上融资额度的有效期为根本提案经2023第二次股东大会决议表决通过生效日12个月。

三、审批流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

企业第二届股东会第二十六次（临时性）大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》。股东会允许公司及分公司2023本年度给银行及银行等金融机构申请办理融资额度总计不超过人民币35亿人民币。本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

（二）职工监事决议状况

企业第二届职工监事第二十五次（临时性）大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》。审核确认，职工监事觉得：公司及分公司2023本年度给银行及银行等金融机构申请办理融资额度总计不超过人民币35亿人民币，能够满足日常经营和业务发展需要。早已依法履行必须的决议程序流程，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此事宜。

四、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-031

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

有关报请举办企业2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第二届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月8日（星期三）14：30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月8日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为：2023年3月8日早上9:15至15:00的随意时长。

5、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

（1）当场网络投票：公司股东自己列席会议当场或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年2月28日（星期二）。

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人；于除权日2023年2月28日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：安徽省天长市安徽省鑫铂科技公司4楼会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案分别以企业2023年2月20日举行的第二届股东会第二十六次（临时性）会议和第二届职工监事第二十五次（临时性）会议审议根据，主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》里的有关公示。

以上1-9项提案为特别决议议案，必须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。此次股东大会审议的议案需要对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案：应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书（配件2）、法人代表身份证件、法人代表股东账户卡/股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东备案：应持身份证、股东账户卡/持股凭据申请办理登记；法人股东授权委托人的，委托代理人应持身份证、法人授权书（配件2）、受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证补办登记；

（3）外地公司股东备案：可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。发传真或信件请在2023年3月7日17:00前送到或发传真至企业证券部。

2、备案时长：2023年3月5日（周日）、2023年3月6日（星期一）、2023年3月7日（星期二）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、备案地址：安徽省天长市安徽省鑫铂科技公司鑫铂股权证券部。

邮编：239304，信件请注明“股东会”字眼。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书（配件2）务必提供正本；

（2）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前一小时到主会场申请办理登记；

（3）拒绝接受手机备案。

5、联系电话

手机联系人：张海涛

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系方式：0550-7867688

发传真：0550-7867689

通信地址：安徽省天长市杨村镇工业区鑫铂股权证券部。

6、其他事宜

（1）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。

（2）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

特此公告

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年2月21日

配件1

网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363038

2、网络投票通称：鑫铂网络投票

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月8日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月8日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件。http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或数据证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件2

法人授权书

兹委托_________老先生（女性）意味着自己（本公司）参加安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

表明：

1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”里的一项，在相应栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、针对受托人未对以上提案做出主要标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

3、《授权委托书》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股票数：受托人股票账户号：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

委托时间：时间日期

表明：

1、本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件3

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

2023年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-022

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

第二届职工监事第二十五次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十五次（临时性）大会于2023年2月20日在公司会议室以现场形式举办，会议报告已经在2023年2月17日传递至整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由企业监事长张培华集结并组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。此次监事会会议审议通过了如下所示提案：

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业2023年拟将特定对象发售人民币普通股（下称“本次发行”）。经公司对本次发行标准开展自纠自查，觉得我们公司合乎向特定对象发售A股个股标准的各种标准。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业对2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

之上提案尚要递交企业股东大会审议，并且经过深圳交易所审批通过、证监会愿意申请注册后才可执行。

3、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2023-024）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公示序号：2023-025）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》（公示序号：2023-026）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范及弥补对策相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告（修订稿）》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

此提案要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿的通知相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）》（公示序号：2023-029）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

9、表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

经决议，职工监事允许公司及分公司2023本年度给银行及银行等金融机构申请办理融资额度总计不超过人民币35亿人民币。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公示序号：2023-030）。

本提案要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码：003038证券简称：鑫铂股权公示序号：2023-021

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

第二届股东会第二十六次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十六次（临时性）会议报告于2023年2月17日传出，并且于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中唐开健、程锦、赵婷婷、赵明健、常伟执行董事以通讯表决方法参加），会议由企业副董刘伟老先生集结并组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，决定合法有效。此次董事会会议审议通过了如下所示提案：

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业2023年拟将特定对象发售人民币普通股（下称“本次发行”）。经公司对本次发行标准开展自纠自查，觉得我们公司合乎向特定对象发售A股个股标准的各种标准。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业对2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案作出调整。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的公告》（公示序号：2023-023）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

之上提案尚要递交企业股东大会审议，并且经过深圳交易所审批通过、证监会愿意申请注册后才可执行。

3、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2023-024）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公示序号：2023-025）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》（公示序号：2023-026）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范及弥补对策相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》（公示序号：2023-027）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告（修订稿）》（公示序号：2023-028）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）的议案》

由于企业2023本年度向特定对象发售A股个股计划方案的变化，企业同歩修定了2023本年度向特定对象发售A股个股不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或偿还的公示相关知识。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告（修订稿）》（公示序号：2023-029）。

经决议，股东会情况属实。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

此提案要递交股东大会审议。

9、表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为确保公司本次向特定对象发行新股有关事项的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、交易中心标准及《公司章程》的有关规定，股东会报请企业股东会受权股东会并同意董事会转授权经营管理层全权负责申请办理此次向特定对象发行新股的相关相关事宜，包含但是不限于就此次向特定对象发行新股相关的事宜对董事会开展如下所示受权：

（1）受权股东会按照国家法律法规、法规和证劵监督机构、证交所的相关规定和股东会的决议，制订、改动、执行公司本次向特定对象发行新股的具体实施方案，并全权处理申请办理和确定此次向特定对象发行新股的相关事项，包含但是不限于发售机会、发行日期、发行数量和募资经营规模、发行价的挑选、募资重点存放帐户等和此次向特定对象发行新股计划方案相关的别的一切事宜；

（2）受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股申请事项，包含但是不限于确定或聘用参加此次向特定对象发行新股的保荐代表人(主承销商)法律事务所等中介服务，依据证劵监督机构和证交所的需求改动、填补、签定、提交、呈送此次向特定对象发行新股的申请材料等；

（3）受权股东会签定、改动及实行与此次向特定对象发行新股有关的及慕集资产运行中的重大合同和秘密文件，包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募资运作有关的协议、合作合同、保密协议书等；

（4）受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股募集资金使用的有关事项，依据市场状况和公司运营情况，在相关法律法规、政策法规、规章制度及其他规范性文件和《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，股东会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际应用额度；

（5）受权股东会依据证劵监督机构和证交所审核/反馈建议对发售条文、发售计划方案、发行价等附条件生效的股份认购协议条文/具体内容、慕集现金投资应用作出修定和优化并签署有关申请材料、附条件生效的股份认购协议等法律条文；

（6）受权股东会依据此次向特定对象发行新股结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》协议条款及申请办理工商变更登记等相关的事宜；

（7）受权股东会依据此次向特定对象发行新股策略的执行情况、销售市场标准、政策变化及其监管部门的建议，在相关法律法规、政策法规、规章制度及其他规范性文件和《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，停止此次向特定对象发行新股计划方案或对此次向特定对象发行新股方案进行适当调整，调节后再次申请办理此次向特定对象发售的事宜；

（8）受权股东会当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发行新股方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来极为不好不良影响的情况之下，可酌情考虑确定此次向特定对象发行新股方案推迟执行；

（9）受权股东会在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象发行新股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

（10）在最新法律法规允许的范围内，申请办理别的与此次向特定对象发行新股相关的相关事宜；

（11）本受权自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

本提案要递交股东大会审议。

10、表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

经决议，股东会允许公司及分公司2023本年度给银行及银行等金融机构申请办理融资额度总计不超过人民币35亿人民币。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公示序号：2023-030）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

11、表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

由于此次股东会决议的那一部分相关事项须经我们公司股东会的决议准许，现由股东会根据相关法律法规、政策法规、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，报请企业拟定于2023年3月8日（星期三）在下午2:30在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-031）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

2、独董《关于第二届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业公司有限责任公司

股东会

2023年2月21日