证券代码：603518证券简称：锦泓集团公示序号：2023-027
可转债编码：113527可转债通称：维格可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月21日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区号文路229号万像企业中心MT2栋5层1号会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议,大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理参加了状况，企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2、有关《锦泓集团第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责办理公司第二期股权激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关报请股东会受权股东会办理公司2023年限制性股票激励计划相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
参与企业第二期股权激励计划或者公司2023限制性股票激励计划对象公司股东，及与上述情况公司股东存有关联性股东解决相对应提案展开了回避表决。
提案4、5、6为特别决议提案，得到出席本次大会股东（公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右允许。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：刘斯亮、蒋许芳
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，贵司此次会议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
锦泓服装集团股份有限公司股东会
2023年3月22日
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