证券代码:603979证券简称:金诚信公示序号:2023-021
可转债编码:113615可转债通称:兴诚可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
重要提醒:此次股东会所决议提案得到全票通过
一、股东会会议召开状况
金诚信煤业管理方法有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月16日以书面形式向发出有关举办第四届董事会第二十九次大会工作的通知及有关材料。此次会议于2023年3月21日在公司会议室以当场与视频会议系统相结合的举办,此次会议需到执行董事9名,实到股东9名。企业整体公司监事列席。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事长王青海老先生出任会议主持。
二、董事会会议决议状况
1、决议并通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。
主要内容详细与本公告同日发布的《金诚信关于控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的公告》。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
该项提案尚要递交企业股东大会审议。
2、决议并通过《关于公司内部职能管理机构调整的议案》。
为助力公司战略顺利推进,进一步巩固和提高企业关键技术优点,企业将新开设技术性管理处,根据履行企业技术发展规划管理方法、技术性管理制度建设、科技创新管理、重要技术难点科技攻关与关键技术性实施方案编制、年度工作计划编制管理、竣工资料目录管理方法、质量控制、技术质量人才培养等职责,逐步完善企业技术性质量认证体系,不断提升企业科技的核心竞争能力。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
3、决议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,企业将在2023年4月6日选用当场网络投票和网上投票相结合的举办2023年第三次股东大会决议。主要内容详细与本公告同日发布的《金诚信关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
金诚信煤业管理方法有限责任公司股东会
2023年3月21日
证券代码:603979证券简称:金诚信公示序号:2023-022
可转债编码:113615可转债通称:兴诚可转债
金诚信煤业管理方法有限责任公司
第四届职工监事第二十四次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
重要提醒:此次职工监事所决议提案得到全票通过
一、监事会会议举办状况
金诚信煤业管理方法有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月16日以书面形式方式发出有关举办第四届职工监事第二十四次会议工作的通知及有关材料。此次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场会议的形式举办,此次会议需到公司监事3名,实到公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。企业监事长尹师州老先生出任会议主持。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。
监事觉得此次股权融资及贷款担保都是基于两岔河铁矿新项目后面建设运营必须,有利于公司及分公司拓展融资渠道,适用上市企业和公司股东的整体利益,不存在损害上市企业及公司股东,尤其是中小股东权益的状况。
决议结论:3票允许,0票抵制,0票放弃。
此项提案尚要递交企业股东大会审议。
特此公告。
金诚信煤业管理方法有限责任公司职工监事
2023年3月21日
证券代码:603979证券简称:金诚信公示序号:2023-023
可转债编码:113615可转债通称:兴诚可转债
金诚信煤业管理方法有限责任公司
有关子公司拟将金融企业办理贷款
和有关贷款担保事宜的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●贷款及被担保人名字:企业子公司贵州省两岔河煤业开发有限公司(通称“两岔河企业”)。
●担保方及担保额度:两岔河企业以两岔河铁矿新项目探矿权开展质押及我们公司给予连带责任担保,担保额度不超过人民币5亿人民币。截止本公告日,企业没有对两岔河公司提供担保。
●此次贷款担保无质押担保。
●截止到公告日,企业无贷款逾期对外担保。
一、股权融资及保证状况
金诚信煤业管理方法有限责任公司(通称“企业”)子公司两岔河企业拟将金融企业申请办理总金额不超过人民币5亿的项目投资,用以贵州省开阳县洋水矿山两岔河矿段(南段)铁矿80万吨级/年采矿工程专业(通称“两岔河铁矿新项目”)基本建设,贷款年限不得超过8年,自企业股东大会审议根据本提案且两岔河企业进行内部结构审批流程、有关借款合同或协议签署并正式提现之日起计算。
以上借款拟由两岔河企业以两岔河铁矿新项目探矿权开展质押及我们公司给予连带责任担保,担保额度不超过人民币5亿人民币。
此次股权融资及贷款担保事宜早已企业第四届董事会第二十九次会议审议根据;依据《公司章程》的相关规定,本股权融资及贷款担保事宜有待得到企业股东会的批准。
二、被担保人的相关情况
公司名字:贵州省两岔河煤业开发有限公司
统一社会信用代码:91520121MA6HGLUQ1M
成立年限:2018年12月27日
注册地址:贵州省开阳县
法人代表:胡洲
注册资金:1,000万元人民币
两岔河企业为两岔河铁矿项目的实施行为主体,拥有贵州省自然资源厅2019年2月授予的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿许可证》,证号C5200002015076110139100,有效期2019年1月至2035年6月。
企业拥有两岔河企业90%股份,贵州开磷集团有限责任公司拥有两岔河企业10%股份。
截止到2021年12月31日(经审计),两岔河公司资产总额35,563.65万余元,总负债2,504.73万余元,纯利润-35.09万余元。
截止到2022年9月30日(没经财务审计),两岔河公司资产总额37,502.14万余元,总负债4,457.48万余元,纯利润-14.25万余元。
目前为止,两岔河铁矿新项目仍然处于早期基本建设环节,并未造成收益。
有关两岔河铁矿新项目实际情况详细公司在2022年2月22日公布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段(南段)磷矿采矿工程的公告》。
三、受权事宜
企业报请股东会受权公司管理人员根据项目必须在相关信用额度范围之内,确定融资额、年利率、合同类型、担保期限等相关事宜,受权公司董事长或老总授权委托代理人在相关信用额度内签定有关的股权融资及保证合同、协议书、凭据等多项法律条文,并办理与此相关的审核及登记手续。
四、股权融资及担保的必要性和合理化
此次股权融资及贷款担保系出自于达到两岔河铁矿新项目后面建设运营必须,有利于公司及分公司拓展融资渠道,适用上市企业和公司股东的整体利益;企业拥有两岔河企业90%的股权,可以对两岔河企业的日常运营开展高效管理,此次担保风险总体可控性,不存在损害上市企业及公司股东,尤其是中小股东权益的状况。
五、股东会建议
公司在2023年3月21日召开第四届董事会第二十九次大会,决议并通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》,决议结论:9票允许,0票抵制,0票放弃。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
1、公司及子公司对外担保状况
目前为止,公司及子公司不会有对分公司之外的公司提供担保的现象。
2、企业对子公司所提供的贷款担保状况
目前为止,公司及子公司具体已经履行担保余额约为人民币109,894.01万余元(以1美金=6.7人民币换算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司公司股东净资产的比重为20.78%。
3、截止到本公告公布日,企业无贷款逾期贷款担保事宜。
特此公告。
金诚信煤业管理方法有限责任公司股东会
2023年3月21日
证券代码:603979证券简称:金诚信公示序号:2023-024
可转债编码:113615可转债通称:兴诚可转债
金诚信煤业管理方法有限责任公司
有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办时间:2023年4月6日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年4月6日14点00分
举办地址:北京丰台育仁大道北3号楼3栋楼公司会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年4月6日
至2023年4月6日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第四届董事会第二十九次大会、第四届职工监事第二十四次会议表决通过,有关决定公示及文档按规定及要求上海证券交易所网址及企业指定的证监会特定信息公开新闻媒体展开了公布。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:所有提案
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)自然人股东亲身列席会议应拥有身份证原件及股东账户卡;授权委托人持身份证、法人授权书、受权人股东账户卡备案;
(二)公司股东列席会议应提供营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、出席人身份证件;
(三)列席会议者可以从备案期限内亲身或由代表者在备案地址登记信息,外地公司股东还可以在填妥《股东大会出席登记表》(款式附后)以后,在会议备案截至日前同相关证明材料影印件一并发传真或邮递(以接到方邮戳为标准)至公司申请登记。企业拒绝接受手机备案;
(四)备案时长:2023年4月4日9:00-16:00;
(五)备案地址:北京丰台育仁大道北3号楼3栋楼10层董事会办公室。
六、其他事宜
(一)现场会议开会时间大半天,列席会议者吃住、交通出行费用自理。
(二)大会联系电话:
手机联系人:董事会办公室
联系方式:010-82561878发传真:010-82561878
通讯地址:北京丰台育仁大道北3号楼3栋楼10层董事会办公室
特此公告。
金诚信煤业管理方法有限责任公司
股东会
2023年3月22日
配件1:法人授权书
配件2:股东会参加申请表
配件1:法人授权书
法人授权书
金诚信煤业管理方法有限责任公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年4月6日举行的贵司2023年第三次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托日期:年月日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2:股东会参加申请表
注:公司股东在填好本篇文章的前提下都应给予应填数据的合理证明材料影印件,一并发传真或邮递至企业来确认股东资格。
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