证券代码：688063证券简称：派能科技公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月21日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区浦东张江碧波路699号上海市博雅酒店
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总韦在胜老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其公司管理体系的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理叶文举老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关应用一部分超量募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.00提案名字：有关2023年度日常关联交易预估的议案
3.01提案名字：有关2023年度和湖北省融合环保先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：有关2023年度和深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：有关2023年度和深圳市中兴以新力道高精密机电技术有限责任公司及其子公司的日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.04提案名字：有关2023年度和中兴通讯股份有限责任公司及深圳市中兴康讯电子公司的日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：无
2、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案3.01-提案3.04
应回避表决的相关性股东名称：派锂（厦门市）高新科技合伙制企业（有限合伙企业）、北京市融合环保资产管理处（有限合伙企业）对此提案3.01回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙企业）、上海市晢牂企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、扬州市派能企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）对此提案3.02-提案3.04回避表决。
4、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市锦天城（深圳市）律师事务所律师
侓师：冯程斌、王霏霏
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
上海市派能电力能源科技发展有限公司股东会
2023年3月21日
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