公司代码：600702公司简称：舍得酒业

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4上面会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经上会会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度共完成归属于母公司股东纯利润1,685,441,885.91元，再加上截止到2021年末保留盈余公积3,538,535,067.99元，扣减2021年多度股东分红265,634,383.20元，2022本年度能够公司股东分派的收益总计4,958,342,570.70元。

企业拟以年底股权数量333,195,979股为基准，按每10股派发现金15.00元（价税合计）向公司股东分配股利499,793,968.50元，盈余的盈余公积4,458,548,602.20元所有结转成本至后本年度。企业年度没有进行资本公积转增股本。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

纯粮酒是中国古代纯粮白酒，加工工艺与众不同，有悠久的历史，驰名中外。近些年，纯粮酒市场集中度逐步提高，顾客的品牌效应进一步增强，更多消费者有实力交易高质量的知名品牌中国名酒，中高端白酒消耗量稳步增长，低端白酒特色化步伐加快，人性化用户需求增加。

（一）主营业务说明

舍得酒业要以“绿色生态、质量、文化艺术”为核心竞争优势的中国十大名酒公司，“四川酒六朵金花”之一，是浓香白酒的主要意味着。企业的主营业务为纯粮酒产品设计、生产销售。企业的主要产品包括高端品牌品味舍得、聪慧愿意、水晶舍得、收藏品愿意、收藏品沱牌；中档商品沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、沉醉；大家光瓶白酒沱牌特等T68、沱牌六粮等；超高端品牌君王呼、狠不下心、吞之乎等。通过多年积累，企业搭建以“愿意”、“沱牌”为几大关键知名品牌，“君王呼”、“吞之乎”、“沉醉”为培养性品牌品牌布局。

（二）运营模式

企业致力于高质量绿色生态酒的酿造、销售及品牌建设，以“为世界家中酿制幸福生活，散播中国酒文化自然之美”为理念，以“变成文化艺术领跑、绿色生态可持续性、创新驱动发展的世界一流酒企”为企业愿景。

在制造层面，企业全力传承和发扬传统式酿制手艺，在中国首先打造出了生态酿酒工业园区，打造了从农田到餐桌全生态酿酒全产业链，在陈酒储藏量、生态酿酒、技术性质量方面全国各地领跑。

在销售端，企业对焦中高端白酒销售市场，对焦川冀鲁豫及东北地区等其他优点销售市场，持续推进双品牌全国化合理布局，全力推动“知名品牌IP化、终端设备场景式、顾客社群化、行为智能化”的营销模式更新和创新。近些年，企业大力加强对行业、方式及顾客的探索与运营，在管理上千家一级经销商及数万家烟酒专卖店方式为基础终端设备的前提下，不断创新电子商务、C2M、企业团购、当代商场超市、餐饮等新平台，全渠道营销水平不断提高。通过数字化会员制度、顾客俱乐部队、社群运营等方式的灵活运用，不断提升C端客户的经营能力。

在电商层面，企业对焦愿意知名品牌，计划中将“愿意”打造为陈酒类目第一品牌和次高档价格领头；提高沱牌知名品牌，致力于将“沱牌”打造出而著称具高性价比的大家名酒品牌；企业切实长久，培养超高端白酒品牌“君王呼”、“狠不下心”、“吞之乎”和中档酒的品牌“沉醉”。企业打造出自主品牌IP《舍得智慧人物》，和世界共享舍得智慧，散播中国酒文化。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度企业实现营业收入605,552.56万余元，较上年同期提高21.86%，完成利润总额223,551.95万余元，较上年同期提高33.52%，完成归属于上市公司股东的纯利润168,544.19万余元，较上年同期提高35.31%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-008

舍得酒业有限责任公司

第十届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日以当场融合通信方式召开第十届职工监事第十八次大会。相关此次会议工作的通知，已经在2023年3月10日根据书面形式和电子邮箱方法送到整体公司监事。需到公司监事5人，实到公司监事5人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长李伟老先生组织，经参会公司监事用心探讨，决议并且以全票赞同已通过下列提案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》。

1、年报编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；

2、本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；

3、在明确提出本建议前，没有发现参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

经上会会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度共完成归属于母公司股东纯利润1,685,441,885.91元，再加上截止到2021年末保留盈余公积3,538,535,067.99元，扣减2021年多度股东分红265,634,383.20元，2022本年度能够公司股东分派的收益总计4,958,342,570.70元。

企业拟以年底股权数量333,195,979股为基准，按每10股派发现金15.00元（价税合计）向公司股东分配股利499,793,968.50元，盈余的盈余公积4,458,548,602.20元所有结转成本至后本年度。企业年度没有进行资本公积转增股本。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》有关利润分配政策的有关规定，符合公司具体情况，股东会就本提案的决策制定真实有效，并兼具了公司与公司股东的现阶段利益整体利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》以及配套设施引导的相关规定及要求，遵照内控制度的原则，结合自己的具体情况，对列入点评区域范围业务与事宜都已设立了内控制度，并得到有效落实，不会有重大缺陷，确保了企业业务内容的科学规范开展，财务报表及有关信息真正、精确、详细，保障了公司财产的安全性，提升了公司运营的效率和质量；

2、内部控制组织架构详细，确保了内部控制关键主题活动的落实，监管充足合理；

3、企业内部控制评价汇报全方位、真正、精确、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

五、审议通过了《公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

企业预计的2023本年度日常关联交易系企业正常运营发展趋势需要，有关买卖在预估信用额度中进行，有益于标准公司和关联企业间的日常关联交易个人行为；标价客观性、公允价值，合乎市场规律，有关决策制定合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

六、审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

经核实，此次公司及分公司申请办理不得超过56亿的综合授信额度并且为控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司给予不超过人民币10亿的融资担保公司，是为了达到公司及分公司日常生活的市场拓展需要，风险性处在可控范围以内，有关决策和审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会允许此次申请办理信用额度及公司担保事宜。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核实，在保证日常运营融资需求和资金安全的情况下，公司及分公司应用短期内闲钱选购流动性好、中低风险的投资理财产品，有助于提高资产的使用率，得到一定的投资收益，没有影响到企业正常的生产运营的情况，符合公司和公司股东利益，且相关程序合乎有关法律法规的相关规定，允许公司及分公司本次选购低风险理财商品事宜。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

八、职工监事及全部公司监事按照我国我国现行法律、法规及企业章程，在股东会受权下，认真履行职责，对以下事宜发布单独建议：

1、企业依规运行状况

企业在制造运营过程中，严格执行中国法律、政策法规，依规运行；股东会依照企业章程的相关规定开展管理决策，程序合法；股东会已依据国家相关制度的要求不断完善了记提及销账各类资产减值损失的内控制度，决定程序合法，根据充足。

2、查验企业财务的现象

上面会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度会计开展财务审计后，出具了标准无保留意见的财务审计报告，所开具的审计报告意见合乎中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实行了包含抽样检查会计报告等必须的审计证据。公司财务报表在大多数重要层面公允价值、真切地体现了2022年12月31日的经营情况和2022年度的经营业绩。

3、企业募集资金使用状况

2022本年度，企业不属于募集资金使用状况。

4、公司出售资产状况

2022本年度，企业不属于售卖资产状况。

5、企业日常关联方交易预估状况

2022本年度，公司和关联法人控股股东操纵的企业间的销售产品（纯粮酒）、购买商品及劳务派遣等日常关联方交易遵循了公平公正、公平、自行、诚实守信标准，交易规则合乎市场规律，不存在损害企业别的股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-009

舍得酒业有限责任公司

2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

每10股派发现金红利15.00元（价税合计）。

此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经上会会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度共完成归属于母公司股东纯利润1,685,441,885.91元，再加上截止到2021年末保留盈余公积3,538,535,067.99元，扣减2021年多度股东分红265,634,383.20元，2022本年度能够公司股东分派的收益总计4,958,342,570.70元。为积极主动收益投资人，在确保企业身心健康可持续发展的情况下，经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟以年底股权数量333,195,979股为基准，按每10股派发现金15.00元（价税合计）向公司股东分配股利499,793,968.50元，盈余的盈余公积4,458,548,602.20元所有结转成本至后本年度。企业年度没有进行资本公积转增股本。在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月20日，公司召开第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，允许此次利润分配方案并同意将该计划方案产生的议案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配方案符合公司具体情况，合乎《公司法》等现行标准法律法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，既考虑到了公司股东的目前权益，又兼具了企业对生产运营、投资所需资金的具体承受力，是公司与公司股东现阶段利益整体利益的有机统一，不容易危害中小股东利益。

（三）职工监事建议

企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》有关利润分配政策的有关规定，符合公司具体情况，股东会就本提案的决策制定真实有效，并兼具了公司与公司股东的现阶段利益整体利益。

三、有关风险防范

此次利润分配方案充分考虑了企业的收益情况、业务发展必须、有效收益公司股东等状况，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议成功后执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-010

舍得酒业有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

拟聘任的会计事务所名字：上面会计事务所（特殊普通合伙）

舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘任上面会计事务所（特殊普通合伙）（下称“上面”）为公司发展2023本年度审计机构及内控审计组织。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

名字：上面会计事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

种类：特殊普通合伙

关键经营地：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

创立日期：2013年12月27日

业务范围：核查公司财务会计报表，报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、分离出来、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规、政策法规所规定的业务流程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计事务所证劵、期货交易业务许可证书（资格证书号32）、会计事务所执业资格证书（序号31000008）等经营资质。

2、上面人员名单及经营规模

截止到2022年底，上面合作伙伴数量达到97人，注册会计人数为472人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数136人。

上面2021年度经审计的收入总额为6.20亿人民币、审计工作收益为3.63亿人民币，证劵经营收入为1.55亿人民币。2022本年度公司年报财务审计顾客数量为55家，关键领域涉及到：矿产业；加工制造业；电力工程、供热、天然气及水生产与供货业；批发和零售业；道路运输、仓储物流和邮政行业；房地产行业；数据通信、软件和信息技术服务行业；科研和技术服务业；文化艺术、体育运动和服务业；公共性环境保护、建筑行业；农林牧渔业。2021年审计费用总额为0.45亿人民币，与企业同业竞争（加工制造业）的上市公司审计顾客数量为34家。

3、投资者保护水平

截止到2022年底，上面计提职业风险基金为76.64万余元、选购的职业保险总计责任限额为30,000万余元，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。近三年上面由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任，2021年已结案的案子1项，系中州期货有限责任公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、自觉性和诚信记录

上面近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策3次、自律监管对策0次和政纪处分0次。6名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策3次和自律监管措施0次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）拟签名项目合伙人：张炜，2007年起在下会从业并从事上市公司审计迄今，同一年变成注册会计。近三年举办并签名的上市公司审计新项目共涉及4家公司。

（2）拟签名注册会计：陈躜，2018年起在下会从业并从事上市公司审计迄今，从业期货业务很多年，2022年成为注册会计。参加太多家公司年度审计报告服务保障工作。

（3）质量管理复核人：唐慧珏，1996年起在下会从业并从事上市公司审计迄今，2000年得到中国注册会计师资质。近三年参加并签名的上市公司审计新项目共涉及5家公司。

2、工作人员的诚信记录状况

拟签名项目合伙人、拟签名注册会计、质量管理复核人最近三年未遭到刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

3、工作人员的自觉性

拟签名项目合伙人、拟签名注册会计、质量管理复核人合乎自觉性规定。

4、审计费用

由于公司出售规模较历史时间平均早已提高2倍、且新增加夜郎古新生态，财务报告及内部控制审计任务量明显提高，需配置大量工作人员，经商议拟订2023年度审计报告费用为130万余元（在其中审计费用为100万余元，内控审计费用为30万余元），较去年同期审计费有所上升。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会在聘任会计事务所过程的履职及审核意见

企业董事会审计委员会在用心核查上大会执业资质以及在企业2022年度的内控审计问题后，觉得：上面在内控审计中可以遵守职业道德，严苛遵循单独、客观性、公平公正的从业规则开展审计工作中，具有胜任能力，审计委员会并对内控审计及从业品质表明认同，允许聘任上能为企业2023本年度审计机构及内控审计组织。

（二）独董事先认同及独立性建议

公司独立董事对此次聘任会计事务所事宜表明认同，觉得：上面具有充足的自觉性、胜任能力及投资者保护水平，可以满足企业的年度审计工作要求。其在担任公司审计机构期内，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，尽职尽责，很好地实现了内控审计，所开具的财务审计报告客观性、真正。因而，允许聘任上能为企业2023本年度审计机构及内控审计组织，并把该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事对此次聘任会计事务所事宜发布如下所示单独建议：上面具备相应执业资质和胜任力，企业聘任审计公司相关程序合乎《公司法》等相关法律法规和行政法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许再次聘用上能为企业2023年度审计报告组织，协助负责2023本年度审计和内控审计等相关工作。

（三）董事会决议和表决状况

公司在2023年3月20日举办第十届股东会第二十二次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，允许聘任上能为企业2023本年度审计机构及内控审计组织。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-011

舍得酒业有限责任公司

2023本年度预估日常关联方交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联方交易对上市公司产生的影响：该日常关联方交易对公司独立性没影响，企业并不会因而但对关联企业产生依靠。

●必须报请投资人留意的其他事宜：无

一、日常关联方交易基本概况

（一）日常关联方交易履行决议程序流程

因业务发展需要，舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）与控股股东郭广昌老先生以及操纵的企业（以下统称“复星及其附属企业”）之间有销售产品、购买商品及进行劳务公司等日常关联交易，预估2023本年度公司和复星及其附属企业间的日常关联交易额度总计不得超过30,020万余元。

公司在2023年3月20日举办第十届股东会第二十二次大会，表决通过《公司2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事倪强老先生、黄震老先生、邹超老先生、周波老先生、吴毅飞老先生回避表决，别的参加决议非关联董事所有允许。

公司独立董事聂诗军老先生、宋之杰老先生、刘守民先生认为：公司所预计的2023本年度日常关联交易为公司发展市场拓展需要，该日常关联交易的定价政策遵照公布、公平公正、公平公正的销售市场标准，成交价客观性、公允价值，有关决策制定合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，未危害企业的自觉性，不存在损害公司及别的股东利益的情形。因而，大家允许此次关联方交易事宜。

公司在2023年3月20日举办第十届职工监事第十八次大会，表决通过《公司2023年度预计日常关联交易的议案》。职工监事觉得：企业预计的2023本年度日常关联交易系企业正常运营发展趋势需要，有关买卖在预估信用额度中进行，有益于标准公司和关联企业间的日常关联交易个人行为；标价客观性、公允价值，合乎市场规律，有关决策制定合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

（二）2022年日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

（三）2023年日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业详细介绍

（二）履约情况剖析

以上关联企业均依规存续期运营，其经济收益和经营情况优良，平时买卖里能正常的履行承诺具体内容，并不是失信者直接责任人，具有很强的履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司和关联企业间的日常关联交易按公平公正、公平、公开的标准开展。公司向复星及其附属公司出售产品的价格及现行政策都与无关系第三方一致。公司向上海市汉辰表行投资有限公司、上海豫园灯火文化艺术创意集团有限公司等关联企业购买商品、劳务公司的价格是同时期同类产品的价格行情。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司向关联企业销售产品、购买商品及劳务公司系企业正常的经营活动需要，有利于公司市场拓展，具备科学性和重要性。买卖双方在公平、自行的前提下协商一致，遵照公平、自行、等价有偿的基本原则，关联方交易价钱公允价值，并没有危害上市企业或中小股东利益。以上日常关联交易对公司独立性没影响，企业并不会因而但对关联企业产生依靠。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-012

舍得酒业有限责任公司有关

2023本年度公司及分公司申请办理信用额度

并且为控股子公司给予融资担保公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●申请办理信用额度并公司担保状况：舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）及分公司2023本年度拟将金融企业申请办理不超过人民币56亿的综合授信额度，并且为控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司（下称“营销策划公司”）给予不超过人民币10亿的融资担保公司。截止到本公告公布日，为营销推广公司提供的担保余额为0元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：无

●本事宜尚要递交企业股东大会审议

一、此次申请办理信用额度同时提供融资担保公司的相关情况

（一）向金融企业申请办理信用额度

为统筹规划企业（包含企业国有独资、子公司）市场拓展的融资需求，提升管理决策高效率，企业（包含企业国有独资、子公司）拟将金融企业申请办理不超过人民币56亿的综合授信额度，经营范围包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、并购贷款、委贷、个人信用、银行汇票、商业保理、票据、票据池业务等，融资期限以签署的相关协议为标准。

信用额度清单如下所示：

（二）为控股子公司给予融资担保公司

为更好适用控股子公司营销策划公司业务发展，在相关融资额度内，企业2023本年度拟为营销策划公司给予融资担保公司总金额不超过人民币10亿人民币。

企业2022本年度为营销推广公司提供担保的本年利润为1.25亿人民币，截止到2022年12月31日的担保余额为0元。担保的形式为公司发展立即给予融资担保公司。

1、被担保人的相关情况

被担保人营销策划公司依规存续期，不会有危害偿债能力指标的重大事情，并不属于失信执行人。

2、担保协议主要内容

公司及利益相关方目前还没有签署担保协议，实际应用信用额度、担保额度、担保期限等相关条文会以具体签订的相关协议为标准。

（三）审批流程

2023年3月20日，公司召开第十届股东会第二十二次大会、第十届职工监事第十八次大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，独董发布了同意意见。该提议尚要递交企业股东大会审议。

以上事宜经公司股东大会审议成功后，受权公司管理人员在相关受权信用额度内签定相关协议。公司将在受权范围之内依据资金需求执行对应的管理决策相关手续，并依据公司业务发展趋势、项目执行需求及具体资金使用计划开展合理安排与获取应用。

（四）有效期

以上事宜有效期自股东大会审议根据日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。该受权信用额度在受权范围及期限内可重复利用。

二、股东会建议

董事会经仔细决议觉得：此次公司及分公司申请办理综合授信额度并公司担保事宜充分考虑公司及分公司发展的需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。担保对象为根本公司全资子公司，具有偿债能力指标，风险性处在可控范围以内，董事会允许此次申请办理信用额度并公司担保事宜。

三、独董的事先认同建议和独立建议

此次股东会会议召开前，己经对《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》展开了事先了解并审批，公司及分公司向金融企业申请办理不超过人民币56亿的综合授信额度，并且为营销策划公司给予不超过人民币10亿的融资担保公司，符合公司及公司股东权益，风险性处在可控范围以内，不会对公司如今及今后的经营情况、经营业绩造成不利影响，大家表示事先认同，并同意将这些事宜提交公司股东会决议。

公司独立董事对于该事宜发布了如下所示单独建议：此次公司及分公司向金融企业申请办理综合授信额度并且为控股子公司公司担保事项合乎公司的经营发展需求，贷款担保严控风险。决策和审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，大家允许此次申请办理信用额度及公司担保事宜。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

2022年5月26日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，允许企业为控股子公司营销策划公司不超过人民币10亿的融资授信给予连带责任保证贷款担保，股东会对董事会的授权有效期自2022本年度至企业2022年年度股东大会举办之日起计算。该受权信用额度在受权范围及期限内可重复利用。企业2022本年度为营销推广公司提供担保的本年利润为1.25亿人民币，截止到本公告公布日担保余额为0元。此外，企业没有其他对外担保，亦无贷款逾期对外担保情况。

五、风险评估

此次申请办理综合授信额度及为营销策划公司给予融资担保公司，是为了达到公司及子公司日常运营要求，提升融资效率，降低融资成本。营销策划公司为公司全资子公司，首先从总公司购买商品然后进行对外销售，现阶段运营正常的，不会有运营风险，企业为他们提供融资担保公司对企业将来的市场开拓和经济效益提高有积极作用。因而，以上事宜不容易危害公司及中小股东利益，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-013

舍得酒业有限责任公司关于企业

及全资子公司应用闲置不用自筹资金购买理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●委托理财受托方：与舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）不会有关联性的银行业、证劵、商业保险及其它正规金融机构。

●此次委托理财额度：拟应用最高值不超过人民币30亿的短期内闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，在这个信用额度内，资产能够翻转应用。

●委托理财产品类别：流通性比较好的低风险理财商品，包含但是不限于银行业公开发行的低风险理财商品、保本理财商品。

●委托理财时限：单项工程理财时限不得超过12月，自股东大会审议根据生效日一年内合理。

一、此次投资产品的概述

（一）投资目的

为更科学地分配资金结构、管理方法闲钱，在确保资产具备适度的流通性并严格把控各种风险性的前提下，争得相对较高的回报率，公司及分公司拟应用最高值不超过人民币30亿的短期内闲置不用自筹资金选购低风险理财商品。

（二）投资产品

公司及分公司应用短期内闲钱项目投资品种为流通性比较好的低风险理财商品，包含但是不限于银行业公开发行的低风险理财商品、保本理财商品。

公司及分公司拟购买理财的受托方应是银行业、证劵、商业保险及其它正规金融企业，与企业不会有关联性；不适用于别的股票投资，不选购以个股以及衍生产品和没有担保债券为投资方向投资理财产品。

（三）项目投资信用额度

拟应用最高值不超过人民币30亿的短期内闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，在这个信用额度内，资产能够翻转应用。

（四）自有资金

资金来源为公司及子公司短期内闲置不用自筹资金。

（五）投资周期

单项工程理财时限不得超过12月，自股东大会审议根据生效日一年内合理。

（六）实施方法

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议成功后由公司管理人员开展实际管理决策并签订有关合同书，企业财务主管承担实施。

二、对企业的危害

公司及分公司应用短期内闲钱开展低风险理财产品投资，要在保证企业整体运营和资金安全的情况下开展的，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据开展适当的低风险理财产品投资，能提高企业资金使用效益，能获得一定的项目效益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

三、风险防范及控制方法

尽管公司及分公司选择购买流通性比较好的低风险理财商品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资也会受到市场变化产生的影响。

应对以上隐患，企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定申请办理现金管理业务业务流程，并且以管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则创建健全相关投资的审核和程序运行，保证项目投资事项的有序开展和完善运作，保证财产安全。所采取的具体办法如下所示：

（一）企业财务部立即分析与追踪。如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险。

（二）企业财务部建立台账对自己所购买的商品进行监管，搞好资金分配的账务核算工作中。

（三）企业内审部门为投资理财产品业务监督部门，对公司理财产品项目进行财务审计和指导。

（四）独董、职工监事有权对应用自筹资金购买理财状况进行监管与查验。

（五）企业将严格按照有关法律法规立即履行信息披露义务。

四、决策制定的承担及重点建议

（一）决策制定

公司在2023年3月20日举办第十届股东会第二十二次大会、第十届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，单独董事和监事会发布了确立同意意见。此提案尚要递交股东大会审议。

（二）独董建议

独董对该事项发布了单独建议，觉得：在确保公司及分公司正常运营和资金安全的情况下，公司及分公司运用短期内闲置不用自筹资金项目投资低风险理财商品，能够提高资金使用效益，不受影响公司主要业务发展趋势；其决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等要求，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许公司及分公司应用最高值不超过人民币30亿的短期内闲置不用自筹资金选购低风险理财商品。

（三）职工监事建议

职工监事对该事项发布了同意意见，觉得：在保证日常运营融资需求和资金安全的情况下，公司及分公司应用短期内闲钱选购流动性好、中低风险的投资理财产品，有助于提高资产的使用率，得到一定的投资收益，没有影响到企业正常的生产运营的情况，符合公司和公司股东利益，且相关程序合乎有关法律法规的相关规定，允许公司及分公司本次选购低风险理财商品事宜。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-014

舍得酒业有限责任公司

2022年年度运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的有关规定，现就企业2022年年度关键运营数据（经审计）公告如下：

一、企业2022年年度关键生产经营情况

（一）酒类产品按商品级别归类状况

企业：万余元　货币：rmb

（二）酒类产品按营销渠道归类状况

企业：万余元　货币：rmb

（三）酒类产品按地区划分状况

企业：万余元　货币：rmb

二、企业2022年年度代理商变化情况

报告期，企业酒类产品新增加代理商796家，撤出代理商890家，报告期末一共有代理商2,158家，较2021年末降低94家。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公示序号：2023-007

舍得酒业有限责任公司

第十届股东会第二十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日以当场融合通信方式召开第十届股东会第二十二次大会，相关此次会议工作的通知，已经在2023年3月10日根据书面形式和电子邮箱方法送到整体执行董事。大会需到执行董事9人，实到股东9人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总倪强老先生组织，经与会董事用心探讨，以记名投票决议，已通过下列提案：

一、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

企业2022年年报全篇及引言详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

三、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

经上会会计事务所(特殊普通合伙)财务审计，企业2022本年度共完成归属于母公司股东纯利润1,685,441,885.91元，再加上截止到2021年末保留盈余公积3,538,535,067.99元，扣减2021年多度股东分红265,634,383.20元，2022本年度能够公司股东分派的收益总计4,958,342,570.70元。

企业拟以年底股权数量333,195,979股为基准，按每10股派发现金15.00元（价税合计）向公司股东分配股利499,793,968.50元，盈余的盈余公积4,458,548,602.20元所有结转成本至后本年度。企业年度没有进行资本公积转增股本。在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。企业整体独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

此提案详情敬请见企业同一天公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-009）。

五、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为了保持内控审计的持续性和安全性，公司拟再次聘用上面会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度审计机构及内控审计组织，预估2023年度审计报告费用为130万余元（在其中审计费用为100万余元，内控审计费用为30万余元）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

此提案详情敬请见企业同一天公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

六、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。

企业2022本年度独董个人工作总结全篇详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

七、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

企业2022本年度董事会审计委员会履职情况报告全篇详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

八、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治报告》。

企业2022本年度自然环境、社会发展及治理汇报全篇详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

九、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

企业整体独董对该提案发布了赞同的单独建议。

企业2022本年度内部控制评价汇报全篇详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

十、大会以4票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司和控股股东郭广昌老先生以及操纵的企业（以下统称“复星及其附属企业”）之间有销售产品、购买商品及进行劳务公司等日常关联交易，预估2023本年度公司和复星及其附属企业间的日常关联交易额度总计不得超过30,020万余元。企业整体独董对该提案表明事先认同，允许将该提案递交股东会决议，并对该提案发布了赞同的单独建议。

本次交易组成关联方交易，关联董事倪强老先生、黄震老先生、邹超老先生、周波老先生、吴毅飞老先生回避表决。

此提案详情敬请见企业同一天公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2023年度预计日常关联交易公告》（公示序号：2023-011）。

十一、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足你的业务发展需要，允许公司及分公司向金融企业申请办理不超过人民币56亿的综合授信额度，并且为控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司给予不超过人民币10亿的融资担保公司，有效期限自股东大会审议根据日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。该受权信用额度在受权范围及期限内可重复利用。上述情况事宜经公司股东大会审议成功后，受权公司管理人员在相关受权信用额度内签定相关协议。企业整体独董对该提案表明事先认同，允许将该提案递交股东会决议，并对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

此提案详情敬请见企业同一天公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公示序号：2023-012）。

十二、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更合理地分配资金结构、管理方法闲置不用自筹资金，在确保资产具备适度的流通性并严格把控各种风险性的前提下，争得相对较高的回报率，允许公司及分公司应用最高值不超过人民币30亿的短期内闲置不用自筹资金选购低风险理财商品。在这个信用额度内，资产能够翻转应用，单项工程投资理财产品期限不得超过12月。使用年限自股东大会审议根据生效日一年内合理，并受权公司管理人员落实措施相关的事宜。企业整体独董对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

此提案详情敬请见企业同一天公布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-013）。

十三、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

企业2022年年度股东大会拟采用当场网络投票和网上投票相结合的举办,举办时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业有限责任公司股东会

2023年3月22日