证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十二次大会已经在2023年3月10日发送电子邮件的形式传出会议报告各种材料，于2023年3月20日以当场方式为企业会议室召开。此次会议由监事长裴大雁女性组织，应参加公司监事3人、具体参加公司监事3人，董事长助理出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足决议和表决，大会产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

依据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会制订了《公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度工作计划进行总结，并且对2023本年度工作进行了整体规划。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

企业2022年度财务报告早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交无保留意见的《审计报告》。经审计，2022年公司实现营业收入19.95亿人民币，同比增加70.00%；实现净利润6.05亿人民币，同比增加117.09%。2022年年底企业合并资产总额72.47亿人民币，负债总额26.30亿人民币，股东权利46.17亿人民币。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

2022本年度，企业依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况，专此产生企业2022本年度募资储放和实际应用情况重点表明。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

公司和中国建材集团财务有限公司（下称“中建材代理记账公司”）签定《金融服务协议》暨关联交易的事宜，企业通过检查中建材代理记账公司《金融许可证》、《营业执照》等相关证件材料，并审查了其装饰建材代理记账公司汇算清缴报告，对中建材会计公司的经营资质证书、业务流程与风险情况展开了评定，从而形成风险评价情况汇报。

关系公司监事裴大雁回避表决。

决议结论：赞同2票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关制度，编制完成企业2022年年报以及引言。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

企业根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制订了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，对企业2022本年度内控制度工作进行了个人评价。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》

2022本年度，在企业出任实际职位的公司监事，按照其在公司的实际任职岗位领到相对应酬劳，不领到公司监事补贴。在自然人股东企业就职的公司监事没有在企业领到薪资。

决议结论：企业整体公司监事对该提案回避表决，本提案将会提交公司股东大会审议。

（八）表决通过《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其《公司章程》等有关规定，考虑到企业业务内容及与关联企业产生买卖交易状况，为加强关联交易管理，提升管理决策高效率，企业对2022本年度所发生的日常关联交易状况进行核对，对2023本年度日常关联交易问题进行预估。

本提案经诸位公司监事逐一决议，实际决议结论如下所示：

1.公司和控股股东中国建材集团有限责任公司所属企业关联方交易状况

决议结论：赞同2票，抵制0票，放弃0票。

关系公司监事裴大雁回避表决。

2.公司和公司股东连云港市鹰游纺机投资有限公司所属企业关联方交易状况

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

3.公司和公司股东宿迁市工业生产投资集团有限公司所属企业关联方交易状况

决议结论：赞同2票，抵制0票，放弃0票。

关系公司监事许正亮回避表决。

（九）表决通过《关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》

2023年是达到公司全资子公司投资必须，公司拟再为雄鹰西宁市和雄鹰上海市的综合授信向银行给予不得超过25.06亿人民币融资担保。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）表决通过《关于公司2023年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

为提升企业募资的使用率，在不改变募资项目的建设与使用分配、并有效管理募资风险性前提下，公司拟应用不超过人民币115,504.73万元临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

（十一）表决通过《关于公司会计政策变更的议案》

此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的规则表述第15号、第16号标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

（十二）表决通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善企业风险管理系统，减少企业经营风险，推动董事、公司监事及高管人员充分行使支配权、做好本职工作，公司拟为整体执行董事、监事会和高管人员选购责任险。

决议结论：企业整体公司监事对该提案回避表决，本提案将会提交公司股东大会审议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

职工监事

2023年3月22日

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-016

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

●年度股票分红占比少于30%，主要因素为：根据企业所在行业特性、发展过程、经营情况和今后融资需求的充分考虑，保留盈余公积以确保公司持续、平稳、持续发展。

一、利润分配方案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，中复神鹰碳纤维材料有限责任公司（下称“企业”）2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为605,083,744.04元，截止到2022年底总公司可供分配利润为521,001,716.70元。经第一届股东会第二十次会议决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值900,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利90,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红比例是14.87%。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的纯利润为605,083,744.04元，总公司可供分配利润为521,001,716.70元，公司拟分配红股总额为90,000,000.00元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因分项目表明如下所示：

（一）企业所在行业现状和特点

企业所处碳纤维行业是国家战略新兴产业，在轻量销售市场具备广阔的发展前景，以其制取难、技术要求高，一直以来一直是海外开展技术封锁与产品垄断性的军需品。近些年，中国碳纤维材料制取技术性日渐成熟，慢慢完成技术引进。伴随着“双碳战略”制度的发布，中国风力发电、光伏发电、氢能源等领域飞速发展，推动风电叶片、碳/碳复材、高压容器等方面的碳纤维材料要求快速升级；与此同时碳纤维材料做为军民两用军需品，在航天工程、体育休闲、工程建筑加固等行业要求稳步增长，较好的政策扶持及应用领域的扩展将进一步加快碳纤维材料国产化替代的过程。

（二）公司发展阶段与自身运营模式

企业正处在快速增长及战略部署的主要发展过程，企业规模不断增加。企业将重点围绕“十四五”发展战略，以技术革新为基础发展动能，以需求为导向，不断提升运营管理能力，持续在产能规模基本建设、科技突破、市场拓展等多个方面维持比较大资金投入，以增强企业先发优势，加速重点区域扩展，夯实并提高市场份额，在保证科学合理的利润率的前提下，扩张企业收入经营规模，全力推动企业经营效益迈进新高度。

（三）企业获利能力及融资需求

2022年，得益于碳纤维材料市场需求旺盛以及公司西宁市万吨级碳纤维材料产能的全方位落地式，企业2022本年度实现营业收入199,480.78万余元，较上年同期提高70.00%；完成归属于母公司所有者纯利润60,508.37万余元，较上年同期提高117.09%；完成归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润56,442.71万余元，较上年同期提高119.10%。企业盈利能力进一步增强，总体经营情况稳步发展。但是因为企业处在产能扩张的高速发展环节，西宁市一期万吨级碳纤维材料新项目按期投产合格，西宁市二期14000吨碳纤维材料新项目预计今年相继建成投产运作，连云港市3万吨级碳纤维材料新项目已经稳步推进，融资需求比较大。在充分考虑到现阶段的领域发展情况、公司战略规划、工程建设及重要资产开支分配等多种因素后，公司决定保留全额资产去满足生产能力基本建设、科研投入、业务流程发展及流动资金需求，全面保障企业稳定营运、持续发展。

（四）上市企业股票分红水平不高的主要原因

结合公司所处行业特性及发展过程，融合现阶段经营情况和今后融资需求，为助力公司各类战略发展规划落地式，确保公司持续、平稳、持续发展，企业明确提出2022本年度利润分配预案，既维护广大投资者的合法权利，又兼具企业长期稳定发展的需求。

（五）上市企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

企业保留盈余公积将转到下一年度，用以加大研发投入、生产能力基本建设、市场拓展，以提高企业竞争优势，提升市场竞争力，进一步提升公司行业影响力。公司将继续严格执行法律法规和《公司章程》等有关规定的需求，并根据企业所在发展过程、生产经营情况、现金流量等多种要素，积极履行企业的利润分配政策，与投资人分享企业发展的成效，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月20日，公司召开第一届股东会第二十次大会，全票表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个计划方案提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度利润分配预案，充分考虑到公司目前的生产经营情况、建设规划和利润情况等多种因素，也不会影响企业正常运营和长远发展，合乎相关法律法规及《公司章程》有关股东分红的有关规定，不存在损害中小型股东利益的情形。该提案的决议、决议程序合法。大家一致同意企业2022本年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、有关风险防范

（一）此次利润分配方案融合了企业的经营情况、发展过程、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议，表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-024

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月17日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月17日14点

举办地址：江苏宿迁市经济开发区大浦工业园区公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月17日

至2023年4月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：大会也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案4已提交企业第一届股东会第二十次会议审议根据；有关公示于2023年3月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》；

提案5已提交企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据；有关公示于2023年3月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）；

提案7已提交企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据；有关公示于2023年3月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》；

提案8已提交企业第一届股东会第二十次会议审议根据；有关公示于2023年3月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》；

提案9已提交企业第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据；有关公示于2023年3月22日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案4、6、7、8、9、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7

应回避表决的相关性股东名称：提案7：7.01中建材联合投资有限责任公司、我国复合材质投资有限公司；7.02连云港市鹰游纺机投资有限公司；7.03宿迁市工业生产投资集团有限公司、宿迁市工投集团产业基金有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月13日早上9:30-11:30

（二）备案地址：江苏宿迁市经济开发区大浦工业园区企业证券事务部

（三）备案方法：

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。拟当场出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会的，凭身份证原件/护照签证正本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会的，凭身份证原件/护照签证正本、股东账户卡正本（若有）等持仓证实办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡正本（若有）等持仓证实、受托人身份证件/护照复印件办理登记。

3、我们公司拒绝接受手机方法办理登记。自然人股东或委托代理人可以使用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供必要的联系电话，请在2023年4月13日15:00前送到企业证券事务部，然后进行手机确定。

（注：全部正本都应一份影印件，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。）

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间预估不得超过大半天，现场会议出席人员吃住及交通出行费用自理。

（二）拟列席会议股东或公司股东委托代理人请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）股东会联系电话

通讯地址：江苏宿迁市经济开发区大浦工业园区企业证券事务部

手机联系人：张晶晶

联系方式：0518-86070140

联络发传真：0518-86070128

电子邮件：stock@zfsycf.com.cn

邮编：222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

法人授权书

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月17日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-019

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

有关聘任2023年度审计公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同所”）。

一、拟聘任的会计事务所基本概况

（一）资质信息

1.基本资料

会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商注册：2011年12月22日】

公司注册地址：北京市北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

首席合伙人：李卓琦

执业资格证书授予单位和编号：北京市财政局NO0014469

截止到2022年末，致同所从业人员超过五千人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,153名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

致同所2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业，收费标准总金额2.88亿人民币；2021年年检挂牌公司审计费用3,375.62万余元;我们公司同业竞争上市公司审计顾客147家。

2.投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合相关要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。

致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3.诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策9次、自律监管对策0次和政纪处分1次。23名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策10次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：郑建利，2002年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2012年逐渐在所从业，近三年签订的上市公司审计汇报2份。

签名注册会计：付俊惠，2017年变成注册会计，2019年从事了上市公司审计，2017年逐渐在所从业，近三年签订的上市公司审计汇报2份。

项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计，2012年逐渐在所从业，近三年签订的上市公司审计汇报逾10份，核查上市公司审计汇报逾10份。

2.诚信记录

项目合伙人郑建利、签名注册会计付俊惠、项目质量控制复核人林庆瑜近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管措施自律监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

致同所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

企业2022年多度决算审计费用为rmb90万余元，在其中财务报告审计花费60万余元、内控审计花费30万余元。2023年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

公司在2023年3月20日举办第一届董事会审计委员会第十四次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。企业董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，认为具有做证劵、期货交易业务资质和为上市企业给予审计服务的经验和水平，允许企业聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织，并同意递交股东会决议

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1.独董的事先认同建议

通过谨慎审查，对于我们来说：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在证劵、期货交易有关业务审计从业资格证等资质证书层面均符合相关要求，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验、能力及自觉性，可以满足企业业务的工作思路，此次聘任会计事务所不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小型股东利益的情形，聘任会计事务所的有凭有据、适当。咱们允许企业聘用致同公司为公司发展2023本年度会计和内控审计组织，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

2.独董独立建议

大家审议了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，觉得：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在证劵、期货交易有关业务审计从业资格证等资质证书层面均符合相关要求，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验、能力及自觉性，可以满足企业业务的工作思路，此次聘任会计事务所不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小型股东利益的情形，聘任会计事务所的有凭有据、适当。咱们允许企业聘任致同公司为公司发展2023本年度会计和内控审计组织。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月20日举办第一届股东会第二十次大会，以允许9票，抵制0票，放弃0票的决议结论审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

（四）生效时间

此次聘任审计公司事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-021

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

有关2023本年度应用闲置募集资金开展

金融理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币115,504.73万元临时闲置募集资金开展金融理财，选购安全系数高、达到保底规定、流通性好产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等商品）。使用年限自企业第一届股东会第二十次会议审议根据生效日12个月，在没有超出以上信用额度和使用时间内，资产能够翻转应用。具体事宜由公司财务部承担实施。公司独立董事、职工监事、承销商对该事宜发布了很明确的同意意见。具体情况如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2022年2月22日开具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕337号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）10,000亿港元，发行价为29.33元/股，募资总额为rmb293,300.00万余元，扣减发行费总计rmb15,631.60万余元（未税）后，具体募资净收益为人民币277,668.40万余元。以上募资已经在2022年3月30日所有及时，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资的到账情况进行检审，并且于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业类型字[2022]第19872号）。募资到帐后，企业对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募资银行签订了募集资金专户存放监管协议。主要内容详细2022年4月1日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募资的使用情况

（一）募资基本概况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，结合公司募资的应用方案，企业的那一部分募资短时间存有临时闲置不用情况。

（二）超募资金应用情况

企业第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十一次大会及2023年第二次股东大会决议表决通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，允许公司使用科创板上市IPO超募资金93,204.40万人民币及滋生贷款利息实缴出资雄鹰连云港市用以年产量3万吨级高性能碳纤维工程项目基本建设。在项目开发过程中，企业将依据项目实施进度逐渐资金投入超募资金，一部分超募资金存有临时闲置不用情况。

三、此次应用闲置募集资金开展金融理财的相关情况

（一）投资目的

在保证不受影响募集资金投资项目的建立与使用分配，并有效管理募资风险性前提下，为提升募集资金使用高效率，合理安排临时闲置募集资金开展金融理财，有助于减少企业销售费用，提升企业现金资产长期投资，为公司及公司股东获得更多的回报率。

（二）项目投资信用额度及时限

截止到2022年12月31日，企业并未所使用的募资账户余额115,504.73万余元（含理财收益和利息费用），在其中存放于5个募集资金专户账户余额总共4,504.73万余元，选购保本理财账户余额111,000.00万余元。

公司根据募集资金投资项目的资金分配进度计划及募资资金结存额度，在受权额度范围之内，最大选购额度不超过人民币115,504.73万余元，最多时限不得超过1年（含一年），在这个信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（三）投资产品

企业将严苛遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的需求，仅投向安全系数高、达到保底规定、流通性好产品。包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等商品，所以该现金管理业务商品不能用于质押贷款，不可执行以股票投资为主要目的交易行为。

（四）实施方法

在信用额度范围项目投资时间内，受权公司管理人员履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担实施。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规及其行政规章的需求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

（六）现金管理业务利润分配

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益归公司所有，并严格执行中国保险监督管理委员会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次应用临时闲置募集资金开展金融理财要在保证不受影响企业募资融资计划执行、有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的实施建设过程，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，符合公司和公司股东利益。与此同时，根据对临时闲置募集资金进行合理金融理财，能提高募资的使用率，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，但是并不清除此项长期投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）安全系数及风险管控措施

此次投资理财方式包含项目投资安全系数高、流动性好、发售行为主体为保底约定的商业银行的保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等商品，此类产品主要受财政政策、经济政策等国家经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害。企业将依据经济环境及其金融市场转变开展现金管理业务，严格筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。

在信用额度范围之内受权公司董事长履行投资决策权并签订有关法律条文，财务部门建立台账对自己所购买的商品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；企业内审部重点对现金管理业务的采用与存放问题进行财务审计与监管；独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

六、决议情况和重点建议

（一）决议状况

公司在2023年3月20日举办第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币115,504.73万元临时闲置募集资金开展金融理财，选购安全系数高、达到保底规定、流通性好产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等商品）。公司独立董事、职工监事、承销商对该事宜发布了很明确的同意意见。

（二）独董建议

独董觉得:公司本次拟应用不超过人民币115,504.73万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，并没有与募集资金投资项目的项目建设内容相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益，尤其是中小型股东利益的情形，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，并符合企业发展权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益。因而，大家允许以上事宜。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次拟应用不超过人民币115,504.73万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，并没有与募集资金投资项目的项目建设内容相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益，尤其是中小型股东利益的情形，并符合企业发展权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益，获得优良资金收益。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：中复神鹰此次应用闲置募集资金开展金融理财事宜不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。该事项早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎相关法律法规与公司管理制度的相关规定。企业在确保募投项目基本建设、生产运营等服务前提下，应用闲置募集资金适时选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的达到保底标准的投资理财产品，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，以上事宜符合公司和公司股东利益。

总的来说，承销商对公司本次应用信用额度不得超过115,504.73万人民币闲置募集资金开展金融理财事宜情况属实。

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-023

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

有关应用超募资金新增加募集资金专户

并签订三方监管协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、募资基本概况

中国保险监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕337号），允许中复神鹰碳纤维材料有限责任公司（下称“企业”）首次公开发行股票的商标注册申请。企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）10,000亿港元，发行价为29.33元/股，募资总额为rmb293,300.00万余元，扣减发行费总计rmb15,631.60万余元（未税）后，具体募资净收益为人民币277,668.40万余元，在其中超募资金为人民币93,204.40万余元。以上募资已经在2022年3月30日所有及时，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资的到账情况进行检审，并且于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业类型字[2022]第19872号）。募资到帐后，企业对募资展开了专用账户存放，并和承销商国泰君安证券股份有限公司、储放募资银行签订了募集资金专户存放监管协议。

二、应用超募资金投资项目的状况

企业分别于2023年2月15日、2023年3月3日，召开第一届股东会第十九次大会、2023年第二次股东大会决议，表决通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，允许公司使用科创板上市IPO超募资金93,204.40万人民币及滋生贷款利息实缴出资中复神鹰碳纤维材料连云港市有限责任公司（下称“雄鹰连云港市”）用以年产量3万吨级高性能碳纤维工程项目基本建设。详细情况详细公司在2023年2月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的公告》（公示序号：2023-011）。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签署状况

为推进应用超募资金投建最新项目的效果，并标准企业募资管理方法，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章以及企业《募集资金管理办法》的有关规定，公司及控股子公司雄鹰连云港市与承销商国泰君安证券股份有限公司、我国银行股份有限公司连云港高新区分行于2023年3月20日签署《募集资金三方监管协议》并设立募资专用账户，对企业募资进行管理。

（二）募集资金专户的设立具体情况

四、《三方监管协议》主要内容

企业（下称“招标方一”）及控股子公司雄鹰连云港市（下称“招标方二”）和中国银行股份有限公司连云港高新区分行（下称“承包方”）、国泰君安证券股份有限公司（下称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，关键内容如下：

1.招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为458578919372，截止2023年3月20日，专用账户账户余额为2,487.09万余元。该专用账户仅限于招标方“年产量3万吨级高性能碳纤维工程项目”募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

2.双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、行政规章、行政法规。

3.丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。丙方有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要与此同时查验专用账户存放状况。

4.招标方受权丙方指定保荐代表人冉洲舟、刘怡平随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5.承包方分月（每个月10日前，遇节假日顺延）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并密送丙方。

6.业主一次或十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方应当立即以电子邮件或发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7.丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人/联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8.承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

9.丙方发觉招标方、承包方未按照合同约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销起无效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

股东会

2023年3月22日

公司代码：688295公司简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维材料有限责任公司

2022年本年度报告摘要

2023年3月

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年度完成归属于上市公司股东的纯利润为605,083,744.04元，截止到2022年末总公司可供分配利润为521,001,716.70元。

企业在综合考虑目前运营与长远发展必须并兼具对投资有效收益前提下，经充分考虑后，企业拟以执行权益分派除权日（具体时间将于权益分派执行声明中确立）注册登记的总市值为基准，向公司股东派发现金红利。企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值900,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利90,000,000.00元（价税合计）。

以上利润分配方案早已企业第一届股东会第二十次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议准许。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

中复神鹰做为主要从事碳纤维材料以及复合材质产品研发、生产销售的国家高新技术企业，致力于推动中国碳纤维材料的产业化，长期性致力于高性能碳纤维前沿研究，完成了性能卓越干喷湿纺碳纤维材料产业发展核心技术提升，构成了遮盖高强度型、高强度中实体模型、高强度高实体模型碳纤维材料种类，关键产品规格包含SYT45S、SYT49S、SYT55S和SYM40等，主要产品包括航天工程、高压容器、碳/碳复材、道路运输、体育休闲、碳芯电缆线、建筑加固工程等行业，并主动生产产品在航天工程、新能源车、风电叶片等方面的拓展应用，巨大满足中国各碳纤维应用行业的使用需求。借助雄鹰西宁市万吨级碳纤维材料基地建成投产，企业产能规模超万吨级，稳居中国前端。

(二)关键运营模式

1.研发模式

企业科技创新活动以研发项目为依托，开展整个过程科学合理的产品设计开发和进行管理，陆续颁布了《科研项目管理办法》《专利及论文管理办法》《知识产权管理制度》等一系列管理制度，标准正确引导科技创新活动的实施。坚持自主创新推动，以政府项目为正确引导，公司项目为基础，进行多方位研发项目。在项目备案时，坚持不懈走向世界尖端科技、面对国家发展战略、走向市场要求、面对公司发展战略，确立研发目标，选准科技攻关方位。在公司内部进行全方位项目立项评定，开展发展战略、技术性、销售市场、会计等多个方面量化分析评分，最终由评审委员会开展评定后决定是否项目立项，进一步明确项目攻关精英团队；在过程实施时，参考产品设计开发管理程序，严格监督方案策划、工程项目研发、设计定型等重要环节，强化督导，推动工作落实。与此同时，给与科技攻关精英团队独立调节产品研发路线支配权，容许不成功，容许探寻，激励创新造就；在成果评价时，构建以正面激励为中心的绩效评估、高新科技奖励机制，坚持不懈成果导向，给与出色研发团队绩效奖励，做好表率，激活团队潜力。进行本年度和工程验收成果评价，由评审委员会综合性新项目实施情况开展量化分析性评分，评定技术成果，判断是否可以进到下一阶段。通过建立科学合理高效率的研发管理体系，助推进一步提升公司技术创新能力。

2.采购方式

公司已经创建较为成熟的购置管理制度，严格执行制度流程合规管理购置，充分运用总公司的采购优点，实行三方签署长期性合作框架协议、分公司实行月订单信息的方式，确保全年度主要产品物资贮备稳定，减少综合性产品成本。为了加强供应商选择、确保生产制造物资供应供应平稳，企业将点评达标的服务商列入合格供方名册并执行归类动态化管理，与供应商维持紧密配合，减少供应链风险、提升采购效率。企业主动执行供应链自主创新，降低能源消耗与环境节能降耗，提升市场竞争力。

3.生产方式

公司采用供应链一体化的生产方式。生产制造运行部结合公司年度经营目标，制订全年度生产规划、质量和成本目标，同时结合销售市场实际需要溶解至月度。生产线严苛依据生产规划和产品工艺技术进行生产经营活动，高质量完成商品订单信息。根据生产调度管理融合ERP系统及电力能源新建检测系统，以24个小时为周期时间核查各生产流水线产品质完成状况和订单信息补货状况，即从计划到开展的闭环控制系统，加工过程严格遵守工艺标准，执行产品全生命周期的质量控制。

4.营销模式

企业通常采用立即营销模式。报告期，企业充分考虑对外贸易政策、行业发展趋势、市场供需、竞争要素等多个方面危害，针对营销网络产生上下游制造商与经销商根源点到点供货，从而中下游市场销售覆盖范围做到以点带面到网，保证传统式完善、发展战略新起及高效益行业的全覆盖，包含高效益的航天工程、双碳背景下的高压容器、碳/碳复材、风电叶片及其传统式完善的交通发展、体育休闲及新型产业电子器件3C等各个领域，与中下游应用领域领域关键核心客户立即签署战略协议，保证销售工作计划的持续平稳与分阶段市场销售目标实现。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

(1)行业发展阶段：

碳纤维材料作为一种性能优越的战略新型材料，以其高韧性、高韧性、抗腐蚀、耐疲惫、耐热、重量较轻、热膨胀系数小等众多独特特性，被称作“新材料之王”。性能优越的碳纤维材料，由于制取难、技术要求高等优点，一直以来一直是海外开展技术封锁与产品垄断性的军需品。随着近年来中国碳纤维材料制取科技的日趋完善，国产碳纤维已经逐渐完成技术引进并广泛用于中下游各个领域。2021年，大陆地区碳纤维材料生产能力初次超出国外，变成了全球最大产能国。

从国际市场来看，碳纤维材料规模性现代化质量稳定，产品已产生大丝束碳纤维跟小短纤维碳纤维材料两类，各个企业皆在深入开展降低成本碳纤维材料制取技术以及高性能碳纤维的研发。依据国外市场科研机构MarketsandMarkets公布报告：2022年全世界碳纤维材料市场容量有望突破65亿美金，计划到2027年这个数字将增加到119亿美金，期内复合增长率做到13%。

从中国市场来看，近几年来中国碳纤维材料市场的需求展现逐年增加的局势。在清洁能源和新材料发展趋势的带动下，我国碳纤维材料的中下游主要用途逐渐扩大，先是在汽车工业、工程建筑交通等层面合理布局，并进一步加大在风力发电设备领域内的产业应用。国产碳纤维在经历了多年来的销售市场磨练后，已经实现碳纤维材料自主生产，市场认可度大幅度提升，并展现出国内逐渐占领进口的市场潜力的发展势头。

（2）领域基本上特性：

1.现行政策促进碳纤维行业迅速发展，国产化替代趋势明显

近些年，国务院令、国家工信部等多部门相继引起了全力支持碳纤维行业的高速发展现行政策，具体内容致力于碳纤维行业尖端技术的创新与突破，确保碳纤维产品的品质提高。

伴随着“双碳战略”制度的发布，中国风力发电、光伏发电、氢能源等领域飞速发展，推动风电叶片、碳/碳复材、高压容器等行业碳纤维材料要求快速升级；与此同时碳纤维材料做为军民两用军需品，在航天工程、体育休闲、工程建筑加固等行业要求稳步增长，较好的政策扶持及应用领域的扩展将进一步加快碳纤维材料国产化替代的过程。

2.主要用途不断创新，发展前景广阔

碳纤维材料做为性能优越的战略新型原材料，可广泛用于航天工程、高压容器、碳/碳复材、风电叶片、交通发展、体育休闲等行业。伴随着碳纤维材料性能优势持续突显、制取成本费逐渐降低，中下游传统式领域内的占有率将进一步提高，并逐渐向高效益和战略新起主要用途看齐。

3.新技术应用、新生产能力推动龙头企业将在激烈的市场竞争中获得优点

伴随着碳纤维应用市场不断扩展，将来市场需求不断提高，中国碳纤维材料市场的竞争布局将进一步加剧。产业资源可能逐渐向技术升级快速、产能扩张显著以及具有核心竞争力的头部企业歪斜，碳纤维材料领域内的市场份额将进一步提高。

（3）关键技术门槛：

碳纤维材料归属于技术密集型产品，全产业链长、产品种类多、工艺复杂，涉及到3000好几个加工工艺因素，对设备可靠性拥有严苛的规定。碳纤维行业的全新进到者遭遇相对较高的技术要求，研发与产业转化时间较长，目前我国只有少许公司打破了碳纤维材料全过程关键生产工艺。

碳纤维材料的技术要求主要表现在短纤维生产过程中，短纤维的品质事关碳纤维材料的物理性能。现阶段业内碳纤维原丝的纺丝工艺主要分湿法纺丝和干喷湿纺二种。在其中干喷湿纺技术性是干高性能碳纤维更加前沿的工艺技术，兼顾缺点少、纺速快、商品工艺性能更优质特性。现阶段国内大部分碳纤维材料生产制造企业仍然以湿法纺丝加工工艺为主导，但是以企业为代表极少数碳纤维企业已经实现“干喷湿式”生产工艺的创新。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

企业在中国首先攻克了碳纤维材料“干喷湿纺”纺纱技术性，并通过很多年技术研发确保了T700级、T800级、T1000级M40级产业发展专业能力，商品涉及到1K-24K各种规格。企业T700及以上的产品种类在中国市场已经连续数年维持市场份额50%之上，在国产高性能碳纤维行业占有绝对性主体地位，商品被社会普遍认可。2022年，伴随着雄鹰西宁市万吨级碳纤维材料工程项目的全方位建成投产将进一步确保中国高性能碳纤维市场的需求。2023年，雄鹰西宁市二期14000吨/年高性能碳纤维项目及雄鹰上海市碳纤维材料航空公司预浸料新项目也将陆续投入运营。以上工程项目的有序推进，将加快推动中国航天工程、新能源技术等行业供需不平衡局面的减轻，同时也将进一步加快推进企业可持续的脚步。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业合并财务报表实现营业收入199,480.78万余元，同比增加70.00%，归属于上市公司股东的纯利润60,508.37万余元，同比增加117.09%，经营活动产生的净现金流量83,514.10万余元，同比增加177.63%；应收帐款贷方余额1,442.82万余元，同比增加1993.66%；权重计算平均净资产收益率16.71%,同比下降8.72％。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合