证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、融资授信状况简述

为了实现神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）及分公司日常运营所需资金和业务发展需要，积极主动扩宽资金渠道、补充流动资金，提高绿色发展水平，公司及分公司2023本年度拟将金融机构及其它金融机构申请办理融资额度累计不超过人民币69,000.00万余元，股权融资种类包含但是不限于借款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、运行内存外贷、资管计划、私募基金等各种业务流程，具体情况如下：

1.公司及分公司拟将各银行办理的融资额度详细下列：

2.公司及分公司拟将以上金融机构及其它金融机构办理的融资额度累计不超过人民币69,000.00万余元，并依据金融企业规定，以企业及分公司合理合法有着的资产做为以上综合授信的质押物或抵押物。之上信用额度并不等于所发生的融资额，实际融资额将视公司及分公司经营资金实际需要来决定，且数额不得超过以上实际授信金额，借款期限内，信用额度可重复利用。融资利率、类型、时限以签署的实际股权融资合同规定为标准。

3.此次公司及分公司申请办理融资受权自第二届股东会第十七次会议审议根据之日起一年合理，公司拟受权老总方立锋老师在此次授权有效期内代表公司和银行及银行等金融机构签定以上股权融资事宜有关合同、协议书等多项法律条文。

二、履行内部结构决策制定

公司在2023年3月21日举办第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》，准许有关授信额度股权融资事宜。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本提案不用递交股东大会审议。授权期限自第二届股东会第十七次会议审议根据之日起一年合理。在信用额度及时间内，受权公司董事长方立锋老师在此次授权有效期内代表公司和银行及银行等金融机构签定以上股权融资事宜有关合同、协议书等多项法律条文。

三、备查簿文档

1、神通科技集团股份有限公司第二届股东会第十七次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司第二届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-030

神通科技集团股份有限公司

关于企业2023本年度董监高薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年3月21日，神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十七次大会及第二届职工监事第十六次大会各自审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。为不断加强执行董事、监事会和高管人员的主动性和创造力，推动企业稳定、迅速发展，允许企业2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案；独董对于该事宜发布了赞同的单独建议，该方案尚要递交股东大会审议。现就薪酬方案公告如下：

一、适用范围：董事（含独董）、公司监事、高管人员。

二、可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪资标准

经薪酬与考核委员会确定，依据2022年度董事、公司监事、高管人员薪资，融合地域、薪资待遇，2023年拟明确董监高薪资如下所示：

1、有关出任管理方法职位的非独立董事薪酬

董事在企业出任管理方法职位者，依照之而出任的监管职位，参考同业竞争相近岗位薪酬水准，按企业年终考评规章制度及绩效指标达到状况领到薪酬，不会再独立领到执行董事补贴。

2、有关未出任管理方法职位的非独立董事薪酬

郭成威老先生不领到执行董事补贴。

3、有关独立董事薪酬

企业独立董事津贴为10万余元/年（税前工资）。

4、有关非执行董事高管人员薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任实际管理方法职位，参考同业竞争相近岗位薪酬水准，按企业年终考评规章制度及绩效指标达到状况领到薪酬。

5、有关公司监事薪资

监事在企业出任管理方法职位者，依照所出任的监管职位，参考同业竞争相近岗位薪酬水准，按企业年终考评规章制度及绩效指标达到状况领到薪酬。

四、别的要求

董事、公司监事、高管人员因换届选举、换选、任期内离职、辞退等因素卸任的，按实际任职期测算并给予派发。

五、别的表明

1、此次薪酬方案早已董事会薪酬与考核委员会决议、第二届股东会第十七次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，独董对股东及高管人员薪酬方案发布了确立赞同的单独建议。独董觉得企业2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案是董事会根据企业具体情况并参考行业薪酬水准制订的，合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

2、依据相关法律法规及企业章程的需求，以上高管人员薪酬方案自股东会表决通过之日起效，执行董事及公司监事薪酬方案尚要递交企业2022年度股东大会审议根据即可起效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-031

神通科技集团股份有限公司

有关一部分首次公开发行股票募投项目

延期公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

●神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，依据募资实际应用及其募投项目执行情况，为确保募投项目基本建设更符合公司和股东利益，企业拟向首次公开发行股票募投项目里的“汽车内外饰件提产新项目”、“车的动力商品提产新项目”、“汽车智能产品制造工程项目”（下称“上述情况新项目”）预估做到可使用状态时间由2023年1月调整至2024年1月。此次募投项目推迟事宜没有改变募资的用处，不会对公司正常经营活动和市场拓展造成不利影响。依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事宜不用递交股东大会审议。

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）颁发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]3062号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A）股8,000.00亿港元，发行价为5.89元/股，募资总额为rmb471,200,000.00元，扣减发行费后募资净收益为412,150,281.51元。以上募资扣减证券承销承销费合同履约成本已经全部到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审认证，出具了（信大会师报字[2021]ZF10015号）《验资报告》。

公司本次发行新股募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

二、募资具体应用情况

截止到2022年12月31日，企业已用先发募资33,222.20万余元，各募投项目总计应用额度情况如下：

企业：万余元

三、一部分募投项目推迟实际情况及主要因素

（一）一部分募集资金投资项目推迟状况

企业根据审慎性标准针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，将对一部分募投项目做到预订可使用状态日期作出调整，详细如下：

以上调节并不属于募集资金用途的变动，不用递交股东大会审议。

（二）一部分募投资金项目投资项目延期的重要原因

公司本次申请延期的募投项目为“车的动力商品提产新项目”、“汽车内外饰件提产新项目”及“汽车智能产品制造工程项目”。上述情况新项目计划坐落于浙江省余姚市郭相桥中路788号新创建工业厂房，将分别完工约9,400平米、8,000平米及3,000平方米厂房及购买相对应设备配件；另一方面，募投项目“车的动力商品提产新项目”、“汽车内外饰件提产新项目”新增加沈阳市大神通汽车零部件有限责任公司做为项目实施主体，新增加沈阳市大东区做为项目执行地址，同时提供总额不超过新项目拟资金投入募资金额的无息借款，专项用于推动募投项目的建立与实施，以上贷款期限为12三个月；募投项目“汽车内外饰件提产新项目”新增加上海市鸣羿汽车零部件有限责任公司作为该项目实施主体，新增加我国（上海市）自贸区临港新片区平海路1118号5幢、6幢作为该项目执行地址，同时提供总额不超过此项目拟资金投入募资金额的无息借款，专项用于推动本募投项目的建立与实施，以上贷款期限为12三个月。

此次上述情况新项目申请延期主要系：一是因为近些年世界各国经济环境随时变化，而公司上述情况新项目工程量清单也较大、计划方案比较复杂，企业在建设中持续优化提升建设规划，加上之前年度受外界环境危害，导致工程项目材料采购、货物运输、工作人员工程施工、工程竣工验收等众多阶段遇阻，综合性造成了建设工程施工周期时间有一定的增加；二是企业一部分募投项目增加了实施主体及执行地址，厂房改造尚必须一定时间且依然存在一部分机器设备处在设备安装调试、待试运转的时期，尚不能达到预订可使用状态。

为了保障公司与公司股东权益，企业通过慎重分析与科学研究，决定将一部分募投项目项目建设进度进行相应更改，按照目前具体建设进度，在募资项目投资主要用途及投资总额不发生变化的情形下，拟增加项目实施周期。

四、此次募投项目推迟对企业生产运营产生的影响

公司根据生产运营的具体情况同时结合销售市场环境破坏，以谨慎和收益最大化为准则，掌控募投项目的实施进度。此次募投项目推迟事宜是公司根据募投项目建设中的客观现实状况所作出的谨慎确定，仅涉及到施工进度的改变，不受影响募投项目的实行具体内容，没有改变募资的用处，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，不会对公司运营、经营情况造成不利影响。

企业将强化对项目建设进度的监管，促进工程尽早做到预订可使用状态，提升募资的应用经济效益。

五、确保推迟后如期完成的相关措施

公司拟采用如下所示对策以保证募集资金投资项目推迟之后能够如期完成：

1、高度关注市场形势，提升募集资金使用的结构和外部监督，保证募集资金使用的真实有效；

2、谨慎审查有关合同执行情况，定期检查施工进度进行监管，保证项目如期完成。

六、有关决议程序流程

企业第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商出具了很明确的审查建议。本领项不用提交公司股东大会审议。

七、独董、职工监事、承销商对这次推迟事项建议

（一）职工监事建议

公司本次一部分首次公开发行股票募投项目推迟是根据项目具体情况所作出的慎重确定，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不会有变向变更募集资金用途和危害公司及股东利益的情形，有益于确保募投项目顺利推进。允许公司本次一部分募投项目推迟。

（二）独董建议

经核查，独董觉得公司本次一部分募投项目推迟事宜都是基于企业实体经营发展需求，充分考虑到公司长期发展的战略整体规划并依法履行必须的决议、决议程序流程，不会有更改募资看向和用途情况，内容和决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，符合公司和公司股东尤其是中小股东利益。因而，整体独董允许公司本次募投项目延期事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次神通科技一部分募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审核和决策制定；神通科技此次一部分募投项目推迟是依据客观现实状况所做出的慎重确定，没有改变募投项目的本质内容包括募资的用处，不存在损害整体股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》行政规章以及公司规范运作规章制度的需求。综上所述，承销商对神通科技一部分募投项目延期事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、第二届股东会第十七次会议决议

2、第二届职工监事第十六次会议决议

3、独董有关第二届股东会第十七次大会相关事宜独立建议

4、浙商证券股份有限公司有关神通科技集团股份有限公司一部分募投项目延期审查建议

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月22日