证券代码：002936证券简称：郑州银行公示序号：2023-007

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行内2023年第一次股东大会决议（下称“此次股东会”）定为2023年4月14日早上9:00举办，大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）召集人：行内股东会，行内第七届股东会2023年第一次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法合规表明：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和行内《公司章程》等要求。

（四）举办时间、时长

1.现场会议：2023年4月14日（星期五）早上9:00逐渐。

2.网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月14日9:15-15:00。

（五）举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。行内将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向行内A股公司股东给予互联网方式的微信投票，A股公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。行内A股公司股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种方式决议，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理决议结论为标准。

（六）除权日：2023年4月11日（星期二）。

（七）参加目标：

1.截止2023年4月11日（星期二）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的行内整体A股优先股公司股东，均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是行内公司股东（受权委托书格式见附件一）。H股优先股公司股东出席会议事宜参照行内在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）公布的H股股东会议通知。依据相关法律法规和行内《公司章程》的相关规定，股东质押行内股份总数达到或超过其拥有行内股份的50%时，它在股东大会上的投票权将受限制。

2.行内执行董事、监事会和高管人员。

3.行内聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：郑州郑东新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦。

二、会议审议事宜

此次股东会决议的提案名称和编号见下表所显示：

此次股东会共1项提案为普通决议案，需经列席会议股东持有表决权的半数以上根据。

此次股东会共1项提案归属于危害中小股东权益的重大事情，行内将会对中小股东的决议独立记票并公布。

以上提案早已行内第七届股东会2022年第八次临时会议表决通过，详细行内于2022年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第八次临时会议决议公告》。以上提案具体内容详细行内于2023年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《郑州银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》。

三、大会备案等事宜

（一）登记

1.公司股东由法人代表列席会议的，须持有加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明书（见附件二）、身份证件、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持有受托人加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明书、书面形式法人授权书（见附件一）、委托代理人身份证件、受托人合理股东账户卡正本申请办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、合理股东账户卡正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人持书面形式法人授权书（见附件一）、委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件及合理股东账户卡正本申请办理登记。

（二）备案时长：当场备案时间是在2023年4月11日（星期二）至4月12日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年4月12日17:30以前送到或发传真到行内。

（三）备案地址：郑州郑东新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦25层2510室。

（四）此次股东会预估开会时间一天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。

（五）联系电话：杨先生任先生

联系方式：0371-67009199、0371-67009585

发传真：0371-67009898

详细地址：郑州郑东新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦

邮件地址：ir@zzbank.cn

邮编：450018

四、参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1.A股网络投票编码：362936

2.A股网络投票通称：郑银网络投票

3.此次股东会提案均属于非累积投票提案，应填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（二）利用深圳交易所交易软件开展网上投票程序

1.网络投票时长：2023年4月14日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

2.A股公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票程序

1.网络投票时长：2023年4月14日9:15-15:00。

2.A股公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在相关期限内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

行内第七届股东会2023年第一次临时会议决定。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司股东会

2023年3月22日

附件一

郑州市银行股份有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年4月14日举行的郑州市银行股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并对拟决议的议案履行投票权（包含允许、抵制、放弃）。

我们公司（自己）对此次股东会各类提案的决议建议：

注：

1.受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人可以按照自己的喜好进行投票。

2.本法人授权书复印件或按照上述文件格式自做均合理。

3.本法人授权书应当此次股东会举办时长前24钟头填妥、签定并通过专职人员、邮递或发传真等形式送到行内董事会办公室。

4.法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。

配件二

法定代表人证明书

兹证明，老先生（女性）（身份证号码：）为根本公司法定代表人。

单位全称：

（盖公章）

时间日期

证券代码：002936证券简称：郑州银行公示序号：2023-006

郑州市银行股份有限公司

有关监事长卸任的通知

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行内接到赵丽娟小姐的卸任汇报，因达到退休年龄，辞掉行内第七届监事会监事长、职工监事、职工监事提名委员会委员会职位，辞去行内一切职位。依据《公司法》、行内《公司章程》等相关规定，赵丽娟小姐的卸任汇报自2023年3月21日起起效。

截止本公告日，赵丽娟女性拥有行内58,850股A股股权。卸任后，赵丽娟女性还将继续遵守法律相关持有该行股权以及变化的要求及继续履行股权锁定承诺直到有关承诺事项执行结束。赵丽娟女性已确定它与行内职工监事并莫不一致意见，也没有任何与其说辞去职务相关而需通告行内公司股东及债权人事宜。依据《公司法》等有关法律法规的相关规定，赵丽娟小姐的卸任不会造成监事会成员少于成员数，也不会影响行内职工监事正常运转。

赵丽娟女性自2016年出任行内监事长至今，尽职尽责、勤勉尽责，领着行内职工监事坚决贯彻我国经济金融政策及监管政策，在推进健全职工监事监督制度、创新监督方式、提升履行职责监管点评、提高企业治理水平等方面取得明显成效，为行内规范运作和高质量发展的起着至关重要的作用。行内职工监事对赵丽娟女士在任职期为行内发展和职工监事所做出的巨大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：002936证券简称：郑州银行公示序号：2023-005

郑州市银行股份有限公司

有关老总、监事会主席卸任的通知

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据金融行业领导干部就职有关规定及基层党建工作分配，拟就职新的岗位，王天宇老先生已经向行内提交卸任汇报，辞掉行内第七届股东会监事会主席、老总，及其股东会战略规划委员会主任委员及委员会、股东会消费权益保护工作中委员会委员职位。依据《公司法》、行内《公司章程》等相关规定，王天宇先生卸任汇报自2023年3月21日起起效。卸任后，王天宇老先生将辞去行内及本行子公司一切职位。

截止本公告日，王天宇老先生拥有行内63,143股A股股权。卸任后，王天宇老先生还将继续遵守法律相关持有该行股权以及变化的要求及继续履行股权锁定承诺直到有关承诺事项执行结束。王天宇老先生已确定它与行内股东会并莫不一致意见，也没有任何与其说辞去职务相关而需通告行内公司股东及债权人事宜。

王天宇先生对行内公司股东、执行董事、公司监事、高级管理层和整体干部员工多年的支持和鼓励表明诚挚感谢，衷心祝福行内高质量发展的再创辉煌，真心实意祝愿该行干部员工一切顺利、身心健康。

王天宇老先生自1999年出任行内行长至今，列任银行行长、领导班子、老总。自出任行内领导职务至今，王天宇老先生自始至终以高度的使命感责任感，坚定不移落实上级领导布署，构思绘就行内发展蓝图，为行内高质量发展的进行了杰出贡献，为区域经济献上了郑银聪慧、郑银能量，是郑银事业发展的先行人和引导者。

在王天宇老先生带领下，行内依次香港、深圳上市，成为了河南第一家A股上市银行、中国第一家A+H发售城市商业银行，并管理方法7家农村商业银行和1家融资租赁公司，被河南省委、省委定为政策科创金融业务流程运营主体，品牌化发展趋势获得里程碑式发展。王天宇老先生领导干部行内竭尽全力适用智能化河南建设和郑州市国际化大都市基本建设，总计适用我省各个领域、各个行业资产高于2万亿元，助推经济与社会发展趋势。截止到2022年9月末，行内集团公司总资产从2011年末724.85亿人民币增长到5,961.31亿人民币；股东权利从62.82亿人民币增长到631.92亿人民币。王天宇老先生用自己的实干担当和勤勤恳恳辛勤耕耘，谱写了行内兴业银行获客、开拓创新的创业历程、发展历程。

任职期，王天宇老先生站位全局、立足长远，核心促进了行内体制改革，规范了“三会一层”公司治理结构体系，打造了当代企业法人治理架构，进行国营企业改革三年行动每日任务；综合建立了三个“五年战略规划”，提炼出了“123456”高质量发展的发展战略，明确提出“物流仓储金融机构、中小型企业金融信息服务权威专家、精典群众金融机构”三大特色定位，在新时代下大力开展“五四战略”，打开了高质量发展新的篇章；给出了发展趋势和风险“抓牢、两手硬”，领导干部组织开展了“四大攻坚战”，推动团队观念、业务架构、风控体系和内控合规全面提高。他一直高度重视公司文化与人性化服务，具体指导助推企业文化艺术更新，打造出“五心”价值观念为中心的“心”金融文化，赋予行内近百年追梦、久久为功的珍贵精神食粮。

王天宇老师在任职期，尽职尽责、开拓进取，因其极强的才可以和丰富从业经验，为行内发展趋势进行了杰出贡献，遭受该行上下尊重。行内股东会对王天宇老先生任职期做出的贡献表明高度肯定与非常感谢。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司股东会

2023年3月22日

郑州市银行股份有限公司独立非执行董事

有关老总卸任独立建议

依据证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《郑州银行股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，做为郑州市银行股份有限公司（下称“企业”）独立非执行董事，根据独立思考立场，秉着公布、公平、客观标准，对老总王天宇老先生卸任相关事宜发布单独建议如下所示：

依据金融行业领导干部就职有关规定及基层党建工作分配，拟就职新的岗位，王天宇老先生辞掉企业第七届股东会监事会主席、老总及其股东会战略规划委员会主任委员及委员会、股东会消费权益保护工作中委员会委员职位，相关程序合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，卸任汇报自送到股东会生效日起效。经核实，王天宇老先生离职原因与真实情况一致，不会对公司发展趋势产生不利影响，并对离职原因情况属实。

独立非执行董事：

李燕燕、李小编、宋科、李淑贤

证券代码：002936证券简称：郑州银行公示序号：2023-004

郑州市银行股份有限公司

第七届职工监事2023年第一次临时会议

决定公示

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

依据行内《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，举办临时会议前五日将大会通知单送到整体监事会成员，情况危急，必须尽快举办职工监事临时会议的，随时都可以根据口头上或是电话等方法传出会议报告。因为行内根据国家工作计划，必须尽快举办职工监事决议有关提案，行内于2023年3月20日以电子邮箱及书面形式方法向全体公司监事传出有关举办第七届职工监事2023年第一次临时会议工作的通知，大会于2023年3月21日以通讯表决的形式举办。此次会议应参与决议公司监事5人，具体参与决议5人。会议召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和行内《公司章程》的相关规定。此次会议真实有效。

二、会议审议状况

（一）大会审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第七届监事会临时召集人的议案》。

本提案允许票5票，否决票0票，反对票0票。

为确保行内监事会工作正常的标准运行，依据《公司法》等相关法律法规和行内《公司章程》的有关规定，举荐职工监事陈新星女性为第七届职工监事临时性召集人，承担集结并组织监事会会议，其任职期自监事会会议表决通过日起至投票选举新一任监事长之日起计算。

（二）大会审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届监事会提名委员会组成人员的议案》。

本提案允许票5票，否决票0票，反对票0票。

行内第七届职工监事提名委员会组成人员由马宝军老先生（主委）、赵丽娟女性、陈新星女性，调整至宝妈军老先生（主委）、朱志晖老先生、陈新星女性。

别的专门委员会组成人员保持不会改变。

三、备查簿文档

行内第七届职工监事2023年第一次临时会议决定。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：002936证券简称：郑州银行公示序号：2023-003

郑州市银行股份有限公司

第七届股东会2023年第一次临时性

会议决议公示

郑州市银行股份有限公司（下称“行内”）及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

行内于2023年3月20日以电子邮箱及书面形式方法向全体执行董事传出有关举办第七届股东会2023年第一次临时会议工作的通知，大会于2023年3月21日以通讯表决的形式举办。此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与决议9人。会议召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和行内《公司章程》的相关规定。此次会议真实有效。

二、会议审议状况

（一）大会审议通过了《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》。

本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

允许免除第七届股东会2023年第一次临时性会议报告时间不少于五日的法定时限规定，并一致认可此次股东会临时会议的集结、举办程序合法合理。

（二）大会审议通过了《关于推举赵飞先生代为履行郑州银行股份有限公司第七届董事会董事长职责的议案》。

本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

为确保行内公司治理结构的稳定规范运作，依据《公司法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关法律法规和行内《公司章程》的有关规定，股东会允许举荐行内银行行长赵飞老先生代为履行董事长职责，直到投票选举新一任老总并且其任职要求获监管部门审批之时才行。

（三）大会审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

行内第七届股东会战略规划联合会组成人员由王天宇老先生（主委）、夏华老先生、王鼎尚老先生，调整至夏华老先生、王鼎尚老先生、于婷女性，主委经战略规划联合会竞选后报股东会准许。消费权益保护工作委员会组成人员由王鼎尚老先生（主委）、王天宇老先生、夏华老先生，调节为主鼎尚老先生（主委）、夏华老先生、姬宏俊老先生。

别的各专门委员会组成人员保持不会改变。

（四）大会审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

允许于2023年4月14日（星期五）在郑州郑东新区商务接待外环路22号郑州市银行大厦举办行内2023年第一次股东大会决议。

《郑州银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及《郑州银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布，供股民查看。

（五）大会审议通过了《关于变更郑州银行股份有限公司授权代表的议案》。

本提案允许票9票，否决票0票，反对票0票。

为确保行内公司治理结构及证券事务的顺利开展，股东会允许委派行内联席会公司秘书魏伟峰医生为依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条的规定的行内法定代理人。

三、备查簿文档

行内第七届股东会2023年第一次临时会议决定。

特此公告。

郑州市银行股份有限公司股东会

2023年3月22日