证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖目地：宁波市富佳实业公司有限责任公司（下称“企业”）为有效防范公司及分公司外贸业务中所面临的汇率风险，减少汇率变动给公司运营导致的不良影响，在确保日常经营资产必须的情形下，公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程。

●期货品种：包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交易交换、外汇期权业务流程及其它外汇衍生产品业务流程。

●交易额：公司及分公司拟应用不超过人民币10.00亿人民币或等量外汇的自筹资金进行外汇套期保值业务流程，以上信用额度有效期内循环再生翻转应用，任一时点交易额不得超过受权额度（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）。

●已执行及拟履行决议程序流程：公司在2023年3月20日召开第二届股东会第七次大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独董发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。

●尤其风险防范：公司及分公司开展外汇套期保值业务流程遵照稳定标准，没有进行以投机性为主要目的外汇投资，全部外汇套期保值业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的。可是开展外汇套期保值业务流程仍存在一定的价格波动风险、内部结构规避风险、履约风险和其它风险性，烦请投资人注意投资风险。

一、进行外汇套期保值业务流程的效果

企业出口业务占比较高，通常采用美金等外汇进行结算，所以当费率出现明显起伏时，汇兑损益将会对公司的经营销售业绩造成一定影响。为全面避开外汇交易市场风险，预防汇率变动对企业经营效益产生不利影响，提升外汇交易资金使用效益，有效减少销售费用，公司及分公司与金融机构进行外汇套期保值业务流程。企业的外汇套期保值业务流程以正常的生产运营为载体，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

二、拟实施的外汇套期保值业务流程简述

（一）主要包括货币及业务种类

公司及分公司拟实施的外汇套期保值业务流程仅限于从事企业生产运营所使用的关键清算货币同样的货币，即美金等。公司及分公司拟所进行的外汇套期保值业务流程种类包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交易交换、外汇期权业务流程及其它外汇衍生产品业务流程。

（二）交易额、买卖时限及自有资金

公司及分公司拟应用不超过人民币10.00亿人民币或等量外汇的自筹资金进行外汇套期保值业务流程，以上信用额度有效期内循环再生翻转应用，任一时点交易额不得超过受权额度（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）。资金来源为自筹资金，不属于募资。有效期限自股东大会审议根据之日起12月。

（三）受权事宜

报请股东会受权企业经营管理层在信用额度范围期限内签定日常外汇套期保值业务流程有关合同文本，公司财务部承担实施相关的事宜。

三、进行外汇套期保值业务风险评估

公司及分公司进行外汇套期保值业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇套期保值业务流程仍然存在一定风险性。

（一）价格波动风险：可能会产生因标底年利率、费率等市场价格调整造成外汇交易产品报价变化而引起亏钱的经营风险；

（二）利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险；

（三）履约风险：公司及分公司进行外汇套期保值业务流程的敌人均是征信好并且与公司已经建立长期经济往来的银行和银行等金融机构，履约风险低；

（四）法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

四、企业所采取的风险管控措施

（一）企业建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对企业及分公司外汇套期保值业务流程的原则、审批权、流程优化、信息保护、内部风险应急处置预案及风险性处理过程等多个方面作出了明文规定，企业将严格按照规章制度的相关规定来操作，确保规章制度有效落实，严格把控经营风险。

（二）公司及分公司实施的外汇套期保值业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以期现套利为抓手，以避免和预防汇率风险为主要目的，没有进行纯粹以以营利为目的的投机性和期货套利。

（三）为防止费率大幅波动造成的损失，公司及分公司会强化对汇率的深入研究，及时了解外汇交易市场环境破坏，适当调整对策，最大程度防止市场变化带来的损失。

（四）公司及分公司挑选具备合理合法资格的、信用等级强的大型银行或银行等金融机构开展外汇套期保值业务流程，密切跟踪相关领域的相关法律法规，最大限度减少法律纠纷。

五、外汇套期保值业务会计核算原则

公司及分公司将依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定以及手册，对外汇套期保值项目进行相对应财务核算。

六、所履行审批流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

2023年3月20日，第二届股东会第七次大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，允许公司及分公司拟应用rmb10.00亿人民币或等量外汇的流动资金与金融机构进行外汇套期保值业务流程，以上信用额度有效期内循环再生翻转应用，任一时点交易额不得超过受权额度（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）。主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公示序号：2023-012）。本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（二）公司独立董事建议

公司独立董事觉得：公司及分公司进行外汇套期保值业务是为了降低外汇交易市场风险，预防汇率变动对企业经营效益产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司及分公司进行外汇套期保值业务有关决策制定合乎法律法规、政策法规以及相关行政规章的需求，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

总的来说，大家一致同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

七、备查簿文档

1、第二届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第二届股东会第七次大会相关的事宜独立建议；

3、宁波市富佳实业公司有限责任公司进行外汇套期保值业务可行性分析报告。

特此公告。

宁波市富佳实业公司有限责任公司股东会

2023年3月22日

公司代码：603219公司简称：富佳股权

宁波市富佳实业公司有限责任公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，企业2022年度利润分配预案为：企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利rmb4.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，不派派股。截止到2022年12月31日，企业总市值为401,000,000股优先股，预估共分派股利160,400,000元（价税合计），转赠结束后企业总市值变成561,400,000股，注册资本变更为561,400,000元。年度企业股票分红占属于当初公司的股东纯利润比例是46.23%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派和转赠占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠股权总数。

以上利润分配预案早已企业第二届股东会第七次会议审议根据，尚要递交我们公司2022年年度股东大会表决通过。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

2022年，受欧美国家通货膨胀、当前国际形势等诸多因素的影响，家电业曲折多重，小家电市场亲身经历低潮期。全国各地家用电器工业网络信息中心资料显示，2022年一季度在我国家用电器经营规模总体同比下降12.30%，第二季度、第三季度慢慢恢复，前三季度市场容量为5,224亿人民币，同比减少8.9%，有关企业面临非常大的业绩提升工作压力。

清理家用电器、无线网络锂电池吸尘机仍然是流行，智能扫地机是中国清洁电器行业第一大细分品类，伴随着智能化系统、一体化水平的不断提高，依然存在非常大的市场空间。洗地车是这两年的新起类目，是极具发展潜力的清洁电器类目之一。洗地车是一种适用硬质的地面清洗与此同时吸走废水，并把废水看押现场清理器材，具备环境保护、环保节能、高效率等特点，相比扫地车和吸尘机，洗地机的较大优势是可以轻松解决地面的干湿度混和废弃物，免去了手动式清洗的费心费力。现阶段我国洗地车销售量仍然处于迅速放量上涨上升期，今后将归属于偏刚性需求类产品。

尽管报告期家电业承受着多重工作压力，但是随着人民生活慢慢恢复常态化，经济增长动力蓄势待发重归，市场主要的动力因素来源于生产活动重归常态化后消费者信心提高，顾客对品质家用电器和健康家电的需要恢复，一部分库存积压市场需求的释放出来，领域商品和功能技术性优化升级，企业端和渠道端一同推广等，销售市场也有室内空间等候激起。家电业想要在剧烈的同质竞争中突围，要独辟蹊径，积极的去捕获现行政策、领域、销售市场等方面趋势分析，动态捕捉顾客的新需求点，并且在自主创新行业行走在行业前沿。

公司自开设至今，主营及主营产品并没有发生重大变化。

（一）主营业务、主营产品及主要用途

公司主营吸尘机、智能扫地机等智能清理类小家电产品及直流无刷电机等关键零部件的开发、设计方案、生产与销售，主要产品包括无线网络锂电池吸尘机、有线吸尘器、多用途无线网络拖布、智能化智能扫地机及其电动机等。

凭着优异的产品研发设计能力及优秀的产品质量水平，经过很多年的领域积淀及与国内外知名顾客的长期协作，企业变成清理家用电器领域里有名气的ODM经销商。企业是全国十大吸尘机出口型企业，商品销售地区包含北美地区、欧洲地区、亚洲地区、美洲地区的30个国家和地区，目标客户包含Shark、伊莱克斯、戴森吸尘器、史丹利百得、GTech等著名知名吸尘器品牌；企业积极拓展中国市场，为方太、小米米家、顺造、宝时得等国内知名品牌供应产品。

企业具有各种以电动机为关键部件智能清理小家电产品的制造能力，产品种类丰富多彩，包含立柱式、便携式、立式、车载式等包含家庭用、车配、商业等各类应用领域无线或有线吸尘器，具备集洗刷、除尘、拖地板作用于一体的多用途无线网络拖布，智能化智能扫地机。

报告期，企业根据市场，研制出洗地车等多款新品，与此同时扩展了别的类别商品。

（二）运营模式

公司为吸尘机、扫地机器人等智能家居产品领域内的优秀生产商，始终坚持社会化导向性为准则开展自主开发，依据技术成果、专业能力及其就能解决的消费者痛点探寻合作品牌网络运营商，依据销售订单劳动组织，然后根据生产规划购买原材料、零部件。

（1）营销模式

公司产品的关键营销模式为向国内外知名品牌方自产自用。

根据在使用小电器领域里多年来的运营和深耕细作，企业在业内设立了相对较高的影响力和市场地位。

承揽顾客后，企业一般和客户签署长期性项目合作协议，就产品质量标准、定价原则、订单交付、退换货解决、专利权等基础商务条款开展承诺。根据完备的研发流程，即项目可行性、产品详情总体设计、设计评审和DFMEA（设计方案失效模式与影响因素分析）、模具加工、商品试生产认证、大批量生产六大阶段进行商品技术要求，确保产品的安全性、稳定性和质量一致性，并且对产品研发过程中产生的专利权的保护。

在日常协作环节中，顾客根据其销售状况基本拟订未来一定期内内向型企业的采购方案，并交给企业进行交流确定。企业获得顾客采购单后立即进行加工排表，制订原料采购方案，逐渐劳动组织。

（2）生产方式

企业采用“订单生产”的方式劳动组织。企业业务发展部收到顾客的采购单后，生产计划部依据销售订单合同约定的产品种类、数量及供货日期制定出货计划；科研开发核心依据销售部给予订单与顾客规定编写技术资料和工艺规程；生产计划部接到销售订单后编写入料方案，监管前生产车间与供应商严格执行方案入料时长入料，然后按照入料计划管理安装方案，机构、融洽电机制造部、注塑车间、电子车间、生产车间等生产作业；生产中以及产品竣工后，品检员对原材料与产品进行检测和检测，商品验收合格后给予出入库。

为保证质量，吸尘机、智能扫地机整个设备一般由企业自主安装进行。除一小部分商品外，电动机、PCBA等关键部件也都由企业自做。为提高工作效率，达到订单信息要求，尘杯、橡胶管等技术水平相对较低的部件及其注塑加工、印刷等前面生产工序很有可能授权委托外界经销商生产加工进行。

（3）采购方式

企业设立了《合格供方名录》，仅有名册里的合格供应商才可以列入日常原材料和委外加工材料采购的范畴。企业调动科研开发核心、业务发展部、生产计划部、品检员、技术部等各个部门工作人员，构成供应商开发工作组与供应商鉴定工作组，开展合格供应商管理方法。

日常采购环节中，一般由市场拓展部门售卖的工作人员获得顾客的采购单。生产计划部对订单信息进行评审，依据和客户合同约定的商品交货期，调查目前人力资源管理、设备产能和原材料库存量及市场需求能不能达到交货期规定，并协作业务发展部承担选购的工作人员根据自己的需求在供应商平台中往合格供应商下发原料采购单或者向人事部申请办理提升招骋车间工人。品检员承担购置产品品质认证，工作经验证不符合要求的原料、零部件由方案采购部门承担退换货或替换。

针对ABS、MABS等使用量大、各规格商品通用性塑料类原料，为了降低材料成本，企业会依据公布市场报价，积极在特价时适时购买，享有一定量的库存量。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

富佳股权2022年度实现营业收入274,440.60万余元，同比增加5.53%。归属于母公司纯利润34,699.58万余元，同比增加49.76%，归属于母公司净利润增长率33,941.31万余元，同比增加87.66%，基本每股收益0.87元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-016

宁波市富佳实业公司有限责任公司

有关聘任审计工作组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

●本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议

宁波市富佳实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第二届股东会第七次大会，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，董事会建议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报表和内控审计组织，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入、2022年上市企业（含A、B股）审计费用总金额并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的2021年系统数据开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已结案的与从业个人行为有关的民事案件中都不用承担法律责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因从业个人行为遭受监管对策15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。39名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性表明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计事务所执业资格证书，可以满足企业未来财务审计工作的需求，能独立对财务状况开展财务审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业证券业务业务流程积累的经验。本次聘任审计公司以及从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况，也不会影响企业财务报告的审计质量，不容易危害公司及股东权益。

4、审计费用

2021年度审计服务费为人民币50万余元，内控审计服务费为人民币15万余元，二项总计rmb65万余元。2022年度审计服务费为人民币75万余元，内控审计服务费为人民币20万余元，二项总计rmb95万余元。2022年度审计服务花费较2021年度有所上升系企业企业规模持续增长，需要花费的内审人员和上班时间提升。2023年度审计费将依照市场公允价值科学合理的定价原则由当事人共同商定。经公司年度股东大会表决通过并认证后，企业经营管理层将依据2023年度审计实际任务量及市场总需求适时调整其年度审计报告花费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业第二届董事会审计委员会第六次例会于2023年3月10日举办，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计水平展开了评定，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证劵、期货交易业务审计资格，售后服务团队具有很多年为企业上市给予审计服务的经验和水平，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，可以满足企业本年度会计及内部控制审计的工作思路。为保证企业2023年度会计及内部控制审计相关工作的顺利开展及内控审计的持续性，允许向股东会建议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度中国会计准则财务报表与内控报告的审计公司。

（二）独董的事先认同情况和单独建议

作为公司的独董，通过讨论后发布事先认同建议如下所示：企业2022年度请来了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任本公司财务审计组织，对其企业各内控审计和会计报表审计环节中，该所可以按照有关规定及其注册会计从业规范化的规定开展审计工作中，单独、客观发布审计报告意见，提议再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年多度财务报表与内控报告的审计公司，同意将该提案提交公司第二届股东会第七次会议审议。

独董发布单独建议：公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了用心核查，觉得该所也符合《证券法》所规定的审计公司（会计事务所），具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，所开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩，可以满足企业2023年度财务审计工作的需求。公司本次聘任会计事务所履行决议程序流程充足、适当，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。总的来说，大家一致同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

企业2023年3月20日举行的第二届股东会第七次会议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报表和内控审计组织。主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公示序号：2023-012）。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过之日起起效。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第七次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第七次大会相关的事宜的事先认同建议；

3、独董有关第二届股东会第七次大会相关的事宜独立建议。

特此公告。

宁波市富佳实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月22日

证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-019

宁波市富佳实业公司有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月13日14点00分

举办地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月13日

至2023年4月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已宁波市富佳实业公司有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第七次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月22日公布于特定公布新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）上相关信息。

公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）刊登企业《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8

应回避表决的相关性股东名称：王跃旦、王懿明、宁波市富佳集团有限公司、俞世国、宁波市富巨达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、郎一丁

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、法人股东备案：法人股东参加的，须持有股东账户卡、股东账户卡及本人身份证补办登记；授权委托人参加的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记。

2、公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持有股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明书和身份证原件（或护照签证）申请办理登记；授权委托人参加的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记。

3、公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年4月11日16:00，信件、发传真中需要标明公司股东居所具体地址、手机联系人、联系方式。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

1、大会联系电话

手机联系人：陈昂良

手机：0574-62838000

发传真：0574-62814946

电子邮箱：furja@furja.com

邮编：315400

详细地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事长助理公司办公室

2、列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费等自立。

特此公告。

宁波市富佳实业公司有限责任公司股东会

2023年3月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宁波市富佳实业公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月13日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-014

宁波市富佳实业公司有限责任公司

有关2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，宁波市富佳实业公司有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）股东会制订了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国保险监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕3418号）文审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商甬兴证劵有限责任公司选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的，向公众发行人民币普通股(A股）个股4,100亿港元，股价为每一股rmb9.56元，总共募资39,196.00万余元，坐扣包销和证券承销花费3,000.00万余元后募资为36,196.00万余元，已经从主承销商甬兴证劵有限公司于2021年11月17日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费2,611.70万余元后，公司本次募资净收益为33,584.30万余元。以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。

（二）募集资金使用和节余状况

截止到2022年12月31日，企业募资具体应用情况为：

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，公司已经建立了《宁波富佳实业股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商甬兴证劵有限公司于2021年11月17日分别向中信银行银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波市银行股份有限公司余姚市分行与中国银行股份有限公司余姚市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

企业严格执行《宁波富佳实业股份有限公司募集资金管理办法》应用募资，截止到2022年12月31日，募资具体应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募资前期资金投入及更换状况

为确保募集资金投资项目顺利推进，企业结合实际情况，在募资及时前以自筹经费对募集资金投资项目展开了事先资金投入。依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日开具的“天健审〔2021〕10243号”《关于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止到2021年12月5日，企业以自筹经费事先投入募集资金投资项目的具体投资额为人民币124,831,498.02元及以自筹经费支付发行费用为rmb495,283.02元（未税）。

企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及更换状况详细如下：

企业已用自筹经费支付发行费用以及更换状况详细如下：

公司使用募集资金置换事先已花费的自筹经费及发行费的解决方案具有必要性和合理化，没有改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的情形，有助于保障投资人合法权利，提升募集资金使用高效率及完成投资人利润最大化，且募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6个月，合乎相关法律法规的相关规定。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

为合理安排闲置募集资金、提升募集资金使用高效率，2021年12月13日，企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022年10月25日，企业第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。企业在不改变募集资金投资项目顺利开展前提下，根据企业具体情况，拟应用不超过人民币12,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，以增强资金效益，能够更好地完成企业资金资本增值，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。现金管理业务时限自股东会表决通过生效日12个月内合理，期限内，以上信用额度可重复利用。在信用额度范围之内，由股东会受权公司董事长或老总受权人员在相关信用额度内签定有关合同文本，公司财务部承担实施。公司独立董事及承销商甬兴证劵有限责任公司均发布了同意意见。

截止到本报告期末，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金永久补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业不会有变动募投项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，公司已经依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：富佳股份有限公司高管编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了富佳股份有限公司募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：富佳股权2022本年度募资储放与使用合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户存储和重点应用，募资实际应用情况与已公布状况一致，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不存在违规使用募资其他情形。

特此公告。

宁波市富佳实业公司有限责任公司股东会

2023年3月22日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：宁波市富佳实业公司有限责任公司额度企业：rmb万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-015

宁波市富佳实业公司有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●A股每10股派发现金红利4.00元（价税合计），并且以资本公积转增股本

名义向公司股东每10股转增4股。

●此次股东分红及资本公积转增股本应急预案以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，实际除权日将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分

配数量和转赠占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠股权总数，并把再行公示实际调节状况。

●此次股东分红及资本公积转增股本应急预案早已宁波市富佳实业公司有限责任公司

（下称“企业”）第二届股东会第七次会议第二届职工监事第七次会议审议根据，有待报请2022年年度股东大会决议并受权股东会或董事会受权人员申请办理对应的工商变更登记及登记手续。

一、利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年完成归属于上市公司股东的纯利润346,995,782.03元，截止到2022年12月31日企业可分配利润为554,270,527.81元。

经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配预案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利4.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为401,000,000股优先股，为此测算总共发放股利160,400,000.00元（价税合计），年度企业股票分红占当初归属于上市公司股东的纯利润比例是46.23%。

2、企业拟将公司股东以资本公积转增股本，每10股转增4股，不派派股。截止到2022年12月31日，企业总市值为401,000,000股优先股，为此测算总计转增股本160,400,000股，此次转增股本后，企业的总市值为561,400,000股（企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

3、如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例和转赠占比不会改变，适当调整分派总金额和转赠股权总数。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

4、此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月20日，公司召开第二届股东会第七次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。大会详情敬请参照与本公告同一天公布的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（序号：2023-012）。

（二）独董建议

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令［2008］57号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公示【2022】3号）及其依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，我作为公司独立董事，现对2022本年度利润分配预案发布“允许”建议如下所示：

此次利润分配预案：企业拟以401,000,000股优先股为基准，向公司股东每10股发放股利rmb4.00元（价税合计），预估共分派股利160,400,000.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转赠结束后企业总市值变成561,400,000股，注册资本变更为561,400,000元；不派派股。

为公司的持续发展，此次企业利润分配预案符合公司具体情况，有利于公司完成持续发展，既满足了股票分红收益了投资人，也保证了公司后续发展的融资需求。大家依据上述相关法律法规的明确的规定根据企业的需求进行了核查，对于我们来说此次利润分配预案合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，都是基于公司目前的经营情况、经营情况、融资需求及其公司未来发展情况所作出的关键确定，并集中体现企业重视对投资的收益，使投资人可以共享公司的经营成效。

总的来说，大家一致同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月20日举办第二届职工监事第七次大会，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业的收益情况、业务发展要求，有利于公司持续发展，合乎上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，允许企业有关2022本年度利润分配预案的议案。

大会详情敬请参照与本公告同一天公布的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（序号：2023-013）。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了企业经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议审批后执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市富佳实业公司有限责任公司股东会

2023年3月22日