证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-034
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会并没有否定或修改提议的现象；
2、此次股东会并没有变动上次股东会议决议的现象；
3、这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。会议审议的议案对中小股东推行独立记票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。
一、会议召开状况
1、会议召开时长：
现场会议举办期为：2023年2月20日（星期一）在下午14:00逐渐
网上投票期为：2023年2月20日（星期一）
在其中：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月20日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月20日（星期一）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：陕西省西安锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼会议厅。
3、举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长韩语雄老先生。
6、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《延安必康制药股份有限公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、列席会议的整体情况
参加此次股东会股东及公司股东委托代理人总共329名，持有（意味着）股权数659,013,764股，占公司有投票权股权总量的43.0086%。
在其中，参与本次大会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）共327名，持有（意味着）股权数53,760,204股，占公司有投票权股权总量的3.5085%。
企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理列席会议，企业一部分高管人员与公司聘用的记录侓师等列席。
2、现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托代理人3名，持有（意味着）股权数617,055,487股，占公司有投票权股权总量的40.2703%。
3、网上投票状况
根据网上投票股东共326名，持有（意味着）股权数41,958,277股，占公司有投票权股权总量的2.7383%。
三、提案决议和表决状况
这次股东会以当场记名投票和互联网投票选举的形式，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；
该提案采用累积投票制决议，实际决议情况如下：
1.01竞选王子冬先生为企业第五届职工监事非职工代表监事
决议结论：允许633,397,498股，占参会有投票权股权总量的96.1129%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许28,143,938股，占参会有表决权的中小股东持有股权总量的52.3509%。
2、审议通过了《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》；
决议结论：允许658,592,464股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9361%；抵制405,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0615%；放弃16,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0025%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许53,338,904股，占列席会议中小股东持有股份的99.2163%；抵制405,000股，占列席会议中小股东持有股份的0.7533%；放弃16,300股，占列席会议中小股东持有股份的0.0303%。
3、审议通过了《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》。
决议结论：允许658,559,864股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9311%；抵制424,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0644%；放弃29,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0045%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许53,306,304股，占列席会议中小股东持有股份的99.1557%；抵制424,400股，占列席会议中小股东持有股份的0.7894%；放弃29,500股，占列席会议中小股东持有股份的0.0549%。
四、侓师开具的法律意见
此次股东会经江苏省法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文印证，并提交了《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，其总结性建议为：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章和行政法规及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格合法有效；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。
五、备查簿文档
1、延安市必康制药有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、江苏省法德东恒法律事务所开具的《关于延安必康制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安市必康制药有限责任公司
股东会
二二三年二月二十一日
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