证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月22日召开第五届股东会第八次大会，选举产生了企业第五届股东会各专门委员会委员会，现就有关情况公告如下：

一、竞选企业第五届股东会各专门委员会委员会

股东会允许竞选下列执行董事为公司发展第五届股东会各专门委员会委员会，构成情况如下：

由张建华、顾兴华、张哲烨出任股东会发展战略委员会委员,在其中张建华为主委。

由万鹏、董小锋、周月儿出任董事会审计委员会委员会，在其中万鹏为主委。

由董小锋、万鹏、张水荣出任股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中董小锋为主委。

第五届股东会不会再开设提名委员会。

以上各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算，个人简历详见附件。

特此公告。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年3月23日

配件：第五届股东会各专门委员会委员会个人简历

（1）张建华老先生个人简历

张建华老先生，1970年2月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，经济师职称。1989年9月至1994年7月任浙江省久站集团股份有限公司技术人员、销售负责人、副总；1994年7月至1997年8月任浙江省久站集团公司不锈钢钢管有限公司副总经理；1997年8月至2003年10月任湖州市久站阻燃电缆有限公司总经理；2001年6月至2014年4月曾担任深圳久站电气有限公司执行董事；2003年11月至2004年7月任泰科热控（湖州市）有限公司总经理；2004年添加久盛电气，在职公司董事长、经理。

截止到公示公布日，张建华老先生立即持有公司11951251股，根据湖州市迪科投资咨询有限责任公司间接性持有公司34299554股。与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（2）张水荣先生个人简历

张水荣先生，1962年4月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，高级会计师。1980年7月至1992年5月列任镇南永磁材料厂数控车工、方案部长、运营场长；1992年5月至1993年8月任镇南加热管厂车间主任；1993年8月至2001年9月任久站集团股份有限公司副总；2001年10月至2003年10月任湖州市久站阻燃电缆有限公司副总经理；2003年11月至2005年2月任泰科热控（湖州市）有限责任公司产品总监。2005年2月起在公司上班，2009年7月迄今任董事、副总。

截止到公示公布日，张水荣先生立即持有公司1660349股，根据湖州市迪科投资咨询有限责任公司间接性持有公司2667948股。与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（3）周月亮先生个人简历

周月亮先生，1964年10月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1988年至1999年任久站集团股份有限公司技术性部长，2000年1月到2003年9月任湖州市久站阻燃电缆有限责任公司北京办负责人，2003年11月至2004年8月任久站集团股份有限公司北京办负责人，2004年9月至2011年11月任湖州市久泰立科工贸有限责任公司监事会主席。2009年7月迄今任董事。

截止到公示公布日，周月亮先生立即持有公司2177955股，根据湖州市迪科投资咨询有限责任公司间接性持有公司3844033股。与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（4）张哲烨老先生个人简历

张哲烨老先生，1995年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2018年9月至2019年7月于想到（上海市）出任项目助理职位。2019年11月至2020年9月于浙富控股集团公司出任行政专员。2020年9月至2023年2月任久盛电气大客户部科长。2023年3月迄今任董事、客户总监。

截止到公示公布日，张哲烨老先生未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人张建华老先生系亲子关系，此外，张哲烨先生与别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（5）顾兴华老先生个人简历：

顾兴华老先生，1957年12月出世，本科文凭，研究员级工程师、申请注册核注安师、高端项目管理师。曾任原我国第二机械部第一规划院设计部门高级工程师、技术工程师；中国核动力研究所四室办公室主任；成都核科学科学研究规划院工程师、研究员级工程师；原中国核工业公司总部核电厂局计财处副处长；成都核科学科学研究规划院计经处副处长、部长、院长助理兼部长、院长助理兼负责人；2006年6月起任上海市核科学科学研究设计院副院长。2018年4月起任上海市核科学科学研究规划院资深专家。2023年3月起与此同时出任久盛电气股份有限公司公司独立董事。

目前为止，顾兴华老先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（6）万鹏老先生个人简历：

万鹏老先生，男，1984年8月出世，中国籍，无海外居留权。2012年6月毕业院校厦门大学会计系，硕士学历。在职浙江工商大学会计学院专家教授，浙江工商大学会计学院国际会计教务长，中国注册会计师协会非执业会员。万鹏老先生与此同时出任浙江省齐治科技股份有限公司公司独立董事、杭州市光云科技股份有限公司公司独立董事、浙江省康帕斯液体技术股份有限公司独董。2023年3月起与此同时出任久盛电气股份有限公司公司独立董事。

目前为止，万鹏老先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

（7）董小锋老先生个人简历

董小锋老先生，男，1982年生，河南省大学财务管理学土、苏州大学法硕，中国法学会组员。现是北京市中伦文德（杭州市）律师事务所律师，从业9年及以上。具体从业行业为民商事诉讼，包含破产法、劳动合同法、担保法。从业至今，申请过百余起民商事诉讼案子，曾担任多家的律师顾问。2023年3月起与此同时出任久盛电气股份有限公司公司独立董事。

目前为止，董小锋老先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事、高管人员的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条中规定的情况,并不属于失信执行人。

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-015

久盛电气有限责任公司

第五届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第八次大会于2023年3月22日在公司会议室以当场及通信方式举办。此次会议报告于2023年3月17日以短消息、电子邮件的形式传出，此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总张建华老先生组织，公司监事、管理层出席。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

愿意竞选企业第五届股东会各专业委员会，竞选情况如下：

由张建华、顾兴华、张哲烨出任股东会发展战略委员会委员,在其中张建华为主委。

由万鹏、董小锋、周月儿出任董事会审计委员会委员会，在其中万鹏为主委。

由董小锋、万鹏、张水荣出任股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中董小锋为主委。

第五届股东会不会再开设提名委员会。

以上各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第八次会议决议；

特此公告。

久盛电气有限责任公司

股东会

2023年3月23日