证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现就常州市澳弘电子器件有限责任公司（下称“企业”）2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1913号）审批，企业公布发行人民币普通股票35,731,000股，股价为人民币18.23元/股，募资总额为651,376,130.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益591,782,710.34元。以上募资已经在2020年10月15日所有到帐，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“海康验字[2020]000620号”汇算清缴报告验证确认。

截止到2022年12月31日，企业2022本年度募资实际使用和盈余情况如下：

额度企业：人民币元

二、募资管理方法状况

为加强企业募资管理和应用，提升募集资金使用高效率，维护投资人的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章，根据企业具体情况，企业建立了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），对募资的储放、应用、监管等方面都进行了实际具体规定。

企业严格执行相关法律法规、政策法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》等相关规定对募资采用专用账户存放、重点所使用的管理方法。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，企业、承销商国金证券股份有限公司已分别向募集资金专户的开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，以上“三方监管协议”与上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。企业使用募资时严苛遵循执行。

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户具体情况如下：

额度企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业具体资金投入募投项目的募资账款总共rmb415,349,050.08元，实际应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目事先资金投入及更换状况

报告期，企业不会有应用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年4月6日，我们公司第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许我们公司在确保不受影响募集资金投资项目建设中的融资需求和募集资金投资项目顺利进行的情形下，秉着公司股东利润最大化标准，依据募资的应用进展，把不超出15,000.00万余元（含15,000.00万余元）闲置募集资金临时用以填补企业的周转资金。此笔闲钱的使用年限为自董事会审议通过生效日不得超过12月，期满将偿还至募集资金专户。本公司独立董事、职工监事及承销商国金证券股份有限公司对该事项均发布了同意意见。截止到2022年12月31日，我们公司总计应用闲置募集资金rmb6,500.00万余元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2020年10月26日举办第一届股东会第十二次大会及第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最大不超过人民币5,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。受权经理在经核准事宜的范围之内履行决策及签定有关法律条文等权力。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商对该事宜出具了很明确的审查建议。

公司在2020年11月2日举办第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第十一次大会，2020年11月18日举办2020年第一次股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最大不超过人民币54,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，受权经理在经核准事宜的范围之内履行决策及签定有关法律条文等权力。使用年限自企业股东大会审议根据生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。

公司在2021年10月27日举办第一届股东会第二十一次大会及第一届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最大不超过人民币46,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，受权总经理办公会在经核准事宜的范围之内履行决策及签定有关法律条文等权力。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。

公司在2022年10月26日举办第二届股东会第七次大会及第二届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最大不超过人民币21,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，受权总经理办公会在经核准事宜的范围之内履行决策及签定有关法律条文等权力。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。

截止到2022年12月31日，企业拥有江苏省江南农村商业银行有限责任公司常州新北分行、南海证券股份有限公司的投资理财产品总共11,500万余元。闲置募集资金开展现金管理业务的具体具体内容如下：

额度企业：人民币元

（五）募集资金使用的其他情形

公司在2020年11月12日召开第一届股东会第十四次会议第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票所支付资金的议案》，允许企业在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票付款募投项目里的工程及机器设备采购款，并且从对应的募集资金专户划拨等额本息资产至已有资金帐户。报告期，企业以募集资金置换承兑担保金32,694,538.65元。

公司在2021年5月29日举办第一届股东会第十九次大会及第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业募投项目执行期内，据具体情况应用个人信用及已有外汇交易方法付款募投项目里的工程进度款及设备采购款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至已有资金帐户。报告期，企业以募集资金置换个人信用及已有外汇交易91,180,113.70元。

四、变动募投项目资产使用情况

报告期，企业募投项目未发生变化。

五、募集资金使用及公布全过程存在的不足

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章与公司《募集资金管理制度》等措施的相关规定及要求应用募资，不会有违规与管理募资的情况。

六、会计对本年度募资储放和应用情况专项报告的司法鉴定建议

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业本年度募资储放与应用情况出具了《常州澳弘电子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(海康核字[2023]001098号)，觉得：董事会编制《常州澳弘电子股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其上市企业临时性公告格式引导第十六号的有关规定，立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

七、承销商审核意见

企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规和制度文件的相关规定。

特此公告。

附注1：募集资金使用状况一览表

常州市澳弘电子器件有限责任公司股东会

2023年3月23日

募集资金使用状况一览表

2022本年度

企业：人民币元

注1：企业首次公开发行股票募集资金投资项目“年产量高精度实木多层板、密度高的互联积多层板120万平方工程项目”、“研发基地更新改造新项目”截至当年度日已做到预订可使用状态，为提升结余募集资金使用高效率，2023年3月22日举办第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，依据提案具体内容调整“年产量高精度实木多层板、密度高的互联积多层板120万平方工程项目”投资额为505,236,338.72元、“研发基地更新改造新项目”投资额为38,018,773.96元。

注2：“年产量高精度实木多层板、密度高的互联积多层板120万平方工程项目”于2022年3月逐渐试产，今天产能爬坡中，并未完成规模效应，因而“是否满足预估经济效益”公布不适合。

注3：“研发基地更新改造新项目”没有直接造成经济收益，因而“年度达到的经济效益”、“是否满足预估经济效益”公布不适合。

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-012

常州市澳弘电子器件有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会预告片公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年4月21日（星期五）在下午14:00-15:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：互联网文字互动交流

●投资人可在2023年4月20日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱aohdz@czaohong.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

常州市澳弘电子器件有限责任公司（下称“企业”）定于2023年3月23日（星期四）公布《公司2022年年度报告》。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,为了便于投资人更加全面深层地了解产品2022本年度成绩和生产经营情况，企业定于2023年4月21日（星期五）在下午14:00-15:00举办业绩说明会，与投资人进行交流交流和沟通。

一、业绩说明会类型

这次投资人答疑会以互联网文字互动方式举办，企业将对于2022本年度经营业绩、财务指标分析以及公司2023年度经营计划与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、业绩说明会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年4月21日（星期五）在下午14:00-15:00

（二）会议召开方法：互联网文字互动交流

（三）网络沟通详细地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、企业参与人员

公司董事长、经理：陈定红先生

独董：倪志峰老先生

董事长助理：耿丽娅女性

财务经理：唐流苏树老先生

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月21日（星期五）在下午14:00-15:00，通过网络登录上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月20日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或者通过单位邮箱aohdz@czaohong.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：陈利

投资人专线电话：0519-85486158

投资者互动电子邮件：aohdz@czaohong.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，投资者可以根据上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

常州市澳弘电子器件有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-006

常州市澳弘电子器件有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利3.00元（价税合计）；此次没有进行资本公积转增股本；不派股。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前常州市澳弘电子器件有限责任公司（下称“企业”）总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022本年度归属于母公司所有者纯利润为133,075,305.10元，在其中，总公司实现净利润59,918,791.10元。截至2022年12月31日，总公司总计可供分配利润为164,183,284.29元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

上市企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值142,923,950.00股，为此测算总计拟派发现金红利42,877,185.00元。年度企业股票分红占2022本年度所属公司的股东纯利润的比例为32.22%。企业2022本年度没有进行资本公积转增股本，不派股，剩下盈余公积所有结转成本之后本年度分派。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月22日举办第二届股东会第九次大会，以7票允许，0票放弃，0票抵制审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

（二）独董建议

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，觉得企业《2022年度利润分配预案》合乎《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》所规定的分红政策和年底分红标准，企业股票分红总金额占当初合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润的比例为32.22%，达到法律法规、政策法规及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关股票分红不得低于30%的需求等有关规定，与企业现阶段发展阶段和具体情况相一致，有利于公司不断、稳定发展，有益于维护公司股东（特别是中小股东）的合法权利。因而，人们允许该提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月22日举办第二届职工监事第七次大会，以5票允许，0票放弃、0票抵制审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》的议案。职工监事觉得，以上利润分配预案编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》及内部制度的相关规定，达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关股票分红不得低于30%的需求等有关规定，与企业现阶段发展阶段和具体情况相一致，有利于公司不断、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州市澳弘电子器件有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-008

常州市澳弘电子器件有限责任公司

有关为分公司2023年金融机构综合授信公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：常州市海弘电子公司（下称“海弘电子器件”），为常州市澳弘电子器件有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”、“澳弘电子器件”）控股子公司，非关联人；

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为10亿。截止本公告日，公司已经具体为海弘电子器件所提供的担保余额为122,972,250.43元；

●此次贷款担保是否存在质押担保：无；

●对外担保逾期总计总数：无。

●风险防范：企业提供对外担保总金额高于企业最近一期经审计净资产的50%，均是企业对控股子公司的贷款担保，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

为确保正常的经营活动的融资需求，2023年4月18日至2024年4月17日，公司全资子公司海弘电子器件将向银行借款信用额度不超过人民币10亿人民币，公司将在此信用额度内为以上控股子公司公司担保。公司在2023年3月22日举办第二届股东会第九次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》。该提案要递交2022年年度股东大会决议。此次受权实施后将遮盖上次受权。

（三）贷款担保预估基本概况

二、被担保方状况

名字：常州市海弘电子公司

申请注册地址：常州市新北区春江镇滨江区开发区兴塘路16号

法人代表：陈定红

注册资金：rmb3,500万余元

业务范围：印制线路板的生产；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业链用纺织品成品生产制造；日用口罩（非医用）生产制造；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2022本年度，海弘电子器件资产总额为737,434,693.80元，总收入为545,016,826.33元，负债总额为339,086,771.71元，金融机构短期贷款为20,000,000.00元，应收票据开放式为101,103,277.03元，营业利润总额为329,719,216.97元，其他综合收益为398,347,922.09元，纯利润为58,635,423.32元。

与本公司的关联：我们公司拥有海弘电子器件100%股份。

别的表明：被融资担保公司属于非失信执行人，不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）。

三、贷款担保主要内容

1、合同类型：融资担保

2、担保期间：12月

3、担保额度：总计不超过人民币10亿的信用额度。公司将在以上信用额度内为海弘电子器件公司担保。

四、担保必要性和合理化

公司全资子公司海弘电子申请银行信贷，并由企业并对授信额度开展贷款担保，是依据市场拓展及融资需求状况，并依据股东会和股东会议决议受权进行的有效经营活动。海弘电子器件经营情况平稳、贷款担保严控风险。因而，此项贷款担保也不会影响企业的偿债能力，不容易危害公司及股东权益。

五、股东会建议

企业为控股子公司提供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，担保对象具备充足清偿债务能力，没有与证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定相悖的现象。不会有资源转移或内幕交易状况，风险性皆在可控范围，不容易危害上市企业及自然人股东利益。本次贷款担保有益于以上分公司进行日常运营业务流程，确保企业利益。

六、独董建议

为确保经营活动的融资需求，公司全资子公司常州市海弘电子公司拟向银行借款信用额度不超过人民币10亿人民币，董事会监事会允许企业在这里信用额度内为以上子公司提供担保，授权期限在股东大会审议成功后一年。与此同时，以上分公司运营正常的、资信情况优良，公司为大股东，可以密切关注以上子公司日常运营情况，并对银行授信有着重要决定权，可在较大范围之内操纵担保风险，以上事宜符合公司共同利益。大家允许企业为分公司2023年金融机构综合授信提供一些贷款担保事宜，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司对外担保的账户余额为人民币122,972,250.43元，占上市企业最近一期经审计资产总额的比例为8.05%，公司提供贷款担保都为企业为控股子公司银行信贷所提供的贷款担保。

企业不会有贷款逾期担保状况

特此公告。

常州市澳弘电子器件股份有限公司公司

股东会

2023年3月23日