证券代码：600206股票简称：有研新材序号：2023—008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

被担保人名字：有研亿金新型材料有限责任公司（下称“有研亿金”）、有研国晶辉新材料有限公司（下称“有研国晶辉”）、有研医疗机械（北京市）有限责任公司（下称“有研诊疗”）、山东省有研国晶辉新材料有限公司（下称“山东省有研国晶辉”）

贷款担保人名字：有研新材料有限责任公司（下称“有研新材”或“企业”）

此次担保额度：总额不超过50,000万余元，每笔不得超过30,000万余元

此次担保质押担保：无

对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

有研新材与控股子公司有研亿金、有研国晶辉、有研诊疗及山东省有研国晶辉一同向开发银行北京分行申请办理研发项目贷款，贷款资产主要运用于分公司筹备的重点研发项目的机器、材料与研发人员工资等开支，有研新材对共同贷款人就此次共同借款个人行为公司担保，担保额度总计为50,000万余元，担保期限5年。

2023年3月22日，企业第八届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保（共同借款）的议案》，允许有研新材分别是共同贷款人在承诺金额范围之内公司担保，担保期限5年，还许诺分别就共同贷款人承诺额度范围之内共同借款造成的债务承担全额的、连同的清偿责任，任一贷款人不能以其未具体得到贷款合同项下一切权益或其他信贷资金、或者以其内部对负债分派另有约定为理由抵抗借款人。详细企业2023年3月23日公布于上海证券报、国际金融报和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

此次贷款担保不得超过股东会审批权，不用递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）有研亿金新材料有限公司

统一社会信用代码：91110000722661900N

成立年限：2000年10月18日

公司注册地址：北京昌平区超前的路33号1幢1至3层01

法人代表：杨海

注册资金：84,600万人民币

业务范围：稀缺和贵金属材料以及铝合金和衍化产品生产、科学研究、开发设计；浆体、机械设备电子产品生产制造、科学研究、开发设计、市场销售；有色金属材料及制品销售业务；外贸业务；稀缺及贵重金属的技术服务、科研开发、专利技术转让、技术咨询；稀缺及贵重金属有关材料、仪器设备、零部件机器的研发；投资咨询等。

截止到2021年12月31日，有研亿金总资产112,935.60万余元、总负债37,390.99万余元(在其中银行借款总金额22,000万余元、营业利润总金额22,772.84万余元)、资产净额75,544.62万余元、主营业务收入131,463.94万余元、纯利润5,911.11万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

截止到2022年9月30日，有研亿金总资产190,883.02万余元、总负债70,304.21万余元（在其中银行借款总金额53,000万余元、营业利润总金额34,995.90万余元），资产净额120,578.81万余元，主营业务收入102,815.18万余元、纯利润10,020.07万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

有研亿金是有研新材控股子公司。有研新材此次为有研亿金新增加担保额度为30,000万余元，已具体为他们提供的担保余额为25,500万余元。此次贷款担保并没有质押担保，不存在贷款逾期贷款担保状况。

（二）有研国晶辉新材料有限公司

统一社会信用代码：91131082589657629M

成立年限：2012年1月12日

申请注册地址：河北廊坊经济开发区百合花道4号

法人代表：曹波

注册资金：30,858万人民币

业务范围：电子专用材料生产制造;电子专用材料市场销售;电子专用材料产品研发;光学设备生产制造;光学设备市场销售;技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让、推广应用;国内贸易;技术进出口;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;通用机械检修;机械设备租赁;物业管理服务;非定居房产租赁。

截止到2021年12月31日，有研国晶辉总资产54,963.61万余元、总负债6,663.27万余元（在其中银行借款总金额0万余元、营业利润总金额5,583.80万余元），资产净额48,300.33万余元，主营业务收入16,954.66万余元、纯利润3,170.90万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

截止到2022年9月30日，有研国晶辉总资产57,409.95万余元、总负债9,136.58万余元（在其中银行借款总金额0万余元、营业利润总金额6924.63万余元），资产净额48,273.37万余元，主营业务收入21,305.24万余元、纯利润2,955.85万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

有研国晶辉是有研新材控股子公司。有研新材此次为有研国晶辉新增加担保额度为13,000万余元，已具体为他们提供的担保余额为0万余元。此次贷款担保并没有质押担保，不存在贷款逾期贷款担保状况。

（三）有研医疗机械（北京市）有限责任公司

统一社会信用代码：91110114MA003QJ56J

成立年限：2016年2月23日

申请注册地址：北京昌平区科技园超前的路33号1幢1至3层01

法人代表：赵静

注册资金：4,000万余元

业务范围：生产制造医疗机械：2002版专业分类：II类：II-6863-7金属材料，瓷器类假牙原材料、II-6863-10牙齿矫正原材料，III类：III-6877-1血管内软管，III-6846-1嵌入器械；2017版专业分类：II类II-17-06口腔义齿制作过程，II-17-07牙齿正畸原材料及制品,III类：III-13-07心脑血管病假体，III-13-09整形美容及肿瘤内科假体；市场销售金属复合材料；技术推广服务；国内贸易、代理进出口、技术进出口。

截止到2021年12月31日，有研诊疗总资产6,258.12万余元、总负债925.15万余元(在其中银行借款总金额0元、营业利润总金额749.80万余元)、资产净额5,332.96万余元、主营业务收入3,546.11万余元、纯利润709.21万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

截止到2022年9月30日，有研诊疗总资产7,769.08万余元、总负债2,115.66万余元（在其中银行借款总金额1,000.00万余元、营业利润总金额1,942.47万余元），资产净额5,653.42万余元，主营业务收入3,104.92万余元、纯利润314.60万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

有研诊疗是有研新材控股子公司。有研新材此次为有研诊疗新增加担保额度为2,000万余元，已具体为他们提供的担保余额为0万余元。此次贷款担保并没有质押担保，不存在贷款逾期贷款担保状况。

（四）山东省有研国晶辉新材料有限公司

统一社会信用代码：91371481MA3PE5J5Q

成立年限：2019年3月27日

申请注册地址：山东德州市乐陵市高新科技创业孵化园

法人代表：魏乃光

注册资金：26,900万余元

业务范围：电子专用材料生产制造，电子专用材料产品研发，电子专用材料市场销售，有色金属合金生产制造，有色金属合金市场销售，稀土功能材料市场销售，新式金属功能材料市场销售，化工新材料产品研发，国内贸易代理。

截止到2021年12月31日，山东省有研国晶辉总资产17,879.11万余元、总负债2,395.25万余元(在其中营业利润总金额2,095.25万余元、无银行借款)、资产净额15,483.86万余元、主营业务收入6,422.40万余元、纯利润-710.63万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

截止到2022年9月30日，山东省有研国晶辉总资产31，446.97万余元、总负债5,541.72万余元（在其中营业利润总金额5,107.62万余元、无银行借款），资产净额25,905.25万余元，主营业务收入14,641.90万余元、纯利润-248.75万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

山东省有研国晶辉是有研新材全资子公司。有研新材此次为山东省有研国晶辉新增加担保额度5000万余元，已具体为他们提供的担保余额为0万余元。此次贷款担保并没有质押担保，不存在贷款逾期贷款担保状况。

三、担保协议主要内容

有研新材分别向控股子公司有研亿金、有研国晶辉、有研诊疗、山东省有研国晶辉向开发银行共同借款，贷款总额不超过50,000万余元，每笔借款额度不得超过30,000万余元（在其中，有研亿金总额不超过30,000万余元，有研国晶辉总额不超过13,000万余元，有研诊疗总额不超过2,000万余元，山东省有研国晶辉总额不超过5,000万余元），贷款期限为5年。有研新材为共同贷款人公司担保，还许诺分别就共同贷款人承诺额度范围之内共同借款造成的债务承担全额的、连同的清偿责任，任一贷款人不能以其未具体得到贷款合同项下一切权益或其他信贷资金、或者以其内部对负债分派另有约定为理由抵抗借款人。

四、股东会建议

此次贷款担保是有研新材与控股子公司共同借款所产生的贷款担保个人行为，贷款资产主要运用于分公司筹备的重点研发项目的机器、材料与研发人员工资等开支，有利于分公司筹资以满足自己的重点研发项目对资金的需要，完成持续发展，符合公司共同利益。有研亿金、有研国晶辉、有研诊疗及山东省有研国晶辉的资产情况身心健康，运营状况良好，企业为他们提供担保严控风险，此次贷款担保不会对公司总体运营产生不利影响。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次新增加贷款担保后，公司及子公司对外担保额度总计78,750万余元，全部都是公司及分公司中间的结构贷款担保，占公司2021年末经审计净资产的21.38%。公司及分公司无对外开放贷款逾期贷款担保。

特此公告。

有研新材料有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：600206证券简称：有研新材公示序号：2023-007

有研新材料有限责任公司

第八届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

有研新材料有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十一次会议报告各种材料于2023年3月12日以书面材料方法传出。大会于2023年3月22日在公司会议室以通信方式举办。大会需到执行董事7名，实到执行董事7名。会议由公司董事长杨海先生组织。监事、高管人员出席此次会议。此次会议合乎《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司为全资子公司提供担保（共同借款）的议案》

允许就企业第八届股东会第十八次会议审议申请的《关于公司向国家开发银行申请研发贷款的议案》，由有研新材与控股子公司有研亿金、有研国晶辉、有研诊疗、山东省有研国晶辉向开发银行共同借款，贷款总额不超过50,000万余元，每笔借款额度不得超过30,000万余元（在其中，有研亿金总额不超过30,000万余元，有研国晶辉总额不得超过13,000万余元，有研诊疗总额不超过2,000万余元，山东省有研国晶辉总额不超过5,000万余元），贷款期限为5年。

有研新材为共同贷款人（有研亿金、有研国晶辉、有研诊疗、山东省有研国晶辉）公司担保，还许诺分别就共同贷款人承诺额度范围之内共同借款造成的债务承担全额的、连同的清偿责任，任一贷款人不能以其未具体得到贷款合同项下一切权益或其他信贷资金、或者以其内部对负债分派另有约定为理由抵抗借款人。

决议状况：出席本次大会的执行董事以7票赞同，0票抵制，0票放弃表决通过本提案。

特此公告。

有研新材料有限责任公司

股东会

2023年3月23日