证券代码：603021证券简称：山东华鹏公示序号：临2023-021

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东华鹏夹层玻璃有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议于2023年3月22日在东营市万达嘉华酒店会议室召开，大会以当场与通信方式相结合的举办。会议由企业整体公司监事一同举荐的公司监事李晓渤组织，应参与决议的公司监事3人，当场参与决议的公司监事2人，以通信方式参与决议的公司监事1人，整体公司监事参加了大会。会议召开合乎《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，参会公司监事经决议表决，一致通过下列提案：

一、表决通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

竞选李晓渤（个人简历附后）为公司发展第八届监事长，任职期与这届职工监事同样，连选可以连任。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

山东华鹏夹层玻璃有限责任公司职工监事

2023年3月22日

李晓渤个人简历：

男，1968年3月生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，大学文凭，山大电子商务系国民经济管理技术专业。列任华鲁控股有限公司资本运营部副总、杰出副总，中国香港华鲁集团有限责任公司执行董事，华鲁国际融资租赁有限责任公司执行董事，鲁抗有机农药有限公司执行董事，华鲁投资发展有限公司执行董事、副总。2017年7月迄今，任山东发展项目投资控股有限公司资本运营部科长。

证券代码：603021证券简称：山东华鹏公示序号：临2023-020

山东华鹏夹层玻璃有限责任公司

第八届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东华鹏夹层玻璃有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第一次会议于2023年3月22日在东营市万达嘉华酒店会议室召开，大会以实地方法举办。会议由企业整体执行董事一同举荐的执行董事崔志强组织，应参与决议的董事长9人，当场参与决议的董事长9人，一部分公司监事及高管人员出席了大会。大会的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。经与会董事用心决议，决议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

大会竞选崔志强为第八届股东会老总，任职期与此届股东会同样，连选可以连任。崔志强个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

大会竞选胡磊为公司发展第八届股东会副董，任职期与此届股东会同样，连选可以连任。胡磊个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、表决通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘用黄帅为总经理，任职期与此届股东会同样。黄帅个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

四、表决通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

大会竞选根据如下所示委员会：

竞选执行董事崔志强、杨晓宏、张在忠、胡磊，独董熏陶为公司发展第八届股东会发展战略委员会委员，在其中执行董事崔志强为董事会战略委员会召集人。

竞选独董罗新华、魏学军，执行董事崔志强为公司发展第八届董事会审计委员会委员会，在其中独董罗新华为公司发展董事会审计委员会召集人。

竞选独董熏陶、魏学军，执行董事张在忠为公司发展第八届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中独董熏陶为董事会薪酬与考核委员会召集人。

竞选独董魏学军、熏陶，执行董事杨晓宏为公司发展第八届股东会提名委员会委员会，在其中独董魏学军为董事会提名委员会召集人。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

五、表决通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

会议同意聘用李永建为公司副总经理、董事长助理，任职期与此届股东会同样。李永建个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

六、表决通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

会议同意聘用赵颖娴为公司副总经理、财务主管，任职期与此届股东会同样。赵颖娴个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

七、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘用孙冬冬为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期与这届董事会任期同样。孙冬冬个人简历附后。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

山东华鹏夹层玻璃有限责任公司股东会

2023年3月22日

上报文档

《山东华鹏第八届董事会第一次会议决议》

个人简历配件：

1、崔志强

男，1966年3月生，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2006年至2008年，任西门子工业透平机械（葫芦岛市）有限公司总经理；2008年至2016年，列任新奥集团股份有限公司财务管理部负责人、高级副总裁等职；2016年11月进到山东省海科集团有限公司，在职山东省海科集团有限公司执行董事。2019年11月迄今，任德州市赫邦化工有限公司执行董事，在职老总。

2、胡磊

男，1982年8月生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，研究生文凭，武大法律法规专硕，经济师职称。列任山东商业服务投资有限公司风险性管理处法律事务部主管、山东商业服务投资有限公司风险管控管理部门主管、山东发展项目投资控股有限公司财务审计法律事务部主管、山东发展项目投资控股有限公司财务审计财务部副部长。2022年2月迄今，任山东发展项目投资控股有限公司科长、山东华鹏夹层玻璃股份有限公司董事长。

3、黄帅

男，1987年4月生，中国籍，无海外居留权，研究生文凭。2010年7月至2022年4月，列任国都化工（深圳）有限责任公司研究所研究员、都城有机化学株式综合性研究所研究员、国都化工（深圳）有限责任公司研究室负责人、主管、部长、负责人；2022年4月至2022年11月，任山东省海科创新研究院有限责任公司特聚物新项目科长；2022年12月至2023年2月，任德州市赫邦化工有限公司环氧树脂胶高级经理。

4、李永建

男，1981年2月生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭，注册会计。2004年8月至2013年2月，列任烟台市园城公司集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室负责人；2013年3月至2015年5月，任山东省效会计事务所烟台芝罘分所注册会计师；2015年6月至2018年10月，列任广发证券股份有限责任公司山东分公司投行部工程项目经理、主管。2018年11月至2020年1月，任山东华鹏夹层玻璃股权有限公司副总经理、董事长助理。2020年1月至今，任山东华鹏夹层玻璃有限责任公司执行董事、副总、董事长助理。

5、赵颖娴

女，1985年10月生，中国籍，无海外居留权，硕士学历。2018年8月至2020年1月，任山东省舜智资产管理有限公司副总。2020年1月至今，任山东华鹏夹层玻璃股权有限公司副总经理。2022年8月迄今，任山东华鹏夹层玻璃有限责任公司财务主管。

6、孙冬冬

男，1991年1月生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭，投资与理财技术专业。2013年12月至2016年4月，列任山东华鹏夹层玻璃有限责任公司公司办公室运营专员、证券事务部运营专员；2016年5月迄今，任山东华鹏夹层玻璃有限责任公司证券事务代表。2022年5月迄今，任山东华鹏夹层玻璃有限责任公司证劵部副部长。