证券代码：603329证券简称：上海雅仕公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）于近日接到防城港证券股份有限公司（下称“东兴证券”）开具的《关于更换上海雅仕投资发展股份有限公司持续督导保荐代表人的情况说明》。

企业聘用东兴证券出任企业非公开发行工程项目的承销商，保荐代表人为曾冠老先生、邓艳女性，企业非公开发行新项目已经在2021年4月进行，持续督导期间至2022年12月31日止。虽法律规定督查期已经结束，但东兴证券持续督导责任至企业2022年报披露。

现因曾冠老先生工作职责变化，为确保持续督导相关工作的有序开展，东兴证券分派程思女性（个人简历见附件）接任曾冠老先生出任上海雅仕非公开发行新项目保荐代表人，承担持续督导工作中。此次保荐代表人变更后，上海雅仕非公开发行新项目持续督导保荐代表人为邓艳女性和程思女士。

董事会对该保荐代表人曾冠老师在企业非公开发行项目及持续督导期内所做的事情表示衷心感谢！

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司股东会

2023年3月23日

配件：程思女性个人简历

程思，保荐代表人，中国注册会计师（非从业），现就职东兴证券项目投资银行总部，曾承担或参加了很大新材、贝斯达、凯金电力能源等IPO工程，强力新材（300429）、上海雅仕（603329）、天味食品（603317）等非公开发行新项目，中装建设（002822）等可转换债券新项目，拥有丰富的投行工作经历。

证券代码：603329证券简称：上海雅仕公示序号：2023-006

上海雅仕投资发展有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1、被担保人名字：中国香港新捷桥有限责任公司（下称“中国香港新捷桥”）系上海雅仕投资发展有限责任公司（下称“企业”）全资子公司。

2、此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为人民币3,000万余元。截止到本公告日，公司已经具体为香港新捷桥所提供的担保余额为6,000万余元（含此次）。

3、此次贷款担保是否存在质押担保：否

4、对外担保逾期总计总数：无

5、尤其风险防范：截止到本公告日，公司及子公司对外担保总额为rmb64,700万余元（含此次），均为企业对控股子公司及子公司所提供的贷款担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东资产总额的比例为62.76%，请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）对外担保基本情况

公司全资子公司中国香港新捷桥因业务发展的融资需求，向南洋商业银行（我国）有限责任公司上海分行申办信贷业务，信用额度等价rmb5,000万余元，借款期限一年。企业为香港新捷桥此次银行信贷业务流程给予连带责任保证，最大担保额等价rmb3,000万余元，担保期限为三年。

（二）此次对外担保履行内部结构决策制定

公司在2022年4月26日举行的第三届股东会第七次大会及2022年5月19日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，允许企业2022本年度为分公司给予总金额不超过人民币55,000万元贷款担保，其中对公司全资子公司给予总计不超过人民币36,000万元贷款担保，对我们公司子公司和控股孙公司给予总计不超过人民币19,000万元贷款担保。

该担保额度有效期限自企业2021年年度股东大会表决通过之日起止2022年年度股东大会举办之日止。以上事宜详细企业分别于2022年4月28日和2022年5月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公示序号：2022-023）和《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-029）。

这次贷款担保事宜及额度皆在公司已经执行审批流程年度对外开放担保额度之内，不用执行别的审批流程，符合相关要求。

二、被担保人基本概况

1、被担保人名字：中国香港新捷桥有限责任公司

2、创立日期：2012年2月13日

3、详细地址：UNIT2LG1,MIRRORTOWER61MODYROADTSIMSHATSUIKL.

4、注册资金：800万美金

5、法人代表：无

6、主营业务范围：供应链管理实行商贸

7、最近一年及一期主要财务指标：

企业：万余元货币：rmb

8、中国香港新捷桥有限责任公司为公司全资子公司。

三、保证合同主要内容

1、担保人：上海雅仕投资发展有限责任公司

2、债务人：南洋商业银行（我国）有限责任公司上海分行

3、担保债权最大本金余额：等价rmb3,000万余元整

4、担保期限：合同规定确立的主债权的债务履行期限期满之日起三年

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：在合同规定所确立的主债权产生期内期满之日，被明确归属于合同规定之被贷款担保主债权的，则根据该主债权之本钱存在的贷款利息（包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、主合同项下应交未缴纳的担保金（若有）、承诺费（若有）、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、保护花费、执行费用、竞拍花费、差旅费报销等）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等，也是属于被担保债权，具体额度则在被偿还时明确。

四、担保必要性和合理化

这次贷款担保事宜是为了达到中国香港新捷桥日常运营与业务发展的需求，担保额度在企业本年度贷款担保预估信用额度范围之内，被担保人为公司全资子公司，企业并对日常生产经营和资信情况可以密切关注，担保风险总体可控性，也不会影响企业股东利益，具有必要性和合理化。

五、股东会建议

公司在2022年4月26日举办第三届股东会第七次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃已通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，独董就以上提案发布了赞同的单独建议。

股东会觉得：企业根据下属企业运营发展的需要，拟为他们提供不超过人民币55,000万元担保额度，合乎监管部门有关发售公司对外担保的相关规定与公司有关要求，不会有损害公司利益的情况。以上被担保对象为公司发展合并财务报表管理体系范畴的企业，企业承担风险可控性。

独董觉得：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的决议及表决合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。企业2022本年度对外开放担保额度预估事宜有益于达到企业下属企业2022本年度运营要求，贷款担保事项或者有风险性也不会影响企业偿债能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告日，公司及子公司对外担保总金额rmb64,700万余元（含此次），均为企业对控股子公司及子公司所提供的贷款担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东资产总额的比例为62.76%，在其中为控股子公司所提供的贷款担保为人民币27,000万余元，为子公司所提供的贷款担保为人民币37,700万余元。

除了上述贷款担保外，公司及分公司不会有别的贷款担保状况，亦无贷款逾期贷款担保状况。

特此公告。

上海雅仕投资发展有限责任公司股东会

2023年3月23日