证券代码：603612证券简称：索通发展公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
索通发展有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三次会议于2023年3月16日向全体执行董事传出会议报告，于2023年3月21日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总郎辉煌老先生组织。此次会议的集结、举办合乎法律法规、法规和《公司章程》要求。
二、董事会会议决议状况
（一）决议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃，0票逃避。
企业子公司佛山欣源电子器件有限责任公司（下称“欣源股权”）依据经营情况及发展战略规划，为进一步提高企业决策高效率，提升内部结构业务整合管理方法，经深思熟虑，拟将全国中小企业股份转让系统申请办理其个股终止挂牌，实际终止挂牌时间按全国中小企业股份转让系统有限公司核准的为准。此次欣源股权申请办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌也不会对欣源股权及本公司的生产运营产生不利影响，企业将依据后面工作进展立即履行信息披露义务。
（二）决议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃，0票逃避。
企业为充足维护对此次终止挂牌持异议的欣源股权公司股东（包含未参加决议终止挂牌事项欣源股权股东会股东，或虽参加该次股东会但并未投反对票股东，或参加股东会并投反对票并且与企业签订了股份回购合同书股东；下列统称“质疑公司股东”）的合法权利，企业建立了有关质疑股东权利的保障措施，服务承诺在欣源股权终止挂牌后通过公司或者特定第三方对质疑公司股东持有欣源股份股票开展复购。详细如下：
1.复购目标
认购目标需同时符合下列条件：
（1）在欣源股权2023年第二次股东大会决议的除权日在册股东。
（2）未参加欣源股权2023年第二次股东大会决议；或虽参加2023年第二次股东大会决议，但没有对欣源股权拟申请其个股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提案投反对票股东；或参加欣源股权2023年第二次股东大会决议并且对欣源股权申请办理其个股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提案投反对票且签订了股份回购合同书股东。
（3）接受股份回购办理的有效期内，向欣源股权亲身送到、邮寄送达书面形式通知，规定复购其持有欣源股份股票股东。
（4）持有欣源股份的股权不会有质押贷款、法院冻结的限制随意交易的现象。如该质疑公司股东在明确提出复购审核后至进行股份回购期内产生其规定回购的股权被质押贷款、法院冻结等限制交易状况的，则企业不会担负上述情况股份回购责任并且不承担赔偿责任。
（5）不会有因欣源股份股票终止挂牌或此次股份回购事项与欣源股权以及大股东、控股股东产生起诉、诉讼、实行等情况或该情况并未结束股东。
（6）自欣源股权公布终止挂牌有关提示性公告当日至个股因此次事宜股票停牌期内，不会有个股出现异常出让买卖、故意拉抬股票价格等投资行为。
（7）不会有别的危害欣源股权权益的情况。
达到以上全部标准股东可规定回购股份的总数最高为它在欣源股权2023年第二次股东大会决议的除权日所持有的股权总数，实际以美国证劵登记结算有限责任公司开具的《证券持有人名册》记录的信息内容为标准。
2.复购总数
回购股份的总数以欣源股权2023年第二次股东大会决议的除权日其持有的股权总数为标准。
3.回购价格
为了保护欣源股权质疑股东合法权利，公司或者企业特定第三方将会对符合要求的质疑公司股东所持有的欣源股份股票开展复购，回购价格为：
（1）质疑公司股东于欣源股权决议终止挂牌事项股东会决议公示前买进的个股，依照出厂价（出厂价没有交易费用、资本成本等，质疑公司股东拥有企业股票期内，若欣源股份股票存有除权除息，其持股成本价钱作适当调整）和重新组合市场价孰高的基本原则复购；
（2）质疑公司股东于欣源股权决议终止挂牌事项股东会决议公示后买进的个股，依照重新组合市场价复购。
（3）重新组合市场价就是指企业发行股份并现金结算回收欣源股权原控股股东薛永等所持有的欣源股权股票价格。
重新组合市场价=欣源股权100%股权收购价/欣源股权总市值（截止到本公告公布静爻欣源股权总市值）=120,000万余元/20,837,334股。
假若适用重新组合市场价复购，则复购总价格=回购股份总数*重新组合市场价，复购总价格四舍五入保留两位小数至分。
4.复购时限
自欣源股份股票终止挂牌生效日1个月。
特此公告。
索通发展有限责任公司股东会
2023年3月23日
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