证券代码：603083证券简称：剑桥科技公示序号：临2023-025

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月11日向全体执行董事书面形式传出有关举办企业第四届董事会第四十二次会议工作的通知，并且于2023年3月21日在上海市闵行区陈行道路2388号桐乡科技广场8幢5楼会议厅以当场融合通信方式召开此次会议。此次会议由老总GeraldGWong先生集结和组织，应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名（在其中老总GeraldGWong先生、执行董事赵海波老先生、独董李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生都以视频或声频接入方式出席会议）。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其它相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。整体执行董事审议通过了如下所示提案从而形成决定：

一、表决通过2022本年度股东会工作总结报告

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

二、表决通过2022本年度总经理工作汇报暨2023年度运营计划

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

三、表决通过2022年度财务决算汇报

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

四、表决通过2022本年度股东分红暨资本公积转增股本应急预案

充分考虑通讯行业的萧条水平、企业现阶段发展水平及其下一阶段的经营规划，由于企业2023年还需大量的资金保持日常运营和推动相关业务可持续发展观，因此暂时不具有执行股利支付率的充足及必备条件。年度没有进行股东分红（派发现金红利或派派股），都不开展资本公积转增股本。

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《关于2022年度不进行利润分配暨业绩说明会增加现金分红事项的公告》（公示序号：临2023-027）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生对该提案发布了赞同的单独建议。

五、表决通过2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-028）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生对该提案发布了赞同的单独建议。

六、表决通过有关高管人员本年度酬劳的议案

允许2022本年度公司高级管理人员年度酬劳（价税合计、rmb）分别是：经理GeraldGWong先生260.98万余元；副总赵海波老先生163.84万余元；副总兼董事长助理谢冲老先生140.95万余元；首席战略官王志波老先生（已卸任）36.68万余元；副经理兼财务主管侯文超老先生99.92万余元。

决议结论：允许4票，放弃0票，抵制0票，执行董事GeraldGWong先生、赵海波老先生和谢冲先生回避表决。

公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生对该提案发布了赞同的单独建议。

七、表决通过2022本年度内部控制评价汇报

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生对该提案发布了赞同的单独建议。

八、表决通过2022本年度内控审计汇报

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年度内部控制审计报告》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

九、表决通过2022本年度独董个人工作总结

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十、表决通过2022本年度董事会审计委员会履职情况报告

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十一、表决通过2022年年报以及引言

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年年度报告》全篇及于特定信息公开书报刊公布的《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

十二、表决通过有关2021年股票期权激励计划初次授于个股期权第二个行权期行权条件造就的议案

依据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》《上海剑桥科技股份有限2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，此次激励计划初次授予个股期权第二个行权期行权条件早已造就，此次合乎股票期权行权要求的总人数423人，相对应的个股期权可行权数量达到636.25万分，行权价格为12.91元/股。

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公示序号：临2023-029）。

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票，关联董事李健老先生回避表决。

公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生均对该提案发布了赞同的单独建议。

十三、表决通过有关续约房子的议案

允许企业与上海神州新能源的发展有限责任公司（下称“神州新能源技术”）签署《房屋续租协议》。在原有《房屋租赁合同》合同约定的租用期满，企业不断向神州新能源租赁上海市闵行区江月路505号B幢房子做为办公室、研发和生产场所。租赁期限为1至2年（自2024年11月20日起止不晚于2026年11月19日止）。

允许公司全资子公司CAMBRIDGEINDUSTRIESUSAINC.与SANTACLARASQUAREOFFICE2BLLC签定《补充协议》，再次租用坐落于佛罗里达州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号一部分房子做为办公室和研发场所，租赁期限至2031年10月31日。

受权公司管理人员承担执行与续约以上两个房子有关的各种事项。

详细企业上海证券交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《关于续租房屋的公告》（公示序号：临2023-030）。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

之上第一、三、四和十一项提案要递交企业股东大会审议。独董将于股东大会上诵读《2022年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海市剑桥大学科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公示序号：临2023-030

上海市剑桥大学科技发展有限公司

有关续约房子的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）拟将上海市神州新能源的发展有限责任公司（下称“神州新能源技术”）再次租用上海市闵行区江月路505号B幢房子（下称“标底房子一”）做为办公室、研发和生产场所。

●公司全资子公司CAMBRIDGEINDUSTRIESUSAINC.（下称“CIG国外”）拟将SANTACLARASQUAREOFFICE2BLLC（下称“SCS”）再次租用坐落于佛罗里达州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号一部分房子（下称“标底房子二”）做为办公室和研发场所。

●以上二项买卖都不组成关联方交易，都不组成资产重组。

●依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，以上二项买卖早已企业第四届董事会第四十二次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

一、买卖简述

（一）标底房子一

公司和神州新能源技术（下称“彼此”）于2014年11月14日签署了《房屋租赁合同》，协议约定公司向神州新能源租赁上海市闵行区江月路505号B幢房子做为办公室、研发和生产场所，租赁期限为10年（自2014年11月20日起止2024年11月19日止）。

由于《房屋租赁合同》合同约定的剩下租赁期限已不够2年，为了确保企业平时经营活动的不断顺利开展，经彼此沟通协商，拟签署《房屋续租协议》。协商一致在原有《房屋租赁合同》合同约定的租用期满，企业不断向神州新能源租赁标底房子，租赁期限为1至2年（自2024年11月20日起止不晚于2026年11月19日止）。

（二）标底房子二

CIG美国与SCSDEVELOPMENTJVLLC于2016年5月13日签署了《租赁合同》，自2017年6月1日租期，租赁期89月。CIG国外拟和原出租人分公司SCS签定《补充协议》，再次租用坐落于佛罗里达州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号一部分房子（含6楼所有地区及5楼约24,000平方米，总共61,457平方米）做为办公室和研发场所，租赁期限至2031年10月31日。

二、交易对方基本情况

（一）神州新能源技术基本资料

1、企业名字：上海市神州新能源的发展有限责任公司

2、成立年限：2006年1月20日

3、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

4、公司注册地址：上海市闵行区江月路505号

5、法人代表：陆文斌

6、注册资金：rmb129,132.00万余元整

7、业务范围：许可经营项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子产品销售；电子元件批发价；机械设备电器设备市场销售；机械设备销售；发电机组及发电机组销售；太阳能热发电商品销售；通信设备市场销售；仪表设备市场销售；计算机软件及附属设备开发设计；生态环境保护专业设备市场销售；非定居房产租赁；营销策划；大会及展览策划；一般机械设备安装服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（二）SCS基本资料

1、企业名字：SANTACLARASQUAREOFFICE2BLLC

2、成立年限：2017年5月18日

3、公司类型：有限公司

4、公司注册地址：550NEWPORTCENTERDR,NEWPORTBEACH,92660,UNITEDSTATES

（三）神州新能源技术、SCS与我们公司及本公司前十名公司股东无关联性。

（四）神州新电力能源、SCS近期五年来未受到行政处分或刑事处分。

三、标底房子情况和拟签订合同主要条款

（一）标底房子一状况

1、标底房屋坐落：上海市闵行区江月路505号B幢；

2、标底建筑类型：砖混建筑结构；

3、总建筑面积：33,040.98平米；

4、所有权每个人：上海市神州新能源的发展有限责任公司

5、房屋产权证：沪（2021）闵字房权证第030165号

6、标底房子一目前情况为已设定押给上海市航天电子通信设备研究室，借款时间至2025年10月。神州新能源系上海市航天电子通信设备研究室全资子公司。上海市航天电子通信设备研究室于2023年3月16日向我们公司出具了《关于不处置抵押房产的承诺函》，服务承诺在抵押期间内，错误标底房子一进行处置，包含售卖、租用、转租房等，并同意神州新能源技术独立与我们公司商谈，依照相关法律法规与我们公司续期《房屋租赁合同》。

除此之外，标底房屋所有权清楚，不会有纠纷案件或是潜在性纠纷案件，未设定其他所有质押、质押贷款等他项权利，不属于起诉、诉讼事宜或者被行政部门或司法部门被查封、扣留、冻洁等司法部门对策。

7、经双方协商一致，此次续约标底房子一的租金标准仍采用原《房屋租赁合同》明确的租金计算方式。

依据原《房屋租赁合同》合同约定的价格，预估续约期内企业要承担的租金总计rmb4,860.38万余元，具体情况如下：

8、协议书主要条款

（1）租赁期限：第一阶段为：自2024年11月20日至2025年11月19日止，租赁期历时一年。第一阶段期满前6个月，如企业书面形式向神州新能源技术传出续约通知单或宣布电子邮件的，则全自动续约，即第二阶段，租赁期以企业发出来的续约通知单里注明的时间也（不超过一年）为标准；不然，彼此租赁关系自第一阶段届满时停止。

（2）租赁价格：租用价格为原《房屋租赁合同》合同约定的价格；标底房屋里水电费由企业所有担负（扣减神州新能源技术饭堂用电量一部分）。公司承诺听从神州新能源技术的产业园区保密管理规定。别的条文，仍按照原《房屋租赁合同》实行并保持一致。本续约协议书原为《房屋租赁合同》不可缺少一部分，和原《房屋租赁合同》具备同等法律效力。

（二）标底房子二状况

1、标底房屋坐落：佛罗里达州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号

2、标底建筑类型：写字楼

3、使用的面积：61,457平方米

4、所有权每个人：IrvineCompany

5、标底房子目前情况为公司发展在使用。

6、标底房子二在续约期内合同约定的所有房租为2,810.67万美金（按中央人民银行2023年3月21日发布的美元兑人民币汇率中间价6.8763计算为19,327.01万人民币）。

四、本次交易定价原则及对企业的危害

本次交易要在公平、互惠的基础上的，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

标底房子一位于上海闵行区浦江镇，交通便利，地理位置优越，其自身为公司发展在使用工业厂房，配套设施配置齐备。标底房子二坐落于硅谷核心，邻近公司具有和潜在用户办公场所。企业续约以上两个标底房子，有利于公司平时经营活动的不断顺利开展。

五、本次交易履行决议程序流程

公司在2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议审议根据《关于续租房屋的议案》，全体人员执行董事一致同意企业续约以上两个标底房子，并受权公司管理人员承担执行与此次续约房子有关的各种事项。

特此公告。

上海市剑桥大学科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

公司代码：603083公司简称：剑桥科技

上海市剑桥大学科技发展有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

公司在2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议审议根据2022年度股东分红暨资本公积转增股本应急预案：年度没有进行股东分红（派发现金红利或派派股），都不开展资本公积转增股本。以上应急预案尚须提交公司股东大会审议准许。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）领域基本概况

依据中国统计局出台的《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），企业所属细分领域为加工制造业中电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（编码C39）。行业归属于发改委《产业结构调整指导目录（2019本）》中“二十八、信息技术产业：7、光纤网络设备生产和建设；15、支撑点通信网络的无线路由器、网络交换机、通信基站等设施；17、数字移动通信、挪动自组网、传输网系统软件、数字集群通信系统及无线路由器、网关ip等计算机设备生产制造”类型，系我国鼓励类产业链。

通讯设备制造业为载体电信运营商及内容服务商给予通讯设备和软件管理系统，为终端产品用户提供终端设备运用机器设备，在所有通信业中起着重要的作用，对通信传输与应用尤为重要。通讯设备制造业主要包括关键计算机设备、接入网络设备及终端设备运用设施等的生产。

按细分行业区划，企业主营业务可分为以下三个子行业：

1、ICT智能终端领域

⑴领域主营特性

ICT智能终端领域技术演进比较快、市场的需求变化多端、交付周期短、品质要求严格，对业内生产企业的研发及生产运营要求很高。

⑵领域技术实力及技术特征

家中、公司及工业应用类ICT终端设备具有快速连接、性能卓越分享、网络信息安全、业务类型多、稳定性高等优点，系统架构图主要包含硬件架构、软件体系结构及系统逻辑架构三个层面。对制造商来讲，关键规定具有高质量生产制造组装生产线，对应的接口测试和质量管理流程，以支撑确保质量可靠性。家中、公司及工业应用类ICT终端生产加工相关应用主要包含SMT、软件模具制造技术、产品检测系统等。

2、5G计算机设备领域

5G主要面向2020年之后移动通信技术需要而发展趋势的新一代移动通信系统。2019年6月6日，工信部向中国电信网、中国移动通信、联通、中国广电总局四家公司颁发了5G商业车牌，标志着我国5G开始进入商业营销推广发展趋势新的发展阶段。目前为止，国内5G商业发展趋势开局良好，产业生态系统日渐成熟，互联网建设层面有序推进。5G设备生产厂家主要分通信基站生产商和手机生产厂家。企业的5G计算机设备产品类别主要服务于大中型5G设备生产厂家，企业提供致力于公司与家庭市场5G房间内蜂窝通信、CBRS及其O-RAN解决方法。

3、高速光模块领域

光纤模块是一种用以带宽测试传送数据的光器件。光纤模块的作用是完成数据信号和电子信号之间相互变换，以此来实现数据库的传送。光纤模块的使用场景关键应用在三个行业：

⑴以通信基站、传输网和网络架构为代表电信网行业。从通信网络看上去，在通信基站侧，不论是4G通信基站或是5G通信基站，其从内控制部件到无线天线中间均是由光纤线开展传送数据，而内部信号分析和天线的数据信号接收采用的都是电子信号，这一过程必须光纤模块推行光电转换。一样，在承载网内部结构，不论是接入层、汇聚层或是技术骨干层，都都位于不同类型的行政层级，例如省部级、县市级或是城镇地区级，其数据服务传输总流量基本上完全依靠光纤线、光缆电缆传输为主导，数据转换和处理，则通过各种速度、不一样业务流程环境下的光纤模块达到的，这也是光纤模块很多要求的原因之一。

⑵传输网一侧，比如光纤到户（FTTH）是数据信号以光信号方法根据光纤到家庭生活当中，转换成电子信号给予手机上网服务项目，这一过程更加需要光纤模块。网络架构一侧与之上相近，只不过是传输距离更久。

⑶以大数据中心为代表数据通信行业。如今的社会手机流量稳步增长，数据库的传送应该更快速的载体去满足流量增长的需要。基本光纤线取代传统电缆线早已越来越普遍的被应用到大数据中心内部传送数据当中，并且，各种独特光纤线所具有的高质量、低损、抗钣金折弯、降低成本等优点进一步促进了大数据中心载体传送水平。与此同时，网络交换机、无线路由器等各类扳开普遍使用多信号幅度开展数据传输的PAM4数据信号，相较于传统的NRZ数据信号，每一个标记时间段内2倍数量bit逻辑性信息内容，意味着传输速度从技术上赢得了进一步提高，立即确保了大数据中心流量客观性要求，自然，光电信号的转变，那就需要光纤模块。

光纤模块全产业链：上下游包含光芯片和电芯片、光器件/光部件，中下游包含通讯设备生产厂家、大数据中心和通信运营商。

（二）行业发展阶段

1、ICT智能终端和5G网络配置

根据中国信息通信研究院承办的“2023信通院ICT+深度观察研讨会”详细介绍，2022年，全世界通讯业展现持续增长趋势，基础建设不断稳步推进。电信业务收益持续增长，2022年收益同比增加3.2%，与2021年对比提高了1.4％，高过全世界GDP的增长速度。基础建设不断稳步推进。截止到2022年8月份，全世界一共有87个国家和地区的229家单位开通5G无线网络覆盖，预估2022年底，全世界5G互联网人口数量普及率将增加到29%，较2021年提高3.3％。

2022年，全世界电子信息技术加工制造业经营规模降低，网络服务器行业提高比较快。全世界ICT加工制造业收益小幅度降低，去年高速增长数量前提下，受全世界经济疲软及其全球化竞争加快等因素的影响，预估2022年全世界ICT加工制造业收益增长速度为-0.3%。

据“工信微报”微信公众号于2023年1月20日发布的信息，国家工信部公布2022年通讯业统计年鉴。公布表明，2022年，我国通讯业全力推动网络强国战略和数字中国建设，切实推进数字经济的与中国实体经济结合，5G、千兆网卡光纤网络等新兴信息基础设施基本建设获得重大进展，各类运用普及化全方位加快，为建设数字经济的新高地、提高经济发展发展新动能提供有力支撑。

“千兆路由器”无线网络覆盖深度广度深层不断拓展。我国已完成全世界最大规模光纤线和宽带互联网。截止到2022年底，我国光缆线路总长做到5,958万多公里，比前年底增加477万多公里，互联网运输能力进一步增强。固定不动互联网逐步推进从100兆向千兆网卡跃居，截止到2022年底，完工具有千兆网卡服务水平的10GPON端口数达1,523万只，较上年底贴近翻一番水准，全国有110座城市做到千兆网卡大城市建设规范；移动互联网维持5G基本建设世界领先，截止到2022年底，我国总计完工并开启5G通信基站231.2万只，通信基站总产量占世界60%之上，深入推进地市市区覆盖与此同时，逐渐根据需求向城镇和农村延展；每数万人有着5G通信基站数超过16.4个，比前年底提升6.3个。

依据市场调研公司Dell'OroGroup在2023年1月公布的光纤入户和无线网络五年期预测报告，伴随着服务供应商再次拓展光纤线和DOCSIS4.0互联网，与此同时扩张她们向住宅用户所提供的种类，从2022年至2027年，用以FTTH部署的PON机器设备、Cable光纤入户机器设备固定无线网络CPE销售业务也将提升。

Dell'OroGroup预测分析PON机器设备收益预计从2022年的110亿美金到2027年增加到132亿美金，这主要得益于北美、EMEA（欧洲地区、中东地区和非洲）和CALA（亚得里亚海和欧洲地区）的XGSPON布署促进。

2、高速光模块

2022年10月，光通信行业市场调研组织LightCounting公布的市场需求分析强调，2019年底，对DWDM、以太网接口和无线侠客前传相连的要求猛增，2020年与2021年，在全球范围内加快在家学习和相关工作的重大转变，对迅速、更广泛、更很高的可靠性互联网的需要更加强烈。尽管供应链管理短缺问题还在继续，但该领域可以在一定程度上摆脱各种问题，光模块市场在2020年与2021年发生强劲增长。

（三）行业周期性特性

受中下游通信运营商机器设备投资期限和原料价格起伏等因素，通讯设备制造业总体盈利水准呈周期性改变，但随着国内规模的扩大，及其新品、新技术的应用导进，市场整体发展趋向稳步发展。

（四）企业所处市场地位

1、ICT智能终端领域

公司成立以来，一直专注于家中、公司及工业应用类ICT终端设备设备的研发、生产销售。报告期企业中国电信宽带、wifi网络与蜂窝通信的主营业务收入同期相比有所增加,网络交换机等工业物联网基础硬件的主营业务收入同期相比明显下降。

行业关键竞争者为台湾中磊电子器件、明泰科技、智易高新科技及其中国内地的共进股份。企业的相关应用、生产能力及营销额居行业领先地位。

2、5G计算机设备领域

从4G时期逐渐，公司就深耕蜂窝通信销售市场，上线了系列产品室内室外微基站（Pico）和飞通信基站（Femto）商品去满足国内外网络运营商对经营风格、无线网络频带、产品体系不同需求。特别是蜂窝通信销售市场比较繁荣的日本和韩国地区，企业已经形成了相对稳定的货源供应商，以迅速的产品研发回应，安全可靠产品质量，具有核心竞争力的产品报价获得了长期性合作伙伴和广泛客户基础。企业已经成为技术领先通信设备商的5G蜂窝通信关键合作方。

行业关键竞争者为京信通信、佰才邦、啟碁高新科技、中磊电子器件、郑州富士康等。

3、高速光模块领域

企业对光器件和光纤模块的高度关注及产品研发是以2009年开始，从最开始的1.25G、2.5G、10G，到现在的100G/200G/400G/800G/1.6T，在这过程中，企业积累了丰富的光器件技术专利及人才资源，进而为后来快速光器件的研发生产打下基础。2018年通过收购国外MACOM企业在日本的一部分财产及技术创新，企业一跃成为全世界100G高速光模块月亮的光组件技术领军企业之一。2019年通过收购国外Lumentum公司旗下的Oclaro日本公司的一部分财产及技术创新，再加上上海市区跟美国塑造发展趋势的两大光电材料研发基地，企业又进一步在高速光模块，尤其是根据全新PAM4调制技术的400G和800G及其硅光科技的光纤模块业务上变成领先公司之一。

行业关键竞争者为中际旭创、新易盛、Finisar(被II-VI回收)、索尔思（被华西股份回收）、光迅科技。

（五）最新政策对行业的危害

近三年，国家各部委积极主动安排部署推动通讯行业大力推广的改革措施，陆续发布包含但是不限于如下所示产业振兴现行政策：

2020年1月，国家科技部、国家发改委等相关部门出台了《加强“从0到1”基础研究工作方案》，明确提出国家科技计划突显适用关键技术里的重要关键问题。面对国家重大需求，对关键技术里的重要关键问题给与长期支持。重点发展包含宽带通信和新型的互联网、光电器件及集成化等在内的好几个重要行业，促进关键技术提升。

2020年6月，国家科技部发布《关于发布国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”等重点专项2020年度定向项目申报指南的通知》，明确提出目标要在网络通讯关键处理芯片、一体化融合网络、快速通讯设备、将来无线移动通信等方面取得一批开创性成效，制订产业链规范，进行应用示范，打造出完备的技术性创新发展管理体系。

2021年3月，国家工信部出台了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出提升关键技术产品研发，激励行业龙头、科研院所在800Gbps/1Tbps快速光纤、50G-PON、5GRel-17、毫米波通信、快速无线网络等创新方面加大研发投入，完成技术革新。加速产业链薄弱点提升，激励光源光缆电缆、处理芯片元器件、计算机设备等公司对于5G处理器、快速PON处理芯片、快速无线网络处理芯片、高速光模块、性能卓越元器件等薄弱点，提升技术研发，提醒制造能力和技术水平。

2021年4月，国家住建部等多部门联合发布了《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，明确提出增加住房当地社区的信息基础设施规划基本建设投入力度，完成宽带与第五代移动通信（5G）等快速无线网覆盖，广播电视台光纤线与同轴线入户口。

2021年7月，国家工信部等十单位引起了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确提出到2023年，目标包含5G普通用户覆盖率高于40%，用户量超出5.6亿，5G互联网接入总流量占比超50%，5G物联网设备用户量年平均增长率超200%，每数万人有着5G通信基站数超过18个，完工超出3000个5G领域虚拟专网等。为推进以上总体目标，方案进行八项实际行为。

2021年11月，国家工信部出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确提出增加光纤通信、毫米波通信、5G提高、6G、量子通讯等互联网项目研发扶持力度，追踪对外开放无线网络技术科学研究，加快通讯网络芯片、元器件和设施设备产业发展和项目研究。加速扩展5G互联网覆盖面积，提升市区房间内5G无线网络覆盖，重点加强枢纽站、大型体育场馆、旅游景点等总流量聚集地区深层遮盖，推动5G互联网向城镇和城镇延展。在城市里及关键城镇地区经营规模布署10G-PONOLT机器设备，深入开展城区老旧小区改造光分派网千兆网卡连接水平更新改造。根据需求更新与家庭公司网关设备，提升家中室内布线和千兆网卡无线网络组网方案。

2021年12月，国务院令出台了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出基本建设快速泛在互联、天地一体、云网一体、智能化灵巧、节能低碳、安全可控的智能化综合型数据信息基础设施。稳步推进主干网扩充，统筹推进千兆光纤网络与5G网络设施基本建设，推进5G商业的部署经营规模运用，前瞻布局第六代移动通信技术（6G）互联网技术实力，增加6G项目研发扶持力度，积极开展促进6G国际标准化组织工作中。加快实施“东数西算”工程项目，推动企云联动发展，提高大数据中心跨互联网、跨地区数据交换水平，提升面对特殊场景下的工业物联网水平，加强算率综合和智能调度。

2022年1月，工信部政策研究室和国家发改委政策研究室联合发文《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》，融合科技发展趋势与地方数字经济建设要求，在目标带领下，紧紧围绕网络建设、运用设备、技术革新、结合运用、产业聚集等行业给出了5大任务：进一步完善二三线城市网络设施，井然有序合理布局二三线城市运用基础设施建设，积极推进二三线城市企云技术性融合创新，大力培育根据企云基础设施建设结合运用，适用数字经济产业向二三线城市汇聚。

2023年2月，党中央、国务院令出台了《数字中国建设整体布局规划》，加速推进5G网络和千兆网卡光纤网络协作基本建设，大力开展IPv6经营规模的部署运用，推动移动智能终端全方位发展，深入推进北斗系统经营规模运用。系统算率基础设施建设合理布局，推动中西部地区算率高效率相辅相成和协调联动，正确引导通用性大数据中心、超算中心、智能化数据中心、边缘数据中心等有效专业化合理布局。进一步提升运用基础设施建设水准，提升传统式基础设施建设智能化、数字化改造。

之上国家政府相继施行的诸多国家产业政策，必然将推动中国光通信行业公司提高发展趋势危机感，提高超越瞬时速度，全力构建新时期“奋勇争先”的经济带。

（一）主营

公司主要业务从事电信网、数通和网络服务器的智能终端（包含中国电信宽带、wifi网络与蜂窝通信、网络交换机与工业物联网基础硬件配置）及其高速光模块新产品研发、生产销售。

（二）主营产品

实际商品以及功能和运用如下所示：

（三）运营模式

（四）企业产品市场占有率

详细这节“二、报告期企业所在行业现状”-“（四）企业所处市场地位”。

（五）市场竞争优劣势

企业核心竞争力：

支撑点公司主要业务发展趋势核心竞争优势表现为企业在下列七方面具有突显能力及竞争优势：

1、客源优点，核心客户已经基本包括了全世界热门的网络运营商和通讯设备服务提供商；

2、自主创新优点，不断进行规模化科研投入，紧紧围绕销售市场、客户满意度开展高效率产品研发；

3、智能制造系统优点，始终在信息化管理与自动化等方面的科研投入，以提升智能制造系统水准；

4、商业运营模式优点，借助关键产品研发能力，融入全产业链职责分工，构成了JDM、ODM相结合的方式；

5、产品与服务优点，具有健全的开发、生产制造、供应链管理及计划、运营支持结合的端对端产品与服务水平；

6、管理方法团队优势，精英团队具备全球化环境，深刻领会社会大变革发展趋势，洞察产业链、行业和企业市场遭遇的不确定因素，及时纠正竞争战略和情绪调节；

7、全球化分工协作优点，企业与众不同的国外、日本、中国和东南亚地区四地分工协作，具有极大的协作优点。

实际详细这节“四、报告期竞争优势剖析”。

企业竞争劣势：

1、企业的总体业务体量比较小，需要进一步扩大经营；

2、企业的用户大多数来自国外，中国业务流程贡献占非常低；

3、企业销售业务和购置多为外汇清算，本币汇率的变化可能会影响公司财务成效。

（六）关键的盈利动力因素

报告期，企业四大产品系列不断推动向高端品牌转型发展，主营业务收入明显提高。与此同时，企业继续推动降成本提质增效，提升纯利润。

1、主营业务收入提高的动力因素

得益于全世界网络基础设施建设与光纤入户市场需求旺盛，企业各主营产品的在手订单充裕。报告期，企业的主营业务收入能够实现明显提高，销售总额做到37.86亿人民币，与去年同期相比提高29.66%，主营业务收入肯定增加额8.66亿人民币。在其中，电信宽带业务增加了84.97%，主营业务收入增加了9.46亿人民币。

2、纯利润提高的动力因素

报告期，企业实现净利润1.71亿人民币，与去年对比赢利明显提高1.04亿人民币，增长幅度154.93%。企业通过智能制造系统、各地协作，充分发挥各生产地的优点，在确保交货效率和品质的与此同时，维持销售利润率平稳。

（七）销售业绩转变是否满足市场发展情况

报告期，业绩转变完全符合市场发展情况。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：报告期，因激励对象申购员工持股计划造成期终公司股本（261,572,826股）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册登记的期终总市值（255,581,566股）有所差异。以上中2022年的主要财务指标系以总市值261,572,826股测算。

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

注：1、占股比例以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司注册登记的期终总市值（255,581,566股）测算；

2、上海康令高新科技合伙制企业（有限合伙企业）本名上海康令项目投资咨询有限公司，2022年6月27日调整为现名字。

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

注：占股比例以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司注册登记的期终总市值（255,581,566股）测算。

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

注：占股比例以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司注册登记的期终总市值（255,581,566股）测算。

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

得益于世界各国网络基础设施建设和光纤入户市场需求旺盛，企业各主营产品的在手订单充裕。2022年一季度，企业（尤其是上海总部、工厂和物流配送中心）的生产与安排发货一度受人员流动性、原材料供货特别是芯片短缺等多种因素，限制了一部分订单实行。2022年年底，伴随着以上影响逐渐减轻，企业迅速组织供应链管理、生产能力和货物运输，与此同时充分运用各地协作的优点，全面保障原材料供应和成品安排发货。根据全体员工的的不懈努力，报告期，企业的主营业务收入能够实现明显提高，全年净利同期相比亦大幅上升。

报告期，公司实现营业收入37.86亿人民币，较上年同期提升8.66亿人民币，增长幅度为29.66%；今天达到的销售毛利润7.06亿人民币，较上年同期提升1.29亿人民币，增长幅度为22.36%。今天最后达到税后净利润1.71亿人民币，较上年同期提升1.04亿人民币，增长幅度为154.93%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公示序号：临2023-026

上海市剑桥大学科技发展有限公司

第四届职工监事第二十八次会议决议公示

特别提醒

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月11日向全体公司监事书面形式传出有关举办企业第四届职工监事第二十八次会议工作的通知，并且于2023年3月21日在上海市闵行区陈行道路2388号桐乡科技广场8幢5楼会议厅以当场融合通信方式召开此次会议。此次会议由监事长杨须地老先生集结，应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名（在其中张大勇老先生以视频接入方法出席会议）。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及其它相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。会议审议并通过了如下所示提案从而形成决定：

一、表决通过2022本年度监事会工作汇报

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过2022年度财务决算汇报

允许并做出审查意见如下所示：

1、职工监事根据对企业2022年度财务报表用心审查认为，企业本年度财务报表真切地体现了公司财务情况和经营业绩。

2、年度企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介公司审计公司，该所开具的财务审计报告觉得，企业本年度财务报表真切地体现了公司财务情况和经营业绩。该财务审计报告并没有实证性表明，无保留意见、否定意见，都没有无法表示意见的现象。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过2022本年度股东分红暨资本公积转增股本应急预案

允许就本提案发布审查意见如下所示：

企业本次权益分派应急预案具体内容合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政法规的要求以及《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》有关股利分配政策的有关规定，充分考虑到企业目前的具体情况，有利于公司的不断、稳步发展。

详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《关于2022年度不进行利润分配的公告》（公示序号：临2023-027）。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告

职工监事对企业募资储放与实际应用情况进行监管，允许发布审查意见如下所示：

公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合乎中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关规定，属实地体现了企业2022本年度募资储放和实际应用情况。

详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开书报刊公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：临2023-028）。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过2022年年报以及引言

允许就本提案发布审查意见如下所示：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》以及公司各类内部制度的相关规定；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎中国保险监督管理委员会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息如实反映了企业2022年度的经营情况和经营效益；

3、在发布本建议前，没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

4、职工监事允许公布企业2022年年报以及引言。

详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年年度报告》全篇及于特定信息公开书报刊公布的《2022年年度报告摘要》。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

六、表决通过2022本年度内部控制评价汇报

职工监事经审查企业《2022年度内部控制评价报告》，允许发布审查意见如下所示：

职工监事觉得，企业《2022年度内部控制评价报告》合乎五部委《企业内部控制基本规范》及其它有关行政规章的需求，真正、全面地体现了企业截止到2022年12月31日内控制度创建、完善与执行的现况，内控制度的整体评价客观性、精确。职工监事对企业《2022年度内部控制评价报告》没有意见。

详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《2022年度内部控制评价报告》。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

七、表决通过有关2021年股票期权激励计划初次授于个股期权第二个行权期行权条件造就的议案

允许表达意见如下所示：

公司监事会审批了2021年股票期权激励计划初次授予个股期权第二个行权期的行权条件及可行权激励对象名册，觉得企业方面2022本年度销售业绩已经达到考核目标，激励对象个人层面绩效考评合规管理、真正，依据《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》（下称“《激励计划》”）的相关规定，此次激励计划第一次授于个股期权第二个行权期的行权条件早已造就，此次可行权的423名激励对象行权资质合理合法、合理，达到此次激励计划第一次授于个股期权第二个行权期的行权条件，允许对符合条件的423名激励对象在第二个股票期权行权期按相关规定行权，相对应的个股期权可行权数量达到636.25万分，行权价格为12.91元/股。企业对423名激励对象初次授于个股期权第二个行权期的行权分配合乎《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细公司在上海交易所网址www.sse.com.cn公布的《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公示序号：临2023-029）。

该项提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

之上第一、二、三和五项提案应提交企业股东大会审议。

特此公告。

上海市剑桥大学科技发展有限公司职工监事

2023年3月23日

证券代码：603083证券简称：剑桥科技公示序号：临2023-027

上海市剑桥大学科技发展有限公司有关

2022本年度没有进行股东分红

暨业绩说明会提升股票分红事宜的通知

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市剑桥大学科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年度利润分配预案为：年度没有进行股东分红（派发现金红利或派派股），都不开展资本公积转增股本。

●本应急预案早已企业第四届董事会第四十二次会议和第四届职工监事第二十八次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

●公司将在2023年3月24日（周五）15:00-16:00根据上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行的“2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会”中便2022本年度没有进行股票分红具体原因、保留贷款用途等进行专项表明。

一、利润分配预案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2023]第ZA10518号会计报表审计汇报确定：

企业合并报表2022年最初盈余公积174,596,439.70元，2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润171,468,501.58元，计提盈余公积3,785,101.78元，2022年期终盈余公积342,279,839.50元。另，企业合并报表2022年期终资本公积金账户余额为1,327,398,161.49元。

母企业财务报告2022年初盈余公积393,793,166.56元，2022本年度实现净利润37,851,017.84元，计提盈余公积3,785,101.78元，2022年期终盈余公积为427,859,082.62元。另，企业母企业财务报告2022年底资本公积金账户余额为1,333,526,455.83元。

充分考虑通讯行业的萧条水平、企业现阶段发展水平及其下一阶段的经营规划，由于企业2023年还需大量的资金保持日常运营和推动相关业务可持续发展观，因此暂时不具有执行股利支付率的充足及必备条件。董事会建议2022本年度股东分红暨资本公积转增股本应急预案为：年度没有进行股东分红（派发现金红利或派派股），都不开展资本公积转增股本。

以上应急预案早已公司在2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议和第四届职工监事第二十八次会议审议通过，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

（一）企业的利润分配政策

《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》中关于股利分配政策的相关规定如下所示：

1、企业执行股票分红的前提条件为：企业当初赢利、可供分配利润大于零且企业的现金流量能够满足企业日常运营和可持续发展观要求时，企业进行股票分红。

在满足到时候法律法规及监管规定前提下，企业每一年支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可供分配利润的15%。

股东会每一年必须在充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下状况，明确提出实际股票分红现行政策：

⑴公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

⑵公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

⑶公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%。

“重要资产开支分配”就是指企业在一年内购买资产及其境外投资等交易涉及到的总资产占公司最近一期经审计资产总额10%之上（包含10%）的事宜。

2、企业发放股票股利的前提条件为：企业当初赢利且可供分配利润大于零时，在确保公司股本经营规模股份构造合理前提下，根据收益投资人和共享企业价值评估考虑，当企业企业估值处在有效范围之内，企业可以发放股票股利。

（二）年度没有进行股东分红的说明

1、不分配缘故

得益于世界各国通信和数通市场需求旺盛且订单信息充裕，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润与2021年度对比完成较大幅度提高。未来展望2023年，虽然通讯设备制造行业形势水平有所提高，企业主营业务运营亦有希望持续优良的发展势头，但国内外宏观环境仍存在诸多不可控因素，同时公司的现金流量情况虽然已经有所改善，但日常营运资本仍较依靠闲置不用补流的募资，需贮备足够的资金以加强抵挡抗风险能力。且今年企业计划投入大量资金用以不断开发新产品、增添设备和更新改造生产线、购置关键原料和测试仪表等，预估全年度资本开支和流动资金需求有望突破领先水平。

充分考虑通讯行业的萧条水平、企业现阶段发展水平及其下一阶段的经营规划，由于企业2023年还需大量的资金保持日常运营和推动相关业务可持续发展观，因此暂时不具有执行股利支付率的充足及必备条件。且公司自2017年11月发售迄今，总股本已经从97,871,555股增加至261,961,441股（增长幅度167.66%），年度亦不考虑到根据派派股或资本公积转增股本的形式扩大公司股本经营规模。

2、保留贷款用途

公司在2022年底保留的盈余公积将转到下一年度，全部用于丰富日常运营需要周转资金，投入产品研发与生产能力基本建设，以尽可能减少闲置不用补充流动资金的募资的依赖性，缓解企业现金流量情况和减少销售费用，提高核心竞争力和抗风险能力水平，配对公司长期战略规划要求，助力公司持续扩大市场份额，夯实企业在ICT智能终端市场和高速光模块领域的市场地位。

企业将严格执行资金分配管理方法，提高资金使用效益，规避风险；不断开拓进取，持续为客户带来更高使用价值，以优质的盈利收益公司股东。未来公司将一如既往地高度重视以股票分红方法对投资进行科学收益，充分考虑企业的具体情况、发展规划、将来赢利经营规模、现金流情况、所在发展过程及整体规划、融资需求、社会发展资本成本、外部融资环境与公司股东标准及意向等和股东分红有关的多种要素，从有利于公司发展趋势和投资者收益的角度考虑，积极履行企业的利润分配政策，与广大投资者分享企业发展的成效。

三、企业履行决策制定

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月11日向全体执行董事书面形式传出有关举办企业第四届董事会第四十二次会议工作的通知，并且于2023年3月21日召开此次会议。此次会议应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。会议由老总GeraldGWong先生组织。整体执行董事表决通过《2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。参与决议的执行董事7人，在其中7票赞同，0票抵制，0票放弃。公司独立董事李德平松老先生、易建联龙先生和秦桂森老先生对该提案发布了赞同的单独建议。

（二）独董建议

经对比证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料的要求以及《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》有关股利分配政策的相关规定，对于我们来说：企业2023年的发展规划必须大量的资金做支撑，股东会制订的2022本年度没有进行股东分红与不开展资本公积转增股本的应急预案充分考虑到企业目前的具体情况，有益于确保公司业务运营和转型升级，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会对此项应急预案的决议、决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月21日举行的第四届职工监事第二十八次会议根据《2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，允许就本提案发布审查意见如下所示：

企业本次权益分派应急预案具体内容合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政法规的要求以及《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》有关股利分配政策的有关规定，充分考虑到企业目前的具体情况，有利于公司的不断、稳步发展。

四、股票分红答疑会分配

2023年3月17日，企业在规定信息公开新闻媒体公布了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公示序号：临2023-024），企业定为2023年3月24日（周五）15:00-16:00根据上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办“2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会”（下称“此次答疑会”），与投资人开展交流沟通，广泛听取投资人的意见建议。公司将在此次答疑会中加入股票分红事宜，就2022本年度没有进行股票分红具体原因、保留贷款用途等进行专项表明。

本应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市剑桥大学科技发展有限公司股东会

2023年3月23日