股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-014

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第一次会议于2023年3月22日以当场融合通信方式举办。会议报告已以专人送达、电子邮箱、电话等方法传出。由于公司已经举办2023年第一次股东大会决议，实现了股东会换届选举工作，经整体执行董事一致同意，推举杨小滨老先生组织此次会议，大会需到9人，实到9人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定，真实有效。

会议审议并通过了以下几点：

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

竞选杨小滨先生为企业第十届股东会老总，任职期与这届董事会任期一致。杨小滨老先生个人简历见附件。

该提案决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。

二、《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、竞选杨小滨老先生、林光辉老先生、唐跃军先生为发展战略委员会委员，由杨小滨老先生出任发展战略委员会主任委员。

2、竞选皇甫凌先生、唐跃军老先生、杨小滨先生为审计委员会委员会，由皇甫凌先生出任财务审计委员会主任委员。

3、竞选唐跃军老先生、林光辉老先生、符葵先生为提名委员会委员会，由唐跃军老先生出任候选人委员会主任委员。

4、竞选林光辉老先生、皇甫凌先生、符葵先生为薪酬与考核委员会委员会，由林光辉老先生出任薪酬与考核委员会主委。

任职期与这届董事会任期一致。有关人员简历见附件。

该提案决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经股东会候选人，并且经过董事会提名委员会核查允许，董事会拟聘用符葵老先生、张婷婷女性为公司发展高级副总裁；吴钟标先生为公司财务总监；黄尔威先生为企业董事长助理；晓霞先生为企业董事长助理。任职期与这届董事会任期一致。有关人员简历见附件。

该提案决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。

独董发布了赞同的单独建议。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经股东会候选人，董事会拟聘用王彬宇先生为企业证券事务代表，任职期与这届董事会任期一致。王彬宇老先生个人简历见附件。

该提案决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。

五、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

该提案决议结论：允许9票；放弃0票；抵制0票。

独董发布了赞同的单独建议。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公示序号：临2023-016）。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司股东会

二二三年三月二十三日

配件：有关人员简历

1.杨小滨老先生个人简历

杨小滨老先生，1969年出世，共产党共产党员，本科文凭。列任宜昌三峡机场有限公司老总、海南美兰国际性空港股份有限责任公司首席总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司公司老总、海口美兰国际机场有限公司老总等职务。在职海南机场投资有限公司执行董事兼首席总裁，本公司党委书记、老总。

2.符葵老先生个人简历

符葵老先生，1974年出世，工程师，本科文凭。列任海南发展控投置业集团有限责任公司总工办负责人、副总工程师，海南控股开发设计建设有限公司高级工程师，海南发展控投置业集团有限责任公司高级工程师、副总，海南海控中能建工程项目有限公司董事长。在职我们公司高级副总裁。

3.张婷婷女性个人简历

张婷婷女性，1985年出世，拥有侓师执业证书，本科文凭。列任海南省发展集团有限公司财务审计与风险管理部法律法规事务长、财务工程项目经理、部长助理，海南省发展集团有限公司风险控制部部长、杰出工程项目经理，海口美兰国际机场有限公司高级副总裁等职务。在职我们公司高级副总裁。

4.吴钟标老先生个人简历

吴钟标老先生，1975年出世，共产党共产党员，高级会计、注册会计、税务师，本科文凭。列任海南省发展集团有限公司财务部门会计副主管，海南临高王牌港开发有限公司财务部经理，海南儋州市天津滨海新区开发有限公司财务部经理，海南天能电力有限公司财务经理，海南天汇电力能源有限责任公司纪委委员、财务经理，海口美兰国际机场有限公司高级副总裁、财务副总监等职务。在职本公司财务总监。

5.黄尔威老先生个人简历

黄尔威老先生，1977年出世，共产党共产党员，研究生文凭。担任过海南海航航空公司进出口贸易有限责任公司进出口贸易部经理、海航酒店（集团公司）有限责任公司财务部门经理、海航集团会计有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部门副总、海南航空有限责任公司财务部门经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理。在职我们公司董事长助理。

6.晓霞老先生个人简历

晓霞老先生，1983年出世，共产党共产党员，本科文凭。担任过金城智能制造有限责任公司基建管理处处长经理、海南海建工程项目管理有限公司首席总裁、我们公司项目管理部经理等职务。在职我们公司董事长助理。

7.王彬宇老先生个人简历

王彬宇老先生，1990年出世，研究生文凭。列任海航实业投资有限公司企业社会责任与品牌部公关传播核心主管、海南海航为商务服务有限责任公司知名品牌市场部经理、我们公司董事会办公室业务总监等职务。在职我们公司证券事务代表、董事会办公室投资者互动核心主管。

股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-015

海南机场设备有限责任公司

第十届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第一次会议于2023年3月22日以当场融合通信方式举办。会议报告已以专人送达、电子邮箱、电话等方法传出。由于公司已经举办2023年第一次股东大会决议及2023年职代会，实现了职工监事换届选举工作，经整体公司监事一致同意，推举杨明华老先生组织此次会议，大会需到4人，实到4人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定，真实有效。大会以记名投票方法一致表决通过以下几点：

1、《关于选举第十届监事会监事长的议案》

竞选杨明华先生为企业第十届监事会监事长，任职期自第十届职工监事第一次会议审议根据日起至企业这届职工监事任期届满之日起计算。杨明华老先生个人简历详见附件。

该提案决议结论：允许4票；放弃0票；抵制0票。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司职工监事

二二三年三月二十三日

配件：杨明华老先生个人简历

杨明华老先生，1975年出世，共产党共产党员，本科文凭。列任海航旅业投资有限公司风险控制部经理、海航航空旅游集团有限责任公司风险控制部经理、海航物流投资有限公司合规管理法律事务部副总、海航集团有限公司非航资产管理业务部法务总监。在职我们公司法务总监兼财务审计法律事务部经理。

股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-016

海南机场设备有限责任公司有关应用

闲置不用自筹资金选购银行理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财受托方：大型银行

●委托理财额度：海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）及子公司拟运用不得超过50亿人民币的闲置不用自筹资金选购保底型银行理财。

●委托理财项目投资产品类别：银行业公开发行的保底型短期内低风险理财商品，单独金融机构短期理财产品的投资周期不得超过365天。

●委托理财时限：自股东会表决通过生效日十二个月内合理，并且在准许信用额度及期限内，资产能够翻转应用。

●履行决议程序流程：公司在2023年3月22日召开第十届股东会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，允许公司及子公司应用不得超过50亿人民币的闲置不用自筹资金选购保底型银行理财，并受权公司法人以及受权签署人开展决策拟订。公司独立董事对该事宜发布了赞同的建议。该事项不用递交股东大会审议。

一、委托理财简述

（一）委托理财的相关情况

1、投资目的

为提升资金使用效益，在不改变企业正常的生产运营的情形下，公司及子公司拟运用闲置不用自筹资金开展中低风险的保底型金融机构短期理财产品项目投资，盘活资金，提升盈利。

2、项目投资信用额度及投资周期

公司及子公司拟运用不得超过50亿人民币的闲置不用自筹资金选购保底型银行理财，投资周期自股东会表决通过生效日十二个月内合理，在相关信用额度里的资产循环再生项目投资，翻转应用。与此同时，为了便于统一管理，2022年第二次股东大会决议决定表决通过的消费银行理财信用额度于2023年4月18日到期时不会再正常使用。

3、投资产品

为规避风险，公司及子公司应用闲置不用自筹资金项目投资品种为中低风险的、单项工程商品投资周期不得超过365天保底型金融机构短期理财产品（包含本国货币和外币理财商品，仅限于盈余管理保本理财），不能用于股票投资。

4、自有资金

企业以及子公司闲置不用自筹资金。

（二）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、董事会受权公司法人以及受权签署人履行此项投资决策权并签订有关合同文本，公司财务总监具体负责资产推广部落实措施。企业计划财务部须建立台账对短期理财产品进行监管，与此同时创建完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

2、企业财务部、审计单位相关负责人将及时分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、独董、职工监事有权对用以银行理财资金应用情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

二、委托理财受托方的现象

公司及子公司拟选购的保底型银行理财交易对方为大型银行，企业将视受托方资信情况严格监督风险性。公司和受托方中间不可存有关联性。

三、对企业的危害

公司及子公司应用临时闲置不用自筹资金选购中低风险的保底型金融机构短期理财产品要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有助于提高资金使用效益，提升企业盈利，达到公司股东利润最大化。

企业不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况，订购保底型金融机构短期理财产品不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。

企业将按照国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的需求，开展财务会计计算及列示。最后以会计事务所的年度审计报告结论为标准。

四、风险防范

为规避风险，公司及子公司应用闲置不用自筹资金选购保底型银行理财时，挑选中低风险、单项工程商品时限一般不超过365天保底型银行理财，严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除项目投资遭受市场变化产生的影响。

五、决策制定的承担及独董建议

（一）股东会

公司在2023年3月22日召开第十届股东会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，允许公司及子公司应用不得超过50亿人民币的闲置不用自筹资金选购保底型银行理财，并受权公司法人以及受权签署人开展决策拟订，投资周期自股东会表决通过生效日十二个月内合理。

（二）独董

根据独立思考立场，独董觉得：

1、公司使用闲置不用自筹资金选购保底型金融机构短期理财产品事项投资周期、决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的需求。

2、企业要在保证公司主要业务顺利开展前提下，运用闲余自筹资金选购中低风险的保底型金融机构短期理财产品，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，符合公司和公司股东利益，不存在损害股东利益的情形。

3、企业建立了严格风险管控措施，有益于操纵经营风险，保障资金安全性。

综上所述，大家允许公司及子公司在符合有关法律法规及其不影响工作生产运营的前提下，应用不超过人民币50亿的闲置不用自筹资金选购中低风险、单项工程商品时限一般不超过365天保底型银行理财。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司股东会

二二三年三月二十三日