证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2023-016

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

中自环保科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次临时会议于2023年3月22日在企业研发楼会议室召开，会议由企业监事长蔡红组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，企业董事长助理和证券事务代表列席。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等有关法律、法规及《中自环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于开展新业务的公告》

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

公司监事对该提案发布了完全同意的建议。公司监事觉得：此次境外投资进行新兴业务应该是公司长期发展战略目标的贯彻，企业业务将向新原材料行业进一步延展，有助于丰富多彩企业的经营范围、提升企业获利能力、提高抗风险，以进一步提高企业竞争优势。此次境外投资进行新兴业务事项决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和行政规章的相关规定。此次境外投资进行新兴业务应用企业自筹资金和银行借款，不会对公司会计和经营情况产生重大不良影响，不存在损害企业、自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，职工监事一致同意表决通过该事项，同意将《关于开展新业务的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技发展有限公司职工监事

2023年3月23日

证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2023-020

中自环保科技发展有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日14点00分

举办地址：成都市高新区古楠街88号

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

此次会议选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业2023年3月22日举行的第三届股东会第十二次临时会议表决通过，有关公示及文档各自已经在2023年3月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《中自环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、独董的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在下列时长、地址当场办理登记。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需与公司座机电话确定，并且在备案时长2023年4月6日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。

1、法人股东：自己本人身份证、个股账户正本（若有）等持仓证实；

2、法人股东授权代理人：委托代理人本人身份证、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

3、公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己本人身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

4、公司股东授权代理人：委托代理人身份证证件正本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

5、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员身份证证件正本、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，根据信件、发传真或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件正本及其影印件。

（二）备案时长：2023年4月7日（9:00-14:00），14：00以后再也不申请办理公司股东备案。

（三）备案地址：四川省成都市高新区古楠街88号

（四）常见问题：企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

（二）出席本次股东会股东或公司股东代理人交通出行及吃住费用自理。

特此公告。

中自环保科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件1：中自环保科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件3：中自环保科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议回执表函

配件1：法人授权书

中自环保科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

中自环保科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

配件3：

中自环保科技发展有限公司

2023年第二次股东大会决议回执表函

证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2023-017

中自环保科技发展有限公司

关于企业董事辞职及改选执行董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中自环保科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月22日举办第三届股东会第十二次临时会议，大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现就企业董事辞职并改选执行董事及股东会专门委员会委员会相关情况公告如下：

一、一部分董事辞职状况

董事会于2022年12月6日接到公司独立董事尧命发老先生递交的离职报告，尧命发老先生因任青海民族大学副校（任职）职位，不会再合乎出任公司独立董事资格，辞掉企业第三届股东会独董、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员会职位，详细情况详细公司在2022年12月17日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公示序号：2022-049）。

董事会于2023年3月20日接到董事粟山老先生书面离职申请。粟山老先生个人原因申请办理辞掉企业第三届股东会非独立董事职位，与此同时辞掉企业战投联合会和人才与科技水平发展委员会委员职位。离职后，粟山老先生将辞去公司及子公司一切职位。依据《中华人民共和国公司法》《中自环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，粟山先生离职报告自送到董事会生效日起效。

截止到本公告公布日，粟山老先生未持有公司股份，不会有应承担而未完全履行的承诺事项。

粟山老先生在担任董事、战投委员会委员及优秀人才与科技水平发展委员会委员期内，尽职尽责、勤勉尽责。公司及股东会对粟山老先生在担任董事期内的职业素养、工作成效给予充分肯定，并对为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

二、改选执行董事状况

董事会共由9名执行董事构成，现缺口2名股东，为完善公司治理构造，确保董事会的规范运作，依据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会候选人并审批，董事会允许候选人孙威先生为公司独立董事侯选人、王云先生为非独立董事侯选人（候选人简历详见附件）。

候选人时孙威老先生没有取得独立董事资格证书及科创板上市独董在线课程在校证明，其独董侯选人备案申请早已上海交易所审批并情况属实根据。依据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》规定，孙威老先生已书面承诺参与最近一次独立董事资格学习培训并获得独立董事资格证书及科创板上市独董在线课程在校证明。

以上股东会独董和非独立董事侯选人经2023年第二次股东大会决议表决通过后，将和企业在职的许多执行董事构成企业第三届股东会，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

三、改选股东会专门委员会委员会状况

若独董侯选人孙威老先生、非独立董事王云先生经股东大会审议根据，则董事会允许改选孙威先生为企业第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员会，改选王云先生为公司发展第三届股东会战投联合会和人才与科技水平发展委员会委员。

除了上述调节外，企业第三届股东会专门委员会其他人保持一致。之上委员会任职期都与企业第三届董事会任期一致，其职责范围、决策和会议制度均按照《公司章程》等有关规定实行。

四、独董建议

公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细

企业同一天于上海交易所网址公布《中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中自环保科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

配件：

孙威老先生个人简历

孙威，男，1989年11月出世，中国籍，博士学历，2018年3月至2021年12月在德国明斯特大学从业博士后工作科学研究；2022年1月至今任电子科技大材料和能源学院专家教授、研究生导师。

王云先生个人简历

王蕴，男，1986年7月出世，中国籍，正高级工程师，博士学历，2014年7月至2015年7月任四川浙江中控废气净化处理有限责任公司技术工程师；2015年7月至2015年11月任四川浙江中控废气净化处理有限责任公司研究中心主任助理、管理方法室主任；2015年11月至2018年12月任中自环保科技发展有限公司研究中心主任助理、管理方法室主任；2015年11月至2016年12月任中自环保科技发展有限公司产品研发部副部长；2017年1月到2018年12月任中自环保科技发展有限公司研发部门科长；2018年1月到2018年12月任中自环保科技发展有限公司天然气车金属催化剂技术性副总师；2018年12月至2021年7月任中自环保科技发展有限公司天然气车产品系列主管；2018年12月至2021年12月任中自环保科技发展有限公司经理助理、技术性中心副主任；2018年12月迄今任中自环保科技发展有限公司天然气车金属催化剂技术性总工程师；2020年1月至今任中自环保科技发展有限公司燃油车金属催化剂技术性总工程师；2021年12月迄今任中自环保科技发展有限公司副总、研究中心常务副主任。

证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2023-018

中自环保科技发展有限公司

关于做好新兴业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●新兴业务项目规划：繁杂高性能复合材料零部件研发与生产制造新项目（下称“该项目”）

●投资额及自有资金：该项目由中自环保科技发展有限公司（下称“中自科技”或“企业”）控股子公司四川浙江中控新材料有限公司（下称“浙江中控新型材料”）或者其子公司执行，预估工程总投资不得超过100,394.25万余元，在其中40,394.25万余元为公司发展自筹资金，60,000.00万余元为银行贷款。

●此次项目投资不构成关联方交易，亦不组成资产重组。

●有关风险防范:

新兴业务执行过程中可能出现市场拓展风险性、技术升级风险性、经营风险、优秀人才风险与投资效益不达预估风险性，因而新兴业务对企业未来公司业绩危害具备可变性，烦请投资人注意投资风险。1、市场拓展风险性

该项目是根据我国有关国家产业政策和市场发展现状分析、根据企业总体发展规划、新项目商品市场竞争力以及企业在研发、人力资源、管理方法、资产等多种因素综合性做的决定，本项目经营管理的过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，新项目商品是否能够导进销售市场、完成市场销售存在一定可变性，存有新业务开拓大跳水风险。

2、技术升级风险性

伴随着碳纤维复合材料市场的发展以及技术的迭代更新，全自动铺设成型技术发展路径也有可能产生变化，可能会导致对碳纤维复合材料市场需求发生变化。若企业无法掌握行业发展前景，或引入高端装备制造进度大跳水，或无法研发与贮备合乎顾客将来市场需求的相关应用，企业可能面临技术性优化升级大跳水风险。

3、经营风险

本项目资金来源为自筹资金及银行借款，可能对企业短期内现金流量造成压力，企业将统筹资金管理方法，适时调整付款方式、付款分配等，以保证项目顺利推进。

4、优秀人才风险性

碳纤维复合材料作为我国“十四五”建设规划加工制造业竞争优势提高的高品质新型材料之一，有关优秀人才十分急缺。董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员中，现阶段无具有从业碳纤维复合材料学科背景或从业经历工作人员。尽管企业已经贮备一部分产品研发、加工工艺、行业和管理工作专业性人才，但仍然存在一部分核心骨干没法依照预估细致的风险性，后面企业将加强对具备有关学科背景或从业经历核心骨干的社招幅度，以保证项目必须优秀人才立即到岗。

5、投资效益不达预估风险性

该项目根据全自动短纤维铺设工艺及武器装备，改进生产流程，提高工作效率，提高产品质量，提升交货品质与交付能力，但其对于能源消耗的下降水平、对生产率和产品质量的提高水平具有一定的可变性；除此之外，本工程建设需要一定的时间周期时间，存有因原料涨价、市场的需求转变、关键设备招标进展推迟等多种因素而造成项目效益不达预想的风险性。

一、新兴业务基本概况

（一）新兴业务的种类

碳纤维复合材料具备轻量、高强度核心竞争优势。碳纤维复合材料主要用途普遍，航空航天工业乃是碳纤维复合材料的大力发展行业，市场的需求的不断扩大，与此同时碳纤维复合材料也是未来促进航空领域轻量化的关键发展前景。《新材料产业发展指南》中指出，“以适应传统式产业结构升级、战略新兴产业发展与重大技术装备急缺为战略重点，切实提升一批新型材料种类、关键工艺技术和专用装备，不断提高机器人产业竞争力。”碳纤维复合材料做为性能优越的新材料，伴随着航空公司、光伏发电、半导体材料、机械设备、车辆、化工厂等领域的稳定发展，对碳纤维复合材料的需要可能长期保持提高。

公司成立以来，一直秉持着“治理空气污染、完成蓝天白云草地理想”使命，深耕细作新型材料、新能源市场，专注于减污降碳，绿色发展理念。随着我国“双碳战略”战略明确提出，根据碳纤维复合材料轻量、显著降低能耗和碳排放量的特点，根据企业中远期战略发展规划和目前产品布局，公司拟涉足碳纤维复合材料行业，进行高性能复合材料以及零部件的开发、制造和销售。该项目是企业贯彻“碳减排、碳排放交易”发展战略规划的具体体现，符合公司制订的长远发展整体规划，项目投产后企业业务将向新原材料行业进一步延展，有益于丰富多彩企业产品合理布局，提升企业获利能力，提高抗风险，进一步提高企业竞争优势。

本项目实施计划在成都市双流区航空经济产业功能区基本建设年产量预浸料100万平方米、航空复合材料80吨和航空公司复材零部件安装1千件错综复杂的高性能复合材料零部件研发与生产制造新项目，预估总投资额不得超过100,394.25万余元，该项目预估从2023年6月逐渐基本建设，2025年6月逐渐试产，预估经营期为24月。该项目所需资金在其中40,394.25万余元为公司发展自筹资金，剩下资金分配银行借款补充。该项目最后投资额及经营期以项目执行后具体情况为标准。

（二）新兴业务的行业现状

复合材质一般是指二种或两种之上不一样特性的原材料，根据物理学或化学的办法，在宏观经济上组成具备新特性的原材料。复合材质一般由基体增强纺织材料构成，基体分成金属与非金属两类；金属材料基材常见的有铝、镁、铜、钛及铝合金；非金属材料基材主要包括树脂材料、塑胶、瓷器、高纯石墨、碳等。增强纤维主要包括玻纤、碳纤维材料、硼纤维、芳纶、碳化硅纤维、玻璃纤维棉、晶须、铁丝等。

碳纤维复合材料主要以碳纤维材料为增强纤维，以环氧树脂等为基体，通过复合型制作而成的结构构件新型功能材料，碳纤维复合材料是最具代表性的复合材质之一。碳纤维复合材料具有完整产业链，包括从石油到用户运用的一体化生产流程。碳纤维复合材料产业链上游为化工石油业，主要是通过石油提练、裂化、氨氧化等工艺得到丙烯腈；碳纤维企业根据对以丙烯腈为主导的原料开展缩聚反应形成聚噻吩，再因其纺纱得到聚噻吩短纤维，对短纤维开展预氧化、炭化等工序制取碳纤维材料，根据对碳纤维材料和高品质树脂生产加工以获取碳纤维复合材料以适应业务需求；产业链下游企业定制、开发设计、生产制造与应用碳纤维复合材料零部件。

近些年，国家和当地政府出台了一系列有关碳纤维复合材料的行业扶持政策，促进了碳纤维复合材料领域迅猛发展，不断正确引导并进一步提升碳纤维关键种类的关键所在生产与电子应用，推动碳纤维材料以及复合材料的开发设计，提高领域产业发展水准，推动产能的提高，进一步拓展碳纤维复合材料的应用范围。

据《2021年全球碳纤维复合材料市场报告》资料显示，在我国碳纤维材料市场的需求从2012年的1.1万吨级增长到2021年6.2万吨级，持续走高，近十年的年复合增长率为21.18%。与此同时，2021年我国首次超出国外变成了全球碳纤维材料最大产能地域。在未来全世界碳纤维材料市场的需求或再次保持稳定增长速度，2025年全世界碳纤维材料市场的需求为18.45万吨级。

伴随着碳纤维复合材料的不断进步，因为独特的材料特性，碳纤维复合材料广泛用于航天工程、氢能源、汽车和行业，变成这些领域修建所使用的常用材料。

（1）航空航天工业

碳纤维复合材料凭着出色的白模轻巧、耐热性、耐疲劳性及阻燃等级等优点，不断满足航空领域不断涌现的原材料更新要求。碳纤维复合材料做为飞机场零部件原材料可让结构质量缓解30%~40%，广泛应用于前整体机身段、飞机翼外翼、整流器墙板、飞机翼、整体机身、飞机发动机的制冷系统、汽车发动机短舱和反推力装置设施等，选用碳纤维复合材料不仅可以完成预制构件轻量与设计自由经济，还可以在完成总体成形的前提下降低零件总数（零件应用降低61.5%，标准件应用降低61.3%），降低成本安装成本费，并进一步提高工作效率。飞机发动机的制冷系统、汽车发动机短舱和反推力装置机器设备零件都是有碳纤维复合材料的使用。

在民用航空行业，空客飞机的A380中复合材质占比达到23%，最新B787和A350，复合材料的使用量贴近乃至超50%，如发动机、汽车尾翼、飞机翼蒙皮等位置则采用了碳纤维复合材料。中国在2017年试飞的中国商飞C919大客机使用了碳纤维复合材料，大约占整个设备重量11.5%，其应用领域包含方向舵等级承力结构与飞机场平尾等主承力构造，主要包含雷达罩、螺旋桨前边缘、主题活动翼面、翼梢小翼、翼身整流罩、后整体机身、汽车尾翼等部位，在其中汽车尾翼主盒段和后整体机身前端采用了前沿的第三代中模高强度碳纤维复合材料，这是国内民航客机研发中第一次在主承力构造、高温区、增加区中使用复合材质。现阶段中国商飞和俄罗斯协同航空制造企业集团已经携手并肩研发远程控制宽体客机C929，预测该型号碳纤维复合材料的使用量将突破50%。

据调查，2020年我国树脂基碳纤维材料销售额为490亿人民币，在其中37%用以航空航天工业；在未来10年，中国航空航天工业的树脂基碳纤维材料需求量超出500亿元人民币每一年，年化利率增长速度高于10%。憧憬未来，伴随航空领域的轻量发展趋势，碳纤维材料复材需要量有望继续提高。碳纤维复合材料做为航空领域最热门的原材料选择项，将来市场潜力宽阔。

（2）新能源车行业

伴随着汽车产业的不断进步，市场对于车辆的轻巧、环保节能、环境保护等提出了更高要求。碳纤维复合材料具备比模量和比强度大、减脂潜力大、安全系数好等突显优势，是轻量化的不二之选。现阶段，碳纤维复合材料广泛应用于汽车的结构原材料和准结构组件及其新能源汽车的电池盒，特别是氢燃料车从制氢、贮运设备、高压储氢器、车载式髙压氢气瓶、氢能源电池扩散层等，伴随着将来应用成本的进一步降低，碳纤维复合材料也将在车体结构、汽车底盘构件、转为及悬架系统等部位完成大规模应用。

碳纤维复合材料具备提高理论力学特性的特性，促使车体质量水平大幅度下降，与普通钢对比，碳纤维复合材料能减脂约60%，与物理性能相对较弱的轻型材料镁铝合金对比也可以提升10%-20%的减脂功效，与此同时，碳纤维复合材料的良好耐蚀性和防火特点使其进一步变成新能源车质量轻动力锂电池袋的理想化取代原材料。

（三）新兴业务的监管状况

该项目会由公司全资子公司浙江中控新型材料或者其子公司在成都市双流区航空经济产业功能区内进行执行，进行新兴业务不会造成公司实际控制人的变动。

经营管理方面：企业将会对浙江中控新型材料的产品研发、客户渠道、产业整合等多个方面统筹协调，充分运用公司具有业务流程间的协同作用，完成公司及控股子公司各业务间的互利共赢，扩宽公司主要业务和市场行业，从而实现公司未来发展发展战略的落地，推动企业持续发展。

公司财务管理：浙江中控新材料的会计由企业推行全方位管理。

组织结构层面：企业将引入相关领域的工作人员，组合目前营销团队，对浙江中控新型材料开展系统化运营及管理方法。

（四）决议程序流程

该事项早已企业第三届股东会第十二次临时会议及第三届职工监事第八次会议审议根据，独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、进行新兴业务的合理化及必要性分析

（一）进行新兴业务背景及合理化

在我国十分重视炭基机器人产业改革创新。工信部协同相关部门下发的《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》和《新材料产业发展指南》均将炭基新型材料列入重点发展目标，并对炭基机器人产业发展趋势专业颁布了《加快推进碳纤维行业发展行动计划》等重点现行政策，在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中纳入了高性能碳纤维、石墨烯材料等炭基新型材料种类。

我国是复合材质提高更快、最大的一个生产与消费国，伴随着社会经济的蓬勃发展，产业结构的改变，新能源技术、环境保护、高端制造业等其它新型产业的加快建设，中国高性能复合材料需求量日渐强悍。在全球范围内能源低碳转型的大环境下，在我国给出了2030年以前碳减排、2060年以前碳排放交易目标，碳纤维复合材料领域有希望获益这一趋势，从而得到现行政策方面更大力度的大力支持。据调查，到2025年中国需要量有望突破14.9万吨级，相匹配年复合增速25.1%，在其中国产碳纤维需要量有望突破8.3万吨级，相匹配年复合增速35%，中国碳纤维材料要求加快释放出来，碳纤维材料国产化将大幅度提高。

碳纤维材料凭着质地轻、高韧性、抗腐蚀、缓解疲劳等特性，在航空航天工业的使用正在逐步扩张，以碳纤维材料为主体的先进复合材料已成为继铝、钢、钛以后运用在飞机上的第四大结构材料。应用碳纤维复合材料取代钢、铝等基础原材料，可让飞机场减脂20%-40%，飞机结构原材料约为起降总重的30%，缓解结构材料重量益处甚多，针对民用客机来讲，减脂在节约燃料的同时提升了航行和净载水平，具有明显的经济效益。除此之外，复合材质还解决了金属复合材料容易疲劳、易腐蚀缺陷，增强了飞机耐用度，其较好的成形性也促使构造设计费用和原材料成本大幅度降低。

我国“十四五”整体规划表明，“重大技术装备”位居102项重大工程项目之一，明确提出“促进C919国产大飞机示范性运营ARJ21支线客机通用化发展趋势”。2022年11月8日，在第十四届中国国际航空航空航天博览会上，中国商飞公司公布《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预测分析未来二十年，我国航空市场将接受喷气客机9284架，在其中支线客机958架，单路民航客机6288架，双通道内存民航客机2038架。到2041年，我国的运输飞机经营规模有望突破10007架，占世界民航客机运输飞机21.1%。我国航空市场将会成为全球最大单一航空市场。

企业长期致力于降碳减污，为祖国“双碳战略”发展战略作出贡献。碳纤维复合材料作为公司一个全新的业务流程，与当前主营在战略、所在市场和品质管控机制层面有较强的产业协同。

（1）新兴业务与当前业务流程均是企业贯彻我国“双碳战略”发展战略的重要途径

碳纤维复合材料做为航天工程、快速城市轨道、光伏发电、风力发电等行业零部件的轻量关键原材料，在绿色低碳发展方面具有显著优势，利用降低针对石油能源的依赖性完成低碳环保，根据轻量完成节能降耗碳排放交易，是中国完成“双碳战略”发展战略不可缺少的阶段，与公司具有业务流程存有极高的战略协同。

（2）新兴业务与公司具有业务流程均是我国全力支持发展的关键发展战略新型材料

机器人产业是战略、基础性产业，都是高新技术市场竞争关键领域。在公司具有业务流程环保催化反应机行业，德国巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资企业环保催化剂大佬占据着全世界大部分市场占有率，并执行严格科技封锁，汽车尾气处理催化材料已经被在我国列入关键主要用途急需的重要发展战略新型材料。复合材质作为我国战略机器人产业中的三大材料之一，近些年，国务院令、国家工信部等多部门都相继出台了适用复合材质市场的发展现行政策，具体内容致力于复材料行业尖端技术、加工工艺、武器装备等创新与行业发展趋势。以复合材质为首的新材料将会成为极为重要的增长引擎，与此同时具有引领和服务项目改革创新的至关重要功效。

（3）新兴业务与公司具有业务在品质管控机制具有较强产业协同

公司布局复合材质以及零部件的开发、生产销售，标准化的质量管理体系对于提升良品率、降低质量隐患必不可少。公司具有业务流程根据ISO/IATF16949质量管理体系标准的需求，设立了系统软件产品质量管控机制和管理制度。企业可以借助在原有业务流程积累下来的质量控制工作经验，迅速创建局限于AS9100D（一样根据ISO9001质量认证体系研发的航天工程规范）规范标准的品质管控机制和管理制度，对生产过程中执行全过程管控，提高航空复合材料生产质量水准。

（二）企业的准备工作状况

企业内部已就新兴业务的必要性开展论述，进新业务人才资源、项目研发、市场开拓、土地资源资金使用等方面已经抢占先机和筹备。期内还邀请了航天工业、航天多位复合材质权威专家，对该项目及实施意见展开了讨论，专家团认真听取项目汇报，审查了相关信息，一致认为该项目合乎国家重大需求，可以有效达到航天工程高性能复合材料繁杂零部件研发与生产制造必须，具有创新性、创新性。新兴业务充分利用了公司具有在产品研发、生产制造及管理体系优点，顺利实现批量生产，产生市场销售。

人才资源：为顺利开展项目执行，企业在碳纤维复合材料行业不断引进业内高级人才，企业运用广泛行业资源，初步形成了在航空公司工业研究院/所、飞机制造厂等工作多年，拥有丰富从业经验的复合材质权威专家为主导的专业人士顾问团队，并计划不断吸收航天工业专业人才，为复合材料的研发和生产贮备现代信息技术。

与此同时，企业将根据股权激励计划等形式，确保企业核心团队的平稳与发展壮大，助推企业长期性持续发展。目前权威专家顾问团队具备经验丰富的碳纤维复合材料项目研发、生产制造及其质量体系管理工作经验，可以满足航空领域零部件的配套设施要求，为项目的顺利推进带来了坚固的保障

项目研发：本项目引进国际先进的重要武器装备，实现智能化、数字化制造，能全面提升航空复合材料制造出来的水准。复合材质的使用量大幅度提高离不了自动化技术生产技术的强大支承，特别是全自动铺设技术性。全自动铺设技术性克服了飞机场小折射率飞机翼、汽车尾翼等翼面类复合材料结构，及其大曲率发动机、中整体机身、后整体机身、飞机翼主梁等复杂构造的生产难题。全自动铺设机器的生产效率为人力铺设的数十倍，可以有效提高工作效率，提升复合材质预制构件品质的稳定性和可靠性。

市场开拓：该项目的碳纤维复合材料零部件主要运用于航空产业，为确保企业业务的扩展，公司已经引入了航天工业知名专家精英团队，具备战略合作关系与很强的客户黏性，为项目执行保驾护航，将来可以扩展相关业务的协作。公司拓展新品、新兴业务，可以很好的达到这种用户在航空公司等行业市场需求。

土地资源状况：工程建设地址拟定于成都市双流区航空经济产业功能区，新项目总用地面积约175亩，建筑面积73,440.00平米，现阶段已经与成都市双流区市人民政府就投资和土地选购达成合作意向，新项目土地资源最后以《国有建设用地使用权出让合同》标明的为标准。

资金使用：该项目的投资额不得超过100,394.25万余元，在其中40,394.25万余元为公司发展自筹资金，剩下资金分配银行借款补充。专项资金主要运用于新创建工业厂房、购买工艺技术和设备配件、机器设备安装与调试等。截止到2022年9月底，企业负债率为11.00%，偿债能力指标优良。企业共得到中行、中信、民生工程金融机构综合授信21.2亿人民币，银行贷款业务信用额度资金充足，本项目投资已经与以上金融机构达到合作意愿，根据自筹资金及银行贷款等形式，企业具有项目投资该项目所需要的经济实力。

（三）独董、职工监事对公司开展新兴业务的建议

1、独董建议

独董觉得：此次境外投资进行新兴业务的事宜有利于推动公司战略规划的实行，有助于健全企业新型材料、新能源汽车的产业发展规划，进一步增强企业竞争优势。此次境外投资进行新兴业务事项决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定。此次境外投资采用的是企业自筹资金和自筹经费，不会对公司会计和经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意决议通过这次境外投资进行新兴业务的事宜，同意将《关于开展新业务的议案》提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

职工监事觉得：此次境外投资进行新兴业务应该是公司长期发展战略目标的贯彻，企业业务将向新原材料行业进一步延展，有助于丰富多彩企业的经营范围、提升企业获利能力、提高抗风险，以进一步提高企业竞争优势。此次境外投资进行新兴业务事项决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和行政规章的相关规定。此次境外投资进行新兴业务应用企业自筹资金和银行借款，不会对公司会计和经营情况产生重大不良影响，不存在损害企业、自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，职工监事一致同意表决通过该事项，同意将《关于开展新业务的议案》提交公司股东大会审议。

三、对上市公司产生的影响

（一）对生产运营产生的影响

此次境外投资暨进行新兴业务应该是公司长期发展战略目标的贯彻，有利于大幅度提高企业竞争能力。新兴业务的实施将建设一个新的生产线、购买新的生产设备并配有相对应的开发、生产制造、业务员，不会对公司目前业务流程造成不利影响。与此同时，新兴业务的实施将向新原材料行业进一步延展，有益于丰富多彩企业产品合理布局，提升企业获利能力，提高抗风险，进一步提高企业竞争优势。

（二）对财务状况和经营业绩产生的影响

公司现阶段负债率比较低，银行授信充裕。此次进行新兴业务资金来自企业自筹资金和银行贷款。企业高度重视营运能力分析，此次项目投资事宜也不会影响现阶段主营的正常运行。

（三）此次境外投资进行新兴业务不会有关联方交易和同行业竞争的事宜。

四、进行新兴业务的风险评估

（一）市场拓展风险性

该项目是结合公司总体发展规划、新项目商品市场竞争力、国家相关国家产业政策和市场发展现状分析，根据企业自已的综合素养、人力资源、技术性、管理能力、自有资金等多种因素综合性做的决定，本项目经营管理的过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，新项目商品是否能够导进销售市场、完成市场销售存在一定可变性，存有新业务开拓大跳水风险。

（二）技术升级风险性

伴随着碳纤维复合材料市场的发展以及技术的迭代更新，全自动铺设成型技术发展路径也有可能产生变化，可能会导致对碳纤维复合材料市场需求发生变化。若企业无法掌握行业发展前景，或引入高端装备制造进度大跳水，或无法研发与贮备合乎顾客将来市场需求的相关应用，企业可能面临技术性优化升级大跳水风险。

（三）经营风险

本项目资金来源为自筹资金及银行借款，可能对企业短期内现金流量造成压力，企业将统筹资金管理方法，适时调整付款方式、付款分配等，以保证项目顺利推进。

（四）优秀人才风险性

碳纤维复合材料作为我国“十四五”建设规划加工制造业竞争优势提高的高品质新型材料之一，有关优秀人才十分急缺。董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员中，现阶段无具有从业碳纤维复合材料学科背景或从业经历工作人员。尽管企业已经贮备一部分产品研发、加工工艺、行业和管理工作专业性人才，但仍然存在一部分核心骨干没法依照预估细致的风险性，后面企业将加强对具备有关学科背景或从业经历核心骨干的社招幅度，以保证项目必须优秀人才立即到岗。

（五）投资效益不达预估风险性

该项目根据全自动短纤维铺设工艺及武器装备，改进生产流程，能大幅度提高工作效率，提高产品质量，提升交货品质与交付能力，但其对于能源消耗的下降水平、对生产率和产品质量的提高水平具有一定的可变性；除此之外，本工程建设需要一定的时间周期时间，存有因原料涨价、市场的需求转变等多种因素而造成项目效益不达预想的风险性。

五、手机上网公示配件

《中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中自环保科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2023-015

中自环保科技发展有限公司第三届

股东会第十二次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中自环保科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十二次临时会议于2023年3月22日（星期三）在企业研发楼会议厅以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月20日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人（在其中：通信方式参加执行董事5人，当场参加执行董事2人，授权委托参加执行董事1人）。

会议由老总陈启章组织，公司监事、董事长助理出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于开展新业务的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（公示序号：2023-018）。

（二）表决通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公示序号：2023-017）。

（三）表决通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公示序号：2023-017）。

（四）表决通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公示序号：2023-017）。

（五）表决通过《关于设立全资子公司的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于关于设立全资子公司的公告》（公示序号：2023-019）

（六）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）

特此公告。

中自环保科技发展有限公司股东会

2023年3月23日

证券代码：688737证券简称：中自科技公示序号：2022-019

中自环保科技发展有限公司

有关开设控股子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

公司名字：浙江中控新能源科技（青岛市）有限责任公司

投资额：1,000.00万余元

有关风险防范:

1.此次签署的协议书为双方根据合作意愿而实现的战略框架性承诺，确立彼此深度合作，为双方推动具体项目协作打下基础。实际合作开发项目由当事人再行签订合作协议，落实措施内容与进展尚存在不确定性，实际合作开发项目以宣布协议书为标准。

2.此次项目投资虽早已企业充足论述，但如出现产业政策调节、市场竞争格局转变及其下游产业发展趋势大跳水等因素的影响，可能对企业的生产运营造成不利影响。

3.此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

中自环保科技发展有限公司（下称“企业”）已经与青岛市能蜂电气有限公司（下称“能蜂电气设备”）签订战略合作协议，双方将联合研发世界领先的储能技术专用型高档锂离子电池，联合携手共建聪慧储能技术产业链绿色生态。依据公司战略规划以及公司与能蜂电气的合作框架协议，企业拟投资1000万开设控股子公司浙江中控新能源科技（青岛市）有限责任公司，在能蜂电气设备双碳战略产业基地内落地式高档储能锂电池生产流水线为了能蜂电气设备给予产业配套，积极与战略客户、地方政府密切合作及其行业企业协作的形式进行动力电池PACK产业发展业务流程，满足用户不断增长市场需求。

（二）境外投资决策和审批流程

公司在2023年3月22日召开第三届股东会第十二次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。依据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，该事项不用递交股东大会审议。

（三）此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资方向基本概况

1、名字：浙江中控新能源科技（青岛市）有限责任公司

2、注册资金：1,000.00万余元

3、公司注册地址：山东省青岛市胶州经济开发区闽江路60号

4、法人代表：龚文旭

5、业务范围：锂离子电池及其多种类型充电电池、bms系统的研发、生产制造、市场销售及其技术服务、技术咨询，从业货品与科技的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股份比例：中自环保科技发展有限公司注资1,000.00万余元，持仓100%。

以上境外投资涉及到的公司名字、注册资金、业务范围等相关信息在本地审批机关最后审批注册登记的具体内容为标准。

三、合作合同主要内容

（一）协作彼此

招标方：青岛市能蜂电气有限公司

承包方：中自环保科技发展有限公司

（二）协作范畴、时长

1、甲、乙两个人在锂电芯Pack生产线基本建设、供应保障层面展开合作，本协议对合作项目开展承诺。

2、本协议有效期从2023年03月01日至2026年02月28日。

（三）权利义务

1、双方相互对承包方市场需求的锂电芯pack技术实现产品研发，承包方依照彼此确立的《产品技术协议》进行加工。招标方依据市场需求改动、更新技术规范时，承包方相互配合招标方更新换代锂电芯Pack技术性。

2、承包方向甲方确保生产品质，依照彼此签定的《质量协议》严格遵守。

3、招标方向乙方确保招标方要求第一时间报给承包方确定是否可以接受订单总数，承包方向甲方服务承诺在要求总数平稳及工艺设备不断发展的并根据市场状况操纵供应链成本。

4、承包方锂电芯Pack商品按合同约定保证准时交货。

5、为了能打造出新能源技术产业链核心竞争力，产生地区集聚效应，承包方服务承诺依据招标方的生产基地生产能力基本建设配套锂电芯pack生产线，招标方必须把这个区域生产需要所有给承包方，如有不达到生产能力或者其它危害生产制造的情况出现，彼此需协商处理，达成一致意见去解决。

6、招标方到一个新的地区创建工厂，需双方就得生产地达成一致，承包方即可创建配套设施生产线及设备。

7、模块原材料由乙方直接购买，招标方可作出要求或者提供经销商给承包方参照应用。全部原材料需要经过认证验收合格后该经销商才能进入承包方达标供应商名录。

（四）协议期限与停止

本协议有效期3年，自2023年03月01日起止2026年02月28日止。上述情况届满时如果需要持续，经双方协商一致并签订合同补充协议后能持续。

四、对上市公司产生的影响

（一）对业绩产生的影响

本协议为战略合作协议框架性协议，不属于实际金额具体内容，对企业年度销售业绩预估不构成深远影响，对于未来本年度经营效益产生的影响应根据具体项目的实施与实施情况判断。

（二）对公司运营产生的影响

这次开设控股子公司是结合公司与下游客户签订的合同内容，在青岛市胶州经济开发区开设控股子公司，以更好地履行协议有关责任，进行后面业务流程。这次境外投资应用企业自筹资金，不会对公司会计和经营情况造成不利影响。此次项目投资开设控股子公司开拓市场为公司具有业务流程，不会造成公司主要业务、业务范围产生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、尤其风险防范

（一）此次签署的协议书为双方根据合作意愿而实现的战略框架性承诺，确立彼此深度合作，为双方推动具体项目协作打下基础。实际合作开发项目由当事人再行签订合作协议，落实措施内容与进展尚存在不确定性，实际合作开发项目以宣布协议书为标准。

（二）此次加盟项目虽早已企业充足论述，但如出现产业政策调节、市场竞争格局转变及其下游产业发展趋势大跳水等因素的影响，可能对企业的生产运营造成不利影响。

企业将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定立即执行决议程序流程及信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中自环保科技发展有限公司

股东会

2023年3月23日