证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第三次会议表决通过，公司决定举办2023年第二次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年3月22日举行的第三届股东会第三大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，大会的集结、举办合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年4月7日（星期五）14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为2023年4月7日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：自己参加或者通过受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年3月30日（星期四）

7、参加目标：

（1）截止2023年3月30日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波市一彬电子器件科技发展有限公司二楼会议厅）

二、会议审议事宜

1、以上提议早已企业第三届股东会第三次会议及第三届职工监事第三次会议表决通过，提案具体内容详细公司在2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》公布的有关公示及文档。

2、提案1、提案2、提案3、提案4归属于股东会特别决议事宜，由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

3、依据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的需求，依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次会议审议的议案1将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）。

三、参加现场会议备案方法

1、法人股东须持身份证和股东账户卡原件和复印件登记信息（影印件企业保留）；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、股东账户卡（影印件）、委托代理人身份证原件和法人授权书（见附件三）登记信息；

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、股东账户卡（影印件）、委托代理人身份证原件、法人授权书（见附件三）登记信息（企业需保留法定代表人证明书、受权委托书原件及其它文档影印件）；

3、外地公司股东可凭之上相关有效证件采用书面形式信件、电子邮箱方法办理登记。书面形式信件、电子邮箱需在2023年4月3号下午16:00时前送到至企业（书面形式信件备案以企业证券事务部接到为准，收货地址为：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波市一彬电子器件科技发展有限公司证券事务部，邮政编码：315324；电子邮箱地址：liubenliang@iyu-china.com）。电子邮箱方法备案请于发送邮件后手机确定。参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

我们公司拒绝接受手机方法备案。

4、备案时长：2023年4月3日9:00-16:00；

5、备案地址：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波市一彬电子器件科技发展有限公司证券事务部）

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，参会人员吃住及交通出行费用自理。

2、列席会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等登记中列明文件信息正本在场，便于认证进场。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

4、大会手机联系人：刘本良

手机：0574-63322990

电子邮件：liubenliang@iyu-china.com

详细地址：浙江慈溪市周巷镇兴业银行北街东面工业区开发设计2路1号（宁波市一彬电子器件科技发展有限公司证券事务部）

邮政编码：315324

六、备查簿文档

1、企业第三届股东会第三次会议决定。

2、企业第三届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

二二三年三月二十三日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361278

2、网络投票通称：一彬网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

2、公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月7日（当场股东会举办当天）9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己（本公司）做为宁波市一彬电子器件科技发展有限公司股东，兹委托_______老先生/女性意味着参加宁波市一彬电子器件科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人身份证号/营业执照号码：_____________________________________

受托人公司股东股票账户号：____________________________________________

受托人持股数：____________________________________________________

受委托人身份证号：__________________________________________________

受委托人（签名）：______________________________________________________

一、自己（或本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

二、假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

是（）否（）

本授权委托书有效期：_________________________________________________

受托人签字（受托人为单位由法人代表签名并加盖公章）：

授权委托时间：________年________月________日

表明：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书上签名，受托人为单位由法人代表签名并加盖公章）,如法人授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。

注：1、公司股东请于列表中打√；2、每一项均是单选题，选取失效。

配件三：

股东会出席会议申请表

致：宁波市一彬电子器件科技发展有限公司

截至2023年3月30日在下午深圳交易所收盘后我们公司（或自己）拥有一彬高新科技（股票号：001278）个股，现备案参与企业2023年第二次股东大会决议。

附表：

1、公司股东名字/名字、公司股东股票账户号等需与股份公司章程中所载的同样；

2、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意：因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在出席会议申请表上说明讲话意愿及关键点股东均可在此次股东大会上讲话；

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。