证券代码：001201证券简称：东瑞股份公示序号：2023-027

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东瑞食品类集团股份有限公司（以下简称“企业”）于2023年03月22日以当场+通信会议方式举办第三届股东会第四次会议。举办此次会议工作的通知以及相关会议资料已经在2023年03月21日根据书面形式、电子邮箱等形式送到诸位执行董事、监事会和高管人员。

此次会议应参加执行董事9名，实到股东9名，大会合理决议投票数为9票。此次董事会的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。企业整体公司监事以及相关高管人员出席了此次会议。会议由袁健康老先生组织。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

主要内容详细企业2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-028）。

独董已对该提案发布赞同的事先认同和单独建议。

关联董事袁健康、袁炜阳对该提案回避表决。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚须提交公司2023年第四次股东大会决议决议。

（三）审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

主要内容详细企业2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于对全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

本提案经此次股东会表决通过后，不必递交股东大会审议根据。

（四）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

经股东会决议，允许公司在2023年04月07日举办2023年第四次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

2023年第四次股东大会决议通知内容详细公司在2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》公布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-030）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第四次会议决定；

2、独董关于企业第三届股东会第四次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董关于企业第三届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

东瑞食品类集团股份有限公司

股东会

二二三年三月二十三日

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公示序号：2023-030

东瑞食品类集团股份有限公司有关举办

2023年第四次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品类集团股份有限公司(以下简称“企业”)于2023年03月22日举行的第三届股东会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定为2023年04月07日举办企业2023年第四次股东大会决议，现就股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第三届股东会第四次会议进行了有关举办此次股东会的决策，此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、交易中心交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开时间、时长：

1）会议召开时长：2023年04月07日（星期五）15:00

2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年04月07日交易时间早上09:15-09:25,09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年04月07日早上09:15至2023年04月07日在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

1）当场网络投票：公司股东自己参加或者利用填好法人授权书受权别人参加。

2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在通告注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

3）自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的决议结论，以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年04月03日（星期一）

7、参加目标：

1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

此次股东会的除权日为2023年04月03日（星期一），于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，受权委托书格式见本通知配件二。

2）董事、监事会和高管人员；

3）企业聘用律师；

4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11土地公司会议室

二、会议审议事宜

1、提议名称和编号：

2、特别提示：

1）此次会议审议提案主要内容详细公司在2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议决定公示及其同时期公布的其他一些公示。

2）依据证监会公布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会议审议的议案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、提议编号常见问题

1、公司已经对此次股东会提议开展编号，详细前表；

2、除总提案之外，此次股东会的提案编号按提议1.00、2.00格式次序并且不反复地排序；

3、此次股东会无相互独立提议，没有需逐一决议的议案，没有需归类决议的提案。

四、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年04月03日，早上9:00-在下午17:00

2、备案地址：广东河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11土地东瑞食品类集团股份有限公司证券投资部，信件请注明“股东会”字眼。

3、备案方法：当场备案、发送电子邮件、信件或发传真方法备案。

4、登记：

1）公司股东备案。公司股东的法人代表须填好出席会议公司股东申请表拥有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2）自然人股东备案。自然人股东须填好出席会议公司股东申请表并持身份证、股东账户卡或证券账户卡等证明材料的原件或影印件申请办理登记；授权委托人参加的，还须持有出席人身份证号码和法人授权书。

3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件、发传真或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。

参加此次大会股东，请在规定备案时间来备案。

5、备案地址及联系电话：

联络地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11土地东瑞食品类集团股份有限公司证券投资部

联系方式：0762-8729999转8810（证券投资部）

特定发传真：0762-8729900（发传真请标出：证券投资部）

特定电子邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会备案）

6、其他事宜：

1）外地公司股东可采取电子邮箱、信件或发传真的形式备案（备案时间按接到发传真或信件为准），应用发传真注册登记的请于推送之后进行手机确定；

2）这次股东会现场会议参会人员的住宿及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参加此次股东会的网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤的具体内容文件格式款式详见附件一。

六、备查簿文档

1、企业第三届股东会第四次会议决定公示；

2、企业第三届职工监事第四次会议决定公示。

特此公告。

东瑞食品类集团股份有限公司股东会

二二三年三月二十三日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361201；网络投票通称：东瑞网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年04月07日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年04月07日9:15，截止时间为2023年04月07日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

东瑞食品类集团股份有限公司

2023年第四次股东大会决议法人授权书

自己（本公司）做为东瑞食品类集团股份有限公司公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参与东瑞食品类集团股份有限公司2023年第四次股东大会决议，对会议审议的议案按本法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书期限为自签定日起至该次会议结束之日起计算。

自己（本公司）对此次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

网络投票表明：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案、欲网络投票放弃提案，请于相对应栏中填入“√”。

2、受权委托书下载或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

3、受托人姓名盖章（签法人股东签字、公司股东盖上法人公章）：

4、受托人身份证号或营业执照号码：

5、受托人股票数：

6、受托人股东账号：

7、受委托人签字：

8、受委托人身份证号码：

9、授权委托时间：时间日期

配件三：

东瑞食品类集团股份有限公司

2023年第四次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年04月03日（星期一）17:00以前送到、邮递或发传真方法（传真号：0762-8729900）到企业（详细地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11土地东瑞食品类集团股份有限公司，邮编：517500，信封袋请注明“股东会”字眼）），拒绝接受手机备案。

3、如公司股东计划在此次股东大会上讲话，请于“讲话意愿及关键点栏”说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需要的时间。

4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公示序号：2023-026

东瑞食品类集团股份有限公司

第三届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

东瑞食品类集团股份有限公司(以下简称“企业”)第三届职工监事第四次会议于2023年03月22日在下午以现场会议方式为企业会议室召开，会议报告已经在2023年03月21日根据书面形式、电子邮箱等形式送到诸位公司监事。此次会议由企业监事长王展祥老先生集结并组织，例会应参加公司监事3名，实到公司监事3名，大会合理决议投票数为3票。此次职工监事的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

主要内容详细企业2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业2023年03月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚须提交公司2023年第四次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、企业第三届职工监事第四次会议决定。

特此公告。

东瑞食品类集团股份有限公司职工监事

二二三年三月二十三日